BIT:司法部、CFTC起訴BitMEX事件全覽，“美國九四”來了？

作者|秦曉峰編輯|Mandy王夢蝶出品|Odaily星球日報

據路透社消息，本周四，美國司法部以及美國商品期貨委員會聯手對加密交易所BitMEX提起訴訟。司法部認為BitMEX違法了美國反洗錢法，并針對該交易所創始人、高管提起刑事訴訟，逮捕了CTOSamuelReed；CFTC計劃提起民事訴訟，終止BitMEX在美的商品衍生品業務，并要求其對客戶進行賠償等。該案目前已被美國紐約南區聯邦地區法院受理。受此影響，今天凌晨加密市場短時下跌。BTC一度跌至10450美元，兩小時下跌3%，目前已重新反彈至10600美元上方。司法部與CFTC聯手起訴

韓國司法部與美國調查人員合作共享正在調查的加密貨幣案件數據:7月10日消息，據韓國司法部的一份聲明報道稱，韓國法務部長官韓東勛上周會見了美國紐約南區調查人員，兩國官員決定進行合作，例如設計一種快速共享正在調查的加密貨幣案件數據的方法，加強對虛擬資產相關犯罪和國際腐敗犯罪的應對能力。兩國檢察官分別對Terraform Labs及其聯合創始人Do Kwon進行了調查。[2022/7/10 2:03:51]

根據司法部的公告，BitMEX創始人ArthurHayes、聯合創世人BenjaminDelo和SamuelReed，以及業務發展負責人GregoryDwyer都被控密謀違反了《美國銀行保密法》，因此被提起刑事訴訟。目前，SamuelReed已在馬薩諸塞州被捕，其余三人尚未被逮捕，知情人士透露他們目前并不在美國。具體而言，四名被告無視履行KYC要求的反洗錢計劃的義務，因為BitMEX為美國客戶提供服務，因此他們有必要知曉這些義務，但它們卻沒有這樣做。檢察官AudreyStrauss說，BitMEX最終使自己成為洗錢和違反制裁的“工具”——為加密黑客以及來自伊朗的客戶交易大開方便之門。根據路透社報道，此前BitMEX為了躲避美國監管，將公司主體轉入監管不怎么嚴格的塞舌爾；并且，而且ArthurHayes曾經吹牛說，行賄塞舌爾當局的費用僅僅是“椰子”，比賄賂美國官員要少。聯邦調查局助理局長WilliamSweeney在一份聲明中說：“被告們很快就會知道，他們被指控的罪行，不是拿一些熱帶水果就能支付得起的，包括但不限于罰款、賠償和聯邦監獄服刑。”路透社分析說，如果刑事罪名成立，每項罪名最高可判5年監禁。除了刑事指控，BitMEX也將被CFTC提起民事訴訟。根據所附的一份法律文件，CFTC指控BitMEX在未注冊時執行期貨交易、提供非法期權、未能注冊為期貨委員會交易商、未能注冊為指定合約市場、未能執行適當的KYC規則等罪名。據報道，至少自2019年7月以來，BitMEX就一直在接受CFTC的調查。今年4月，BitMEX實施了強制性KYC。CFTC在一份新聞稿中稱，BitMEX在美國開展重要業務，接受美國客戶的訂單和資金的同時，收受了約110億美元的比特幣存款，并收取了超過10億美元的費用。“BitMEX標榜自己是世界上最大的加密貨幣衍生品平臺，每天的交易額高達數十億美元。該公司的交易量和盈利能力，很大程度上來自其對美國市場和客戶的廣泛接觸。然而，BitMEX從未以任何身份在CFTC注冊，也沒有遵守對美國市場的完整性和活力至關重要的法律法規。”CFTC正在尋求一項永久性禁令，禁止BitMEX從事"涉及商品權益、為買賣商品權益籌集資金“的活動，并禁止其向CFTC申請注冊的任何交易。CFTC還希望BitMEX達成如下目標：交出利潤；向客戶提供全額賠償；支付民事處罰；如果與任何客戶簽訂的“所有合同和協議”違反了法律，則撤銷這些合同和協議。CFTC委員BrianQuintenz在一份聲明中表示：“我們不會容忍任何參與者公然藐視我們的規則。我期待著這個問題的成功解決，以及通過追究那些故意無視法律的人的責任，它將給這個市場帶來有益的影響。”BitMEX的回應

動態 | 馬里蘭州司法部長宣布將打擊偽造的加密貨幣交易:據wmar2news 8月15日報道，馬里蘭州司法部長Brian E. Frosh宣布，他的證券部門將在全國范圍內開展“Cryptosweep行動”，旨在打擊偽造的加密貨幣交易。[2019/8/15]

針對司法部以及CFTC的聯手打壓，BitMEX方面表示將對上述指控進行抗爭。“我們強烈反對美國政府對這些指控作出愚蠢的決定，并打算積極為這些指控辯護。從成立之初，我們一直在努力遵守適用的美國法律，因為當時這些法律已得到理解，并基于可用的指導原則。“GregoryDwyer的辯護律師則向CoinDesk表示，BitMEX完全遵守了CFTC的調查，"甚至從未被邀請到曼哈頓的聯邦檢察官辦公室與檢察官交談。"對普通用戶而言，最關心的莫過于BitMEX資金是否會因為訴訟而被凍結，進而影響提幣。“BitMEX保險庫里有價值約20億美元的比特幣知道其資金是否被凍結。“CoinMetrics聯合創始人NicCarter發推稱。BitMEX發布公告稱，平臺完全正常運行，所有資金都是安全的。“為了減輕潛在的客戶顧慮，按照我們的標準程序，在北京時間今天凌晨1:45完成了一次用戶提現；我們將在北京時間今日下午4點和晚上9點再次完成兩次用戶提現申請。”雖然目前案件動向剛還不明朗，但還是對加密市場造成了短時沖擊。今天凌晨，比特幣短時下跌3%，一度跌至10450美元；而后慢慢回升，目前已經回到10600美元以上。有人稱“美國版九四”來了，也有人評論稱這利好DeFi發展。BitwiseInvestments全球研究主管MattHougan表示，CFTC對BitMEX的打擊是幾個月來加密貨幣領域發生的最好的消息，因為它將有助于馴服加密貨幣的蠻荒時代。經濟學者AlexKruger也聲稱，政府機構打擊BitMEX可能會增加比特幣交易所交易基金獲得批準的可能性。Abra首席執行官BillBarhydt則認為，此舉將不會對比特幣產生影響，但應該對DeFi來說是一個警鐘。不過總體而言，這次問題目前仍是BitMEX個體事件，對其它美國交易平臺和行業的影響尚未可知，Odaily星球日報提醒投資者切勿過度恐慌，盲目輕信“消息面”對市場價格的影響。BitMEX前路如何？

動態 | 韓國司法部：自2017年7月以來，加密貨幣犯罪造成22.8億美元損失:據當地英文媒體《韓國先驅報》(Korea Herald) 7月21日報道，韓國司法部估計，在2017年7月至2019年6月期間，加密貨幣相關犯罪已造成2.69萬億韓元(約合22.8億美元)的經濟損失。132名與加密貨幣有關的犯罪分子和詐騙犯已被起訴和拘留，另有288人在上述時間內未被物理拘留。報告指出，盡管韓國司法部長樸相金(Park Sang-kim)已下令對加密貨幣犯罪采取嚴厲措施，但對加密貨幣交易所缺乏明確的監管，導致使用類似匿名或不透明賬戶的情況有所增加。盡管去年1月禁止使用匿名密碼交換賬戶，但據報道，小型交易所開始使用所謂的“蜂巢賬戶”來規避監管。[2019/7/22]

實際上，這并不是BitMEX第一次與美國監管機構產生矛盾。早在2019年1月，美國當局就對加密交易所展開行動。SEC曾警告說，任何交易所向美國居民提供服務時，需要通過平臺加強監管，及時關閉那些違反美國法規進行操作的美國交易員的賬戶。迫于當局壓力，BitMEX不得不關閉美國用戶賬戶，導致當月交易量急速下滑超過40%。但依然沒能逃過監管機構的掌控。去年7月，知情人士透露，CFTC對BitMEX展開了數月的深度調查，調查重點是「BitMEX是否因其未在CFTC注冊就允許美國用戶交易而違反了規定」。但無論是CFTC還是BitMEX，彼時都對該事件未予置評。不少業內人士猜測，BitMEX可能通過認繳罰款最終達成和解。此前的1poolLtd，就是通過支付近100萬美元的罰款，了結CFTC訴訟。但誰也沒想到，事情的最終走向，會是司法部與CFTC聯手起訴，其中還包含刑事指控。BitMEX最終結局如何，Odaily星球日報將持續關注。

動態 | 司法部發布項目立項課題 一項與區塊鏈相關?:12月11日，中華人民共和國司法部發布2018年度國家法治與法學理論研究項目立項課題的公告。最終批準立項課題143項，其中第27項為“區塊鏈技術下涉數據犯罪研究”。[2018/12/13]

烏克蘭司法部長宣布需要將比特幣引入法律領域:烏克蘭司法部長Pavel Petrenko表示，比特幣和其他加密貨幣必須引入合法領域。據Petrenko介紹，烏克蘭應該與歐盟和美國聯合對比特幣等現象進行統一的法律評估，[2018/1/8]

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