OTC:幣圈凍卡潮后續：罕見出現“買幣被凍”、“反向凍結”

在常規的理解中，只有將加密貨幣售出，收到“黑錢”，才會被凍卡。但在這一波凍卡潮中，吳說區塊鏈獲悉，罕見出現了一些“買幣被凍”的反向凍結情況，反向凍結不僅局限在OTC交易商，還涉及到了普通個人。

小散戶N女士，一周前使用中國銀行的法幣在某主流平臺上買幣，6日晚間突然發現銀行卡遭到凍結。多名從事解凍、OTC行業的人士對吳說區塊鏈證實，這波出現了大量反向凍結的情況，不過大多數是商家。一般而言，凍卡絕大多數是因為“收到贓款”，購買加密貨幣出現反向凍卡情況比較罕見。原因是什么？行業人士對吳說區塊鏈表示，直接原因應該是接收法幣的賣家銀行卡出現了問題，大背景是廣東JC嚴查之下，將有關聯的多級賬戶集體凍結。JC甚至會對鏈上數據進行分析，這樣牽涉到資金流向、遭到凍卡的商家變得更多。不過，有行業人士指，反向凍結相對嫌疑較小，向JC說明情況解凍速度較快，概率較高。但也因為各地對加密貨幣的理解、處理方式差異較大，沒有一個統一的標準。

直播 ｜ 亞如 - 科銀中國 > 幣圈“后浪”仙女直播周:金色財經 · 直播主辦的《 幣圈 “后浪” 仙女直播周》 6月2日20:00準時開始，本期“后浪”仙女科銀中國公關總監/渾水公關創始人亞如 將在直播間聊聊“區塊鏈全生態布局下不畏市場挑戰”，感興趣的朋友掃碼移步收聽！[2020/6/2]

聲音 | 寶二爺：在幣圈和盤圈的上面是比特幣圈:今日，寶二爺在微博表示，在幣圈和盤圈的更高維上，其實是比特幣圈。[2019/3/18]

這波凍卡潮有兩個大背景：1：今年央行嚴打洗錢，一季度涉及反洗錢的罰款已經幾乎等同去年去年。2：廣東東莞等地嚴查電信詐騙。5月廣東查獲首個利用虛擬貨幣OTC洗錢團伙。OTC交易商對吳說區塊鏈表示，這一波嚴打追溯時間很長，一些交易賬戶已經多個月沒有交易，但依然被凍，導致受牽連的人數非常多。目前有很多證據指向業內某個OTC交易團隊，因為與其產生關聯的商戶紛紛被凍。據悉，近期一些主流平臺的OTC商家也反饋遭到平臺方主動凍結，疑似平臺與監管監控到涉嫌“將危險資金引到平臺OTC交易市場”。加密貨幣行業有其光明與陰暗兩面。此次凍卡事件凸顯，電信詐騙、賭博等與加密貨幣的密切融合，將會對整個行業前景蒙上陰影。吳說區塊鏈認為，對加密貨幣的需求既然存在，徹底的“一刀切政策”只會使其流入陰影，將交易所與行業納入合規軌道，才能更好地進行監管。律師、業內人士表示，雖然被凍防不勝防、屬于概率事件，但有一些基礎事宜需要注意：例如不要用主流銀行的銀行卡、支付寶、微信進行交易；不要貪圖便宜，和沒有足夠信譽的商家進行交易；不用使用工資卡、房貸卡買幣賣幣；不要使用一張銀行卡頻繁交易等。相關閱讀：還原6月“凍卡潮”來龍去脈：東莞凍數千張卡，幣圈人心惶惶

徐明星：幣圈李豐拖欠1500比特幣玩失蹤 將不惜一切代價加入討債大軍:今日，ok集團徐明星發朋友圈表示：“本人從來不撕逼，這次怒了。幣圈李豐（非IDG李豐），英文Frank Lee , 在危難之際，找了我一個校友胡志彬擔保，向本人個人借款1500比特幣，愈期很久，多次溝通不還，現在直接玩失聯。有合同為證，簽合同時還錄有視頻。農夫與蛇的現實版，我從未見過如此無恥的人渣。據說此人在硅谷住幾百萬美金的豪宅，投項目一出手就6000ETH. 雖然現在欠錢的都是大爺，1500比特幣對本人可以忽略不計，本人將不惜一切代價加入討債大軍：1、公布借款合同2、中美兩地法院起訴，申請財產保全，凍結其所有股份3、請各界催債人士幫忙4、如果有其他朋友欠李豐錢或者接受李豐投資，歡迎找我債務股權轉移。此事純屬本人私事，與OK集團無關。”此外，NEO王振飛在該朋友圈評論到：“我追了他三年才要回來一部分錢，這個人絕對的垃圾無賴。”[2018/6/20]

Tags：OTC加密貨幣區塊鏈比特幣hotcoinglobal騙局加密貨幣市場總市值數量級區塊鏈專業大學排名bitstamp比特幣

SAND