FTX:從Fcoin爆雷事件看交易者如何避免進入雷區

編者按：本文來自：威廉閑談，作者：陳威廉，Odaily星球日報經授權轉載。

2020年2月17日,FCoin創始人張健發布了《FCoin真相》一文，宣布FCoin正在面臨難以兌付用戶資金的危機，進入無限期停擺。據消息，FCoin預計無法兌付的規模介于7000—13000BTC之間，相關投資人的損失在千萬級別的不少。FCoin的出世被稱為顛覆三大交易所的黑馬，高峰時曾從火幣，幣安手中搶走70%的交易量。在2020年初的銷毀熱潮中，以OKex為代表，帶來了行情的大漲以及諸多利好的消息，緊跟其后FCoin也追發了銷毀公告，但卻遭遇車禍。輝煌過后，還是被追潮所害，目前仍有很多FCoin用戶在此次事件中受到巨大的資金損失。2010年2月19號，幣安遭遇宕機，這家全球最大的交易所因為臨時維護，讓很多用戶再次陷入惶恐之中，真假難辨的謠言動搖著市場本來就畫上問號的信任感。摸索，競爭，野蠻瘋長，市場風口，市場淘汰，行業頭部企業崛起，這一個市場發展過程就像一個生命周期的萌芽和增長期，充滿未知和競爭。在數字貨幣交易里面，交易所作為整個鏈上的頭部，高資金流動，手續費，玩法設計等優勢也就吸引更多人進來競爭。但競爭所釋放出的暴利火種，能帶領投資人走出黑暗嗎？作為投資人，我們又該如何從這么多的交易所中選擇?如何選擇靠譜的交易所就成為關鍵。本文以幣安，火幣，OKex,Gate.io為例盤點如何選擇更加適合自己又相對靠譜的交易所。首先就要看市場運營時間。根據一個交易所的運營時間，大致就可以判定一個交易所是否具備完善的經營能力和足夠的風險應對經驗。具體如何分析呢?第一，看交易所的成立時間。這四家交易所都是圈內比較認可的老牌子，從時間上進行排名：Gate.io＞火幣＞OKex＞幣安，其中Gate.io，火幣以及OKex都是經歷了完整的發展過程，包括早期行業發展，突發事件應對，完善的風險應對機制以及專項基金設立等，也就是“滾過泥巴，又勇敢站起來”的老炮兒，所以在“幣圈一天，人間一年”以及政策驟變的市場中依然活躍在大家眼前。一定程度上也說明這些交易所在未來續航能力和對市場的判斷能力以及應對突發情況的能力都有非常成熟的經驗和抗攻擊優勢。幣安創始人CZ趙長鵬跟何一是在2014年就入職OKex并作為重要核心力量參與項目，迅速搶占當時的市場份額，也鍛煉出非常獨到的市場經驗。所以盡管幣安成立時間較短，但是從業經驗跟其他三家交易所可以說同屬第一梯隊。我們以成立最早，也是過程最為坎坷的Gate.io為例，原名比特兒，2013年4月成立，成立之初是靠山寨幣交易平臺進入市場，在市場尚淺，仍舊沒有明確的模型時，憑借上幣速度快、狠、準的特點，迅速登榜山寨幣交易平臺全球排名第一名。但很快市場驟變，2014年比特兒就經歷了最為艱難的一年，市場的“寒冬期”，低迷的市場行情加上政策收緊，比特兒也進入迷惘困局。在其他交易所都在外找投資機構的時候，比特兒又再次遭到重創。對比Fcoin受到的損失做法，這兩家交易所一個選擇了關站另起項目，而另一個選擇了承擔損失并積極運營對待償還，選擇后者這個交易所就是比特兒，它讓大家看到希望和責任，我想這就是不拼市場營銷的比特兒為什么還能活到現在的主要原因，資金損失并不可怕，當你的追償人無處追責，找不到安慰和責任的時候，才是真正人心具散。可怕的是比特兒創始人的責任心，堅持負責到底的比特兒硬是在2017年償還完所有的債務。挺過一劫的比特兒也迎來了業務上再一次爆發，之后更名為Gate.io。也希望現在Fcoin可以借鑒一下Gate.io當時的做法，承擔起來應該承擔的責任。當時的Gate.Io不過也只是一個成立兩年的交易所，當時整體的市場容量遠不及現在的十分之一。其實，因為其他原因導致資金損失的事件在圈內也曾有發生，比如幣安。2018年，2019年幣安也遭受過被盜事件。2019年5月8日，幣安發布公告稱，平臺發現了一個大規模的系統性攻擊行為，幣安熱錢包被盜走7000枚比特幣，價值約4000萬美元。確認被盜屬實。2018年7月4日，幣安也曾發布公告稱，因出現異常交易，平臺將開啟臨時維護。隨后，幣安針對異常交易進行了回滾操作，但否認了平臺遭遇黑客盜幣的傳聞。再比如韓國最大加密貨幣交易所之一Upbit也曾被盜34.2萬枚ETH，約合580億韓元，換算成人民幣3.5億人民幣。只要活著就還有希望，而不是關站后，再說有生之年，這就是創始人的魄力和責任心的表現。第二要看交易深度。我們在選擇數字貨幣交易平臺進行交易時，一定要先考慮的就是平臺的安全性和交易深度。交易深度是指市場在承受大額交易時幣價不出現大幅波動的能力。理解交易深度大家需要從掛單量和價差兩個指標來理解，掛單數量大、相鄰掛單之間的價差小，就說明交易深度好。如何衡量交易深度衡量平臺交易深度好壞一般會用兩個指標，一個是價差，另外一個是掛單量。從市場中的主流幣種看，四個交易所因為都有大量的量化團隊，搬磚等機構團隊進行操作，所以在深度方面相差不是很大。但是在選擇一些小的幣種方面，每個幣種都有自己的主戰場。這個和某些幣種的上幣選擇以及重點交易場所有關。建議大家在選擇非主流幣種的小幣種上，大家更要注意的是幣種的風險而不是交易所的風險。當然好的交易所也會做一些風控措施。第三個論創新產品的特點。好的創新點可能就是從寒冬等來復蘇的機會，過于操之過急的跟風，缺乏穩健模型的創新想要存活下來也有很大難度。2019年IEO成為了數字資產市場在融資方向上的轉折點，而幣安則是首家推出IEO的加密數字貨幣交易所。為業內帶來了一波新的熱潮，但是隨著市場政策的緊縮，也進入緩步進行期。幣安火幣憑借著高交易量和用戶基礎，現貨深度方面更勝一籌，OKex在合約更專業，包括在合約和期權方面用戶體驗和創新度都是奔跑在前，Gate.io的理財更具有多樣性，在Gate.io理財產品中的幣幣理財、杠桿借款、法幣理財和法幣借貸均是用戶之間以C2C方式進行的交易，平臺只收取一定服務費。Pos理財方式為對該幣種網絡權益產出獲取的收益，相對比其他平臺理財產品，Gate的理財更多樣化，收益最高，利息來源最清晰。對于想簡單方便又能賺取更高收益的用戶來講，可能是更好的理財選擇。最后，交易所的玩法很多，屢屢爆紅的交易所也為數不少，但是能夠真正駕輕就熟的玩贏金融的人并不多。與傳統金融市場不同，很多新玩法背后的合理性，風險評估，是否具有可復制性，是否長久產生價值還沒有深度的思考，很多人都是跑在理性分析之前去投入資金，可能收益理想，但也要做好最壞的打算，不能把雞蛋都放在一個籃子里。這是一個很好的時代，你都能找到適合自己的投資·，但是這也是一個最壞的時代，因為缺乏監管，必然會有看不到暗流涌動。

Alameda從FTX.com錢包和賬戶中凈借款93億美元:金色財經報道，根據FTX破產律師提交的一份文件，FTX.com的資產存在“嚴重短缺”。根據最新價格計算，在FTX.com相關賬戶的錢包中確定了22億美元的總資產，其中只有6.94億美元屬于流動性最強的“A類資產”，包括法幣、穩定幣、比特幣和以太幣。FTX所有屬于A類資產的代幣都有赤字。其他資產包括3.85億美元的客戶應收賬款，以及對FTX關聯公司Alameda Research和相關方的重大索賠。Alameda從FTX.com錢包和賬戶中凈借款93億美元。與此同時，FTX團隊確定的客戶應付賬款為70億美元。此外，FTX US也顯示出資產缺口，與該交易所相關賬戶錢包中的總資產為1.91億美元，客戶應收款項為2800萬美元，關聯方應收款項為1.55億美元。[2023/3/3 12:39:25]

0x59ab開頭地址通過DEX出售從FTX轉移的部分資產:11月12日消息，Lookonchain監測數據顯示，大量資金從FTX轉出并通過DEX賣出。目前0x59ab開頭地址的UNI、stETH、1INCH、WBTC、SUSHI、YFI、LDO被出售，仍然持有PAXG、LINK、MATIC、AAVE、SNX、SHIB和APE。

此外，FTX有1.66億美元的資金被轉移到0xd801開頭地址，包括SRM、MATIC、CHZ、DYDX、BAND、MANA、ENS、CEL、HT、GRT、GALA、CRV等代幣。

據派盾（PeckShield）監測數據顯示，0x2faf開頭的FTX地址資金于1小時前開始轉移至新地址，其中4585萬枚FTT（約1億美元)從0x2faf開頭地址轉移至0xd801開頭地址（在Etherscan上曾被標記為FTX）。0xd801開頭地址似乎是從Binance US智能合約0x97f9...E5c獲得資金，后者是一個多重簽名合約，允許多個簽名者0x5b63...3BD/0xC945...Fd3/0x8b41...E4A審查并同意區塊鏈上的一項行動，然后才能執行。

據此前報道，鏈上數據顯示，FTX與FTXUS的大量交易所資產開始歸集至同一個鏈上地址0x59abf3837fa962d6853b4cc0a19513aa031fd32b。FTX在其Telegram社群發文稱FTX已遭黑客攻擊，資產已被竊取。[2022/11/12 12:55:17]

數據：9200萬枚BIT從FTX轉移至“Alameda Research 25”:11月8日消息，據 PeckShield 監測數據，9200 萬枚 BIT 從 FTX 轉移至被標記為“Alameda Research 25”的地址，此外該地址還匯集了由 Coinbase 等交易所轉移的 150 萬枚 bit，目前該地址持有 9350 萬枚 bit。該地址也是最初從 BitDAO 國庫轉移出 1 億枚 bit 的地址，該轉移或為回應 BitDAO 社區提案要求。

今日早些時候，Alameda回應砸盤BIT質疑：不是1億枚BIT拋售者，將會給出資金證明。[2022/11/8 12:33:13]

數據：某巨鯨地址從FTX提取3024萬枚FTT代幣，約合7.76億美元:金色財經報道，數據顯示，北京時間9:59:59，0xf155開頭的某巨鯨地址從FTX提取了3024萬枚FTT代幣，約合7.76億美元。

此外該地址也曾在1個月前從FTX交易所提取了3024萬枚FTT代幣。[2022/10/31 12:00:35]

外匯行業資深人士Ilies Larb從FXCM離職并成立新加密交易所Ouinex:5月9日消息，外匯行業資深人士Ilies Larbi在FXCM任職近15年后離職，并成立了總部位于法國的國際加密貨幣交易所Ouinex。（Finance Magnates）[2022/5/9 3:00:50]

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