DAO:解疑：開設賭場罪為何成中國幣圈高危？如何預防？

摘要：今年中國部嚴打跨境賭博與電信詐騙，中國加密貨幣行業由于被犯罪分子用于出入金渠道，受到嚴厲打擊。落實到具體層面，第一是公鏈上存在的APP；第二是為線上賭場提供加密貨幣兌換與OTC服務。資深刑事律師指出，為線上賭博提供技術支持、資金渠道、廣告服務等，同樣可以涉罪；行業人士應避免僥幸心理，加強警惕與研究，避免被以共犯的形式或者下游犯罪牽涉其中。聲明：本文獨家授權“吳說區塊鏈”編輯轉載。近日，網傳開設賭場罪或成幣圈高危犯罪。主要緣由有二，公信寶創始人因開設賭場被判刑；另據傳，山西指控近期交易所的相關涉嫌罪名也與開設賭場罪有一定關聯。山西一事，不知真偽。先看公信寶創始人所犯開設賭場一事。根據裁判文書網公開信息，簡述下案件事實。主要是S公司開發了一款小程序，內含多款賭博游戲，可供用戶以虛擬幣為籌碼下注賭博。S公司隨后將該小程序在G公司開發的APP商城上線，G公司按充值的虛擬幣金額1%抽取手續費。被判刑的共3人，A是S公司股東、B是S公司副總、C是G公司實控人。

Sui主網升級至V1.5.0版本，Gas費最低預算已更改為與最低收費相同:7月20日消息，Sui主網升級至V1.5.0版本，升級要點包括：Gas費的最低預算已更改為與最低收費相同、添加了對編寫linter的支持、編譯器將對未使用的私有函數和未使用（未實例化）的結構類型提供額外的警告以及一些性能提升和Bug修復。[2023/7/20 11:07:04]

注：內容來自裁判文書網什么是開設賭場罪？刑法條文的表述很簡單——“開設賭場的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金…………”基本等于沒說，或許是因為當初認為這四個字比較好理解，字面意思即可。早年的刑法只有“賭博罪”，涵蓋了3種情形，聚眾賭博or以賭博為業or開設賭場。后來理論實務界都認為開設賭場的危害遠大于另2種情形，修法時就單列了“開設賭場罪”。還在基礎刑期外，增加了一檔刑期，情節嚴重的，最高可判處10年有期徒刑。但關于“開設賭場”的定義，一直沒有明確意見，導致實踐中“賭博罪”和“開設賭場罪”界限不明晰，定罪時爭議不斷，當然這也給辯護留下了一定的空間。隨著網絡的興起，不少賭場也從線下轉戰線上。為打擊網絡賭博，2010年時，對網絡開設賭場行為有過明確的定義，基本都圍繞在“賭博網站及周邊”。主要包括4種情形：建立賭博網站并接受投注的；建立賭博網站并提供給他人組織賭博的；為賭博網站擔任代理并接受投注的；參與賭博網站利潤分成的。今年，部的打擊重點基本圍繞著2項：跨境賭博&電信網絡詐騙。

Jeremy Allaire：我們需要代幣化的現實世界資產:金色財經報道，USDC發行方Circle首席執行官Jeremy Allaire在社交媒體上稱，我們有什么，真正蹩腳的資產。我們需要什么，代幣化的現實世界資產，USDC是矛的尖端。此外，所有的3月期國債應該在1月底之前進入CRF，通過一個獨立的、受證監會監督的基金為每一個CUSIP提供每日透明度。當然，我們還沒有完成這方面的改進。[2023/1/9 11:01:26]

注：圖片截自部官網根據最新的司法解釋和司法實踐，所謂的“網絡賭場”已經遠遠不限制在賭博網站，更是涵蓋了應用程序、甚至是微信群。相關行為方式也不僅僅是建立、開發、代理，購買、租用這一類行為也納入了“開設”的范疇。

俄媒：前線記者稱利西昌斯克已在俄軍和盧甘斯克武裝力量控制之下:7月3日消息，綜合俄羅斯衛星通訊社及俄新社3日最新消息，據這兩家俄媒前線記者消息，利西昌斯克已被拿下并在俄軍和盧甘斯克武裝力量控制之下。俄衛星社稱，烏克蘭武裝人員在逃離這座城市時，炸毀并毀壞了包括市政廳在內的部分重要行政大樓。俄車臣共和國領導人卡德羅夫表示，俄方人員已位于盧甘斯克利西昌斯克的市中心。利西昌斯克是目前俄烏爭奪的關鍵城市，除了利西昌斯克，盧甘斯克地區已幾乎全被俄軍或親俄武裝控制。（環球網）[2022/7/3 1:47:12]

Web3初創公司DAOLens完成500萬美元融資，Nexus Venture Partners等領投:6月15日消息，Web3初創公司DAOLens宣布完成500萬美元融資，Nexus Venture Partners、Better Ventures和iSeed II領投，Coinbase董事會成員Gokul Rajaram、Polygon聯合創始人Sandeep Nailwal、Solana聯合創始人Raj Gokal、Animoca Brands副總裁Simon Doherty和Tribe Capital聯合創始人Arjun Sethi等參投。籌集資金將用于產品開發、人才引進，并推動其工具堆棧的后續推出。

據悉，DAOLens由Vikram Aditya和Apoorv Nandan于2022年1月創立，旨在幫助企業進行入職、貢獻管理等工作來簡化DAO的運營流程。[2022/6/15 4:29:12]

注：內容截自最高法官網此外，如果明知是賭博網站、賭博程序等，提供相關的服務或者幫助，也可能構成開設賭場罪。主要包括3類情形：提供互聯網接入、服務器托管、網絡存儲空間、通訊傳輸通道、軟件開發、技術支持等服務；提供資金支付結算服務；提供投放廣告、發展會員等服務。簡單介紹完開設賭場罪，聊聊幣圈刑事風險。先明確大前提，所謂風險，即排除惡意觸法等完全的犯罪行為。幣圈經常出現一類現象，當一個罪名在短期內集中出現多次時，便認為是新型的口袋罪，略顯惶恐。其實并不是，幾乎沒有新設罪名，都是現成罪名，有些已經存在很多年了。高頻出現，可能有嚴打集中整治的原因，也可能是行業發展到一定程度的緣故。所謂的口袋罪，也未必，也可能是刑法適用的問題。實務中經常存在另一種情況，A和B的犯罪行為相同或者類似，但最終一個定C罪、一個定D罪。相同行為，不同罪名，看似差距較大，但實際都是根據相同的刑法理論和邏輯得出的結論而已。過程略復雜，就不多言了。總之，單純去研究某一特定罪名，意義未必很大，尤其是專業不扎實的情況下容易走偏。想起當年在檢察院，師傅說，犯罪手段層出不窮，刑法卻沒有新增過多罪名。為什么？因為刑事法律講究的是“穿透性”，即透過現象看本質，把握住核心關鍵點，再花哨復雜的犯罪手法都不會迷亂眼。好似幣圈業務發展日新月異，但底層邏輯萬變不離其宗，是一個道理。所謂幣圈高危刑事風險，核心并不是開設賭場罪或者某個特定罪名，更多的是避免以共犯的形式或者下游犯罪牽涉其中。怎么理解這一說法？兩層含義。第一，常識便知道是違法犯罪的行為，明知故犯，接受懲罰是遲早的事。無論是開設賭場、傳銷或是集資詐騙等，不需要過多的理解犯罪含義，以不知道是犯罪為由強辯更是無用功。第二，幣圈因眾所周知的一些原因，若為某些犯罪活動提供周邊服務和幫助的，也可能構成犯罪。這類“幫兇”或因屬于共同犯罪，和前述犯罪活動構成同一種罪名；也可能因為是下游犯罪，構成另一種罪名。因此，單從刑事合規的角度而言，與其研究海量的單個罪名，不妨從幣圈的特性、實際業務場景出發，分析哪類業務風險過高，更易成為違法犯罪的某一環節或手段行為，進而開展事前合規預防，隔離風險，效果或許更佳。參考：開設賭場罪成幣圈高危公信寶創始人判決披露回應稱受牽連

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