區塊鏈:虛擬貨幣交易已臨寒冬，清退力度史無前例

編者按：本文首發于微信公眾號鋅鏈接，作者：趙雪嬌編輯：獨秀關注公眾號，和我們一起探索產業區塊鏈價值。如需轉載文章，請微信申請開白名單。近期，借區塊鏈技術的推廣宣傳，虛擬貨幣炒作有所抬頭，部分非法活動有死灰復燃跡象。針對亂象，監管部門重拳出擊，接連出臺文件要求嚴打虛擬貨幣交易，北京、上海、深圳等地紛紛摸排、打擊相關活動。央視12月10日報道，2019年以來，已累計關閉6家新發現的境內虛擬貨幣交易平臺。相關部門目前已分7批通過技術處理203家境外虛擬貨幣交易所，通過兩家大型非銀行支付機構關閉支付賬戶近萬個。在微信平臺上，已關閉涉及宣傳營銷小程序與公眾號300個。種種跡象表明，監管部門對虛擬貨幣交易的態度始終未變，境內所有虛擬貨幣的宣傳、交易活動都是違法違規的。北京互聯網金融協會研究院院長易歡歡告訴鋅鏈接，監管明朗后，行業將會發生三個變化：第一，走向強者恒強；第二，逐漸走向規范；第三，大規模的國家隊進場。一、清理從小從早，防患未然

兩男子現金買賣虛擬貨幣被大埔法院判刑:金色財經報道，近日大埔縣人民法院對一起現金買賣虛擬貨幣案作出宣判，以非法經營罪，判處主犯陳某有期徒刑八個月，并處罰金20000元；判處從犯李某有期徒刑六個月十天，并處罰金1000元；依法沒收贓款5101770元，上繳國庫。

據悉，2021年11月陳某做起現金買賣虛擬貨幣的業務，其向認識的幣圈散戶收購USDT 再倒賣給收購方，從中賺取差價。因每次交易都涉及到大量的現金，陳某怕被人搶劫便雇請李某以保鏢身份護送與散戶交易的現金。

法院審理后認為，陳某、李某利用買賣虛擬貨幣的形式變相買賣外匯，情節嚴重，已構成非法經營罪。[2022/12/23 22:03:13]

此次清退的力度史無前例。10月底，北京破獲了數字貨幣交易所BISS的詐騙案，抓捕犯罪嫌疑人數十人，其中包括創始人以及BISS員工。11月13日晚，數字貨幣交易所幣安官方微博被封。11月25日，央行發布《中國金融穩定報告》顯示，2018年以來，國內173家虛擬貨幣交易及代幣發行融資平臺已全部無風險退出。11月29日，北京鏈上科技有限責任公司申請簡要注銷。在全體投資自然承諾書中，有杜均的簽名。種種跡象表明，這次清退行動，是2017年“9.4”以來，中國監管對虛擬貨幣交易力度最大的整頓。二、監管態度未變：嚴打

國家反詐中心張碩：年內已打掉380余個虛擬貨幣洗錢、網絡引流推廣等團伙:7月23日，在國家反詐中心、工信部反詐中心指導下，支付寶聯合北京日報主辦的全國首個針對銀發群體的沉浸式防騙展在京啟動。會上，國家反詐中心、部刑事偵查局、打擊新型網絡犯罪指導處處長張碩表示，今年以來，全國機關組織優勢警力開展破案攻堅，搗毀境內詐騙窩點6500余個，破獲案值百萬元以上案件881起。先后組織20余次集中收網，對高發類案開展集群打擊，抓獲犯罪嫌疑人2400余名，對黑灰產犯罪重點打擊，打掉技術開發平臺、網絡引流推廣、虛擬貨幣洗錢等團伙380余個。（北京商報）[2021/7/23 1:11:07]

一位接近國家互聯網金融風險專項整治小組辦公室人士對財新表示，“9·4禁令”的總體政策不變，“目前境內所有虛擬貨幣的宣傳、交易活動都是違法違規的”。早在2017年9月4日，央行等七部委就發布了《關于防范代幣發行融資風險的公告》，對ICO和虛擬貨幣交易場所進行清理整頓，明確向投資者籌集虛擬貨幣，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券，以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。與之前相比，此次清退的特點是，從小、從早打擊清理非法活動。11月13日，央行官網發布公告稱，目前網傳所謂法定數字貨幣發行，以及個別機構冒用人民銀行名義推出“DC/EP”或“DCEP”在資產交易平臺上進行交易的行為，可能涉及詐騙和傳銷，請廣大公眾提高風險意識。11月13日，北京市地方金融監管局明確指出，如有外埠交易場所(重點為金融資產交易所)分支機構在京開展經營活動，屬于違規經營行為。對虛擬貨幣等非法金融活動堅持“露頭就打”原則。11月14日，央行上海總部互金整治辦與市金融穩定聯席辦共同下發《關于開展虛擬貨幣交易場所排摸整治的通知》。根據國家互金整治辦相關部署，上海各區整治辦需對轄區以下虛擬貨幣相關活動進行摸排：一是在境內組織虛擬貨幣交易；二是以“區塊鏈應用場景落地”等為由，發行“XX幣”、“XX鏈”等形式的虛擬貨幣，募集資金或比特幣、以太坊等虛擬貨幣；三是為注冊在境外的ICO項目、虛擬貨幣交易平臺等提供宣傳、引流、代理買賣等服務。此次摸排工作在11月22日之前完成，并督促相關企業立即整改退出，打早打小。11月21日，深圳市互聯網金融風險等專項整治工作領導小組辦公室下發《關于防范“虛擬貨幣”非法活動的風險提示》，表示將對虛擬貨幣交易等非法活動排查取證，一經發現，將按照《關于防范代幣發行融資風險的公告》要求嚴肅處置。

韓國金融監督院院長崔洪植（音）：支持虛擬貨幣的正常交易:2月20日，韓國金融監督院院長崔洪植（音）在新年記者座談會上強調：“不應該加強虛擬貨幣的監管，而是應該對正常的虛擬貨幣交易進行支持”。他說，會敦促銀行為通過具有安全措施的交易所投資虛擬貨幣的人開設賬戶。[2018/2/20]

此次深圳排查整治中，運用了科技新手段。目前深圳市地方金融監管局已通過“靈鯤”系統，摸排出涉嫌開展虛擬貨幣的非法活動企業39個。靈鯤由騰訊安全反詐騙實驗室研發，后與深圳市金融監督管理局合作推出，該平臺能夠針對非法集資、涉眾金融風險等進行有效預警。三、披著區塊鏈外衣，行詐騙之實

很多團伙借著區塊鏈作為幌子，非法集資詐騙，造成公眾財產損失。今年8月13日,上海浦東通報了一起詐騙案。這是一款自稱區塊鏈養寵的游戲，養虛擬豬15天后平臺收購，就有28%的收益。調查發現，所有交易都是由平臺人員操控，公司隨時準備變更手續跑路。不到一個月后的9月11日,長沙市官方稱，趣步公司涉嫌網絡傳銷、非法集資及金融詐騙,已被立案調查。趣步宣稱，用戶只要每天走夠三四千步,每月就能至少賺200元,上不封頂，推廣平臺還能賺更多錢。央行西安分行總結了虛擬貨幣“四大詐騙套路”：套路一，將“區塊鏈”“去中心化”“開放源代碼”等技術宣稱為自家虛擬幣的技術構造；套路二，編造故事、設計模式吸引投資者眼球；套路三，涉眾詐騙特征明顯，兼具多種違法犯罪特征；套路四，交易平臺服務器放置在境外，境內行騙、境外數錢，為提前跑路做準備。四、扶優汰劣支持實體經濟

蘇黎世教會接受虛擬貨幣捐贈:蘇黎世教會是瑞士最大的福音派教會，現宣布接受比特幣、比特幣現金、ETH、XRP和XLM的捐贈。這個教會有意愿利用各種新技術，并有很多年輕成員。這說明現在越來越多的人接受了加密貨幣，這可以幫助教會更好的創新。[2018/1/24]

各地監管的摸排行動，主要目的是摸清虛擬貨幣行業情況。北京互聯網金融協會研究院院長易歡歡告訴鋅鏈接，監管部門先把行業規模、體量、模式、風險看清楚，然后才知道使用怎樣的監管的手段更有效，避免一刀切。易歡歡認為，監管一旦摸清情況，行業將會發生三個變化：第一，走向強者恒強。第二，逐漸走向規范。第三，大規模的國家隊進場。CCTV1《焦點訪談》11月18日播出區塊鏈相關節目指出，在眼下區塊鏈熱潮中，最應該防范和加強監管的，就是所謂的虛擬數字貨幣，要加快推進相關立法。節目稱，對于區塊鏈，有所為的，是大力推動區塊鏈技術在貿易金融、公共服務等領域的應用和落地；有所不為的，就是借區塊鏈之名行圈錢、詐騙之實。未來，監管部門將在兩方面開展工作：一是各地清理整頓以區塊鏈開展的各類非法集資，金融監管部門與部門對于虛擬貨幣交易場所和ICO活動堅持“露頭就打”，并建立長效機制，防止其死灰復燃。二是扶優汰劣，引導區塊鏈在支持實體經濟的難點、痛點方面發揮有益的作用。關于促進數據共享、優化業務流程、降低運營成本、推升協同效率、建設可信體系等方面將是下一步工作主要遵循的方向。業內人士對鋅鏈接透露，未來，虛擬貨幣交易所有兩種形式：要么在國外，不允許入境；要么國家控股。寒冬已至，虛擬貨幣交易所及相關項目，必將經歷一輪洗牌。廓清市場環境后，區塊鏈在實體產業的應用將獲得良好的成長土壤。

飛天誠信公告：目前產品僅是虛擬貨幣的存儲設備:飛天誠信公告稱，目前推出產品僅是區塊鏈虛擬貨幣的安全存儲設備。[2018/1/11]

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