比特幣:案情披露：成都“賭場大佬”用3萬個比特幣洗錢，花費3億現價值25億，還購買礦機挖礦

30日《中國經營報》披露了一起成都賭場大佬利用比特幣洗錢案件，涉及金額巨大，購買比特幣達3億元，逮捕后變賣得7.3億元，數額極其驚人。吳說區塊鏈認為，雖然只是3-4年前的案例，但仍顯示在灰色地帶比特幣的應用遠遠超過我們想象，可以預計監管部門的打擊力度會持續加強。文章稱，位于成都高新區的成都世紀陽天科技有限公司肖開強等人從2015年4月至2017年7月期間，在兩年多內，通過開設三個網絡賭博平臺非法獲利共計11.3842億元。2019年5月15日，此案一審公開宣判，8名主犯被判定犯開設賭場罪，分別獲刑三至五年，肖開強獲刑五年并處罰金5000萬元，主犯之外的涉案人員幾乎都被判緩刑，所有人均表示不上訴。在對肖開強等人的宣判中，法院指出，網絡賭博犯罪具有跨地域性、非接觸性和隱蔽性等特點，而且鏈接便捷，牽涉面廣，涉案金額巨大，操作簡單，資金劃撥迅速，通過比特幣交易轉移資產進行洗錢，參賭人員不可控等等，涉案金額系浙江之首。肖開強22歲大學畢業后就開始創業，曾被評為全國農村青年致富帶頭人、首屆四川杰出城市創業青年、宜賓市優秀青年企業家，2005年，這家公司自主研發的網絡游戲平臺“宜賓在線游戲中心”上線，主打棋牌游戲。由于經營不善，2015年開始推出賭博平臺，包括“玖發棋牌”、“新版捕魚”、快樂799等。為了隱匿資金流向，2016年2月后，玖發棋牌和新版捕魚先后采用比特幣分紅，由“客服團隊”負責人張曉明進行操作。張曉明供述，他們會把賭資直接打給比特幣交易平臺，后者將比特幣返至他的比特幣錢包。最初他用朋友的賬戶直接在某網站上買比特幣，2017年2月份后用別人的身份證和銀行卡，通過線下黑市購買比特幣，比特幣到賬后，他按照持股比例分給肖開強、何自立等主要參與者。張曉明說，在某網站，他每個月基本購買比特幣2000個以上，總共購買了超過2.8萬個比特幣，黑市購買的則記不清了。此外，還花費上億元購買數千臺比特幣礦機，產生理論收益數千個比特幣。深圳一家科技公司的法定代表人稱，她與其他兩名合伙人主要從事比特幣交易。張曉明與他們每交易一次，都會建新的臨時微信群，每次購買比特幣100個左右，每個比特幣價格8000元左右。據判決書，肖開強歸案后，在看守所提出書面申請，表示愿意配合變賣掉其比特幣錢包內32580個比特幣為人民幣，退出非法獲利。購買這些比特幣時花費近3億元，變賣后得7.3億元，這些錢作為贓款和孳息被全部扣押。按照目前的比特幣價值計算，價值近25億人民幣。如果在17年最高點變賣價值可能超過50億。王警官指出，比特幣和黃金，都是犯罪分子洗錢的方式。資金的終點往往都通往東南沿海主要城市，那里不僅有大批比特幣創業公司，還有一個巨大的黃金市場。“我們追蹤轉賬流向，從A賬戶到B賬戶，B賬戶到C賬戶，最后這個錢的重點就是賣黃金的銀行賬戶上面，就像比特幣一樣，黃金也是無法追蹤的，他可以把黃金重新再處理掉，完成洗錢。”今年以來，由于犯罪分子使用加密貨幣在電信詐騙中進行洗錢，警察追查導致大量銀行卡遭到凍結，東莞一地就凍卡數千張，涉及金額數億。隨著官方對涉賭、涉等領域的加密貨幣應用關注，可以采取更加嚴厲的打擊措施。涉賭方面，自2月28日部署打擊治理跨境賭博工作專題會議以來，部部署全國機關已查扣涉案銀行卡22萬余張、凍結涉案賬戶28100余個。夏律師表示，近期經常有黑錢通過場外出入幣進行洗錢，特別是USDT。場外USDT交易區是電信詐騙的涉案資金用于洗錢的重災區。最近，各地開展了專項的打擊詐騙活動，打擊疫情后愈演愈烈的詐騙活動，東莞出現的大面積凍卡有很大概率跟這個有關。

DeFiance Capital創始人：當前一級市場上沒有足夠機會來匹配十億美元級的基金規模:7月28日消息，《華爾街日報》報道稱紅杉資本將削減其加密貨幣基金的投資規模。針對此事，Newman Capital創始人Adrian評論表示，紅杉只是在做正確的事情，每個有著巨額資產管理規模的美國VC都應該采取同樣的做法，要么將大部分管理資產還給LP，要么在LP批準的前提下將巨額基金分割成幾個不同策略的小型基金。

DeFiance Capital創始人Arthur也評論稱，同意Adrian的看法，紅杉做出了很勇敢也很正確的決定。當前，加密貨幣的一級市場上沒有足夠的機會來匹配十億美元級的基金規模，尤其考慮到退出的不確定性。[2023/7/28 16:04:46]

Doodles在官網發布Doodles 2介紹，將支持自定義造型:9月16日消息，Doodles在官網發布Doodles 2介紹，未來Doodles的NFT形象將支持自定義造型，用戶可以自由搭配NFT形象中的服飾和配飾，而此前面向Doodles NFT持有者的空投即是不同的服飾和配飾。[2022/9/16 7:02:00]

馬斯克：特斯拉的周邊產品可以用狗狗幣購買:5月27日消息，特斯拉CEO埃隆·馬斯克表示，特斯拉的周邊產品可以用狗狗幣購買，SpaceX的周邊也將很快可以用狗狗幣購買。[2022/5/28 3:46:42]

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