數字貨幣:全景掃描2019安全事件：28起交易所案例涉及13億美元，項目方跑路卷走250億元

編輯|周文怡來源|PANews數據及分析支持|成都鏈安PADataInsight：1.今年區塊鏈安全事件累計發生超萬次，全球累計損失超60億美元。2.數字資產犯罪案件中，美國占比為28%為全球最多，歐洲占24%，中國占比18%。3.今年，發生逾28起交易所安全事件，其中超過7成為交易所數字資產被盜。4.超百起智能合約漏洞事件累計損失千萬美元以上，其中EOSDApp攻擊事件最多逾60件，占比達67%。5.全年有超過7起錢包安全事件，損失過億人民幣。6.今年比特幣成暗網流量最多的數字貨幣，全年交易價值總額約為10.35億美元。7.今年的網絡勒索式攻擊至多造成15億美元的損失，同比上漲20%，各類詐騙犯罪事件仍然猖獗。安全問題始終是業界關注的熱點問題，據成都鏈安報告，2019年，基于區塊鏈數字資產引發的區塊鏈安全問題總體呈上升趨勢，各種原因導致的安全事件也顯著增加，數字貨幣犯罪五花八門，洗錢、詐騙、盜竊、販、挖礦犯罪等案件頻發。由于數字貨幣交易平臺安全性差，數據結構與算法復雜致使工作效率低等，尤其是各種不規范的操作行為，使數字貨幣的發展受到了阻礙。安全事件中項目方跑路涉及資金最多

美國成為2019年度數字資產犯罪重災區據成都鏈安統計，2019年數字資產犯罪案件，美國占比為28%為全球最多，歐洲占24%，其后為中國占比18%。通過數據統計，從2019年1月至2019年12月中旬，全球約發生超萬次數字資產黑客事件，我國發生的與數字資產相關刑事案件多達2000件。

Web3數據服務Space and Time利用ZK證明進行防篡改SQL查詢:金色財經報道，去中心化Web3 數據服務平臺Space and Time利用零知識證明（ZK-proof）技術，以加密方式驗證其生態系統內的信息查詢。該公司專有的 SQL 證明允許該平臺在其去中心化數據網絡內生成查詢的SNARK 加密證明，讓用戶相信數據查詢是準確的并且未被操縱。Space and Time表示，希望該服務能夠為區塊鏈服務、高級計算、人工智能和大型語言模型提供防篡改的鏈上和鏈下數據。[2023/8/3 16:14:48]

2019年犯罪手段層出不窮，勒索軟件、資金盤跑路模式花樣新翻，犯罪團伙來源廣泛，犯罪案件數量、犯罪活動涉及總金額呈遞增趨勢。

2019年全球數字資產犯罪案件類型包括黑客攻擊盜幣、詐騙、非法集資、洗錢、暗網非法交易等，總計損失超60億美元，網絡犯罪和暗網交易類涉案金額大體相當，項目方跑路類涉案金額是前二者的2倍還多，其中由于系統漏洞對區塊鏈造成的損失超過10億美元。

在黑客攻擊方面，主要因為5種原因造成資產被盜，分別是，交易所漏洞、智能合約漏洞、錢包漏洞、公鏈漏洞以及用戶使用不當。

2019年累計超過28起交易所安全事件

dForce啟動AMM測試網漏洞賞金計劃，提供最高10萬枚DF獎勵:5月12日消息，DeFi協議dForce宣布推出其原生模塊化DEX AMM的測試網漏洞賞金計劃，并提供最高10萬枚DF獎勵。

此前消息，dForce于4月20日推出其原生模塊化DEX的測試網，特點包括零費用基礎池、較高的資本效率、流動性杠桿以及模塊化流動性協議等。[2023/5/12 15:00:02]

7成以上為數字資產被盜事件在2019年內，共計超過28起交易所安全事件，其中超過7成為交易所數字資產被盜事件，從1月的Cryptopia交易所兩次遭受黑客攻擊，被盜ETH和ERC20幣種代幣損失超過1600萬美元，再到11月27日韓國Upbit交易所被盜34萬ETH，預計損失超過4900萬美元。其余包括交易所跑路、交易所信息泄露及其他資產丟失事件，共計超過13億美元損失。

2019年5月8日早晨，幣安官方發出公告稱在系統中發現“大規模安全漏洞”，黑客使用了復合型技術，包括網絡釣魚、病等其他攻擊手段，在區塊高度575012處從幣安熱錢包中盜取7000枚比特幣。致使交易所損失4100萬美金。2019年11月27日，韓國交易所UpBit安全系統遭到破壞，失竊34200個以太幣。致使交易所損失超5000萬美金。

Opera在即將推出的新版本Opera One中啟用AI服務:4月25日消息，Opera在即將推出的新版本Opera One中啟用AI服務，例如包括AI Prompts，以及在側邊欄中訪問ChatGPT和ChatSonic。且在Opera One更新頁面上，列出了幾個示例，說明如何在瀏覽時使用生成式AI，其中包括對“復雜想法”的解釋和內容創建（即推文）等。[2023/4/25 14:26:23]

超百起智能合約漏洞事件累計損失千萬美元以上

EOSDApp攻擊事件逾60件，占比達67%2019年DApp數量持續增加，據統計，截止12月初，目前運行在ETH、EOS、波場等公鏈上的DApp總數量超3000個，智能合約漏洞事件今年超百起，大多被黑事件發生于EOSDApp，截止目前DApp被黑總損失超1000萬美元。EOS公鏈上今年共發生超60起典型攻擊事件，1-4月為集中爆發期，占全年攻擊事件的67%，主要原因為EOS公鏈上菠菜類應用的持續火爆，加之項目合約代碼安全性薄弱，導致黑客在多個DApp上就同一個漏洞進行連續攻擊，手法主要以交易阻塞、回滾交易攻擊，假EOS攻擊，隨機數破解等。TRON公鏈上今年共發生近20起典型攻擊事件，主要集中在4、5、7月，以小規模攻擊為主，手法為回滾交易為主。ETH公鏈今年未發生較嚴重的DApp攻擊事件，一是因為ETH公鏈上菠菜競猜類合約數量較少，熱度不夠，二是因為整體來說ETH智能合約項目方在安全方面做的較完善。

Waves創始人：Waves已經成為一個由獨立項目組成的去中心化生態系統:2月24日消息，公鏈項目Waves、Vires Finance創始人Sasha Ivanov在推特上表示，是時候澄清一些關于Waves生態系統和我參與其中的事情了。Waves已經成為一個由獨立項目組成的去中心化生態系統，有自己的路線圖。我不是Waves上任何項目的受益者，只是其中一些項目的顧問。我唯一的目標和動機是讓生態系統運轉起來。這就是為什么我也對影響整個生態系統的問題負責，并致力于解決這些問題。

此外，Ivanov宣布，Waves.exchange通過WX.network域上的新去中心化橋有效地重新啟動（已于去年10月宣布）。目前的網關將在可預見的未來繼續運行，它們的流動性問題將在大約一個月內得到解決。將推出新版本的借貸協議，支持新的橋梁，以及其他重大改進。Vires持有者將像以前一樣獲得協議利潤。新版預計到三月中旬左右。[2023/2/24 12:27:39]

2019年有超過7起錢包安全事件

6月為錢包安全事件高發時段由于準入門檻低，安全性差，在缺乏監管的情況，錢包安全問題屢次爆發，極易爆發出錢包攜巨款跑路事件。目前，錢包存在多方安全隱患，包括存在錢包APP偽造漏洞、交易密碼未檢測弱口令、核心代碼未加固、未檢測到系統運行環境、操作存在截屏及錄屏記錄等。從今年6月初錢包GateHub爆出已經被盜超過2300萬XRP開始，全年有超過7起錢包安全事件，損失過億人民幣。

美股繼續走高，標普500指數漲1.8%:金色財經報道，美股繼續走高，納指漲2%，道指、標普500指數分別漲1.5%和1.8%。[2022/9/8 13:15:29]

10月11日，加密貨幣錢包ZenGoCEOOurielOhayon推特爆料，網頁加密貨幣錢包Safuwallet被黑客通過注入惡意代碼竊取了大量資金。8-9月，比特幣錢包Electrum兩次遭黑客釣魚攻擊，據多方統計，偽造Electrum升級提示的釣魚攻擊已盜竊至少1450枚BTC，價值1160萬美元。

公鏈安全事件累計超過8起

半數以上為51%攻擊，中小型公鏈更受威脅2019年共發生超8起公鏈被攻擊事件，其中半數以上為51%攻擊，相對于2018年攻擊頻率減少，造成損失較小。

公鏈攻擊事件中，較為典型的是1月5日，以太坊經典遭多次51%攻擊，8萬枚ETC被用于雙花。8月9日，黑客向萊特幣發起“粉塵攻擊”，受影響的地址達294582個。目前除了BTC、ETH等足夠大的公鏈幾乎不可能遭受51%攻擊之外，各非大型公鏈以及一些小公鏈幣種都應小心來自51%攻擊的威脅。

在應對51%攻擊時，應盡量保持算力分散，過度集中的算力是導致51%攻擊的直接原因，在中本聰的共識基礎下，51%攻擊理論上是永遠存在，設置完善的風控預警機制，交易所采用良好的防御機制，在遭遇51%攻擊時可以提高區塊確認數，暫停充提幣，凍結可疑賬戶等措施及時避免損失。2019年整體用戶的安全意識上升

個別用戶使用不當造成資產損失2019年整體用戶的安全意識上升，仍有個別用戶因使用錢包私鑰操作不當、訪問釣魚網站等問題造成資產損失。

2019年比特幣成暗網流量最多的數字貨幣

全年交易價值總額約為10.35億美元2019年暗網仍然是作為網絡犯罪的不法之地，利用數字貨幣匿名性的特性進行交易，逃避監管，整年已有價值10.35億美元的比特幣被用于非法活動，比特幣在暗網交易品類最大的是藥品，比特幣也是最受“歡迎”的數字貨幣，其次為萊特幣。暗網販賣的非法商品多種多樣，主要涉及數據、信息、非法軟件、軍火、等，而不法分子多選擇數字貨幣作為交易貨幣，例如：

2019年共查處超過50億美元洗錢案件

其中比特幣為首選洗錢工具2019年已查處的洗錢案中已有超50億美金是通過加密貨幣進行的，其中比特幣是犯罪分子洗錢的首選。數字貨幣已經成為了全球犯罪分子洗錢的重要工具，目前，全球有100-200家賭博網站可以用數字貨幣進行賭資支付。犯罪分子在這些網站上開設賬號，然后將資金轉入賬戶，進行一些小額賭博，有的甚至都不進行賭博的操作，隨后提幣到新的地址，實現洗錢目的。

2019年網絡勒索式攻擊至多造成15億美元損失

各類詐騙犯罪事件仍然猖獗網絡犯罪包括詐騙、勒索、相關區塊鏈服務應用商被破環事件，犯罪分子利用比特幣具有匿名性的特點，更頻繁的選擇比特幣作為贖金，通過勒索軟件或其他某些不法手段進行敲詐勒索活動。在2019年的網絡勒索式攻擊給全球造成5-15億美元的損失，相較于去年增加20%，敲詐勒索數字貨幣的犯罪活動一直不斷，甚至有增無減。此外，今年仍是各類詐騙犯罪事件猖獗的一年，各類網絡詐騙事件在網絡犯罪活動中仍然占有很大的比例。較為典型的案例如下：

項目方跑路涉及資金超250億元

Plustoken錢包跑路事件涉及200億元金額2019年在眾多資金盤、傳銷盤、錢包、交易所跑路事件中，最受矚目的莫過于6月29日的Plustoken錢包跑路事件，當天眾多用戶反映Plustoken錢包已經無法提現，Plustoken錢包的項目方疑似跑路，涉案金額或超200億元。截至12月初，今年跑路的區塊鏈項目方涉及資金超過250億人民幣。

挖礦難度增大收益降低

惡意非法挖礦間接造成社會損失電力消耗是挖礦的主要成本，也是決定挖礦收益的關鍵所在，隨著挖礦難度增加，正常手段挖礦所得的收益已經越來越低，不少人便打起了非法挖礦的歪主意。非法挖礦手段——挖礦木馬通過完成大量計算，來獲得數字貨幣系統的獎勵，挖礦木馬和蠕蟲在計算的過程中會占用計算機大量的CPU、GPU資源，導致電腦變得異常卡慢，干擾正常系統的運行，并且傳播速度，感染量大，給政府機關和企業服務帶來極大影響和損失。

全年超5起較典型信息泄露事件

用戶個人數據因中心化運作方式存在巨大隱患在2019年中，總共報出超5起較典型的信息泄露事件，由于目前很多交易所、錢包仍是中心化運作方式，不可避免會存儲用戶的個人數據，一旦遭受攻擊，黑客便有可能獲取大量用戶數據，并通過暗網等方式出售數據，獲得暴利。

總結及建議數字貨幣被大量用于辦理假護照，提供服務，轉移非法資產，買賣和地下軍火等交易，這會擾亂社會秩序，對社會的穩定發展構成威脅，還會影響行業正規運營的企業的發展，對整個數字貨幣行業、對金融行業、對整體社會無疑都是具有極大危害的。從系統架構上，相關企業與專業區塊鏈安全研究應組織合作，及時發現、修復系統漏洞，避免導致嚴重的大規模資金被盜事件發生。企業網站、服務器資源的管理者，應部署企業級網絡安全防護系統，防止企業服務器被入侵安裝挖礦病，防止受到勒索病侵害。對于參與數字虛擬幣交易的網民來講，應充分了解可能存在的風險，在電腦端、手機端使用安全軟件，避免掉進網絡釣魚陷阱，避免數字虛擬幣錢包被盜事件發生。對于普通網民而言，應防止電腦中成為被人控制的“礦工”，謹慎使用游戲外掛、破解軟件、視頻網站客戶端破解工具，這些軟件被人為植入惡意程序的概率較大。對于虛擬貨幣，要警防炒幣行為。

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