編者按:本文來自區塊律動BlockBeats,Odaily星球日報經授權轉載。今年以來,無論是跌宕起伏的加密行情,還是突發的黑天鵝事件,對投資者和項目方來說都是一個巨大的考驗。而如果從整個行業發展軌跡來看,今年的監管環境于行業晴雨表的場外OTC交易商家,尤其驚心動魄。從今年3月份開始,一股凍卡潮就開始悄悄席卷加密行業,先是海外傳出中國玩家被美國財政部制裁的消息,然后是東莞、廣州、南寧等地先后披露了多起加密貨幣犯罪案件,還抓獲了多位犯罪嫌疑人。各個加密社群也開始流傳大量未經證實的謠言,隨后,包括火幣、OKEx在內的多家加密交易平臺紛紛出臺新的OTC舉措,對原有系統進行升級優化,以應對嚴峻的形勢。雖然新的舉措已經在進行,但投資者們還是心有余悸:場外OTC到底潛藏著哪些風險,對普通投資者來說,如何才能避免被無故殃及?凍卡潮席卷幣圈
Damus與蘋果達成協議以留在App Store中:6月14日消息,基于Nostr協議的開放社交應用Damus的創造者William Casarin在Damus應用程序上發帖,似乎暗示他和Apple達成了一項協議,以保留zaps功能。
此前Damus發推稱將在14天內從蘋果App Store下架,此后官推再次發文,稱與蘋果取得了聯系并安排了電話會議,以便更詳細地討論zaps。目前,用戶可以通過筆記底部的閃電按鈕給其他人小費。根據Casarin的說法,蘋果希望去掉這個功能,但允許Damus用戶在他們的個人資料上相互打賞。[2023/6/14 21:35:07]
回顧這場被國內幣圈從業者廣泛關注的凍卡潮,最早起于今年3月2日,兩位中國比特幣OTC兌換商因為在沒有嚴格KYC驗證的LocalBitcoins上協助黑客洗錢被美國財政部制裁,自此之后,類似的案例開始頻繁出現。隨著凍卡、起訴、判刑等聳人聽聞的信息在社區不斷地發酵,也讓不明情況的加密投資者們人心惶惶。實際上,這場來勢兇猛的凍卡潮,并不專門針對幣圈,而是由于監管機構加強了對電信詐騙、資金盤、菠菜以及殺豬盤等違法行為的打擊,由于這中間部分涉案資金流入了普通交易用戶的銀行賬戶,因此部分關聯涉案銀行卡被列入了凍結行列。而交易平臺所謂的「凍卡」,主要是因為小用戶無意中有接觸「黑產」資金,但這一比例極低,一般都會自動解凍。要知道,國內加密交易市場從2013年開始孕育,為最大程度滿足用戶需求,交易平臺基本上都通過引入OTC兌換商等方式,開設了法幣交易區。OTC的去平臺化意味著商戶、資金、賬戶來源的復雜化,尤其是當比特幣、穩定幣的價值逐漸被更多行業接受,很多圈外人士開始使用USDT作為結算單位,在這過程中,不乏專做電信詐騙、資金盤、菠菜以及殺豬盤的不法人士開始利用加密貨幣進行違法操作。這樣的背景下,打擊違法犯罪行為刻不容緩。今年7月,部審議通過159號令,擴大了部對網絡犯罪的管轄權力范圍,其中縣級以上機關的可以直接對存疑的賬號執行凍卡,這樣的背景下,多地監管機構也開始推進網絡金融詐騙專項整治行動。在整治趨嚴的情勢下,很多不法分子不得不鋌而走險試圖盡快洗凈灰黑產,促使幣圈黑產交易增加,而大批涉案灰黑產銀行卡因此被凍結,但也波及了正常交易加密貨幣的投資者。凍卡對加密行業的影響
Coinbase:已禁止Gala V1交易,建議用戶將GALA轉至自托管錢包:5月14日消息,Coinbase Assets宣布,目前Coinbase已禁止了Gala V1(GALA)的交易,但用戶仍然可以訪問自己的Token并能夠隨時提款。另據此前 Gala Games 官方消息,5月15日將棄用現有的Gala V1并將在新的合約地址下發布Gala V2,但Coinbase將不支持Gala V2的任何空投,這意味著在計劃的快照之前、之時或之后在 Coinbase、Pro、Exchange 或 Prime 中持有 GALA 資金并不能使用戶獲得任何 Gala V2 的潛在空投,Coinbase 建議可以將 Gala V1 轉移到自托管錢包。[2023/5/14 15:02:25]
雖然加密交易平臺設置了對應的風控措施,但由于加密貨幣的匿名性,場外OTC交易區也成為了電信詐騙涉案資金用于洗錢的「重災區」,隨著監管機構重拳整治,為其提供交易場所的平臺也因此遭受影響。一旦交易平臺出現大面積凍卡事件,不僅會造成資產損失,更重要的是會直接挫傷投資者繼續進行加密投資的熱情。據了解,今年以來,在多個交易平臺傳出凍卡事件后,不少玩家人心惶惶,因擔心被凍結卡號而暫停了交易。
以太坊信標鏈總質押量突破1600萬枚ETH:金色財經報道,據以太坊官方網站最新數據顯示,以太坊總質押量已突破1600萬枚 ETH,截至目前為16,000,301枚 ETH。按照當前 ETH 價格計算約合 182.2 億美元。此外,當前以太坊信標鏈驗證者總數達到 472,262 個,APR為3.9%[2022/11/22 7:53:44]
數據來源:CryptoCompare不過從大環境來看,整個加密市場并沒有受到根本性的打擊,根據CryptoCompare的數據,雖然今年6、7月加密市場體量有所回撤,但包括幣安、火幣在內的平臺已經恢復。于此同時,Square、MicroStrategy等公司買入加密貨幣的消息不斷傳來。如果從微觀層面看,雖然銀行卡和支付寶被凍結不可避免地讓部分投資者無辜躺槍,但換個角度看待問題,由于監管和金融機構的積極作為,更有利于打擊犯罪和保護用戶資產安全。投資者的應對策略
Crypto.com Arena和Xbox Plaza將花費數億美元進行改造升級:8月25日消息,Crypto.com首席執行官Kris Marszalek近日宣布,Crypto.com Arena計劃花費數億美元來提高整個場館以及周圍廣場的粉絲體驗。
翻新工程將由安舒茨娛樂集團(Anschutz Entertainment Group,簡稱AEG)牽頭,并邀請原場地設計師Dan Meis和Ron Turner協助主要的重新設計工作。
AEG計劃對該體育場和LA LIVE的Xbox廣場(Xbox Plaza)“進行九位數的投資用于資本改善和物業范圍內的升級”。翻新工作已經開始,并將持續到2024年秋季。
據此前報道,自1999年以來作為湖人和快船以及其他體育運動隊主場的斯臺普斯中心于2021年12月25日起更名為Crypto.com Arena。(The Daily Hodl)[2022/8/25 12:47:00]
今年以來,央行加大了反洗錢和反詐騙的力度,其公布的一季度涉及的罰款幾乎等同于去年一年的數額,而不少加密貨幣的OTC、交易、借貸等細分賽道的從業者和平臺,也受到了來自地方金融局和部門的調查。雖然這樣的整治有利于肅清行業中的違法行為,但對于一個新興行業來說,同樣需要一個穩定的發展空間,而這需要交易平臺、OTC兌換商和加密投資者共同的努力。只有嚴打黑產,讓黑產與正常用戶隔離是解決凍卡問題的根本之道。對平臺來說,建立有效風控機制有助于為投資者營造安全可靠的法幣交易環境。據了解,在凍卡的消息傳出后,包括火幣、OKEx等在內的交易平臺,均加強了與監管部門溝通,并對OTC系統進行了升級、迭代。今年8月,國內最大的場外交易平臺火幣的OTC交易區完成了本年度耗時最長的一次系統升級,不僅優化了底層架構,還更新了限時限額提幣策略,此次升級就覆蓋登錄、OTC交易、劃轉、幣幣交易、充提幣、鏈上數據等場景,目的在于能最大程度避免平臺成為不法分子洗錢、套現的法外空間,讓黑產無處遁形。實際上,需要升級的不只是交易平臺,還有投資者和OTC兌換商自身。對加密投資者來說,一定不要因為眼前的利益,出售自己的平臺賬號、為他人代買代賣,或是在不規范平臺/場外群售出以獲利等高風險行為,以免因小失大。而對OTC兌換商來說,切勿為不法分子提供場外交易服務,避免被無辜殃及。如何真出現意外,自己的銀行卡被凍結了,有可能是因為賬戶的某些行為觸發了銀行的反洗錢系統,一般而言,銀行不會直接凍結銀行卡,而只是會限制您的非柜臺業務或者是「只付不收」,也就是暫停您的部分交易權限。因此,投資者不必慌張,可以直接聯系開戶銀行,按照銀行的要求提供相關信息,一般是解釋資金往來的原因即可解凍。此前,招行、中行、農行、建行和工行等銀行客服,在回復涉及加密貨幣交易的行為是否會凍結卡號時均回復稱:「只要操作合法,渠道合法,虛擬貨幣來源合法,頁面支持銀行卡服務,銀行卡不會主動凍結用戶的資金,除非涉及洗錢與詐騙等非法相關的案件。」這意味著,對于投資者來說,只要不參與違法犯罪活動,不被牽涉進洗錢、詐騙等案件,正常的加密貨幣交易行為屬于法律允許的框架內。而如果是銀行卡遭遇司法凍結,則需要通過開戶行或者銀行電話熱線,查詢到具體的凍結期限和具體被什么地方凍結,然后按照當地的要求,解釋為什么會發生這筆資金的轉賬,同時將相關材料提供給,按照各地系統處理方式的不同,按照案子的不同,他們會給出一些反饋。在法律意義上,如果用戶真的沒有參與電信詐騙或者洗錢,而只是因為售賣數字資產被凍結,那么應該是屬于被牽連的善意受害人,建議咨詢相關律師處理。一般情況下,大部分的司法凍結都只是暫時凍結,只需要配合調查,在兩三個工作日內,就會自動解凍。這種情況無須擔心,到期銀行卡會自動解凍。解凍后,為避免不必要的麻煩,可將被原來卡上資金轉走,暫時不使用該卡。隨著整個加密行業逐漸成熟,提供交易服務的交易平臺的合規體系逐漸完備,相信在未來,即便是被圈外人稱為「洗錢溫床」的OTC交易,也不會成為法外之地。
荷蘭監管機構:開發人員可能會因創建用于犯罪的代碼而受到懲罰:金色財經報道,據荷蘭的財政信息和調查局(FIOD)向DeFi教育基金提供的聲明,由該組織于8月17日發布,聲明稱:“不禁止開發工具,但如果創建工具的唯一目的是實施犯罪行為,例如隱藏犯罪資金流動,那么在線/提供開發的工具可能會受到懲罰。”
此前FIOD聲明稱,荷蘭當局于8月8日逮捕了一名涉嫌參與Tornado Cash的開發者,這是在美國政府制裁加密貨幣混合服務Tornado Cash的兩天后。[2022/8/18 12:32:15]
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2020年9月25日,社交媒體傳出,有用戶被tomatos.finance盜取1萬DAI。該騙局的主要方式是以空投誘導用戶approve給權限,然后直接轉走代幣。空投是騙局,暫未收到代幣.
1900/1/1 0:00:00!webp\"data-img-size-val=\"800,489\"\u002F\\>10.5-10.11當周.
1900/1/1 0:00:00比特幣本周凈流入2.7億美元;大額轉賬、活躍地址均有增加;前三礦池排名均有調整,幣印升至第一;數據:2020年第三季度比特幣網絡交易額超2250億美元;分析:CME比特幣期權交易量飆升主要由于看.
1900/1/1 0:00:002020年,圍繞Filecoin的爭議從未休止。有人說Filecoin主網還未上線,總市值就達300億美金,是幣圈最大泡沫騙局,也有人說他是下一個以太坊級別的投資機會.
1900/1/1 0:00:00編者按:本文來自 WebX實驗室Daily,Odaily星球日報經授權轉載。從18年開始Filecoin正式的主網上線就開始了上線倒計時,一直倒數到了現在,由于付諸了大量的資金、設備、人力和期待.
1900/1/1 0:00:00有的人認為流動性挖礦沒有意義,有的人認為做市沒有意義,有的人認為Dex沒有意義,甚至有的人認為defi沒有意義……有人說,Defi泡沫要碎了。其實,泡沫碎了蠻好.
1900/1/1 0:00:00