DEF:2020年數字資產犯罪頻發，財產蒸發，真相值得所有人警惕

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目前，全球數字資產犯罪案件手法主要包括黑客攻擊盜取數字資產、利用數字資產進行暗網非法交易、利用數字資產洗錢、網絡犯罪、資金盤、傳銷盤、龐氏騙局及項目方跑路、惡意挖礦、信息泄露等。

據成都鏈安『區塊鏈安全態勢感知系統』數據監測顯示，2020年，區塊鏈領域所發生的安全事件涉及犯罪手法持續擴大，其中包括持續升溫，但問題也日漸顯現的Defi項目；仍趨于活躍的暗網市場、洗錢問題、加密騙局、合約漏洞，是當前形勢下難以忽視的安全問題，同樣也是現階段各個交易所趨于合規化首要面臨的關鍵性問題。

2020年，黑客主要利用交易所漏洞、Defi安全、智能合約漏洞、錢包漏洞、公鏈漏洞、用戶使用不當進行盜取數字資產的犯罪行為。

一、交易所漏洞

2020年，交易所發生多起典型安全事件：

報告：與2021年相比，2022年加密領域因黑客攻擊損失減少61%:金色財經報道，根據SlowMist的一份報告，2022年加密領域因303起與區塊鏈相關的安全事件損失了37.8億美元，比2021年記錄的98億美元減少了61%。盡管自2020年以來黑客事件的數量一直在穩步增長，但這些攻擊造成的總損失在2022年最少。2020年發生了123起黑客事件，損失43.1億美元，比2022年的37.8億美元增長了13.9%。

數字顯示，這些黑客事件大多發生在DeFi、跨鏈橋和NFT生態系統中。全年，225起黑客事件襲擊了DeFi、跨鏈橋和NFT生態，這占所有黑客攻擊的84%以上。加密錢包以11起黑客攻擊排名第二，而交易所以10起黑客攻擊事件排名第三。[2023/1/10 11:03:15]

1、FCcoin交易所入不敷出，兌付困難，交易所創始人稱資金缺口在7000-13000BTC之間。

2、新加坡交易所Coinhako在遭受攻擊后限制用戶取款，Coinhako發言人實施賬戶限制是防止『未經授權的交易』，3月1日將恢復運營能力。

2022胡潤中國元宇宙潛力企業榜：阿里巴巴、愛奇藝、百度位居前三:6月15日消息，胡潤研究院今日于廣州南沙發布《2022胡潤中國元宇宙潛力企業榜》列出了元宇宙領域最具發展潛力的中國企業200強，分為四個階段：最具潛力20強、50強、100強和200強。另外還有“未來之星企業”。這是胡潤研究院首次發布該榜單。阿里巴巴、愛奇藝、百度位居前三。（胡潤百富）[2022/6/15 4:28:39]

3、去中心化加密衍生品交易所Digitex對外表示，一名前雇員盜取8000多名用戶的私人信息。

4、OKEx、Bitfinex等交易所相繼遭到DDOS攻擊，紛紛出現宕機等情況，OKEx宣稱遭到至少600G流量DDOS。

5、黑客田寅寅、李家東在數家交易所洗錢超1億美元。

6、OMNI鏈上出現新型USDT假充值攻擊。

熱門交易所FCoin的暴雷，ZG交易所平臺幣的暴跌以及多個交易平臺的退場，再次提醒作為用戶選擇加密貨幣交易所時需謹慎。目前頭部交易所占據了80%的市場用戶，其余中小交易所爭奪著剩余20%的市場。激烈的競爭下，使得較為年輕化的工作群體爭相推出各種創新特色項目。然而，在通過創新特色項目吸引用戶的同時卻在安全以及長遠發展方面重視不夠，難以保證交易所資本穩定運營。

截至2020年底Cosmos生態基金會ICF總資金達2.12億美元 加密資產占82%:1月19日，Cosmos生態基金會ICF發文公布其最新財務數據。內容顯示，截至2020年第四季度基金會總資產總計達2.12億美元，其中以加密貨幣計價的持股占總資產的82％，投資包括公共證券以及ixo，Regen，Agoric，Althea和Iris等加密投資。[2021/1/19 16:29:11]

OMNI出現假充值問題已經是老生常談的問題了。從最開始假充值問題頻發的EOS，再到后來的以太坊及各種代幣，以及OMNI鏈上的USDT，都曾遭遇過假充值問題。

造成假充值的原因主要在于兩個問題，代幣的真實性驗證和交易的成功與否驗證。因此成都鏈安建議：交易所和錢包等項目方在驗證交易的時候應驗證交易是否成功、代幣是否正確，以避免假充值攻擊。

近幾月來，隨著Defi金融持續升溫，隨之顯現而出的安全問題也日益突出，2020年Defi方面發生多起典型安全事件。

動態 | ETC計劃于2020年3月進行Agharta升級:ETC團隊的工程師將于美國UTC時間2019年10月24日下午1:00進行“核心開發者電話會議”，以解決即將升級的問題。據報道，第二階段升級被命名為Agharta，計劃于2020年3月進行，將包括君士坦丁堡和以太坊升級的升級版本，并將引入一項稱為通用帳戶版本控制方案的功能。此前ETC已于區塊高度8,772,000（北京時間2019年9月12日）進行了亞特蘭提斯硬分叉升級。（ambcrypto）[2019/9/18]

關于Defi安全：

1、2月15日，BZX協議被爆出遭到可組合資產流動性套利攻擊，攻擊者通過閃貸從BZX借出ETH后通過一系列操作抬高幣價，套利ETH，獲利1000多ETH。

2、2月18日，BZX再次遭到類似攻擊，攻擊者通過抬高幣價對BZX合約進行『蒙騙』，BZX未對幣種價格進行多次驗證，導致損失2378ETH。

3、去中心化交易平臺Curve出現異常交易，該筆交易使用價值8.9萬美元的USDC兌換了價值46.5萬美元的BUSD，攻擊者對Curve的busd.curve.fi以及y.curve.fi兩種資金池進行一次鉗形攻擊。

聲音 | Tim Draper：到2022年或2023年，比特幣將達到單枚25萬美元:據Ambcrypto消息，美國風險投資家Tim Draper最近發表分析文章指出，到2022年或2023年，比特幣將達到單枚25萬美元。期間比特幣的價格將經歷一系列波動，但會逐漸接近這個目標。他同時認為，因為高額的手續費用銀行和信用卡機構最終將會倒閉。銀行目前正試圖聯合起來擺脫比特幣，但科技會贏得所有的戰爭。他同時強調比特幣從未遭到黑客攻擊，但銀行一直受到黑客攻擊，比特幣將是最好的安全保障。[2019/7/21]

4、3月，bZx閃電貸二度開花攻擊，導致用戶損失14萬美元。

5、3月，以ETH作為抵押資產的MakerDao去中心化Defi項目清算，有1462場拍賣以0dai成交，導致平臺共計損失780萬美元。

6、3月，Defi項目Synthetix公開一個合約漏洞。

Defi項目正在快速發展壯大，據統計截止2020年，鎖定在以太坊Defi應用中的資產已達到了10億美元。Defi項目的火爆主要來源它的高收益。Defi又被稱為『去中心化金融』，開放式金融的基礎，則是高達8%-10%的收益率必然會伴隨著巨大的風險。

這是一個快速迭代的領域，因此各方Defi團隊開發自己的合約產品也是自由發揮；但并沒有一個統一的、標準的安全方案去遵守，或者說是必須通過嚴格的安全審計，這就導致了各種合約漏洞與相關安全問題層出不窮。

成都鏈安在此建議：任何Defi項目方在開發合約時應重視合約安全問題，以應對各種突發情況和各種非正常使用合約情況，從而避免造成損失；同時建議做好相關安全審計工作，借助專業的區塊鏈安全公司的力量，避免潛在的安全隱患。

總的來說，2020年關于區塊鏈的安全事件仍然時有發生，2020年發生4起典型詐騙跑路、加密騙局方面安全事件：

1、部分不法分子利用人們對新冠病的擔憂，進行與新冠病有關的加密騙局。

2、BTC虛假二維碼騙局。有網站聲稱免費將用戶的BTC地址映射成二維碼，便于用戶收錢轉賬；生成的二維碼實則為黑客地址。目前該黑客地址已有超過0.6BTC的轉入。

3、雪碧交易所上線空氣幣PETH，開盤即歸零。所有受害者皆為前期私募受害者，額度在80USDT到1000USDT不等，約為228人。初步估計涉及金額約40萬人民幣，有大學生不幸涉及其中。

4、區塊鏈資金盤『硅谷區塊雞』疑似跑崩盤路。『硅谷區塊雞』是典型的虛擬寵物類資金盤，類似于區塊貓，區塊狗，低價買入寵物，一段時間后高價賣出。此類加密騙局實則為擊鼓傳花類資金盤，直到無人接盤，即是項目崩盤的時刻。

犯罪分子可能將數字貨幣作為非法集資或集資詐騙的支付工具，以投資發行數字貨幣、開發比特幣底層技術應用、利用數字貨幣“搬磚”套利等為幌子，以資金盤、傳銷盤、龐氏騙局等運作模式進行非法集資或集資詐騙，一旦“時機”到達，或問題出現，團伙直接跑路，作為普通用戶一定要提前有安全意識，對投資項目有整體正確、透明的了解。

個人用戶方面，2020年發生1起巨鯨大戶遭遇SIM卡攻擊事件。

2月22日，巨鯨大戶『zhoujianfu』在其推特稱自己錢包遭遇黑客攻擊，1547個BTC和60000BCH被盜，價值超過2億人民幣，成都鏈安迅速響應，根據其給出的地址對被盜資產流向展開追蹤。

2020年其他方面較典型安全事件還包括：

1、Kraken安全實驗室找到Trezor硬件錢包物理漏洞，可通過打開物理外殼，訪問STM32微芯片以獲得用戶私鑰，進而實施盜幣。

2、近期騙局勒索事件頻發：美國加利福尼亞一學區系統遭到加密勒索軟件而癱瘓；基于谷歌廣告系統的騙局；OMG釣魚網站空投詐騙，導致用戶私鑰被盜；比特幣錢包Electrum『更新釣魚』盜幣行為仍在繼續。

3、加密投資基金Trident遭黑客攻擊，26.6萬用戶數據遭泄露。

4、微博用戶5.23億用戶數據泄露，并在暗網進行售賣。

5、韓國N號房事件。用戶使用Telegram和虛擬貨幣進行交流和付款，由于韓國決定徹查參與直播間觀看的所有用戶，Upbit、Bithumb、Korbit、Coinone、火幣和Kucoin等交易所都表示愿意配合調查用戶信息。

6、以太坊『一鍵發幣』平臺向開發的代幣合約植入后門，在給項目方發幣的同時偷偷轉幣至自己的賬號，待項目方代幣開始交易時再賣掉獲利。

安全事件發生的數量處于一個中等水平，事件導致的損失也處于一個中等的水平。然而這并不代表區塊鏈嚴峻的安全形勢趨于緩和，反而表現出所發生的安全事件涉及層面更廣。

如何對鏈上交易風險進行持續監測和評估，以支撐VASP、監管部門、執法部門等開展風險管理、合規監管和調查取證等業務，是成都鏈安后續開展區塊鏈生態安全監管和推動合規建設的重要攻堅工作。

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MANA