加密貨幣:推特被黑一周后，我們發現了這些

編者按：本文來自加密谷Live，作者：ChainalysisTeam，翻譯：Liam，Odaily星球日報經授權轉載。7月15日周三，據稱黑客獲得了Twitter一個內部內容管理工具的權限，導致拜登、奧巴馬、馬斯克等知名人士的Twitter賬戶被黑。整個下午，他們發布了類似下面截圖的信息，向用戶承諾，如果他們向指定的地址發送比特幣，他們將收到雙倍的回報。

總之，這個騙局在一下午的時間里騙走了13.14個BTC，價值約12萬美元，不過正如我們之后將探討的那樣，這其中一些很可能是黑客自己貢獻的。當看到社交媒體上關于黑客事件的報道時，我們就迅速行動起來，在我們的產品中標注了騙子的收款地址，這樣執法部門就可以更容易地追蹤資金，而我們的加密貨幣客戶也可以阻止用戶發送資金到這個騙局地址中，防止騙子套現。在這里，鏈上分析是至關重要的，最終我們相信這個事件將成為又一個例證，說明了比特幣等加密貨幣的資金流動可見性如何讓他們成為比現金和其他形式的傳統價值(othertraditionalformsofvaluetransfer)轉移更安全、更透明的資產。下面，我們將為您詳細介紹Twitter黑客事件中發生的事以及資金的現狀。加密貨幣騙局和信任交易的背景信息不幸的是，加密貨幣騙局并不罕見。事實上，詐騙是迄今為止最常見的加密貨幣相關犯罪類別，占2019年所有非法交易量的74%。在2020年，加密貨幣詐騙仍然是一個主要問題。

AAVE創始人Stani推特被封，此前曾開玩笑將擔任推特臨時CEO:4月28日消息，AAVE創始人Stani Kulechov推特賬號已被封禁。此前報道，Stani Kulechov昨日在個人社交網絡發文稱其加入推特擔任臨時CEO，并引發大量網友轉發。據了解，此前他曾多次用類似話術發表搞笑評論。[2022/4/28 2:35:48]

年初至今，各類騙局已經從受害者那里獲得了超過3.81億美元的資金。雖然2020年的加密貨幣詐騙的金額遠低于2019年的情況，這主要是由于沒有像去年PlusToken那樣的大型龐氏騙局，但詐騙依然是今年最大的加密貨幣相關犯罪類別。在我們了解更多未被報告的詐騙行為，調查他們的加密貨幣地址，并將他們的活動納入這一數據之后，2020年上半年的詐騙收入還可能在之后增加。還必須意識到的是，推特黑客的騙局也不是什么新鮮事。"信任交易"這種騙局已經持續了多年，即騙子在社交媒體上冒充知名人士或公司，懇請用戶向他們發送加密貨幣，以換取日后更多的回報。

數字錢包和加密借記卡服務商Swipe官方推特及首席執行官推特被封:9月18日消息，數字錢包和加密借記卡服務商Swipe官方推特@Swipe及首席執行官@Joselito推特在9月16日被封，官方當日在電報群表示具體原因不詳，并向推特提出恢復申請，目前正在等待回復。9月18日，官方電報群管理人員表示，這可能是協調垃圾郵件機器人或其他一些錯誤造成的錯誤造成的，因為政策團隊目前并未查出任何違反政策的證據。Swipe項目仍在正常運行，每天為客戶處理數百萬美元的交易。

Crypto項目方推特被封并不多見，今年6月24日，火幣的官方推特短暫被封禁，大約24小時后解封。[2021/9/18 23:34:52]

17歲佛羅里達州居民因參與推特被黑事件被提起重罪指控:金色財經報道，美國佛羅里達州希爾斯伯勒縣的州檢察官周五宣布，已對17歲的佛羅里達州居民Graham Clark提出30項重罪指控，理由是他涉嫌在本月的推特帳戶大量被黑事件中扮演了角色。Clark已在周五早上被捕。根據州檢察官Andrew Warren辦公室所說，聯邦調查局和美國司法部進行了一項復雜的全國性調查，在希爾斯伯勒縣找到并逮捕了嫌疑犯。該檢察官辦公室援引調查的結果稱，Clark是黑客事件背后的“策劃者”。據此前報道，北京時間7月16日凌晨，拜登、奧巴馬等眾多名人及加密貨幣交易所的推特賬號被黑，并推廣了加密貨幣騙局。[2020/8/1]

事實上，根據CryptoScamDB的數據，信任交易是最常被報告的騙局類型，占比很高。當然，Twitter黑客與大多數信任交易騙局的區別在于，網絡犯罪分子實際上設法從盜取的名人的實際賬戶中廣播他們的信息，而不是創建假賬戶。分析7月15日發生的事情以及被盜資金的去向：黑客攻擊開始于下午2:16，當時黑客入侵了一個名為AngeloBTC的加密貨幣交易員的賬戶，并開始用Twitter直接消息索求付款，來加入一個編造的專門用于Angelo的交易指南的Telegram組。在接下來的4個小時里，黑客入侵了其他一些有影響力的名人的賬戶--一開始只有那些加密貨幣領域的人，但很快其他領域的名人也開始公開在推特上發布消息，讓大家向他們控制的比特幣地址索取付款。黑客賬戶發布的信息包括以下三個比特幣地址中的某一個，讓受害者向這個地址匯款。bc1qxy2kgdygjrsqtzq2n0yrf2493p83kkfjhx0wlh(這是大部分帖子中包含的主要匯款地址)bc1q0kznuxzk6d82e27p7gplwl68zkv40swyy4d24xbc1qwr30ddc04zqp878c0evdrqfx564mmf0dy2w39l總的來說，這三個地址在一天之內收到了13.14個BTC。然而，這些資金并非全部來自于受害者。其中約有2萬美元來自一個可疑的地址，我們認為這個地址是屬于黑客自己的。這是騙子常用的技術，目的是讓更多的人看起來匯了款，并與使用區塊鏈瀏覽器檢驗騙局地址的潛在受害者建立信任。大部分被盜資金之后被合并到1Ai52Uw6usjhpcDrwSmkUvjuqLpcznUuyF這個比特幣錢包地址中，我們將其稱為詐騙提現地址。該詐騙提現地址自2020年5月3日以來一直處于活躍狀態，并與多個加密貨幣服務有交互。值得注意的是，這個地址在7月15日收到了額外的7.88BTC。向該詐騙提現地址存入的約21個BTC中，截至美國東部時間7月22日下午4:30，大約有9個BTC放在23個錢包中，8個BTC被發送到WasabiWallet等混幣服務中，4個BTC被發送到其他實體。由于這是一項正在進行的調查，我們不能透露任何關于已收到資金服務的額外信息。7/23/20更新：自上述段落發布以來，騙子已經轉移了資金。截至美國東部時間7月23日下午1:00，大約有5.5個BTC放在黑客控制的23個錢包中，總共有10個BTC被發送到混幣服務，總共有5.5個BTC被發送到其他實體。紐約時報的NathanielPopper與據稱是Twitter黑客幕后三人中的兩個人進行了交談。這兩個人表示，這三名黑客都是在一個Discord聊天服務器上見面的，專門入侵各種社交媒體平臺上所謂的"OG賬戶"，這些賬戶通常與在社交媒體平臺早期取名一個字母的賬戶相關--在Twitter的情況下，這就意味著像"@G“這樣的賬戶。這些人表示，該組織中第三個尚未聯系的成員是黑客事件的幕后推手，也是最初獲得Twitter內部內容管理工具用來入侵這些賬號的人。

BitTorrent創始人推測推特被攻擊是推特內部員工所為:針對眾多名人推特被黑并發布數字貨幣釣魚騙局一事，BitTorrent創始人Bram Cohen剛剛發推稱，從今日推特黑客的作案手法測測，黑客更像是推特內部一名心懷不滿的員工，而不是詐騙專業人士。他給出的理由有：1.攻擊規模巨大，攻擊似乎更多偏向twitter本身，而不是針對個人，有點類似系統管理員的相關工作；2.攻擊方式簡單粗暴。就像有人知道比特幣，也了解twitter并碰巧得到了權限，就隨意發起了攻擊。3.不管是誰發動攻擊，現在鏈上都有幾十萬美元，如果要訪問必須設法洗錢。但任何有經驗的騙子，哪怕只針對一個賬戶，都能設法獲得一大筆錢，也沒必要洗錢。[2020/7/16]

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