SQUID:首發 | 年底捂好你的錢包 項目方“跑路”潮正在抵達

2021年，"Rug Pull "已成為整個DeFi領域中“年銷售量”最多的詐騙類型之一。

隨隨便便去媒體上搜索關鍵詞，就可以出來一票新聞：

資訊來源：金色財經

"Rug Pull "通俗一點來說，就是項目方跑路。

馬上過年了，正愁沒錢回家過年的張三想到了一個好法子。

他自己開發了一個代幣，在某交易所上了個線，通過拉盤之類的方式讓幣價瘋狂翻番，再雇點水軍跑社群里一頓鼓吹這個幣的發展前景（回憶一下，估計你多少碰見過幾次）。

不明就里的韭菜群眾紛紛下場，進一步拉升幣價以后張三迅速把手上持有的原始代幣賣出——這個數額往往非常巨大。張三賺的盆滿缽滿之后就銷聲匿跡，隨后這個代幣因為遭受了這場打擊幣價迅速崩盤。

LBANK藍貝殼于3月22日18:00首發 DORA，開放USDT交易:據官方公告，3月22日18:00，LBANK藍貝殼首發DORA(Dora Factory)，開放USDT交易，現已開放充值。

資料顯示，Dora Factory 是基于波卡的 DAO 即服務基礎設施，基于 Substrate 的開放、可編程的鏈上治理協議平臺，為新一代去中心化組織和開發者提供二次方投票、曲線拍賣、Bounty 激勵、跨鏈資產管理等可插拔的治理功能。同時，開發者可以向這個 DAO 即服務平臺提交新的治理模塊，并獲得持續的激勵。[2021/3/22 19:07:06]

項目方處心積慮就為了騙你的錢，相比于被黑客們攻擊，跑路這個損失方式簡直防不勝防。

首發 | 歐科云鏈推出“天眼方案”推動鏈上安全系統再升級:8月28日，區塊鏈產業集團歐科云鏈宣布推出區塊鏈“天眼方案”，主要通過鏈上數據追蹤系統研發、對外技術支持、凝聚企業眾力等途徑，全面助力區塊鏈安全提升和產業平穩健康發展。

據了解，在“天眼方案”下，歐科云鏈集團將打造鏈上數據追蹤系統，通過溯源數字資產、監控非法交易等手段，全力遏制洗錢等非法行為；協助執法機關辦案，并為打造法務等區塊鏈系統提供技術支持；為聯盟鏈和基于各類業務的鏈上數據提供區塊鏈+大數據的解決方案。[2020/8/28]

跑路欺詐的核心就是利用去中心化交易所的獨特機制。

我們來以SQUID（魷魚幣）跑路事件舉例，捋一下具體的“跑路”套路?

①魷魚項目方先開發SQUID代幣，此時項目方手中擁有了數量十分可觀的SQUID。

首發 | 嘉楠耘智宣布與Northern Data在AI、區塊鏈等高性能計算領域達成戰略合作:據官方消息，2020年2月17日，嘉楠耘智宣布與區塊鏈解決方案及數據中心服務提供商Northern Data AG達成戰略合作。本次合作的內容涵蓋AI、區塊鏈及數據中心運維等高性能計算領域。

嘉楠耘智擁有豐富的高性能計算專用ASIC芯片研發經驗。Northern Data AG則專注于區塊鏈和數據中心等高性能計算基礎設施的建設。通過本次戰略合作，雙方將在AI、區塊鏈等新興領域進一步釋放增長潛能。[2020/2/19]

②魷魚項目方把SQUID上線某交易所，這樣SQUID就具備了流通性。

③借助魷魚游戲的熱點，魷魚項目方大肆宣傳SQUID。

④越來越多的人購買了SQUID，它的價格以極快的速度飆升，從0.006美元變為了3,100美元，在不到一周的時間里升值了46,559,900%。

首發 | 此前18000枚BTC轉賬是交易所Bithumb內部整理:北京鏈安鏈上監測系統發現，北京時間10月24日，17:07分發生了一筆18000枚BTC的轉賬，經分析，這實際上是交易所Bithumb的內部整理工作，將大量100到200枚BTC為單位的UTXO打包成了18筆1000枚BTC的UTXO后轉入其內部地址。通常，對各種“面值”的UTXO進行整數級別的整理，屬于交易所的規律性操作。[2019/10/24]

⑤項目方覺得差不多了，就把自己手里持有的那大量SQUID賣出，兌換為現實資產，隨后迅速跑路。

⑥遭到如此打擊，SQUID的價格直線崩盤，投資者們手中的SQUID變得一文不值。

隨著這類的騙局越來越普遍，投資者們也會對加密市場失去信心。

那么如何辨別項目是否有跑路風險？

首發 | 螞蟻礦機S17真機圖首次曝光 采用雙筒風扇及一體機設計 ?:繼正式宣布在4月9日現貨銷售后，比特大陸即將發布的新品螞蟻礦機S17又有了新動態。據悉，螞蟻礦機S17真機圖今天在網上首次曝光。

從曝光的圖片來看，螞蟻礦機S17延續上一代產品S15的雙筒風扇設計，且采用一體機的機身設計。有業內人士認為，采用雙筒設計可有效縮短風程，礦機出入風口的溫差變小，機器性能將得到很大改善。

此前比特大陸產品負責人在接受媒體采訪時表示，新品S17較上一代產品相比，無論是在能效比還是單位體積的算力等方面，均有較大提升。[2019/4/3]

收益率過高

雖然說在加密世界一夜暴富不是神話，百倍千倍的收益率也不是聞所未聞，但是正常情況下，這種瘋狂的漲幅往往只發生在項目剛啟動的時候，持續一兩天也就結束了。

如果這種暴漲持續了挺長一段時間，那......

創始團隊保持匿名

中本聰畢竟是個例，一般匿名開發的項目方腦子里會想兩個問題：怎么割韭菜以及怎么規避監管。

幣價暴漲

在上文舉的SQUID的例子中，SQUID的價格在毫無征兆的情況下暴漲，這就是傳說中的“反傾銷機制”，項目方就是以這樣的方式割了無辜投資者們的韭菜。

大幅度的推廣和營銷

如果項目方在Twitter以及Telegram等平臺上大幅刷屏，那你可以準備溜了。惡意項目方們往往選擇在最快的速度里打響知名度，這樣他們才能快速套現離場。

沒有流動性鎖定

一些優質的項目為“自證清白”，會采取一些方式和機制來約束自身。

這些機制之一就有比如CertiK之前為大家講解過的時間鎖。

它就像是創始團隊的一個承諾——在預先確定的時間段內，保存在智能合約中的代幣不能被訪問或出售。

這就意味著在時間鎖到期之前，項目方無法拋售他們持有的原生代幣。

時間鎖不能防止100%的項目方欺詐，但要是你投資的項目死活不愿意設置一個時間鎖，那你最好還是趕緊跑。

CertiK曾發布過關于項目方欺詐的兩篇文章，歡迎大家點擊閱讀：

干貨分享 | 避免項目方欺詐？10條硬核準則，拿走不謝！

干貨分享 | 避免項目方欺詐之如何準確辨別項目背景

關于避免項目方欺詐的10條硬核準則，CertiK已將其大部分安全驗證功能集成到了CertiK Skynet天網動態掃描系統——能夠幫用戶在惡意漏洞發生之前識別并且標記漏洞的動態掃描系統。

檢查流動性

我們可以通過檢查項目的流動資金來辨別項目方的風險。

下圖是用CertiK?Skynet天網掃描系統的Insights部分。

以SHIB的流動性指標為例

正如上圖所示，SHIB/WETH是SHIB最大的交易對，而排名第一的地址（0xa677...c87097)占據了SHIB/WETH對接近四分之一的流動性。

長期的SHIB持有者最好可以多關注下這方面的信息。

審查Github、白皮書和社交媒體

一個優質項目?

①白皮書一定包含了項目面臨的各項問題及其如何解決的內容。

②近期有在Github上進行更新。

③社交媒體如實宣傳該項目，而非大力鼓吹代幣的價格。

確認團隊可信度

查看項目方是否為匿名是評測其可信度的重要方式。

有些人可能會問比特幣的創始人不也是匿名的嗎？但是比特幣是真正意義上的去中心化的原始加密貨幣，其他項目是嗎？

還有一點的原理是類似于“明星代言”。

隨著加密世界的不斷發展，安全和信譽的進一步確立，越來越多的領軍人物投入了這一領域，包括Web 2的先驅者和相關計算機科學領域的教授們，例如Avalanche的Emin Gün Sirer和CertiK的兩位聯合創始人。

如果項目方的創始團隊本身就是某一行業具備著高信譽度的領軍者之類的，那他大概率不會做出那些影響他信譽的行為。

所以為了回家過個好年，也一定記得“do your own research”！

目前，CertiK已為超過1800家企業級客戶提供了區塊鏈安全服務，挖掘了超過31000個代碼漏洞、保護了超過3000億美元的數字資產安全。

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