KEN:金色觀察 | PlusToken跑路資金異動：持續拆分不會巨量拋壓

3月5日，PlusToken跑路資金再生異動引發加密投資者恐慌，此前PlusToken騙局中涉及的18.7萬枚比特幣一直在制造強大的拋售壓力，此次異動再次引發市場關注。對此，北京鏈安在接受金色財經采訪時指出：“目前用戶多半是心理影響，PlusToken洗錢的節奏是持續的，不是巨量短期的過程。按歷史來看，應該會轉賬拆分，混合等，不至于說單單PlusToken能多大拋壓。”

13,112個BTC再生異動

今日CoinHolmes數據顯示，上午09點27分，龐氏騙局PlusToken跑路資金15pyB7和1Gc91z開頭地址上的資金發生異動，分兩筆轉移了共計13,112個BTC至15Z1sT和1CkuKa開頭的新地址中。

金色晚報 | 6月24日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：Filecoin、美國國土安全部、瑞典央行

1.Filecoin測試網獎勵計劃準備工作預計將于7月6日完成。

2.Circle宣布支持Algorand區塊鏈上的USDC。

3.美國國土安全部SVIP將繼續資助區塊鏈防偽項目。

4.新加坡金管局：一直在探索利用批發型央行數字貨幣。

5.韓國科學技術信息通訊部發布區塊鏈戰略 將在七個領域引入區塊鏈。

6.瑞典央行發布央行CBDC研究報告討論瑞典克朗電子版不同模式。

7.FATF全體會議議題：向G20提交穩定幣報告。

8.杭州征集首批包括區塊鏈在內的金融科技創新監管試點應用項目。

9.美國最高法院限制SEC對金融犯罪的處罰將對加密騙局產生影響。

10.比特幣下跌，日內最高報9694.33美元，最低報9283美元。[2020/6/24]

PeckShield安全人員分析發現，異動的兩個地址上一次轉移發生在2019年9月份，暫不明確轉移目的，PeckShield正鎖定監控目標資金轉移進一步動向，在此提醒廣大用戶謹慎參與投資，避免數字資產遭到損失，同時呼吁各大交易所應做好地址標記，協助并及時凍結流入的贓款。

分析 | 金色盤面： Bitfinex的BTC/USD空單持倉接近歷史高點:金色盤面綜合分析：Bitfinex交易所BTC/USD空單持倉接近歷史高點，達3.85萬個，說明市場看空情緒依然較強，但同時空單持倉量也是比特幣價格的反向指標，建議關注市場價格的實際變化，注意交易風險。[2018/9/6]

PlusToken采用混幣洗錢策略

此前，北京鏈安Chainsmap監測系統發現，北京時間2月11日下午轉賬的超1.2萬枚PlusToken涉案比特幣，在拆分為個位數和兩位數的比特幣后，已經進入不同批次比特幣間的相互混淆階段，最大轉賬層數已接近20層。整體來看，洗錢過程目前還處于部分比特幣的混淆階段。

分析 | 金色盤面：BTC 15分鐘跌破下軌:金色盤面綜合分析：BTC在昨天夜里攻擊6400美元未果，再次退守6200美元附近，這里跌破了上升通道下軌，有超賣跡象，而前低有一定支撐作用，短線不宜做空。[2018/8/17]

北京時間2月12日凌晨4點34分之后，PlusToken11日開始洗錢的相關BTC進行進一步拆分，在將11999枚BTC拆分為7組大額比特幣后，進一步拆分為個位數到兩位數的比特幣。北京鏈安數據分析師SXWK當時指出，進展到這步來看， PlusToken的洗錢策略和此前類似，就是對巨額比特幣進行多次轉賬拆分后形成小額UTXO。按照其此前策略，接下來將是對這些小額BTC之間連續的合并再拆分，并逐步開始向交易所洗錢。

分析 | 金色盤面：BTC/USD 30分鐘反彈:金色盤面綜合分析：BTC/USD30分鐘K線圖顯示，在下軌橫盤幾個小時后，多頭主力發動了一次攻擊，這是大跌后第一次成規模的攻勢，但是成交量不足，在人氣尚未修復前，估計這種拉升很難得到市場認同。目前4小時底背離正在構筑中，短線市場企穩對于底部形成有積極作用。但作為一般投資者，不建議過早入場。[2018/8/14]

PlusToken旁氏騙局影響加密走勢？

相關數據統計顯示，2019年全年區塊鏈行業發生安全事件超130起，累計損失資金超50億美金，交易所、錢包、DApp成黑客攻擊重災區。其中，Plustoken跑路卷走約20億美元加密貨幣是涉及資產最多的。

而2019年加密貨幣詐騙涉及金額超過40億美元。龐氏騙局是比特幣詐騙的最新形式，像PlusToken這樣的大型平臺吸引了大部分的資金。據專家稱，2019年末整個價格走勢都可以歸因于 “PlusToken”旁氏騙局。

去年11月28日，加密貨幣分析師Ergo稱，比特幣跌至6600美元是由于PlusToken騙局的大規模清算。大多數公開報道估計該公司持有約20萬枚比特幣。Ergo在考慮了隱藏的資金和混幣交易后發現，該公司持有約18.7萬枚BTC。其中一個地址僅11月份就清算了22,378 BTC（平均每天略多于1100 BTC）。分析師指出，假設到目前為止，所有混幣（129,000 BTC）在從8月初到今天的一段時間內已經售出，平均每天將售出約1,300 BTC。那么目前與PlusToken相關的地址中仍有約58,000 BTC的未混合幣。如果他們每天繼續賣出1000至1500 BTC，則剩余拋售的持續時間在1.5到2個月之間。

行業專家David Puell和Willy Woo在接受采訪時隱隱描繪出2020年的嚴峻前景。據專家稱，2019年整個價格走勢都可以歸因于 “PlusToken”旁氏騙局。這場騙局中涉及的18.7萬枚比特幣一直在制造強大的拋售壓力。根據Puell的說法，此次拋售壓力來得比2018年更快。此外，他還指出，“在很大程度上，亞洲在獲取流動性以及底部買進頂部賣出方面完勝西方國家。”此外，Woo表示，礦工正在利用其獲取的比特幣購買新的、更高效的設備。因此，看起來礦工正在投降，但這只是技術進步帶來的經濟轉變。因此，隨著礦工的持續增長，來自他們的拋售壓力最終會減少。

市場恐慌多來自心理？

去年12月17日，北京時間凌晨2:28分起，在短短七分鐘內，比特幣下跌了4%，從7085美元跌至6800美元。就在暴跌發生的四個半小時之前，Chainalysis曾發布最新報告稱，有2萬枚比特幣（現在價值1.37億美元）和79萬枚（現在價值1.02億美元）仍可能由PlusToken的詐騙者們控制。此外，報告指出，與PlusToken有關的個人已經清算了1.85億美元被盜的比特幣。

盡管此前市場多次將下跌歸結于PlusToken騙局，但北京鏈安在接受金色財經采訪時指出：目前用戶多半是心理影響，PlusToken洗錢的節奏是持續的，不是巨量短期的過程。按歷史來看，應該會轉賬拆分，混合等，不至于說單單PlusToken能多大拋壓。PlusToken往往成為行情下跌的背鍋俠。

同時，北京鏈安方面也提醒，一般而言，資金異動初期拆分混合需要一到兩周，但從2月份觀測情況看，速度加快了些，這次不知道策略是否會有新的變化。

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