OTC:嚴打幣圈OTC：大佬被帶走，大量銀行卡被凍結

文|棘輪比薩進入2020年，越來越多的炒幣者被凍結了銀行卡。被凍卡的原因如出一轍：參與OTC交易，遇到了來路不明的“黑錢”。7月2日，有消息稱，幣圈大佬、OTC場外交易大戶趙東被帶走。吳說區塊鏈表示，這大概率與OTC交易有關，“涉嫌隱瞞犯罪所得”。這一消息在OTC圈引起了震動，“很多OTC商都不敢接大額新單了”。實際上，監管部門對于非法OTC交易的打擊從未停止。今年3月，就有OTC商家因幫人洗錢獲刑6個月。在新一輪重拳打擊之下，OTC交易已經成為高危行業。“趙東被抓”

7月2日，“趙東被抓”的消息，在幣圈社群瘋傳。趙東是數字貨幣金融平臺RenrenBit的創始人，也是墨跡天氣的聯合創始人。作為國內早期的比特幣投資者之一，他被很多人歸于幣圈大佬之列。在一張聊天截圖中，有人稱，趙東于當天上午被某地從家中帶走。

Coinbase將從3月29日起暫停Algorand質押獎勵:3月23日消息，加密交易所Coinbase (COIN)宣布，從3月29日起，將不再提供Algorand代幣（ALGO）質押獎勵。該代幣仍可用于交易。Coinbase發言人沒有給出終止Algorand獎勵的原因，但在一封電子郵件中表示，“截至3月31日的Algorand治理期的所有獎勵將在4月初支付”。Coinbase發言人稱：“Coinbase與資產發行人合作提供獎勵，并不斷重新評估我們的產品以確保最佳的客戶體驗。我們決定此時停止Algorand (ALGO)獎勵”。（CoinDesk）[2023/3/23 13:21:00]

幣圈社群流傳的截圖圖源：幣爆料7月2日當天，自媒體吳說區塊鏈發文稱，趙東于6月24日凌晨被杭州帶走調查，原因大概率與OTC交易有關，“涉嫌隱瞞犯罪所得”。同日，RenrenBit工作人員也對媒體回應稱，受近期“幣圈凍卡潮”影響，趙東參與投資的某OTC團隊因涉及疑似詐騙資金交易，正在配合調查取證。所謂OTC，指的是買家和賣家在交易所之外，通過一對一私下協商完成的交易。通俗來說，就是“一手交錢，一手交幣”。此外，各大交易所、錢包也大多有自己的OTC交易區。在這里，OTC商家可以直接與炒幣玩家交易。在中國的OTC圈，趙東算是一個先行者。“趙東在OTC圈的口碑還算不錯，他是那批‘幣圈大佬’中最早做OTC的，也是圈內最知名的OTC商家之一。”王方對一本區塊鏈表示。公開資料顯示，和早年的其他幣圈大佬一樣，趙東炒過幣，開過礦場，但都以失敗告終。炒幣爆倉一度讓他欠下6000萬元的債務。而他最終得以翻身，靠的就是OTC交易。2015年8月，趙東發微博稱，他一個月內實現了3000萬的交易額，交易手續費是2%。以此計算，靠著場外交易，他每天能賺2萬元。一年后，趙東修改了他的微博簡介：“我是目前已知的、全球最大的比特幣場外交易商。”他曬出的場外交易記錄顯示，他經手的交易中，既有800個比特幣的大單，也有0.02比特幣的小單。

數據：BUSD市值跌破100億美元，較去年11月高點縮水近139億美元:金色財經報道，據Coingecko數據顯示，BUSD市值已跌破100億美元關口，截至目前為9,632,022,901美元，較2022年11月時234.9億美元高點減少138.6億美元。[2023/3/3 12:40:05]

一位曾與趙東進行過OTC交易的玩家指出，趙東曾要求他提供包括身份證正反面照片、手持身份證照片、銀行卡照片及地址信息等一系列信息，有時甚至還要視頻驗證，以確認他的身份。事實上，趙東早就引起了監管的注意。2018年5月，CCTV2在《聯播調查·三問區塊鏈》中，報道了國家互聯網金融風險分析技術平臺。它可以監測多個數字貨幣交易平臺。在關于平臺的報道視頻中，一個名為“zhaodong1982”的ID多次出現。

DeFi借貸協議Euler部署至BNB Chain的提案已投票通過:2月8日消息，DeFi借貸協議Euler Finance社區已投票通過將項目部署至BNB Chain的提案。該提案由AdamBNB代表BNB Chain基金會提交，83.05%的投票者支持該提案。[2023/2/8 11:54:26]

國家互聯網金融風險分析技術平臺截圖一本區塊鏈發現，這一ID與趙東的微博ID吻合。而在OTC平臺LocalBitcoins上，zhaodong1982也是一位長期活躍的用戶。資料顯示，該賬號注冊于2014年，至今已完成了超過1000次交易，交易人數達到了602人。OTC江湖

在幣圈，OTC交易市場是一片怎樣的江湖？

首先，它的交易量不是小數。2018年4月，彭博社援引咨詢機構TABBGroup數據稱，全球數字貨幣OTC市場的單日交易量在2.5億至300億美元之間波動，而同期，數字貨幣場內的真實交易量約為每天150億美元。“市場的共識是，數字貨幣OTC交易量遠大于場內交易量，前者應該是后者的1.5倍到3倍。”2019年7月，美國OTC交易平臺KoiTrading聯合創始人HarryZhou對媒體表示。其次，這個圈子頗為隱秘。“OTC是一個小圈子，國內做OTC的商家，估計不會超過1000人。”王方對一本區塊鏈表示，“圈子內的大戶，手里的流動資金都在8位數以上。”王方指出，可以把這些商家分為兩類：第一類主要服務大戶，他們大多通過微信群交易，群內都是熟人，交易風險并不高。“這一類商家并不多。”第二類則是主流的OTC商家。他們大多依附于交易所、錢包等大平臺，直接與普通炒幣玩家進行交易。在此情況下，他們很容易收到黑錢。“99%的OTC商家沒有識別黑錢的能力，只要做大了，早晚會遇到黑錢。”王方說。他們會警告客戶，自己已經“與系統聯網”，或是購買了“反洗錢系統”，一旦發現黑錢，系統會立即報警。但王方表示，這類說法都是唬人的。“OTC本來就游走于法律的邊緣地帶，怎么可能與聯網？反洗錢是、央行內部的系統，外面想買也買不到。”OTC商家李雯表示，一些客戶自己都不知道自己的資金來路不明，OTC商家可能因此受牽連。她表示，自己能做的，只能是通過各種KYC手段，確保客戶身份的真實性。一旦遇到黑錢，就將這些信息提交給機關，加快案件偵辦進度。“在OTC行業，還有一部分商家為了利益鋌而走險，主動為犯罪分子提供服務。”王方稱。他們會被以什么罪名定刑？“幣圈OTC商家參與洗黑錢，主要涉嫌洗錢罪。”萬商天勤律師事務所合伙人張烽告訴一本區塊鏈。中國刑法規定，犯洗錢罪，處五年以下有期徒刑或拘役；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。此外，違法所得將被沒收，并處以洗錢數額5%以上、20%以下的罰金。張烽指出，洗錢罪必須出于故意，如果行為人在經手錢款時，確實不知道錢款來自犯罪違法所得及其收益，而誤認為是合法來源的財物，則不構成犯罪。“但犯罪故意中對‘明知’的判斷，應當結合嫌疑人的認知能力，接觸他人犯罪所得及其收益的情況，以及嫌疑人的供述等主、客觀因素綜合認定，不能只聽嫌疑人的一面之詞。”他表示。監管

USDC市值跌破450億美元，過去30天縮水超60億美元:10月15日消息，Coingecko數據顯示，USDC市值已跌破450億美元，截止目前為44,943,756,723美元。歷史數據顯示，USDC市值在9月15日觸及509.5億美元，這意味著過去30天已縮水超60.1億美元。[2022/10/15 14:28:46]

事實上，早在2019年前后，監管已經在加大對借OTC交易洗錢行為的打擊。2019年1月，OTC商家李某在某微信群中稱，自己在火幣平臺進行OTC交易時遇到黑錢，被云南刑拘30天后取保候審。他表示，這筆問題交易的總金額為13萬元，對方實名付款。“這筆錢到我這已經是第四手了，第三手在我被拘半個月的時候被抓，他是洗錢的。”他稱。2019年10月，國內兩大支付巨頭支付寶和微信同時發聲，宣布平臺禁止虛擬貨幣交易，一旦發現用戶存在上述行為，將關閉賬號的收付款功能。當時，幣安創始人趙長鵬還在Twitter上表示，幣安OTC將支持支付寶、微信交易，但很快，支付寶官方就在這條Twitter下留言：“不，你不可以。”而2020年，更可謂監管對OTC的嚴打之年。2020年4月，山東鄆城人民法院審結了一起OTC商家洗錢案件，被告周某出售了60余萬個USDT給電信詐騙犯罪嫌疑人，因掩飾、隱瞞犯罪所得罪，獲刑6個月，并處罰金3萬元。法院認定周某涉嫌洗錢的證據是，USDT當時的市場價是7.11-7.13元，周某的進價是7.12元，但他出售給電信詐騙嫌疑人的價格是7.39元，遠高于市場價。此外，從2020年3月開始，幣圈出現了凍卡潮——一些參與OTC交易的商家、玩家的銀行卡陸續被凍結。2020年3月，一位微博網友稱，他在3月9日通過火幣OTC交易區賣幣，套現5萬元。第二天，他的銀行卡被凍結，與他交易的OTC商家也失聯。《南方都市報》報道，5月18日，廣州白云召開新聞發布會，公開了一起涉嫌利用虛擬貨幣OTC交易洗錢的案件，12名犯罪嫌疑人落網。6月初，又有一批OTC商家與炒幣玩家反映，他們的銀行卡被凍結。“新一輪凍卡潮來了。”整個OTC界人心惶惶。到了7月，“趙東被抓”的消息傳出后，OTC圈受到的震動更大，“很多OTC商都不敢接大額新單了”。近期，有幣圈人士表示，部分買幣的玩家再被凍卡。實際上，國家互聯網金融風險分析技術平臺早已與多個交易平臺打通數據，并對多個幣種進行監控。一旦OTC交易平臺出現了黑錢，監管部門就可以在第一時間確認相關責任人。被稱為“洗錢溫床”的OTC交易，早已不再是法外之地。“針對幣圈OTC的更嚴打擊即將到來。”知情人士透露。*文中部分受訪者為化名

YFI突破12500美元，日內漲幅超37%:行情顯示，YFI突破12500美元，現報12501.0美元，日內漲幅達到37.04%，行情波動較大，請做好風險控制。[2022/7/31 2:48:27]

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