EFI:5個月，7次被盜，3500萬美金，DeFi為何成為黑客提款機？

編者按：本文來自DeepChain深鏈，作者：Mark，Odaily星球日報經授權轉載。今年以來，DeFi成為了區塊鏈的新風口，包括最高暴漲166倍的COMP在內的諸多DeFi項目，都出現了讓人拍斷大腿的行情，而DeFi鎖定的資金也穩步上漲到20.8億美金，成為了加密貨幣領域當之無愧的熱門話題。然而這塊流淌著財富的去中心化金融熱土，也被黑客盯上了……半年內被盜3500萬美元

1500美元左右的投入，90萬美元的收益。在行情慘淡的當下，這樣亮眼的收益表現，任誰都羨慕。不過，并不是所有人都有這樣的實力和勇氣，因為完成這單生意的是一名黑客。7月1日，DeFi平臺Uniswap上發生黑客攻擊事件。一名黑客僅用了0.9個ETH就盜走了91萬枚VETH，完成了上文所說的，低投資高回報的生意。而就在事件發生的前兩天，另外一個DeFi平臺同樣也發生了黑客攻擊事件。6月29日，一名黑客在Balancer上用dydx的閃電貸不斷交易通縮幣，利用系統的機制漏洞盜走了價值50萬美金的加密貨幣。一波未平一波又起，讓人意想不到的是，在同一天內，黑客故技重施，攻擊Balancer部分流動性礦池中的COMP交易對，將價值10.8ETH的COMP盜走。短時間內，接連發生的黑客盜幣事件讓加密貨幣領域的不少投資者大跌眼鏡。事實上，黑客攻擊在DeFi領域并不稀奇，DeepChain深鏈統計發現，在最近的5個月里一共發生了5起黑客攻擊事件。詳情請看以下表格：2020年被黑客盜幣的DeFi項目匯總DeFi是一種基于開源協議的開放式金融協議，用區塊鏈技術和當前的加密貨幣金融體系整合，消除諸如銀行之類的第三方中介，讓用戶可以使用去中心化的金融服務來完成放貸、利用抵押套利等活動。對于DeFi平臺和項目來說，最重要的問題就是確保安全性，這是其與傳統中心化金融競爭，獲取用戶，擴大影響力的基礎。畢竟每一個金融平臺或產品的用戶都不愿意看到財產受損，不論擺在面前的是DeFi還是CeFi。隨著各種黑客盜取資金池事件的發生，可以看到的是用戶對DeFi項目安全性的質疑越來越多，畢竟被黑客光顧后，血本無歸是常態。不可否認，DeFi是區塊鏈非常不錯的應用方向，資金和注意力也不斷向這個領域涌入，但也要承認的是，黑客一直在暗處潛伏，伺機而動。DeFi被盜最大事件：dForce被盜2500萬美元

USDC接收地址數量達到5個月低點:金色財經報道，Glassnode數據顯示，USDC接收地址數量（7日MA）為 1,122.054 個，達到5個月低點。[2023/4/21 14:17:10]

今年年初發生的幾起DeFi項目被盜事件只在小范圍內獲得了關注。直到dForce被盜2500萬美元爆出后，DeFi的安全性問題才引起了廣泛熱議。畢竟，這是過往被盜事件中金額最大的一筆，另外，被盜資產后來成功追回的神反轉也讓這件事多了不少記憶點。

DeFi被黑客攻擊部分事件4月19日8點45分，dForce生態系統中的借貸平臺Lendf.Me在區塊高度9899681處遭受黑客攻擊。4月19日11點32分黑客將Lendf.Me的價值2500萬的加密貨幣的鎖倉洗劫一空。通過Defipulse.com可以清楚看到，只剩下6USD鎖倉和5.5USDC鎖倉，幾乎清零。

Deribit上的ETH永續期貨合約交易量達到5個月低點:金色財經報道，據Glassnodes數據顯示，Deribit上的ETH永續期貨合約交易量剛剛達到203,224,624美元的5個月低點，此前5個月低點為213,219,000美元。[2022/12/30 22:17:06]

Lendf.Me資金池被黑客洗劫一空為了防止發生二次被盜，dForce官方在4月19日12點57分將Lendf.Me和USDx合約關閉。此外，還第一時間聯系了各大交易所和錢包，凍結了黑客地址并加入監管，讓黑客難以套現。之后報警，并聯系星火、Imtoken和慢霧安全團隊開始找回資產。4月20日，官方根據黑客攻擊以及后續留下的痕跡，根據多方對比找到了黑客的蛛絲馬跡。或許是迫于壓力，黑客慢慢地向項目方返還了所有資產。雖然最終資金得以追回，但對于用戶來說，確實經歷了一次劫難。另外，此次黑客事件對DeFi項目的聲譽影響很大，經歷過該事件的不少用戶對DeFi項目的信心都產生了動搖。“以后再也不想把資金放在DeFi項目上了，不怕跑路但是怕黑客把本金直接盜走，還是放在余額寶比較安心。”有用戶表示，自己在Lendf.Me上面存了2000USDT，本以為找到了既安全穩妥，收益又比銀行更高的理財方式，沒想到竟然發生了黑客盜幣事件，雖然最后錢回來了，但想想還是后怕。某Lendf.Me大戶也在被盜之后表示：不確定性是這個世界的本質，世界上不存在“無風險收益”，投資需要遵守“分散原則”，此次損失雖大，但是對總體金額來說，占比不大。個人會繼續參與DeFi的投資和建設，以調整之后的風險意識參與。為什么DeFi項目容易被黑客盯上？

數據：BTC礦工持有的BTC數量創近5個月來新低:金色財經報道，數據顯示，BTC礦工持有的BTC數量剛剛達到1,831,589.133枚，創近5個月來新低。

此前2022年6月12日的5個月低點為1,832,736.131枚。[2022/11/11 12:49:52]

面對頻頻發生的黑客事件，可能很多人會問一句：Why？目前DeFi項目被黑客盯上主要有以下兩個原因：第一，資金池大，用戶少，項目問題難以被發現；第二，項目不成熟，漏洞多，黑客試錯成本低。

DeFi項目的鎖定資金池狀況從2019年開始，DeFi的資金規模和使用的人數就不斷穩步上升。目前DeFi鎖倉資金池的前三名分別是Compound、Maker和Sythetix。原本長期高居第一的Maker鎖倉的資金池被后續利用COMP作為激勵的Compound快速超越。雖然這些資金池的資金穩步上漲，但背后卻存在著問題。

Ruffer已于4月底出售全部比特幣頭寸，5個月內凈賺逾11億美元:英國資產管理公司Ruffer在五個月內通過投資比特幣賺了超11億美元。該公司表示，售出比特幣頭寸的部分原因是，現在疫情封封禁即將結束，年輕人不會花那么多時間交易比特幣。根據Ruffer的投資總監Hamish Baillie的說法，該公司去年11月最初投資了約6億美元來購買比特幣。他表示：“去年12月和今年1月初，當比特幣價格翻倍時，我們為客戶賺取了一些利潤。我們積極管理頭寸，到4月份出售最后一批持倉時，總利潤略高于11億美元。”（The Times）[2021/6/6 23:16:11]

DeFi項目的日活狀況通過上圖可以看到，單個DeFi項目的最高日活也才1653人。而這1653人還可能包含一人多號的情況，所以真實的數據會再打一些折扣。也就是說，使用DeFi的用戶很少。這一方面是因為DeFi的使用門檻較高，對于新用戶來說不夠友好；另一方面是因為市場中并沒有那么多真實的借貸需求。所以，在一些人看來，DeFi更像是為大戶量身定做的套利工具，大量的鎖倉資金也都是大戶的生財的本金。這就在事實上導致了上面所說的問題，資金池大，參與人數少，很多潛在的風險與漏洞難以在使用中被人發現和察覺。DeFi項目被黑客盯上的另外一個原因是：項目處于發展的早期，漏洞多，黑客試錯成本過低。短時間出現的這么多起盜幣事件，其實已經給了我們提示，目前的DeFi項目還不夠成熟，存在不少機制漏洞和系統風險，而黑客可以憑借極低的成本完成攻擊和盜幣。拿閃電貸來說，它的出現給黑客提供了0成本試錯的機會，可以不斷地去嘗試攻擊DeFi項目尋找漏洞。只要找到了機會就可以空手套白狼，盜走資金。對于黑客來說，還有另一種更高級的攻擊手法，單個DeFi項目沒有問題，但是可以將DeFi協議組合使用攻擊DeFi項目，套出資產。

數據：USDT交易所取款數量達到5個月低點:Glassnode數據顯示，USDT交易所取款數量（1d MA）剛剛達到5個月低點1160.833，此前的5個月低點是2020年5月4日的1164.208。[2020/10/4]

bZx第一次攻擊方式

bZx第二次攻擊方式比如在今年2月15日的bZx的兩次攻擊事件中，第一次攻擊使用了5個DeFi協議，第二次攻擊使用了4個DeFi協議。兩次攻擊都是在一個15秒的以太坊區塊中完成，兩次攻擊耗費118.21美元的手續費，共獲利價值92萬美金的以太坊。

無需編程的閃電貸操作界面近期，在一場黑客馬拉松中又推出了不需要編程的閃電貸，這也給了DeFi項目帶來了更多的挑戰。對于黑客來說，成功也許不需要10年，DeFi項目漏洞找對了，就是一瞬間。如何面對不安全的DeFi？

DeFi可能是未來的發展趨勢，也是可能出現大規模落地應用的一個方向，不能因為黑客的攻擊就徹底否認了這個方向。不過，在給DeFi項目成長時間和空間的同時，也要做到防患于未然。對于項目方而言，需要更加謹慎地進行系統與機制設計，以及準備好風險應對的措施與手段。對于小散戶來說，目前DeFi參與的門檻高、手續費貴，如果厭惡風險，或許等到底層技術完善，DeFi發展成熟后再參與也是不錯的選擇。對于大戶來說，要抵御DeFi項目的風險，可以將資金分散于不同的項目，也可以購買相關的保險。DeFi的崛起也帶動了一些衍生品的出現，比如出現了DeFi相關的保險。當資金被黑客盜取時，可以獲得保險賠付，將風險降到最低。風險和收益往往是相伴的，如果能夠在高收益的同時又降低風險和門檻的話，那么DeFi將會吸引更多的用戶參與，實現其真正的價值。但在此之前，DeFi還有很長的路要走，還有很多的黑客攻擊與風險需要應對。參考資料：《TheUltimateGuidetoProtectingYourselfintheCryptoSpace》《ArbsExploitDeFitoMake$900kinSeconds;ProvokeSoul-SearchingintheProcess》dForce官方文章《黑客攻擊事件還原》

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