BTC:暴跌是因幣安丟幣后做空？讓鏈上數據告訴你真相

作者|秦曉峰編輯|郝方舟出品|Odaily星球日報

據HOLD行情顯示，北京時間今天凌晨5點，比特幣高臺跳水，從10153美元大幅下跌至9300美元，1小時跌幅達到8.4%。截止發稿前，BTC暫報9575美元，日內跌幅5.4%。隨著市場下行，交易群內也開始流傳一些「小道消息」，引發投資者恐慌。其中，有兩條消息傳播力度最廣：一是幣安昨天宕機，背后原因是被黑客攻擊，丟了2萬個BTC以及170萬個ETH；二是幣安為了彌補損失，開了空單，這才導致今天比特幣暴跌。

數據：三季度前10大元宇宙項目交易額暴跌80%:金色財經報道，根據區塊鏈分析公司Dapprader最新報告數據顯示，與二季度相比，2022年三季度排名前10的元宇宙項目交易額暴跌80%，不過NFT平均銷售數量僅下跌了11.55%。Dapprader指出較低的交易額可能僅僅反映了資產價格的下降，不一定說明市場興趣走低，“相反這可能是一個看漲信號，表明市場對元宇宙和NFT熱情并未減少。”但需要注意的是，前10大元宇宙項目中有8個在三季度的NFT銷售數量明顯走低，其中 Yuga Labs 的 Otherside 在本季度下降了 74%，而The Sandbox和前基于《我的世界》（Minecraft）平臺NFT Worlds V2的NFT銷售數量分別增長了190%和79%。（Cointelegraph）[2022/10/23 16:36:03]

在向幣安求證之外，Odaily星球日報也從客觀數據的角度對這兩個消息做出驗證。鏈上數據顯示，幣安沒有發生大規模轉賬

著名投資者：預計標普500指數將從當前水平暴跌約45%:1月21日消息，資管公司Grantham，Mayo和van Otterloo的聯合創始人兼首席投資策略師Jeremy Grantham發表了一份報告，闡述了他對股市被大規模高估的理由。Grantham在報告中稱，美國已經進入了一場涉及房地產、債券和大宗商品以及股票的“泡沫盛宴”。他將目前的情況與上世紀80年代的日本作比較，當時日本的股票和房地產市場被嚴重高估。\"當悲觀情緒重回市場時，我們將面臨美國歷史上最大的潛在財富縮水，\"Grantham認為，標普500指數可能至少會回落至其趨勢線，即2500點左右，較當前水平暴跌約45%。他用meme股票、加密貨幣和電動汽車公司估值等“瘋狂的投資者行為”為例，以證明他的觀點，還指出投機性股票已經從去年的高點大幅下跌這一事實。（金十）[2022/1/21 9:04:04]

Odaily星球日報查詢發現，關于幣安丟幣的消息，最早來自自媒體「主角不是刺客」。該文章也在短短數小時內獲得上萬次瀏覽，但作者很快便刪除了該文。其表示該消息系朋友圈所見，未經證實。“發現未經證實是假消息，第一時間刪除。”

觀點：BTC等各類資產暴跌因投資者急于套現:從比特幣到貴金屬和歐洲股市的大跌資產拋售，因為投資者正在清算投資組合中的頭寸以籌集現金。拋售是受到各種因素的刺激，從冠狀病軌跡的不確定性及其對經濟的影響，到對美國對歐洲旅行禁令將如何打擊航空公司和石油需求的擔憂等。芝加哥High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示，交易員和投資者正在出售各種資產類別，這是急于套現和輕度的恐慌型舉動。（路透社）[2020/3/13]

那么，幣安究竟有沒有丟幣？最簡單的求證，是去找鏈上數據。一般黑客攻擊成功后，會在最短的時間內一次性或多次將「攻擊成果」轉移，這也會在區塊鏈上留下大額轉賬的「證據」。然而，Odaily星球日報查詢發現，幣安過去24小時內并未發生資金大規模轉出情況。Tokenview鏈上數據顯示，過去24小時內，單次BTC轉賬金額超過20000的交易中，并沒有幣安的身影。

分析 | OKEx投資分析總監K爺：BTC上攻乏力、BAKKT悲觀情緒釋放導致本輪暴跌:關于比特幣暴跌，有人認為OKEx與CME兩大合約交易平臺季度合約即將到期是引發暴跌的原因之一，對此金色財經采訪了OKEx投資分析總監K爺。K爺表示，首先，我們要明確，一切資產價格的暴跌都是市場行為。OKEx和CME作為BTC合約的主要交易所，的確擁有大量的投資用戶，當市場因為某周原因形成集中性買入或賣出時，OKEx和CME的成交量的確會出現巨增，形成引爆市場的現象。當然，交割日的臨近會讓一部分用戶形成集中性交易，但也有更多的投資者會主動選擇在更有利的時間、價格進行平倉或移倉。例如9月13日的行情。我認為本輪行情的下跌主要誘因是：

技術分析，BTC在經歷長3個月的盤整，多次上破阻力失敗，最終失守9880（OKEx季度合約報價），形成勢如破竹的下跌。

市場對BAKKT交易所的悲觀情緒釋放，尤其是大戶和機構投資人。BAKKT的合作伙伴以及其傳統金融的背景，讓市場產生非常高的預期，認為BAKKT會再次打開傳統投資機構的“資金保險箱”。但實際結果讓市場大跌眼鏡，截止9月25日，上線三天總成交215枚BTC（是OKEx季度合約24H成交量的16000分之一，是OKEx永續合約24H成交量的620分之一），明顯大量的傳統機構并未通過BAKKT入場BTC，沒有新增資金的加入，形成對未來行情的負面情緒，造成拋盤。[2019/9/25]

涉嫌欺詐，CTR暴跌64.64% : SEC認為CTR涉嫌欺詐并逮捕其聯合創始人，并準備對他們發起刑事和民事控訴。該控訴主要針對這家公司在去年九月的ICO中從數千投資者手中籌集的3200萬美元，并起訴他們在ICO中進行欺詐。幣安等交易所發布CTR風險提示，受多重利空消息影響，CTR從今早6時起開始暴跌，跌幅達64.64%，CTR現全球均價0.12美元。[2018/4/3]

當我們將BTC轉賬金額數字再次縮小，變成10000、5000、2000、1000，幣安仍不在其中。

同理，過去24小時中，ETH轉賬金額超過5萬的交易只有一筆，來自Bittrex交易所而非幣安。

通過合約帝數據歸集，過去24小時，幣安交易所資金流入流出如下所示：BTC：流入6423，流出9937，凈流出3513；ETH：流入55.12萬，流出68.8萬，凈流出13.68萬。

無論是流出還是凈流出，兩組數字都與社群謠傳的幣安丟幣數字不符合。因此，我們可以結論，幣安大概率沒有發生丟幣事件。對于另外一個「謠言」，我們也進行了論證。假設幣安真的丟了2萬個BTC，今天凌晨BTC下跌8%，這也意味著幣安至少要開10倍以上杠桿的空單才能彌補損失：2萬BTC*10倍杠桿=倉位總價值20億美元，這還不包括ETH的空單倉位。然而，合約帝數據顯示，從2月19日到今天凌晨暴跌前，火幣、OKEx以及BitMex三家持倉總量并未大幅上漲：從31.26億美元上漲至31.95億美元，漲幅僅2%。

此外幣安自家的合約持倉量，從2月19日開始就一直在大幅下降，沒有持倉上升的情況。

綜上所述，關于幣安開空彌補損失的說法，同樣不可靠。謠言從何而起？

實際上，本次「謠言」趕上了一個好時機：幣安系統宕機維護。關于宕機的原因，幣安曾在2月17日就發布公告解釋：行情回暖，交易需求增加導致幣安訪問量不斷加大，但吞吐性能短時間不能匹配需求，這才引發交易故障。這樣的解釋，在我們看來是可信的。今年1月，我們在幣安合約上進行交易，就曾遇到系統延遲導致掛單不能取消的問題，當時已經進行反饋。不過目前來看，問題依然沒有徹底解決。所以，一道擺在幣安面前的難題是，如何盡快攻破技術壁壘。另外，很多投資者也很好奇，既然不是幣安丟幣導致行情大跌，市場又為何下行？筆者認為，本次下跌很大程度上是多空博弈，空頭短期獲勝的結果。OKEx交易大數據顯示，過去三個月，市場做多情緒不斷急劇，并在2月18日達到高點，BTC杠桿多空比達到32。

然而，市場不會永遠是單邊行情，當多頭頭寸積聚較多時，空頭就會想方設法進行收割。今天的暴跌，很大程度上是空頭利用假消息打壓多頭，導致多頭撤退的結果。雖然「幣安丟幣」的消息更容易分辨真假，但對于不明真相的投資者而言，卻極易造成恐慌。恐慌，是空頭最強的利刃，同樣的手法在股市早已屢試不爽。1973年香港發生股災，其導火索起源于三張假股票，但最終觸動了一浪接一浪的拋售潮。恒生指數從高位1700多點一夜之間狂跌過千點，令不少人傾家蕩產。Odaily星球日報也在此提醒廣大投資者，合理控制倉位，謹慎使用杠桿，以防幣圈黑天鵝事件的發生。

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