ETH:黑天鵝之后，DeFi數據突變

作者：NEST愛好者_CryptoData2020年2月6日，以太坊DeFi生態中鎖定的ETH和ERC-20代幣的總價值超過10億美金。巔峰之后，發生了一系列黑天鵝事件，反復捶打著“DeFi”這個故事性與事故性高度重合的新“玩意”。bZx攻擊事件

2020年2月中旬，bZx協議連續發生了2次套利“攻擊”事件。事后數據統計顯示，bZx協議前后發生的兩次攻擊使得DeFi用戶累計損失3649枚ETH。由于Uniswap協議使用算法價格，在其交易深度有限的情況下，價格很容易發生劇烈變化；套利“攻擊者”正是利用了Uniswap的算法價格缺陷，惡意操作了某些資產的交易價格，致使引入Uniswap數據作為預言機價格的關聯DeFi協議用戶遭受了巨大資產損失。

《黑天鵝》作者指出加密市場的主要弱點:金色財經報道，暢銷書《黑天鵝》的作者 Nassim Nicholas Taleb 在 Twitter 上指出了他認為是加密貨幣市場的主要弱點。Taleb表示，目前，加密市場的總市值為 1.5 萬億美元（根據 CoinGecko 的數據，為 1.23 萬億美元）。然而，如果市場參與者出售其中提供的加密貨幣的 1% 至 4%，則總市值將下降 50%。[2023/5/7 14:47:30]

《黑天鵝》作者塔勒布：比特幣根本不是貨幣:6月21日暢銷書《黑天鵝》作者塔勒布發布論文批評比特幣，論文標題為《比特幣、貨幣與泡沫》。文章指出，比特幣未能滿足“無政府貨幣”的概念，也根本不是一種貨幣，不能成為短期或者長期的價值存儲，也不能成為可靠的通貨膨脹對沖，也根本不構成個人投資的“安全港”，無法成為對政府行為或對災難性事件的保護工具。（吳說區塊鏈）[2021/6/21 23:52:32]

bZx事件之后，從2月18日至2月19日，以太坊頭部DeFi協議的ETH鎖倉量減少了17.5萬左右，大約為5.8%；而USD穩定幣資產的鎖倉量并沒有發生明顯變化。bZx協議攻擊事件導致ETH鎖倉量大幅度下降，這表明有很大一部分DeFi用戶對DeFi協議的安全性心存疑慮。與此同時，bZx事件引發了行業內有關預言機和閃電貸相關問題的集體討論。312加密市場暴跌

報告：3月針對以太坊的“黑天鵝”活動可能是復雜的套現計劃:研究區塊鏈內存池行為的Blocknative周三發布研究報告稱，以太坊網絡存儲池中進行的巧妙行為使攻擊者在黑色星期四從MakerDAO用戶那里竊取了830萬美元。在攻擊發生當天，Blocknative在內存池中發現了無盡的，毫無價值的交易流，顯然是為了使交易難以通過。Blocknative稱，內存池的阻塞是關鍵的且完全是故意的。這項新研究表明，3月針對以太坊的“黑天鵝”活動實際上可能是一項復雜的套現計劃，通過利用人們對新冠肺炎的擔憂推動全球拋售。（Coindesk）[2020/7/23]

2020年第一季度末，新冠疫情在全球加速蔓延，幾乎對各行各業都產生了嚴重影響；美國股市發生多次歷史性熔斷，加密投資市場也不例外。在3月12日，美股市場崩盤，BTC、ETH等主流加密資產出現近40%單日巨大跌幅。數據顯示，在3月12日至13日期間，以太坊網絡上各種交易活動出現了大幅度增長，以至于出現了長時間的嚴重網絡擁堵，許多DeFi協議都出現了有史以來的最高活躍期。312市場暴跌，除了股票市場之外，幾乎波及到了所有類型的投資資產，包括加密貨幣。雖然加密投資市場和傳統金融市場之間的關聯性并非一直存在，但是這次出現的單日暴跌與股市崩盤幾乎是由相同原因導致的：新冠疫情所引發的全球性恐慌和流動性危機。

《黑天鵝》作者稱已關閉其Coinbase賬戶:《黑天鵝》作者，經濟學家Nassim Nicholas Taleb透露，因Coinbase交易所在解決某些技術問題上不合作，他已經關閉了自己的Coinbase帳戶。從他的推文看來，Coinbase沒有及時識別并解決他的主要問題，最終迫使他關閉了帳戶。

此前消息，在比特幣6月2日價格飆升至10500美元的幾個小時內，Coinbase遇到了技術問題并經歷間歇性停機，引發社區強烈不滿。（Cryptopotato）[2020/6/5]

通過對鏈上DeFi數據進行分析，我們發現3月7日至18日期間，ETH鎖倉量出現了較大的波動性：3.07~3.10：ETH鎖倉量開始出現增長，由2.893M增長至3.03M，漲幅為4.7%3.10~3.12：ETH鎖倉量開始出現急劇下跌，由3.03M跌至2.928M，跌幅為3.4%3.12~3.13：ETH鎖倉量又開始出現增長，由2.928M增長至3.037M，漲幅為3.7%3.13~3.18：ETH鎖倉量開始一路下跌，由3.037M跌至2.792M，跌幅為8%…這種波動性是以太坊DeFi生態在ETH價格出現大幅度下跌情況下的真實寫照：剛開始ETH價格小幅度下跌，債倉人持續補倉，ETH鎖倉量有所增長；但在之后ETH價格大幅度下跌后，部分債倉人未來得及補倉，或放棄補倉，ETH抵押資產被清算，鎖倉量大幅度下降；同時，也有一部分債倉人為避免平倉，主動贖回了抵押資產，這也使得ETH鎖倉量下降。從上面的數據表現來看，312暴跌事件對ETH鎖倉量的瞬時負面影響要小于前面的bZx攻擊事件；但是，隨著之后ETH價格持續走低，該事件對DeFi生態ETH鎖倉量的影響越來越大：3月12日后一周內，ETH鎖倉量減少了12.2%。

聲音 | 余弦： DApp如果遭遇黑天鵝，風控機制要能迅速止損:慢霧科技余弦針對項目方及 DApp智能合約安全問題表達看法： DApp大爆發伴隨著天天有不同的 DApp被黑的現象，其原因在于，1.不同項目的研發水平是參差不齊的;2.攻擊者把攻擊都自動化了，來回掃描、自動打擊、自動盜幣、自動洗錢。安全公司最重要的是解決問題。比如從架構到研發到測試網測試再到主網上線運營，項目方需要一條龍安全解決方案，核心解決的問題就一個：別被黑，如果遭遇了黑天鵝，風控機制要能迅速止損。[2019/1/11]

另一方面，312暴跌當日，DeFi中鎖倉的USD穩定幣資產規模出現了較大幅度的下降，由3月12日的893.43M下降至3月13日的559.211M，24小時穩定幣鎖倉跌幅超過37%，這也跟后面行業內提出的加密市場“流動性危機”有關。ERC777協議重入攻擊

2020年4月18日上午，Uniswap協議被黑客利用重入漏洞攻擊成功。該黑客通過Uniswap和ERC777標準的兼容性問題缺陷實施了這次重入攻擊，耗盡了UniswapETH-imBTC池約1,278ETH資產。更糟糕的是，僅僅在24小時后，4月19日上午08:45，另一DeFi協議dForce也被黑客以類似的手段實施了重入攻擊。而在dForce攻擊事件中，黑客利用虛增的imBTC作為抵押金額，成功在dForce平臺借走多種加密資產，致使dForce平臺用戶損失慘重，總金額高達2500萬美金。

在該事件發生之后，dForce協議鎖倉的加密資金驟降近為0，頭部DeFi用戶遭到嚴重沖擊，整個行業元氣大傷。但由于這次重入攻擊問題并非復雜度較高的重大技術漏洞，而是低級開發漏洞，并未對其他以太坊DeFi協議造成更多影響；所以，從數據表現上來看，在該攻擊事件發生之后，DeFi生態的ETH和USD穩定幣資產鎖倉量未出現明顯波動。

但在19號當日，Compund上的USD穩定幣資產相關交易出現了巨大增長；除此之外，Kyber以及IDEX上的USD穩定幣相關交易量也出現了增幅。這其中某些數據的變化，與黑客盜取dForce資產之后的操作有密切關系。有關這次重入攻擊事件，引發了DeFi行業內的集體思辨，這對促進整個DeFi產業發展來說具有重大意義。它使得更多的DeFi開發者開始重新審視安全問題、去中心化原則、以及牽涉其中的權利責任，甚至是所謂的道德問題。以上，是有關2020年至今所發生在DeFi生態中的一些事故與數據。DeFi才剛開始，接下來會更加精彩，一起期待！

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