COIN:FCoin或成小交易所跑路的「教科書案例」？

2020年2月17日，FCoin生變。FCoin創始人張健發布的《FCoin真相》中，宣布了FCoin正在面臨難以兌付用戶資金的危機，進入無限期停擺。據消息，FCoin預計無法兌付的規模介于7000—13000BTC之間，相關投資人的損失在千萬級別的不少。2月29日，張健公布FCoin及FMex重啟方案，他在公告中稱：「我不希望再繼續錯下去，懇請大家給我一個改正及自證的機會。」到了今日，FCoin事件儼然已經演變成連續劇。眾多投資者在「FCoin重啟」的相關社群中表示不相信「重啟」。FCoin信用正面臨破產。3·15國際消費者權益日將至，曾經的用戶變成維權者，走上了追討資產的漫漫長路。有消息稱，受到牽連的機構正在聯絡資源，要將FCoin事件與3·15晚會掛上鉤。這種來自機構方的「維權」，是否會將該事件推向更復雜的境地呢？而在當前，根據相關社群反饋、到場媒體報道等多方信息整理，在杭州湖濱派出所外，一部分FCoin維權者們仍然聚集在那里。維權群大部分維權者們達成了共識，認為只要能把張健的親屬留在國內，維權就有希望。與FCoin有所牽連的機構方，此時也正在想辦法聯系到張健本人。FCoin信用破產

英國稱投資者提供的證據無法證明加密貨幣項目Lyfcoin涉嫌犯罪:有投資者表示投資加密貨幣項目Lyfcoin，但未收回資金。投資者被告知承諾質押5個月才能獲得100%回報，但隨著期限結束被告知必須延長至12或24個月。

投資者稱投資約10萬英鎊，估計英國受害總額250萬英鎊。Sakhi Rezaie為所謂傳銷計劃招募人員，展示演講，舉辦Zoom研討會，并邀請潛在投資者到辦公室。購買代幣的款項被匯到Rezaie的銀行賬戶，而非官方Lyfcoin賬戶。Rezaie聲稱他只是加密項目的投資者。然而有投資者展示了WhatsApp聊天記錄以及其以M.K.Brothers Ltd.的名義獲得付款的證明。

一名投資者向英國舉報組織Action Fraud提交報告，據稱已轉交西米德蘭茲郡。今年春天此人與Rezaie簽署合同，Rezaie承諾放棄此案，并在社交媒體道歉，以換取每月約5000英鎊（6470美元）的付款。他聲稱只收到一筆付款。在向WhatsApp成員發出涉嫌欺詐警告后，他設法追回3.6萬英鎊中的1.85萬英鎊。

但撤銷此案，稱證據無法使案件進一步發展，并在隨后聲明中稱“沒有犯罪”。14名投資者仍在推動當局調查該計劃。（CoinDesk）[2020/10/30 11:15:13]

在FCoin維權的一個微信社群中，維權者們整理了關于「FCoin張健違法詐騙的相關證據材料」，這些資料已經被整理成了PPT版本，足足有7.5MB的大小。這份資料中描述到，FCoin打著「區塊鏈」旗號瘋狂發行10余種空氣幣和高息理財詐騙國人數萬人，涉及金額達數十億，于2020年2月17日關網跑路，其發行的幣種FT、FI、FJ、FMEX、Fcandy、GU、以及多種FT期權，均隨著其跑路全部歸零。在此前的2月28日晚23時許，FCoin維權者來到了張健妻子李某瑩的父母及妹妹三人居住的公寓酒店，進行了圍堵，并在以上三人撥通報警電話后，一同到了湖濱派出所。在2月29日發出的一個現場視頻顯示，去往杭州的維權者們得到的最終回應，是杭州市湖濱區局在現場發出的通報：杭州不重新受理FCoin維權者案件，因北京博晨技術有限公司非法經營案已于2019年3月由北京市局朝陽分局立案偵查，投資平臺相關17名受害人已在我所自述損失情況并登記，我所將把收集到的相關材料轉遞給北京市局朝陽分局。報警人向我所反饋的事項與北京市局朝陽分局正在辦理的北京博晨技術有限公司非法經營一案屬于同一事項，按照相關法律規定，我所不再對該案重復受理。此外，張健相關親屬經查未在該公司擔任職務，未發現與案件有任何關聯。根據多方消息，由于親屬三人非張健直系親屬，在當前情況下不構成居留條件，仍尚無法證實三人是否已經從派出所離開。有些維權者依然選擇留在現場。在中國，數字貨幣交易平臺一直都處于一個比較敏感的位置。早在「9.4」之時，代幣發行融資被明確為本質是一種未經批準非法公開融資的行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。在2019年末的虛擬幣整治中，整治摸排對象就主要包括了在境內組織虛擬貨幣交易、為注冊在境外的ICO項目、為交易平臺提供相關服務等。但是，大部分交易平臺都會選擇注冊于海外，并與國內相關經營場所做好「隔離」，在維權上一直存在著很大難度。面對這種情況，在「FCoin張健違法詐騙的相關證據材料」中，維權者們在盡力證明「張健妻子曾任職于FCoin」，并挖掘出張健在天眼查中的關聯公司信息，指出了FCoin運營主體母公司博晨技術的股東和FCoin關系的梳理圖：

FCoin發布第一屆平臺冷錢包多簽持有席位競選公告:7月15日消息，FCoin發布第一屆平臺冷錢包多簽持有席位競選公告稱，現在按照既定規劃繼續推動平臺冷錢包進行多簽共管。該機制需要多人同時同意，才能進行冷錢包的資金進行操作。具體要求見下文：

1、現擬定共7席進行多方錢包持簽。其中除平臺運營方持1簽外，其余席位均由社區提名(個人、機構)并投票選舉產生；

2、本屆采用5-7多簽方案。即共7席，其中至少需要5席授權才可對冷錢包的資金進行操作；

3、每年進行一次持簽席位換屆選舉。

社區候選人基礎要求：

1、FT≥500萬 或 FMEX數量≥200萬 或 FUSD≥20萬 (或3名達到以上持倉要求的機構或社區成員聯名推舉)；

2、具備區塊鏈及IT相關安全知識及相關操作技能；

3、能及時響應處理錢包相關事宜；

4、同意公示FT、FMEX、FUSD持倉情況；

5、理解零知識證明+多簽機制；

擴展要求：

有相關行業業務獨特資源或專長，能夠助力平臺發展。[2020/7/15]

FCoin在湖南被刑事立案:周六早間，FCoin在湖南被刑事立案。此前，已有多地FCoin受害者成功在居住地立案，包括北京、溫州、廣州、濟南等。湖南懷化的劉先生表示，他在FCoin平臺存入九十余萬人民幣理財后，團隊稱用戶資產受損，無法提現。本周五，他向當地報案，向提供了銀行流水、FCoin高息理財的宣傳信息、運營團隊微信等資料。周六早晨，劉先生接到通知，立案成功。通過劉先生提供的信息，記者登陸湖南警務執法公開系統查詢，確認立案結果屬實。據受害者透露，在已立案偵辦此案的中，廣州天河區最有進展。報案人已向提供了證明張健跟FCoin關系的視頻材料，宣傳高息理財等的視頻材料、和張健以“工信部專家委員”身份接受采訪的資料。[2020/3/28]

(圖片來自FCoin維權群)

聲音 | Fcoin官推：警惕聲稱收取費用幫助索賠的網絡詐騙:Fcoin官方推特發推表示，詐騙者為成員損失祈禱，聲稱收取一定費用可以幫助索賠。[2020/2/23]

(圖片來自FCoin維權群)

(圖片來自FCoin維權群)3月1日，孫俊律師在直播對于FCoin事件提出了一些建議：第一，杭州堵張健家人要有目的，堵只能曉之以情動之以理來讓他家人聯系張健，但是逼杭州沒有意義，因為第一他們不懂，其次張健家人確實沒有犯罪。第二，雖然杭州不受理，但是江蘇省鹽城市濱海縣卻愿意受理，因為他們非常熟悉幣圈的案子，他們處理過30億的傳銷大案wotoken。他還提到，原則上，犯罪行為地在濱海縣也可以立案。在行動上，找江蘇省鹽城市濱海縣的受害者去報案即可。連鎖反應接連出現

動態 | FCoin辟謠聲明：”被北京立案調查”純屬惡意造謠:11 月 25 日，針對用戶張川龍在公眾號所發的有關于“FCoin母公司被立案調查”的相關言論，FCoin發表聲明：FCoin及FT生態旗下所有業務運轉正常，并未接受任何形式的調查，文中稱“被北京立案調查”純屬惡意造謠。并表示，FCoin從成立之初即為社區化結構并一直踐行社區自治，并未設立任何公司形式的主體，主要參與運營的志愿者團隊分布在新加坡和日本等地，文中所指的“博晨科技”并非FCoin母公司。

據了解，該用戶張龍川因個人投資失利多次通過造謠威脅FCoin平臺，索取高額現金，早在今年 7 月，FCoin社委會已委派律師與其進行溝通，希望其停止對FCoin的抹黑和勒索。[2019/11/25]

目前，FCoin的暴雷造成了幣圈的連鎖反應。很多在FCoin購買理財服務的平臺，接連出現了問題。

一個FCoin維權群內的投資者認為：「FCoin都能跑路，更何況那些小的交易所，多少理由估計只是個借口，未來項目方、小交易所、創世團隊跑路、可能會成為潮流。」微博大V區塊鏈威廉對此發聲稱：「雖然我在FCoin里一分錢也沒有，但是還是真心希望FCoin的維權者們加油，能夠維權成功，拿回屬于自己的幣。畢竟FCoin這個級別交易所都能跑路，對行業整體信任度都是巨大的傷害。而且如果這樣跑了都沒出事，那會成為很多小交易所的『教科書案例』。以后小交易所的老板們被盜了、虧幣了、做的累了、心情不好了，說跑就跑，反正FCoin這種級別的都沒出事，他們又有什么好怕的？這是非常不好的案例，之前門頭溝被盜，美國人努力維權，后來證實監守自盜，老板被送到了局子蹲了六年。這才應該是交易所的前車之鑒，不該是FCoin的逍遙法外。」即將到來的「3·15」

有觀點認為，FCoin出事情的時機恰恰是在疫情期間，受疫情影響，大部分經偵力量被用以維護社會秩序，給維權者再次增加了難度。然而，眼下還將會迎來另一個值得關注的時間節點：3·15國際消費者權益日。一位來自北京的消息人士告訴Blocklike：「目前，已經有機構聯系到了央視資源，希望能使得該事件與3·15晚會產生關聯，該方機構愿意出資源的原因不僅僅在于張健，可能更在于影響到FCoin背后的『杜均系』。此外，還有另一個相關投資方則希望把張健及親屬在大陸的資產控制到四月份，意圖能使張健回來進行合作。」在此關鍵節點下，FCoin事件將會如何收尾尚不得而知，Blocklike將繼續關注該事件的后續進展。

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