數字貨幣:高層主動多次介入數字貨幣案件，部披露PlusToken案情全文

導言：30日部披露了PlusToken案情全貌，媒體大多只引用了第一段。吳說區塊鏈援引如下供讀者參考。文章將其定性為首起以比特幣等數字貨幣為交易媒介的網絡傳銷案。吳說區塊鏈獲悉，高層督辦數字貨幣案件在去年以來開始陸續增多，或與PlusToken成功破獲有關。例如杭州某案、東莞凍卡潮，均與部直接督辦相關。這說明，強力監管部門開始更加密切地介入數字貨幣中。但由于中國相關產品沒有合規化，法律法規非常模糊，如果不能推動監管部門樹立相應規章制度，可能會導致執法邊界變得模糊。夏巍律師表示，系統針對的主要是以數字貨幣為名義，實質行使傳銷之事的行為。PlusToken案件說明鹽城的強大，以及部效率較高，19年3月開始到20年就完成了全球打擊。但也從另一個側面說明，境外主體并不再意味著高枕無憂，近期一些其他判決也說明了這一點。監管對于數字貨幣相關案件越發重視，有主動介入的態度。參考：前抓plustoken后抓吉比特礦機鹽城為何嚴打“盤/幣圈”？全文：近日，按照部統一指揮部署，機關立案偵辦“PlusToken平臺”網絡傳銷案，先后將潛逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和該案82名骨干成員抓捕歸案，徹底摧毀了這一盤踞境內外的特大跨國網絡傳銷組織。該案系機關偵破的首起以比特幣等數字貨幣為交易媒介的網絡傳銷案，涉及參與人員200余萬人，層級關系多達3000余層，涉案數字貨幣總值逾400億元。2019年初，江蘇鹽城機關在工作中發現陳某等人涉嫌利用虛擬幣交易平臺組織領導傳銷犯罪的線索后，立即成立專案組，全力開展破案攻堅，并將案情層報部。在部經偵局組織指導下，專案組充分發揮經偵信息化建設成效，對案件進行深度研判分析，初步查明該傳銷團伙組織架構、人員層級和資金流轉等情況。同年6月，在部協調組織下，專案組民警分赴瓦努阿圖、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區，加強警務執法合作，積極配合當地成功將藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。2020年3月，部部署全國機關發起集群戰役，將涉嫌傳銷犯罪的82名骨干成員全部抓獲。經查，2018年5月，犯罪嫌疑人陳某等人通過架設搭建“PlusToken平臺”并開發相關應用程序，開始從事互聯網傳銷犯罪。該平臺以區塊鏈技術為噱頭、以比特幣等數字貨幣為交易媒介，打著提供數字貨幣增值服務的幌子，承諾高額返利，吸引廣大群眾參與。平臺下設技術組、市場推廣組、客服組、撥幣組，分別負責技術運維、宣傳推廣、咨詢答復和審核提幣等工作。參與人員通過上線推薦并繳納價值500美元以上的數字貨幣作為“門檻費”后即可獲得會員資格，會員按繳納的數字貨幣價值獲得平臺自創的“Plus”幣，并按照加入順序形成上下線和層級關系。平臺根據發展下線數量和投入資金數量，將成員分為會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級，并按等級高低發放相應數量的“Plus”幣作為獎勵和返利。為吸引更多人員參與，該犯罪團伙利用互聯網大肆宣揚平臺加入方式、運行模式、獎金制度、盈利前景等內容，雇傭外籍人員冒充平臺創始人以包裝偽造其所謂的“國際平臺”“國外項目”背景，通過不定期組織會議、演唱會、旅游等線下活動為平臺宣傳造勢，甚至不惜花費重金多次在境外召開千人規模推廣大會。據統計，該平臺存續期間共發展會員200余萬人，層級關系多達3000余層，累計收取會員比特幣、以太坊幣等數字貨幣數百萬個，涉案金額達400余億元(以案發時市場行情計算)，其中大部分數字貨幣被用于發放會員“拉人頭”獎勵，還有部分被變現用于陳某等人日常開銷和個人揮霍。部有關負責人表示，近年來，傳銷犯罪手段不斷翻新，隱蔽性、迷惑性不斷增強，機關將積極適應此類犯罪形勢的新特點新變化，進一步創新思路、提高能力，始終保持對傳銷違法犯罪活動的嚴打高壓態勢，會同有關部門持續開展源頭管控和綜合治理，切實維護國家正常經濟管理秩序，保障人民群眾合法權益。同時，機關提示廣大群眾，參與傳銷活動不僅會造成財產損失，還可能涉嫌違法犯罪，切勿相信高收益、高回報的“投資”陷阱。

前高盛董事總經理及雅虎高層加入TrustToken:3月11日消息，無抵押借貸協議TrueFi以及包括TrueUSD在內的Stablecoin核心團隊TrustToken新增了兩名高層管理人，華爾街資深人士 Bill Wolf 和資深產品經理 Ryan Christensen。Bill Wolf 將擔任 TrustToken 的首席投資官，Bill 曾擔任高盛、匯豐銀行和瑞士信貸的董事總經理。在加入 TrustToken 之前，他是 Lobo Leasing Ltd. 的總裁兼首席執行官，該公司是 黑石（Blackstone）集團投資的直升機租賃和咨詢服務公司。Ryan Christensen 將擔任 TrustToken 首席產品官，他將監管產品管理、設計和市場營銷部門。[2022/3/11 13:51:01]

外媒：BitMEX高層在得知將被政府調查后從交易所轉移了4.4億美元:11月1日消息，此前美國加州北部地區地方法院于5月對BitMEX相關實體和個人提起訴訟，該訴訟指控BitMEX母公司HDR Global及BitMEX聯合創始人Arthur Hayes、Ben Delo和Samuel Reed進行了市場操縱和洗錢活動。根據10月30日的法院文件，原告補充了新的訴訟，稱“被告敏銳地意識到了商品期貨交易委員會（CFTC）和司法部（DOJ）的調查以及即將到來的民事和刑事指控。在準備躲避美國當局的指控時，被告Hayes、Delo和Reed從HDR賬戶撤走了大約4.4億美元來自各種非法活動的收益，這些活動都發生在BitMEX平臺上。”文件還指出，這些欺詐違法行為的收益分配分別在2019年10月15日、2019年11月19日和2020年1月進行。此外，原告還指控被告的法律代表試圖推遲訴訟程序。（The Block ）[2020/11/1 11:20:26]

比特大陸與幣印勞動糾紛裁定 幣印高層返還競業限制補償金和違約金:北京市海淀區人民法院裁定，幣印法定代表人為潘志彪，股東朱砝和李天昭在其與北京比特大陸科技有限公司（比特大陸）勞動爭議中，需繼續履行與比特大陸簽訂的《保密與競業限制協議》、《補充協議》；潘志彪，朱砝和李天昭三人于該判決生效后七日內返還比特大陸2017年9月至2019年1月期間支付的競業限制補償金，分別為340290.32元，248850.1元，281379.31元，共計近90萬元；于該判決生效后七日內支付北京比特大陸違反競業限制違約金462000元，352008元，408000元，共計120余萬元。(財經網鏈上財經)[2020/4/12]

動態 | 韓國檢察院以欺詐為由對UpBit高層判刑并罰款10億韓元:韓國檢察院以欺詐為由要求法庭對UpBit高層宋某判處有期徒刑7年和罰款10億韓元。據悉，宋某及其團伙涉嫌于2017年9-11月在UpBit創建假ID，并將1221億韓元的資產存入該ID進行假交易，從而誘導實際會員進行交易。檢察機關指出:“雖然被告只是提供了使會員能夠進行更多交易的要價，但通過這種方式交易所獲得了巨大的收益。”（韓聯社）[2019/12/13]

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