比特幣:從鏈上數據看政策影響：大額轉賬次數增長16%，新資金流入

近兩個月內，或因政策變化，比特幣的行情走勢頗具戲劇性。根據CoinMarketCap的統計，10月24日比特幣報收7447美元，創近7個月的最低點，當時市場已經開始討論即將有多少礦機面臨關機。但兩天后，形式逆轉了。10月26日比特幣報收8662美元，盤中突破10000美元關口，48小時內最高漲幅達到34.57%。不過好勢頭并未持續多久，比特幣在11月10日跌破9000美元關口后持續下跌，12月9日報收7400美元，又回到了10月底的價位水平。對于區塊鏈技術發展，金融管理部門堅持“開正門、堵邪路”的監管思路。在排查交易所和對以區塊鏈名義開展的非法金融活動“堵邪路”的同時，市場上的價值流向有怎樣的變化呢？PAData聯合專注于區塊鏈交易的一站式數據服務平臺Chain.info，以比特幣鏈上數據為突破口，從政策前一個月和政策后一個月的數據對照中分析政策前后的市場變化。o1鏈上大額轉賬次數總體增多國內三大所漲幅明顯

根據PAData的統計，10月24日前一個月，比特幣鏈上大額轉賬的總次數約為1.3萬次，而10月24日后一個月的鏈上大額轉賬總次數則超過了1.5萬次，同比漲幅達到16.58%。雖然就總體而言，鏈上大額轉賬次數同比增長明顯，但各家交易所的大額轉賬次數同比漲幅不一，且漲幅隨交易所主要服務用戶的地區分布不同而不同。國內用戶參與較多的交易所Binance、Huobi和OKEX，政策后一個月的鏈上大額轉賬次數同比上漲明顯，分別上漲了27.83%、54.12%和15.33%。而主要服務國外用戶的Coinbase、Bitfinex、Poloniex在政策后一個月內，鏈上大額轉賬次數都同比下降，跌幅分別為17.58%、9.12%和53.33%。

某巨鯨地址將持有的360萬枚CRV轉至幣安:6月15日消息，據0xScope監控顯示，0x8b37開頭巨鯨地址在1小時前將其所持有的全部360萬枚CRV轉移至幣安。該地址從5月30日開始出售CRV，目前其錢包中不再持有CRV。[2023/6/15 21:39:41]

交易所涉及的鏈上大額轉賬類型主要是充值和提幣，從這個角度理解，交易所大額轉賬次數與市場活躍度在理論上應該成正比。交易所大額轉賬次數越多，意味著用戶在交易所充值或提幣的次數越多，交易越活躍。國內三大所與國外交易所在10月24日后一個月內大額轉賬次數的同比漲幅差異在一定程度上說明，即使價格上漲的初始動力不來自國內投資者，但此番政策利好很可能使國內比特幣交易市場變得更活躍了。另外，UnknownEntity在政策后的大額轉賬次數也有了明顯的上漲，同比漲幅約為15.76%，這里，UnknownEntity可能是未檢測到的其他小交易所，也可能是個人賬戶地址，其大額轉賬次數增多雖然不能解釋為交易市場更活躍，但起碼可以說明比特幣鏈上交易也變得更活躍了。PAData按照北京時間將轉賬時間以6小時為界分為上午、下午、晚上和凌晨四組。根據統計，總體上，下午時段的大額轉賬次數是最多，占比達到31.49%，其次是上午時段，占比達到26.89%。

Coinbase(COIN.O)漲超13%:金色財經報道，Coinbase(COIN.O)漲超13%，Q1營收超預期，凈虧損大幅收窄至7900萬美元。[2023/5/5 14:45:29]

在轉賬時段上，主要服務不同地區用戶的交易所并沒有表現出明顯的時間差異。相對而言，主要服務國內用戶的Binance、Huobi、OKEX在上午時段的大額轉賬次數要略微大于晚上和凌晨，比如Huobi上午時段的轉賬次數占比約為30.80%，凌晨占比約為25.79%，而主要服務國外用戶的Poloniex、Bitflyer、Bitfinex則是凌晨時段的大額轉賬次數較高，比如Bitfinex凌晨時段的轉賬次數占比約為24.82%，上午占22.34%，時間差異并不顯著。o2市場資金量增加存量資金占比總體下降

在政策后一個月內，不僅比特幣鏈上大額轉賬次數所有增多，而且轉入交易所的大額轉賬總額也增長了。總體上，轉入交易所的大額交易總額在政策后一個月內總計超過110萬個BTC，較政策前同比增長了約16.62%。這意味著，在政策后一個月內，市場上的活躍資金額增長了。如果觀察各家交易所鏈上大額轉賬總額的變化，可以發現國內三大所Binance、Huobi和OKEX漲幅顯著。其中，Huobi在政策后一個月內的大額轉賬總額達到了約16.18萬個BTC，是所有已監測交易所中轉入金額最高的一家交易所，同時也是同比漲幅最高的一家交易所。Huobi在政策后一個月內的大額轉賬總額同比漲幅高達約51.26%，Binance約為46.18%，OKEX約為38.22%。除此之外，轉入Bitfinex、Bitstmap、Bittrex、BTC.top、Coincheck的大額轉賬總額也同比不同程度上漲，其中Coincheck同比漲幅最高，約為17.27%，遠低于國內三大所的漲幅水平。另外，美國最大的合規交易所Coinbase轉入總額同比下跌14.76%，日本比特幣交易量第一的交易所Bitflyer也同比下跌了39.31%。這再次在一定程度上印證此次政策利好發布后，國內比特幣交易市場比國外市場更活躍。

前美國特勤局副局長：保持FTX用戶的個人信息的私密性:金色財經報道，美國特勤局調查辦公室前助理主任Jeremy Sheridan警告說，如果某些FTX客戶的個人信息被公開，他們可能成為目標。在4月20日提交給特拉華州地區美國破產法院的一份聲明中，Sheridan支持債務人提出的扣留FTX用戶的 \"某些機密信息 \"的動議。據目前擔任FTI咨詢公司董事總經理的Sheridan稱，公布與失敗的加密貨幣交易所有關的客戶姓名會帶來 \"嚴重和不尋常的身份盜竊、資產盜竊、人身攻擊和進一步的在線受害風險\"。[2023/4/22 14:19:33]

更值得關注的是，在政策后一個月內轉入交易所的大額鏈上轉賬總額中，由交易所轉出的總額占比同比下降了約2%，從政策前的48.86%下降到政策后的47.79%。轉入交易所的資金來自其他交易所的占比有所下降，這意味著，在一定程度上，很可能是有新的增量資金入場。但考慮到目前知名或不知名的交易所數量眾多，對交易所地址的識別尚不窮盡，因此也不排除這些可能的“增量”資金來自未識別的小交易所。如果這些可能的“增量”資金來自未識別的小交易所，那意味著，在政策后一個月內，存量資金有從小交易所轉入流入較大交易所的趨勢。這或許也與近期的交易所監管風波有關，不少小交易所的用戶流向了大交易。

開發者發現基于 Cosmos 的 Ethermint 的潛在漏洞:4月14日消息，Jump Crypto 的開發人員發現了基于 Cosmos 的 Ethermint 的潛在漏洞，該漏洞可能導致八位數的資產損失。Ethermint 支持在 Cosmo 生態系統中使用以太坊智能合約，該漏洞可能允許攻擊者繞過稱為處理程序的特定合約，從而導致交易費用被盜和拒絕向用戶提供服務。收到報告后，Evmos 核心開發團隊和 Cronos 團隊立即與 Jump Crypto 合作解決了該問題。[2023/4/14 14:04:00]

從各個交易所情況來看，Bitfinex、Coinbase、Gate.io、Huobi的情況與總體相似，政策后一個月內流入的資金來自交易所的占比同比下降，其中Huobi同比降幅最高，約為38.25%，政策后一個月內由其他交易所轉入的資金占比僅為16.61%。除此之外，Binance、Birflyer、Bitstamp、Bittrex、BTC.top、Coincheck、OKEX、Poloniex、在政策后一個月內的流入資金來自其他交易所的占比都同比上漲，其中Poloniex的漲幅達到了50.36%，Coincheck達到了34.99%，OKEX達到了26.91%，三家交易所漲幅居前。另外，在政策后，其他交易所流入Binance的資金占比已經高達81.31%，OKEX也高達77.91%，是已監測交易所中存量資金轉入占比最高的兩家大交易所。o3幣價日波動大巨鯨地址更活躍

馬斯克回應Twitter起訴：現在他們不得不在法庭上披露機器人信息了:7月11日消息，針對Twitter向特拉華州衡平法院（Delaware Court of Chancery）起訴馬斯克必須按照之前的協議完成收購交易，馬斯克在社交媒體上發布表情圖做出回應，圖中文字寫道：他們說我無法收購Twitter，然后他們又不愿意披露機器人信息，現在他們想起訴強迫我收購Twitter，這樣他們不得不在法庭上披露機器人信息了。[2022/7/11 2:04:42]

大戶的動向一直是市場關注的重點。根據統計，截至12月3日，比特幣余額排名前1000的“巨鯨”地址中，有132個非交易所地址的最近一次交易時間為政策后一個月內，只有36個非交易所地址的最近一次交易時間為政策前一個月內。總體而言，政策后一個月內，不僅鏈上大額轉賬次數增多了，轉入交易所的資金量增多了，而且“巨鯨”地址也更活躍了。

不過值得注意的是，在10月25日前后幾天的窗口期內，非交易所“巨鯨”地址的活躍度與平時并沒有顯著差異，反而是在11月16日，38個“巨鯨”地址出現交易動向，是單日出現“巨鯨”最多的一天。在鏈上大額轉賬變得更活躍的同時，比特幣幣價的日均波動也更大了。

在政策發布前一個月，比特幣幣價的日均波動約為4.93%，而在政策發布后一個月，比特幣幣價的日均波動約為5.75%，同比漲幅約為16.62%。其中，政策公布當日，10月25日的幣價波動約為18.54%，后一日，10月26日的幣價波動約為20.99%，遠高于平均水平。但此后，比特幣的幣價波動迅速回到平均線以下。直到11月底，比特幣幣價單日波動又出現遠高于平均值的異動。11月21日，比特幣幣價的日均波動約為8.75%，11月22日約為13.88%，11月25日約為12.03%，這一時間段的劇烈波動可能與監管風向有關。11月25日，據上證報報道，對于區塊鏈技術發展，金融管理部門堅持“開正門、堵邪路”的思路。一方面，為區塊鏈技術發展“開正門”，另一方面，對以區塊鏈名義開展的非法金融活動“堵邪路”，各部門的協調聯動將進一步加強。不少業內人士認為，越來越清晰的監管政策對行業發展而言是一件好事。數據說明：本文統計的大額轉賬是指單筆轉賬金額超過50BTC的交易。這里不包含單個交易所內部冷熱錢包互轉，只考慮用戶與交易所之間直接發生的交易，即充值和提幣。這里僅考慮鏈上大額轉賬中轉入交易所的交易額，轉入交易所的金額可以被視為是進入市場的資金，而轉出交易所存在轉入用戶錢包的可能，不完全是市場資金。這里的幣價參考Bitfinex的當日開盤價、盤中最高價、盤中最低價和收盤價，日均波動表示盤中最高價與最低價的振幅。

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