編者按:本文來自金色財經,Odaily星球日報經授權轉載。在大眾媒體話語中,一提到加密貨幣,最讓人產生的聯想之一,洗錢肯定占有一席之地。但這不是事實。全球銀行間金融電信協會最新報告顯示,加密貨幣在洗錢中的作用被沒有根據地夸大了,相反,最常用洗錢的一直是法幣。SWIFT為各國銀行提供通訊工具,使彼此之間可以交換交易信息,各國銀行每天通過SWIFT轉移數十億美元。因此,SWIFT掌控著絕大部分的跨境法幣交易信息。SWIFT研究報告寫到,“與通過傳統方法洗錢的數量相比,通過加密貨幣洗錢的案例相對較小。”SWIFT表示,現在洗錢最主要的方法還是使用中間人,空殼公司,現金以及交易等傳統方法。與傳統洗錢相比,加密貨幣的使用很少,甚至使用數字貨幣的網絡犯罪也“很少”。聯合國的研究也顯示,每年通過法定渠道洗錢規模可達8000億至2萬億。而加密貨幣只占很小一部分。但是有一些犯罪分子在接受加密貨幣。SWIFT的報告列出的是臭名昭著的LazarusGroup,LazarusGroup是一個黑客組織,該組織一般認為主要是由朝鮮黑客經營以竊取資金,轉換成加密貨幣并傳回該國。其他情況包括一些身份不明的黑客團體,他們使用被盜資金購買預付費的加密貨幣借記卡。此類借記卡用于存儲加密貨幣并在交易時可被轉換為法定貨幣。SWIFT表示,犯罪分子將來會越來越多地使用加密貨幣來清洗被盜的銀行資金,因為有一些提供完整的交易匿名性的加密貨幣服務,比如混幣器和tumbler以及以隱私為中心、難以跟蹤的加密貨幣的興起。
SWIFT報告:法幣仍是主要洗錢手段,加密貨幣將來或被更多采用:全球銀行間金融電信協會(SWIFT)的一份報告表明加密貨幣并非主流洗錢方式,傳統的法幣渠道更受偏愛。但SWIFT表示將來加密貨幣會參與更多洗錢交易,目前出現了更多專注于提供更強匿名性的山寨幣。(Decrypt)[2020/9/8]
BiKi平臺將于7月26日上線YFI、SWINGBY、AMPL:據官網公告,BiKi平臺將于7月26日上線YFI、SWINGBY、AMPL,充提均已開放,YFI于7月26日11:00(GMT+8)開放YFI/USDT、YFI/ETH交易對;SWINGBY于7月26日11:30(GMT+8)開放SWINGBY/USDT、SWINGBY/ETH交易對;AMPL于7月26日12:00(GMT+8)開放AMPL/USDT、AMPL/ETH交易對,BiKi平臺大力支持DeFi項目發展,平臺已上線DeFi項目有:TRB、COMP、BAL、OKS、LINK、NEST、DAI、JST、SNX、KAVA、DMG、DF、DEXT、ASKO、STONK、WBTC、MCB、MTA、CAP、SWAP、BZRX。
?[2020/7/26]
動態 | 非洲金融科技公司Interswitch與區塊鏈解決方案公司KuBitX達成合作:據美聯社消息,非洲金融科技公司Interswitch已與馬耳他泛非區塊鏈解決方案公司KuBitX達成技術及業務合作,將創建區塊鏈服務平臺。此前消息,2018年末,微軟與曾與Interswitch達成合作,為尼日利亞的中小型企業(SMB)開發區塊鏈驅動的供應鏈融資解決方案。[2019/5/27]
撰文:James,NEST社區CoFi研究員中心化資產跟我們現實世界的資產有什么區別呢?區別是形成的去中心化資產是現實世界的大類資產復制不了的.
1900/1/1 0:00:00編者按:本文來自金色財經,Odaily星球日報經授權轉載。DeFi儼然成為幣圈當下最炙手可熱的香餑餑.
1900/1/1 0:00:00編者按:本文來自鏈聞ChainNews,撰文:HashKeyCapitalResearch,星球日報經授權發布.
1900/1/1 0:00:00原地址:https://medium.com/daohaus-club/daohaus-v2-86591e6f0595作者:CooperTurley譯者:李意翻譯機構:DAOSquare當您將一.
1900/1/1 0:00:00編者按:本文來自鏈學園,作者:區塊鏈Robin,Odaily星球日報經授權轉載。如今,Uniswap是DeFi上最大的一個"交易所"。它日常的交易量超過了大多數中心化交易所.
1900/1/1 0:00:006月初的時候寫了篇文章《DEX的競爭將比中心化交易所更加慘烈!》,主要觀點是因為可組合性的原因,資金流動會非常順暢,對于做市資金來說,哪里收益高就會去哪里,而用戶端哪里費用低,就會傾向于去哪里.
1900/1/1 0:00:00