加密貨幣:美國司法部長發布加密貨幣執法框架

編者按：本文來自Cointelegraph中文，作者：BENJAMINPIRUS，Odaily星球日報經授權轉載。美國司法部長WilliamBarr發布了加密貨幣市場的官方指導方針。根據美國司法部10月8日的一份聲明，美國網絡數字特別工作組制定了這些指導方針，官方將其稱為《加密貨幣：執行框架》。聲明中解釋：這個框架全面概述了與加密貨幣的日益流行和使用相關的新威脅和執法挑戰；詳細介紹了美國司法部與美國政府及全球范圍內的監管和執法伙伴建立的重要關系；并概述了司法部的應對策略。此前，美國司法部和美國商品期貨交易委員會(CFTC)對加密衍生品交易所BitMEX展開了調查，稱其存在多項非法活動，之后制定了新的指導方針。Barr在聲明中表示：“加密貨幣是一種可以從根本上改變人類互動以及社會組織方式的技術。確保使用這項技術是安全的，并且不會危及我們的公共安全或國家安全，這對美國及其盟國至關重要。”這份聲明還傳達了其他當局的各種評論，指出了該技術的創新潛力及其在不法交易中的用途。這份冗長的報告本身包括83頁關于加密貨幣的內容，包括其“合法用途”、“非法用途”、適用的監管機構以及未來的計劃。這份報告指出了加密領域中提到的類別，其中包括隱私資產。司法部特別列出Zcash、Monero和DASH的使用情況，來“表明可能的犯罪行為”。這份報告繼續聲稱，美國對與美國服務器進行加密貨幣交易的個人擁有管轄權。蓬勃發展的加密貨幣和區塊鏈行業是一個復雜的領域，這份報告還指出，拉高出貨之類的犯罪活動是一種來自證券市場的古老的非法策略，通過加密貨幣實現了現代化。在其列出的合法加密用例中，這個框架包括沒有第三方的商品和服務支付。報告解釋說：“加密貨幣的支持者認為，通過消除金融中介機構驗證和促進交易便利的需要，加密貨幣有可能將交易成本降至最低，并減少腐敗和欺詐行為。”隨后，他指出這一資產類別可以作為通貨膨脹的對沖工具。與報告中提到的用例相反，報告還詳細描述了它所稱為非法的活動，例如交易。我認為非法數字資產活動通常分為三個獨立的部分：資助非法物質、產品銷售或活動，洗錢和逃稅以及特定加密貨幣的黑客攻擊或欺詐。報告在其結論中呼吁美國和全球的其他管理機構和參與者進行合作。為了促進公共安全和保護國家安全，所有利益相關者，包括私營企業、監管機構、當選官員以及個人加密貨幣用戶，都需要采取措施，確保加密貨幣不被用作非法平臺。的確，加密貨幣要實現其真正的變革潛力，必須解決這些風險。

美國司法部查封SBF及Gary Wang持有的超5500萬股Robinhood股票:金色財經報道，據法庭文件顯示，美國司法部查封了Sam Bankman-Fried及其FTX聯合創始人Gary Wang通過控股公司Emergent Fidelity Technologies持有的超5500萬股Robinhood股票，據上周五的收盤價計算，5500萬股Robinhood股票價值約4.56億美元。該股票此前一直存放在英國經紀公司ED&FMan的一個賬戶中。[2023/1/10 11:03:02]

美國司法部監察長辦公室：FBI應制定暗網及加密貨幣策略:金色財經報道，美國司法部監察長辦公室（OIG）周四對聯邦調查局（FBI）表示，聯邦調查局需要一種暗網和加密貨幣策略。比特幣網絡犯罪每年都在增加，因此特工需要更好、更廣泛、更容易獲得的加密貨幣培訓。FBI對OIG表示，他們擔心分析工具成本的上漲將超過其加密貨幣調查預算的上限。據報道，FBI正在“申請”最高達200萬美元的資金，以鞏固其加密貨幣相關工作。[2020/12/18 15:36:58]

美國司法部開始對9億美元數字貨幣騙局進行初步調查:據INQUIRER消息，美國司法部已開始初步調查被指控誘導投資者向數字貨幣注入近9億美元的嫌疑人。除了Ordonio夫婦，還有其他34名被告被確定。下一次調查將于5月24日進行。[2018/5/3]

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