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API:“資金盤”是什么盤?虛擬貨幣資金盤如何盤你的錢?

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在之前的《比特幣暴漲或引發虛擬幣犯罪激增?揭示此類騙局的“三板斧”!》中,我們解釋了為什么USDT成為如今虛擬貨幣詐騙、傳銷等經濟犯罪的載體,也解釋了此類騙局的本質:用空氣幣換取有公認價值的虛擬貨幣,比如比特幣、以太坊和泰達幣。接下來,為了讓更多朋友認識到相關騙局,避免受騙上當,我們將進一步揭示其模式特點。好了,話不多說,先上案例。“貝殼國際”騙局

“貝殼國際”平臺系由石某某、丁某某、王某某等人創立,通過在全國多地組織培訓、考察、建立微信群、成立工作室等方式進行傳銷宣傳,在宣傳過程中歪曲國家“區塊鏈”政策,宣稱“貝殼國際”平臺為全球用戶提供數字資產交易和資產配置服務,會員可以通過持幣增值、持幣挖礦、多元挖礦三種模式享受靜態收益和動態收益。

美聯儲半年度貨幣政策報告:如有必要,將調整縮表進程:金色財經報道,美聯儲半年度貨幣政策報告顯示,如有必要,將調整縮表進程。強勁的逆回購反映了市場利率和投資者的謹慎;在2021年和2022年的大部分時間里,美聯儲的政策利率低于貨幣政策規則所要求的水平;加息已經縮小了貨幣政策規則與現實利率水平之間的差距。[2023/3/4 12:41:27]

該平臺要求下線必須通過上線邀請碼加入,并購買平臺自主發行、無實際價值的SC、BK等虛擬數字貨幣,引導會員通過拉人頭的方式獲取平臺獎勵資金。平臺本身并無實際經營,獎勵資金全部來源于下線會員的投入。會員間按照推薦發展的加入順序形成上下級層級關系,每一會員直推會員數量沒有限制,下線會員可以繼續向下直推,發展無限層級,直接或者間接以發展會員數量和資金投入額作為返利依據。

SushiSwap將于3月9日啟動DeFi Kitchen虛擬活動和黑客松:2月3日消息,SushiSwap宣布啟動TheDeFi Kitchen:Avirtual DeFi Summit&Hackathon,時間為北京時間3月9日23:00至3月10日03:30。DeFi Kitchen虛擬活動將向所有人開放,黑客松將面向開發者。Sushi Swap已與ETH Dubai合作,將在活動最后發布公告、舉辦技術研討會、設立獎項。[2023/2/3 11:45:18]

貝殼國際股東之一操盤手王某某稱80%凍結,而20%可以隨機隨出。而且說80%可以場外交易,但是交易所不可以,這是什么套路?往下看

80%鎖倉,20%讓你們賣,看下貝殼國際平臺的OTC區買區和賣區,有什么不同,只能買,卻無法賣出。這就是所說的20%自由買賣,你來說下,沒有商家投資者也無法賣。

Minswap已開放領取第二次測試網參與獎勵:金色財經消息,Cardano生態去中心化交易所Minswap已開放領取第二次測試網參與獎勵,共有約8000個地址符合最終領取條件,分為4個不同的獎勵等級。[2022/8/22 12:40:14]

王某某說80%不鎖倉的話可以場外賣,而且還搞了個場外群,在群里的收購價會打0.5折,也就是價值10000人民幣的幣,在場外只能賣500塊錢,你覺得這還叫公平的交易嗎?

貝殼國際的組織者們聲稱進入貝殼的投資者沒有一個虧損,幾十萬人都在賺錢,只要不去場外都不會虧?真好意思說出來,賬戶在他們營造的所謂平臺里錢再多,無法全部變現,只是一堆數字也無法算做收益。鎖定投資者資產,不鎖倉場外賣,不賣只能兌換礦機,而且礦機還這么貴,明擺著就是故意把投資者的錢強制扣押。1臺礦機價值1萬USDT,推薦一人就獲得1500USDT,而貝殼交易所的礦機只是平臺的一個幌子,也就是沒有真實礦機,在交易所也只是數據而已。不光如此,貝殼交易所還操作投資者賬戶強制兌換用戶資產進行鎖倉。兌換的幣一樣不能賣出。下一步就是把你們賬戶資產變為負的。

GoPlus Security 新增針對合約自毀和為個人地址改稅的風險檢測:8月11日消息,據官方推特,GoPlus Security Token安全檢測API新增兩個字段,針對目前市面新型作惡手段“合約自毀”與“針對個人地址改稅”進行風險檢測,使用GoPlus Security安全數據的項目方只需更新至V1.1.12版本皆可獲得這兩項新增服務,保護用戶免受資產損失。

據悉,GoPlus Security Token安全檢測API因其用戶驅動的特性,根據用戶提交的樣本數據,可以第一時間接觸市面最新攻擊方式,并迅速應對豐富風險檢測模型,通過向合作伙伴免費提供更新字段的方式,迅速觸達C端用戶,在最短時間內保護更多投資者的交易安全。

除了Token安全檢測API外,GoPlus Security還推出了惡意地址庫API、NFT安全檢測API、風險授權檢測API、dApp安全信息API等,作為Web3的安全基礎設施,從多方面守護Web3安全。[2022/8/11 12:17:40]

IOTA將成立DAO組織并將網絡中無人認領的代幣投入DAO金庫以擴大社區治理:6月14日消息,IOTA社區將成立DAO組織并將網絡中無人認領的IOTA代幣投入DAO金庫以擴大社區治理,大約82%的社區成員投了贊成票。

據悉,目前這些無人認領的IOTA代幣價值約1850萬美元,來源主要有兩個:一個是與2015年12月IOTA的初始眾籌有關,部分早期投資人在主網啟動時沒有領取代幣。另外IOTA在2016年將代幣供應量從9990億增加到2.77萬億,官方設置了交換流程,但仍有少數用戶沒有參與代幣轉換。[2022/6/14 4:25:26]

當然,制造這個騙局的團伙已經受到了法律的懲處,上海寶山區人民法院以組織、領導傳銷活動罪起訴陸某某人,指出陸某某以牟利為目的,于2018年底參與“貝殼國際”平臺的傳銷活動,發展張某某、嚴某某、鮮某某等人為下線會員,經司法鑒定中心鑒定,被告人陸某某發展的下級賬號共分10層,直接下級賬號32個,所有下級賬號達到了3,788個。“貝殼國際”可謂一個典型的虛擬貨幣騙局,即所謂的帶有傳銷性質的“資金盤”模式,那么以虛擬貨幣為載體的資金盤模式是如何運轉的呢?什么是“資金盤”

資金盤是指投資者將資金打給平臺,然后投資者從中獲得收益和本金,但是事實上這個資金完全沒有經過投資者的交易。一般來說資金盤是一種極為危險的金融操作,整體就是一個拆東墻補西墻的行為,操盤者可能挪用投資者資金進行約定外的高風險投資,或者就是擊鼓傳花的“龐氏騙局”,一旦市場發生大幅度的波動,或者后續資金難以為繼,那么資金盤就會瞬間崩盤,讓投資者血本無歸。

幣圈資金盤常見模式會以滾動或靜態的資金流通形式,拆東墻補西墻,用后加入會員的錢用以支付前期加入會員的收益,即本質上是一種金字塔式網絡傳銷行為,但是更具隱蔽性、欺騙性和社會危害性。

舉個例子:在某資金盤存1萬USDT的本金后,經過所謂的一些規則,很快你會發現財富賬面上快速增長,賬戶下很快變為2萬U的本金(即原本金的2倍),但系統不允許一次性提取,只能每天釋放當前本金的2%,這2%的資金可提取也可復投。在一個資金盤的發展期,很多投資者往往不會提幣,還會追加投資,從而越陷越深。事實上,哪怕你選擇“見好就收”的提幣,在上述規則中,每天都提取剩余本金的2%,那1年后你到手的錢仍不足2萬(因為每天提取的絕對值遞減,沒法拿得完2萬)那如果你將每天釋放的2%全部用來復投,讓本金滾雪球呢?答案是1年后你的本金將高達——2754萬!每天可提取54萬!看上去很誘人對吧?

很多時候,組織者為了讓盤子存續得更久,會設定一些等你入甕后才知道的規則,比如什么提現手續費10%、只能提現100的整數倍、復投金額的10%會轉為垃圾商城的代金券、剛開始當天提現當天到賬,接著變成隔日到賬,再變成隔周到賬,甚至變成指定周幾才能提現...,最后則是無法提現,往往還配合所謂的被黑客攻擊之類的戲碼。

如今還有些反復收割的模式,比如看著用戶資金投入差不多了,把挖出來的傳銷幣上個自己開的“交易所”,看上去有變現渠道,穩住用戶。因為APP是他們自己開發的,所以組織者操控幣價也很容易!然后再來些舊幣換新幣,母幣質押挖子幣的方式,讓參與者欲罷不能,總覺得不甘心想扳回一局,卻不知自己進了新的局,直到相關團伙徹底跑路。所以,總結一下,無論用法幣,還是虛擬貨幣,“資金盤”的本質沒有發生變化,它依然利用人們的貪念騙人入局,讓其承受正常投資以外的巨大經濟損失。所以,面對各種套上了“區塊鏈”外衣的此類騙局,我們更需要加倍警惕。當然,因為以虛擬貨幣為載體,此類騙局又在組織形式,參與方式以及技術細節上存在其獨特之處,在接下來的文章中,我們將為各位讀者做進一步介紹,請繼續關注我們后續發布的虛擬貨幣此類騙局分析內容,提高警惕,識破騙局。

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