虛擬資產:中國擔任輪值主席國的FATF“監管者論壇”釋放了哪些加密監管信號？

Odaily星球日報譯者|Moni

2020年1月9日-10日，金融行動特別工作組在法國巴黎舉辦了一場“監管者論壇”，有50多個與加密貨幣相關的監管機構參與，多個國家/地區的監管者和立法者們共同討論了如何監管加密資產和相關服務提供商。金融行動特別工作組重點關注了三個關鍵領域，并強調加密貨幣作為一種全球性產品，國際間監管合作將是非常重要的。金融行動特別工作組牽頭討論全球加密行業監管

上周，金融行動特別工作組在法國舉行了“監管者論壇”，希望基于此前頒布的加密監管指南更進一步地討論加密資產監管問題。事實上，本次論壇的主要目的是為了促進各國監管機構對加密貨幣資產和相關服務提供商實施更有效的監管。金融行動特別工作組本身是一個政府間組織，其工作重心是制定打擊洗錢和恐怖主義融資行為的政策，而參加本次論壇的與會者基本上都是在各個國家/地區擔負合規政策制定機構或非公共機構的負責人。

報告：最富有加密投資者集中在美國、中國和加拿大:金色財經報道，盡管2022年加密貨幣價格暴跌，加密貨幣行業仍然產生了大量超級富豪投資者。新數據顯示，美國、中國和加拿大是這些加密財富創造者最集中的國家。據Security.org在加密市場崩盤前匯總的數據顯示，全球前40位最富有的加密貨幣投資者中有55%居住在美國，10%居住在中國，而7.5%則居住在加拿大。[2022/12/25 22:06:37]

根據金融行動特別工作組的說法，這次“監管者論壇”是各國監管者和立法者自2019年6月最終敲定監管加密貨幣資產和相關服務提供商之后，首次討論如何實施新的監管措施。與會者包括來自全球參與虛擬資產監管的50多個代表團的135名代表，金融行動特別工作組表示：“在確保受監管實體執行金融行動特別工作組的標準，并發現和防止洗錢和恐怖主義融資方面，監管者往往發揮了非常重要的作用。”本次“監管者論壇”討論了三個關鍵主題

中國銀行在中國國際動漫游戲博覽會展示數字人民幣:7月18日，第十七屆中國國際動漫游戲博覽會（CCG EXPO 2021）落下帷幕，在本屆中國國際動漫游戲博覽會現場，中國銀行以古風“錢莊”亮相CCGEXPO，展示中國貨幣發展簡史。從原始年代的貝幣、刀幣到銅錢、紙幣，再到最新的數字人民幣，數字貨幣借助CCG EXPO平臺實現破圈。（東方網）[2021/7/19 1:02:56]

本次“監管者論壇”的參會者分享了各自在監管虛擬資產和虛擬資產服務提供商方面的知識和經驗，他們主要討論了三個關鍵主題：1、學習迄今為止已經從建立了加密貨幣和虛擬資產服務提供商的國家/地區的經驗教訓。監管者在論壇上提供了虛擬資產服務提供商履行反洗錢和反恐怖主義融資采取積極行動的示例，還討論了虛擬資產服務提供商面臨的共同挑戰；2、討論涉及起草虛擬資產服務提供商監管法律法規時的一些常見問題。適用于監管虛擬資產服務提供商的金融行動特別工作組標準已經于2019年6月定稿，所有國家必須確保對虛擬資產服務提供商實施反洗錢和反恐怖主義融資制度。參會者還分析了各自司法管轄區內為虛擬資產服務提供商指定反洗錢和反恐怖主義融資的方法，并概述了他們如何實施金融行動特別工作組的監管建議。3、有效監督虛擬資產服務提供商的工具、技能、流程和技術。參會者討論了哪些信息源可能有用，哪些軟件和其他產品可以提供幫助，以及加密行業可能需要哪些人力資源管理人員。同時，金融行動特別工作組強調，監管虛擬資產和虛擬資產服務提供商的時候，國際合作非常重要，因為虛擬資產本身就是一種全球性產品。不僅如此，在本次會議上，監管者和立法者確定了許多需要采取進一步行動的領域，他們計劃在2020年5月舉行的下一屆金融行動特別工作組全體會議和其他監管者會議上討論這些問題。實施金融行動特別工作組標準

美國司法部：USDT被用于走私和洗錢行動，已逮捕六名中國人:美國司法部于10月17日披露一份有關拉丁美洲走私和洗錢的卷宗文件，其中顯示該案件與美元穩定幣Tether有關。

據悉，在本案被捕的六人中五人出生在中國大陸，現居拉美或美國；一人居住在中國香港，他們分別是：XiZhi Li（又名“Z,” “AKA “Piglet”）、Jianxing Chen (又名 “Big Brother Heng”, aka “John”)、Jiayu Chen (又名 “John’s Brother in-law”)、Jingyuan Li、Eric Yong Woo、以及Tao Liu (又名 “Antony/Jason/Lucas Liu”)。美國管制局一名特工在一次「釣魚執法」中抓捕上述犯罪嫌疑人，當時Tao Liu試圖向該特工支付 15 萬美元購買一本美國護照，該特工透露，如果Tao Liu預先支付1萬美元，美國政府內部就會有人幫助他獲得護照。此前，Tao Liu曾用Tether支付過四筆交易，每次價值1000美元。目前來看，如果指控被確認，這些人可能面臨至少10年徒刑。（decrypto）[2020/10/18]

目前，中國正在擔任金融行動特別工作組的輪值主席國，而這次“監管者論壇”也是輪值主席國發起的一項舉措，旨在促進各國主管部門對虛擬資產和虛擬資產服務提供商實施更有效監管和監督。事實上，“監管者論壇”迄今已經舉辦了兩次，第一次于2019年11月在中國三亞舉行，當時的會議專注于討論監管有效性問題，并沒有討論加密資產。

動態 | 中國科技產業化促進會區塊鏈專業委員會成立:金色財經報道，2019年12月20日，“中國區塊鏈賦能新時代高峰論壇”在江蘇連云港市舉行。中國科技產業化促進會周華副理事長宣布中國科技產業化促進會區塊鏈專業委員會正式成立，并授牌。中國科技產業化促進會區塊鏈專委會將基于政策引導、理論研究、場景應用、技術實踐、人才對接、資本接入、教育培訓等全產業鏈整合原則，面向全球前沿技術領域，借助社會資源，與國內高校、科研院所、企業和核心會員共同構建政、產、學、研、用一體的區塊鏈生態體系。[2019/12/24]

但是在二十國集團的支持下，金融行動特別工作組于2019年6月發布了有關加密資產和虛擬資產服務提供商的監管指南，隨后又修改了其評估方法。如上圖所示，在監管指南里，金融行動特別工作組闡明了將如何確定各國是否已經成功實施了他們的建議并有效地對加密貨幣行業實施監管。此外，金融行動特別工作組還表示，不管是加密貨幣兌換成法定貨幣，還是其他數字資產，他們的監管措施均適用。金融行動特別工作組認為，現在最大的挑戰就是各國、以及各個與加密相關的實體該如何有效地執行他們的監管建議，這也是他們為什么要把來自世界各地的從業人員聚集在一起的原因。此外，金融行動特別工作組已經開始基于監督虛擬資產的“有效方法”來構建全球知識庫了。金融行動特別工作組相信，現在的這些做法將有助于確保采用一致的全球監管方法，并幫助虛擬資產服務提供商適應新的監管環境。

當然，金融行動特別工作組也承認實施符合其要求的監管措施對加密貨幣行業來說具有挑戰性，但同時他們也認為這些監管措施的執行將有助于提升人們對區塊鏈技術的信任，而區塊鏈已經是如今支持價值轉移背后的支柱技術，該技術不僅強大而且可行。不僅如此，金融行動特別工作組還指出其規則可以有效確保虛擬資產交易的透明度，并將與犯罪和恐怖主義有關的資金排除在加密領域之外。本次“監管者論壇”已經明確各國需要實施金融行動特別工作組的建議，并且將在2020年6月評估下一步行動。您認為FATF的建議對加密行業有利嗎？不妨在在評論欄里發表下你們的看法吧。

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