近期幣圈“凍卡潮”惹得人心惶惶。吳說區塊鏈發現,除了場外OTC交易商,比特幣礦工成為被凍卡的主要群體。一名四川的礦工告訴吳說區塊鏈,他工商銀行的卡4日突然被凍,向銀行查詢后發現是東莞第四大隊凍結。隨后就吳說區塊鏈提供的電話向對方咨詢,對方是東莞市局安排接待的某區縣分局,態度較好,表示市局正在嚴查電信詐騙大案,過幾日會有工作人員主動聯系,提供資料證明與黑錢沒有關系就可以解凍。事實上,多名礦工、OTC商對吳說區塊鏈表示不少礦工的銀行卡被凍。在這一波凍卡潮中,不少礦工的銀行卡遭到凍結,原因是什么?第一,核心原因還是因為礦工需要賣加密貨幣兌換法幣交電費,有天然的兌換法幣的剛需。而加密貨幣兌換法幣,是最容易收到“黑錢”的。凍卡最常見的理由就是收到贓款。第二,礦工入行時間早,大多有熟悉的場外OTC渠道。此次據傳是某個OTC交易商出事,再向周圍擴散,因此可能涉及到專門從事礦工業務的一些OTC。相比之下,主流平臺的OTC交易倒不如傳聞中那么恐怖。主流平臺與都有密切合作,甚至會主動截斷一些黑錢與禁封商家,避免黑錢擴散造成更大的影響。例如,火幣18年就開始研發占星系統,火幣稱推出的“科技助警通道”已幫助福建莆田、湖南長沙等多地公檢法司開展區塊鏈反詐騙、反洗錢工作。吳說區塊鏈認為,主流交易平臺與監管更密切地合作,才能有效控制黑錢流入加密貨幣市場。相反,線下OTC的風險缺乏監管的風險在不斷升高,此次凍卡事件就可見一斑。OTC交易商對吳說區塊鏈表示,這一波嚴打追溯時間很長,一些交易賬戶已經多個月沒有交易,但依然被凍,導致受牽連的人數非常多。目前有很多證據指向業內某個OTC交易團隊,因為與其產生關聯的商戶紛紛被凍。此前吳說區塊鏈曾獨家披露:確有大量幣圈人士的銀行卡在4-5日遭到凍結;凍卡的核心原因是電信詐騙與資金盤近期遭到嚴查,尤其是東莞JC的行動導致大量銀行卡被凍,場外USDT交易區是電信詐騙的涉案資金用于洗錢的重災區。相關閱讀:幣圈凍卡潮后續:罕見出現“買幣被凍”、“反向凍結”還原6月“凍卡潮”來龍去脈:東莞凍數千張卡,幣圈人心惶惶
直播 | Jenny Sun - TokenBetter > 一個傳統公關人的幣圈野望:金色財經 · 直播主辦的《 幣圈 “后浪” 仙女直播周》第3期今晚20:00準時開始,本期“后浪”仙女TokenBetter 品牌總監 Jenny Sun 將在直播間聊聊“一個傳統公關人的幣圈野望”,感興趣的朋友掃碼移步收聽![2020/6/4]
合約帝聯合創始人:熔斷機制會觸及了幣圈生態鏈條頂端的利益:合約帝聯合創始人杜萬在接受采訪時表示,在幣圈使用熔斷機制是不現實的,第一,熔斷機制本身相當于就給予了交易所調控市場操作一個肯定,違背了區塊鏈的去中心化的初心。第二,熔斷機制會觸及了幣圈生態鏈條頂端的利益,比如大的交易團隊不能再用插針的方式獲得大額收益。第三,熔斷機制雖然能保護現有市場,但控制了短時間的暴漲和暴跌,也限制了財富效應和財富故事的產生,并不有利于這個市場吸引更多的參與者。第四,幣圈的交易所數量龐大,類別也有中心化交易所和去中心化交易所之分,24小時不間斷交易,很難形成一個統一的規則,設置了熔斷機制的交易所,很可能在市場恐慌的時候,因為交易者的擠兌效應,將流量流失給沒有設置熔斷機制的交易所。(券商中國)[2020/3/13]
幣圈大V火星人Ryan柯里昂微博清空:據了解,幣圈大V火星人Ryan柯里昂微博全部清空,然而該大V并未澄清微博全部刪除的原因,有網友稱,火星人或許遭到投資者的威脅報復。[2018/1/11]
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在過去的幾周中,全球知名加密貨幣交易所Coinbase一直被消極情緒所包圍,從而引發了一輪名為“DeleteCoinbase”的活動.
1900/1/1 0:00:00編者按:本文來自01區塊鏈,文:雨林,Odaily星球日報經授權轉載。15世紀到17世紀的世界地理大發現在極大地擴展已知世界范圍的同時,使得國際貿易也得到了快速發展,在此基礎上,國際航運業應運而.
1900/1/1 0:00:00編者按:本文來自鏈聞ChainNews,星球日報經授權發布。撰文:黃共宇,加密資產投資基金Paradigm聯合創始人兼管理合伙人,紅杉資本前合伙人,字節跳動天使投資人編譯:詹涓沉寂了幾年之后,比.
1900/1/1 0:00:006月2日,日本持牌加密貨幣交易所Coincheck官方發布公告稱,該交易所發現其域名登陸服務網站「お名前.com」的公司帳戶遭遇異常訪問.
1900/1/1 0:00:00編者按:本文來自以太坊愛好者,作者:PrysmaticLabs,翻譯&校對:閔敏&阿劍,Odaily星球日報經授權轉載.
1900/1/1 0:00:00編者按:本文來自威廉閑談,作者:陳威廉,Odaily星球日報經授權轉載。不知道各位覺得比特幣最好的宣傳方式是什么?通過什么方式能夠讓你身邊的朋友、親戚、同學、同事等都能直接對比特幣這個東西燃起很.
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