加密貨幣:交易所牌照爭奪戰風云再起

編者按：本文來自鏈捕手，作者：胡韜，Odaily星球日報經授權轉載。牌照戰大概率將是交易所行業的一場持久戰，它是交易所綜合實力的反映，也是交易所發展必不可少的一環，但并不能直接決定交易所自身未來的走勢。從長期來看，交易所們更應該比拼的是牌照的質量而不是數量，以及拿到牌照后，如何利用牌照深入挖掘當地用戶投資需求、擴大用戶群體，完善自身的生態體系。牌照是核心競爭力之一

對于加密貨幣交易所而言，各國政府發放的牌照對其合規化進程具有至關重要的作用，牌照所屬地區與數量已經成為各大交易所競爭的焦點之一，它已經成為交易所風控安全機制乃至綜合實力的重要標志。通常情況下，交易所在獲批當地政府監管牌照前，當地監管部門會對交易所的資產存儲安全性、客戶信息保護程度、技術可靠性等進行全面審查，交易所為此需要投入大量資金與資源提升自己的風控水平，以及長期維護這套高標準的風控機制。在交易所跑路、資產失竊事件頻頻發生的情況下，交易所安全機制的重要性尤其凸顯。同時，多國開始嚴控不合規交易所，幣安等多家主流交易所曾被日本等國家要求退出當地市場，使得自身客戶群體被迫縮減，隨著越來越多國家對加密貨幣交易所監管的重視，基于牌照的合規性很可能成為交易所們的生命線。正因為如此，即便需要投入大量資金，交易所們都將獲取合規牌照視為最重要的任務之一。拿到牌照后，交易所也會有更深厚的底氣進行各類運營與宣傳活動，提升投資者對自身的信心與信任度。當然，由于海外部分國家頒發加密貨幣交易所牌照并不嚴格，部分交易所申請牌照更像是一種作秀與公關行為，主要是為了提升自身在用戶群體的存在感乃至刺激平臺幣市場行情，而并非基于長遠發展的需求而去申請。從18年起，隨著美國、日本、澳大利亞、愛沙尼亞等國家的交易所監管政策明確化，多數主流交易所競相開始申請各國交易所牌照，除了直接申請外，交易所尋求牌照的手段還包括設立單獨平臺申請、尋求當地合作伙伴合資并共同申請、收購具有牌照的當地交易所等，這也使得一批交易所在合規化程度上大幅邁進。在19年，交易所牌照熱一度有所下降，由于資產丟失事故頻發，日本等國加大了牌照發放的審核門檻并對評估機制進行調整，幣安、OKEx等主流交易所申請的牌照數量也明顯放緩。不過從近幾個月開始，交易所牌照熱有再度興起的跡象。3月30日，OKEx宣布獲得日本交易所牌照，MXC抹茶宣布獲得澳大利亞金融服務牌照；3月24日，新加坡金融管理局在官網公布可在特定期限內免予持有特定支付服務牌照的企業，又被稱為PSA豁免牌照，BitStamp、Coinbase、Upbit等十余家加密貨幣交易所名列其中；3月5日，韓國國會全體會議已經通過特別金融法修訂案，包含加密貨幣交易所牌照制度……種種信息意味著交易所牌照市場將再度掀起較大波瀾，甚至有可能推動交易所行業玩家格局的變化，特別是牌照的獲取對二三線交易所玩家很可能帶來競爭力方面質的提升。從如今行業格局來看，Coinbase、Upbit、火幣、MXC抹茶、幣安、OKEx等主流交易所在牌照質量、數量方面都處于第一梯隊，其中具有中國背景的幾家交易所值得進行深入研究。交易所的牌照情況

首爾檢方或將增加韓國交易所 Upbit 董事長的刑期:8月31日消息，近日，首爾高等法院刑事第一科對包括董事長宋智亨在內的三名 Upbit 高管進行了審判，他們根據《特定經濟犯罪加重處罰法》等以欺詐罪受審。在一審中，檢方對宋智亨判處有期徒刑7年，罰款10億韓元。據悉，這次的審判，檢方考慮增加宋智亨的刑期。

一位律師解釋說：“考慮到去年開始生效的特別法，以及最近因 Terra/Luna 事件導致 Upbit 被扣押和搜查等各種情況，檢方似乎更重視對其管理層的指控。 ”另一位不愿透露姓名的律師也預測，“檢方對修改量刑的審查并不常見”，“這意味著他們將花費更多時間，增加量刑”。[2022/8/31 12:59:38]

1）火幣火幣是較為老牌的交易所，擁有行業領先的影響力與用戶數量。為了進一步鞏固其優勢，火幣自18年起在合規化方面快速發力，并取得一些成績。火幣長期尋求在海外國家獲取加密貨幣相關的合規牌照，至今已獲得至少四個國家的牌照。18年3月，火幣宣布獲得美國MSB牌照；18年9月，火幣宣布已控股在日本擁有合法牌照的BitTrade交易所；18年12月，火幣宣布獲得了直布羅陀的分布式賬本技術(DLT)牌照；19年7月，火幣宣布獲泰國財政部頒發數字資產交易牌照。在中國業務方面，火幣嘗試與官方機構進行更多溝通與交集，例如在去年12月相繼成為區塊鏈服務網絡第一批成員單位以及海南省大數據產業聯盟理事單位，同年還在海南設立了海南集團總部，建立區塊鏈技術研究與咨詢等合規服務。2）MXC抹茶MXC抹茶作為交易所行業入場較晚的玩家，在發展早期憑借其巨大的流量與關注度，仍然在競爭激烈的交易所行業取得重要地位。為了進一步提升自己的行業競爭力，MXC抹茶從19年下半年開始在合規化方面大幅發力，并將全球合規運營確定為2020年首要戰略之一。19年12月，MXC抹茶獲得愛沙尼亞金管部門頒發的MTR牌照，允許其在該國進行數字貨幣兌換法幣服務及數字貨幣錢包等服務；今年1月，MXC抹茶的美國業務主體獲得FinCEN頒發的MSB牌照，意味著將能夠在美國合規開展幣幣交易等業務；今年3月，MXC抹茶宣布獲得澳大利亞合規交易運營許可牌照。從上述信息可見，MXC抹茶在最近4個月快速拿下3個國家的交易所運營牌照，其數量僅次于火幣、與OKEx持平，所耗時間則大幅縮小，幾乎可以視為行業里牌照獲取速度最快的交易所，這不僅可以看出MXC抹茶團隊對合規化的重視程度，也意味著MXC抹茶的安全風控機制得到前述國家監管部門的一定認可3）OKExOKEx也是國內較為老牌的加密貨幣交易所，盡管長期以來遭受合約插針、流動性低等批評，但仍然具有較大規模用戶群體，并與火幣類似與國內地方政府具有一定合作關系，還宣布在三亞成立區塊鏈離岸數字資產交易實驗室。至于在海外市場方面，18年4月，與韓國互聯網集團NHN合作建立OK韓國站；18年7月，OKEx獲得美國MSB牌照；18年11月，OKEx獲得菲律賓政府虛擬貨幣交易所經營牌照；今年年3月，OKEx獲得日本數字貨幣交易平臺從業許可牌照。4）幣安幣安堪稱是國內背景交易所中，國際化發展程度最佳的交易所。盡管在發展早期經歷了從中國遷移到日本，再將總部遷移到馬耳他的尷尬境況，但幣安團隊此后瞄準對加密貨幣領域抱有大志的中小國家，在合規化方向取得較大突破。與火幣不同，幣安在牌照獲取方面的公開信息并不多，主要策略在于與海外中小國家設立當地法幣交易所，目前已經在烏干達、澤西、新加坡、美國等地設立法幣交易所，并與當地監管部門建立較好關系。不過，與海外國家監管部門建立關系不意味著獲得當地政府的交易所牌照，就在今年2月，馬耳他監管機構金融服務管理局發布聲明稱，「幣安未獲得MFSA的授權在加密貨幣領域運營，因此不受MFSA的監管。」，這令一直稱「總部位于馬耳他的加密貨幣公司」的幣安頗為尷尬。最后，從近期MXC抹茶、OKEx等交易所加快的牌照獲取節奏，到韓國、新加坡等國家對加密貨幣交易所監管出臺的新政策，種種現象意味著交易所行業對牌照的爭奪將迎來新的競爭局面，這對交易所行業的發展無疑傳遞出積極訊號。不過客觀而言，牌照戰大概率將是交易所行業的一場持久戰，它是交易所綜合實力的反映，也是交易所發展必不可少的一環，但并不能直接決定交易所自身未來的走勢。交易所們更應該比拼的是牌照的質量而不是數量，以及拿到牌照后，如何利用牌照深入挖掘當地用戶投資需求、擴大用戶群體，完善自身的生態體系。

交易所比特幣凈流入量8月呈上漲趨勢:Tokenview鏈上數據監測，交易所比特幣凈流入量在經過4月、5月、6月、7月近4個月的平穩期之后，于8月份呈現大幅上漲。其中幣安、火幣、BitMEX相較7月份均上漲倍數級別。同時Bitfinex和Poloniex在BTC凈流入量方面呈現自5月份以來的劇烈下降。各交易所BTC凈流入量增加是否意味著數字貨幣新一輪的行情，可關注Tokenview每日鏈上數據。[2020/8/31]

EOS生態跑路資金有超31.12萬枚EOS流入交易所:據PeckShield旗下數字資產可視化追蹤平臺CoinHolmes數據顯示，今天下午15點51分起，被標記為EOS生態高風險名單的blockchainyu、accountmovie兩個黑名單賬戶出現異動，向標記為火幣交易所的地址轉入16,129枚EOS，向標記為ZB交易所的地址轉入了15萬EOS，合計31.12萬EOS（價值約85萬美元）。據了解，自05月19日下午起，EOS生態的核心賬戶huobidevice2、huobidevice3、huobidevice5便開始持續頻繁轉移操作，至今轉移了數十次以上。[2020/6/4]

聲音 | 安全公司Estsecurity：最近出現針對韓國加密貨幣交易所員工及其用戶的網絡攻擊:據Thebchain 7月3日消息，韓國安全公司Estsecurity在其博客中警告稱，最近出現針對韓國加密貨幣交易所員工及其用戶的網絡攻擊，這些網絡攻擊或由Lazarus，Kimsuky，Geumseong121等黑客組織進行。[2019/7/3]

動態 | 西班牙最大證券交易所將利用區塊鏈認證抵押品:據coindesk報道，西班牙最大的證券交易所Bolsa de Madrid（BME）表示，預計將在年底前推出基于區塊鏈的系統，用于認證抵押品。[2019/3/15]

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