區塊鏈:發幣被抓，會被定什么罪？

文|棘輪林格2019年下半年，針對幣圈的新一輪嚴打，正在進行中。在這一年里，從傳銷幣到資金盤，從建虛假交易所到偷電挖礦，多個涉案者紛紛落網。他們的罪名，涉及傳銷、詐騙、非法集資、隱瞞犯罪所得等。這一類的騙局，其實與真實的區塊鏈完全無關。區塊鏈概念被利用，成為了犯罪分子的幌子和工具。在這一波嚴打之后，區塊鏈世界有望得到凈化。01傳銷幣和資金盤的定罪

2019，監管整治幣圈，重拳砸向傳銷幣和資金盤。12月4日，新華社發文，呼吁警惕披著區塊鏈“馬甲”的金融詐騙“重出江湖”。11日，杭州中院宣判“能量锎”集資詐騙案，主犯被判無期徒刑。在能量锎之外，自今年下半年來，PlusToken、水松緣等多個打著區塊鏈、數字貨幣旗號的傳銷幣、資金盤團伙，被抓獲。它們的受害者，也開始陸續報案。然而，在報案和維權的過程中，許多受害者遇到了困難。“項目方發過很多資質證明，我們也不知道是不是真的，算不算詐騙。”某資金盤受害者李芳對一本區塊鏈表示，“網上查資料也頭暈，不知道算什么罪名。”針對這一問題，一本區塊鏈在裁判文書網檢索“虛擬貨幣”，發現近五年內與之有關的刑事案件判決書，高達1175份。其中，網絡賭場類案件占比最大。除此之外的大多數案件，均與傳銷幣、資金盤有關。而這些案件中的犯罪嫌疑人，絕大多數的定罪是以下三類：組織、領導傳銷活動罪；詐騙罪；非法吸收公眾存款罪。以霹克幣相關案件為例，它是一個典型的幣圈資金盤項目。今年上半年，遼寧沈陽、安徽宿州兩地法院，分別審理了兩起霹克幣相關案件。但在這兩起案件中，犯罪嫌疑人最終的罪名，卻有所不同。在沈陽案件中，犯罪嫌疑人杜某因非法吸收公眾存款罪，被判有期徒刑6年。而在宿州案件中，犯罪嫌疑人曹某則因組織、領導傳銷活動罪，被判有期徒刑3年，緩刑5年。罪名與量刑上的差異，與二人的具體犯罪行為有關。裁判文書網顯示，杜某未經有關部門批準，在沈陽某酒店舉辦宣講會，宣傳霹克幣無風險、高回報，吸收了12名被害者投資，總投資款高達912萬元。曹某的行為與之類似，但曹某的辯護人指出，曹某只是以投資人的身份參與活動，自身也是受害者，并沒有獲利。而法院則認為，曹某以推銷投資霹克幣為名，要求參與者繳納會費獲取加入資格，并發展出參與人數超過30人、層級超過三層的傳銷組織，已經構成組織、領導傳銷活動罪。而曹某本人是否獲利等事實，并不影響其犯罪的構成。

調查：多家加密風投機構投資組合中至少有一半項目推遲發幣:金色財經報道，The Block 近日調查了 Spartan Group、Ascensive Assets 、White Star Capital 等多家加密風險投資公司，表示因監管問題和市場冷卻等不利因素，其投資的公司中至少有一半正在推遲代幣發行，且仍然沒有明確的發布日期。

例如，Spartan 通過其 1.1 億美元的 DeFi 基金支持的 108 個項目中，只有不到 40% 的項目在交易所上市。Spartan Labs 的執行合伙人 Kelvin Koh 表示，該基金投資于早期風險投資，即使是已經推出代幣的項目，也未實現投資回報。[2023/1/9 11:02:43]

“只要達到三層及三層以上的層級，就構成傳銷了。”萬商天勤律師事務所合伙人張烽對一本區塊鏈表示。但在詐騙罪的認定上，張烽指出，如果犯罪嫌疑人的行為不符合詐騙的犯罪構成，包括犯罪故意、犯罪行為、犯罪后果等，就不構成詐騙罪。就幣圈資金盤項目可能涉及的三大罪名，張烽給出了一個簡單的判別標準：傳銷側重于其營銷推廣方式；詐騙罪的核心是虛構事實；而非法吸收公眾存款的核心，是在未取得相應牌照許可的情況下，向不特定對象募集資金。“在霹克幣的案子里，已經宣判的兩個人應該只是市一級的代理，主要負責拉人頭。”一位盤圈人士分析稱，“幕后的操盤手據說早已跑路，如果被抓回來，大概率會被認定為詐騙。”“從最高刑期來看，詐騙罪的量刑會重一點。”張烽表示，“不過，具體也要根據案情而定。”02交易所定罪

聲音 | 李笑來：Facebook發幣成功相當于成功“建國” 不受監管很難:李笑來發布微博表示：“Facebook若是穩定幣發行成功，那么就相當于它成功“建國”了，一個沒有物理國界的互聯網帝國。估計不會那么順利。“不受監管” 很難，美國國會議員已經開始發難。不過，這事兒跟普通人沒啥關系。這就好像你作為普通人也可能用美元，但美元跟你有啥關系嗎？”[2019/6/19]

在傳銷幣、資金盤之外，被嚴打的另一個幣圈主體，是交易所。今年6月，位于杭州的比特幣交易所比特網被一鍋端。對100余人采取了刑事強制措施，查封、凍結、扣押涉案資金3000余萬元。比特網緣何被查？資料顯示，這家交易所的經營模式不同尋常。他們的套路，是將潛在投資者拉到微信群，群內的“老師”和“托”不停放出虛假消息，誘導用戶投資。而交易所自己，則可以隨意操控平臺內的比特幣價格，讓用戶賠錢。涉及比特幣交易所的判決記錄出現得較晚。在裁判文書網，僅有一份判決書與比特幣交易所詐騙相關，即2018年年末宣判的秒盈交易平臺詐騙案。秒盈交易平臺是一個以外匯、比特幣、貴金屬等資產為噱頭的交易平臺。在這里，用戶只能買漲、買跌，買對了可以獲利85%，買錯了則全賠。事實上，對于這一平臺上的所有交易數據，交易所都能在后臺隨意更改。投資者入場后，平臺會先放水，讓其小賺一筆；等投資者大量入金后，平臺再“做死”，讓客戶的錢全部賠光。

聲音 | 中國人民大學法學院教授：區塊鏈發幣亂象等說明事中事后監管還不到位:據21世紀經濟報道消息，中國人民大學法學院教授劉俊海表示：P2P爆雷、區塊鏈發幣亂象等，都說明目前的事中事后監管還不到位。加強事中事后監管與放松事前審批，應該是“你強我弱”的關系。[2018/9/13]

在這一平臺，員工的提成工資，也以客戶的入金、“客損”金額作為評判標準。用戶賠得越多，員工賺得越多。不難看出，秒盈交易平臺并未交易真正的比特幣，而是不折不扣的騙局。在半年時間中，有近千人的一千一百多萬元被該平臺騙走。最終，法院認定，秒盈交易平臺主犯楊某犯詐騙罪，判處無期徒刑。其余多人獲刑6到14年不等。該平臺還存在著大量的一線“業務員”。對其如何處理，也是一大難題。檢方通報顯示，在確認公訴前，檢方根據嫌疑人的犯罪行為、認罪態度、退贓情況等表現，分三批對163名嫌疑人中的111人進行取保候審。這些“業務員”大多數涉世未深，認罪態度較好。有些人從事犯罪的時間極短，實際騙取的金額也極少。還有人是即將畢業的在校學生，甚至未滿18歲。最終，檢方對取保候審的111名犯罪嫌疑人，全部依法做出了不起訴決定。03其他定罪

美圖秀秀董事長、 天使投資人蔡文勝：區塊鏈的創業門檻高，不要隨便發幣:在蔡文勝看來，區塊鏈的創業門檻是非常高的。它不單單涉及到技術方面，包括你對發幣的經濟邏輯，包括你的營銷能力，包括你的社群運營能力，都要求非常高。只有都很懂，才能真正做成一個區塊鏈項目。而且發幣的人要用上你這輩子所有積累的信用，如果沒有決心長期去做區塊鏈項目，盡量不要隨便發幣。[2018/5/3]

在交易所之外，一些以交易所為信息發布平臺，從事比特幣場外交易的幣圈從業者，也可能觸犯刑法。本月初，《北京青年報》報道的一條新聞，在場外交易圈引發了巨大關注。報道稱，泉州通報，大連女子高某被一條“日賺500不是夢”的廣告吸引，在某APP客服的指引下，綁定了自己與家人的二十多張銀行卡，參與虛擬貨幣場外交易。報道稱，高某在明知交易方虛擬貨幣來歷不明的情況下，仍然參與交易，最終因涉嫌“掩飾、隱瞞犯罪所得罪”，被刑事拘留。這則新聞在場外交易圈引發了大量討論。有人認為，在幣圈從事場外交易的商家難免會遇到“黑錢”；也有人指出，高某并非普通商家，而是專業的洗錢分子。通報資料顯示，高某參與交易的交易所平臺，名為“6x.com”。“幣圈都知道，這個交易所黑錢很多，很多搞的都在這里洗錢。”幣圈場外交易商家張帥指出。

CSDN孟巖：現今區塊鏈發展有發幣、黑箱等七大陷阱:CSDN高級副總裁、柏鏈道捷CEO孟巖認為發幣、黑箱、烏托邦、賭場、軟頂、通縮等是現今區塊鏈發展的7大陷阱，踩中了其中任何一個坑，都會極大地縮短項目的生命周期。他提醒大家注意，任何人設計的第一個區塊鏈系統，其激勵制度往往都是錯的。孟巖預測，未來的商業合同書不會再是紙質的，而是攜帶在智能合約的代碼中的，所以，能讀懂代碼會變成未來商業中的顯學，成為大家的必備技能。[2018/4/20]

在他看來，“黑錢”一直是許多場外交易商家的大忌，避之唯恐不及。“有人遇到黑錢會直接報警，大家都不敢擔洗錢的風險。”張帥說。在上述行為之外，偷電挖礦，也可能入刑。礦工吳迪告訴一本區塊鏈，2018年下半年，偷電挖礦最為猖獗。當時比特幣價格暴跌，許多礦工甩賣二手礦機。“一些有‘免費電’門路的人，就低價收了一些礦機。幣價再跌，偷電挖礦的人也能賺到錢。”吳迪表示，在礦圈，“免費電”幾乎成為了偷電的代名詞。2018年末，在各地的集中整治下，偷電挖礦的瘋狂時代終結。“黑龍江大慶、河北唐山，是偷電挖礦的重災區。”吳迪說，“查挖礦那段時間，偷電挖礦的都不敢挖了，有人去唐山收S9礦機，收購價都比別的地方低不少。”一本區塊鏈查詢裁判文書網發現，包含“比特幣礦機”一詞的刑事判決書共有93份，其中絕大多數與偷電挖礦案件有關。涉案者被起訴的罪名，是盜竊罪。比如一份判決書就顯示，唐山男子王某購買了39臺礦機偷電挖礦，共盜用電量9184度，價值5378元，王某實際獲利1001元。王某最后因盜竊罪被判有期徒刑六個月，緩刑一年。“如果有300%的利潤，資本就敢于踐踏人間一切的法律。”馬克思曾經這樣寫道。對那些“空手套白狼”的幣圈資金盤操盤手來說，更是如此。在這個無法見光的叢林社會，貪欲橫流，欺詐盛行，而韭菜也并非完全無辜。但最終，一切都會落幕。法網恢恢，疏而不漏。*文中部分受訪者為化名。

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