COI:美國合規交易所Coinbase到底多有錢？

正文共：2,389字預計閱讀時間：6分鐘提到交易所，就繞不開Coinbase。大多數國內用戶可能對這家位于美國的交易所并不熟悉，或者僅僅聽說過名字，但這家老牌的美國合規交易所不僅在美國數字貨幣交易市場常年占據著頭把交椅，更是傳統資本市場的寵兒。根據其披露的數據，自2012年成立至今，Coinbase已有超過3,000萬用戶，累計交易額達到1,500億美元以上。因為其客戶很大一部分來自美國，Coinbase十分重視合規問題，在2017年拿到了紐約金融服務局頒發的BitLicense牌照，是第二家拿到此牌照的交易所。這個位于金融世界中心的監管部門發放的數字貨幣交易專用牌照要求很高，至今也只有不到二十家公司獲得批準。能拿到這塊牌照，說明該機構的交易數據、系統安全等方面得到了發牌機構的認可，并會接受定期檢查。所以合規交易所不僅交易量很難造假，系統安全性也是經過檢驗與認證的。根據CoinMarketCap數據，Coinbase上40%以上的交易量來自BTC相關的交易對，BTC交易可以認為是Coinbase最重要的業務之一，所以Coinbase也格外重視BTC賬戶體系的安全，甚至連它的比特幣錢包體系都與別的交易所很不一樣。不同于大部分交易所相對固定的錢包集群，Coinbase大量使用了一次性錢包作為充值錢包與熱錢包，而且其冷錢包存儲十分分散，所以很難進行數據挖掘。目前的數據服務機構大多無法提供Coinbase相關賬戶的識別和資金流轉追蹤，少數能夠提供Coinbase賬戶相關數據的機構，如WhaleAlert，也沒有給出詳細的錢包余額與轉賬數據，只有零星的大額轉賬預警。而Chain.info此次通過人工智能輔助的數據挖掘，有效識別出了Coinbase的BTC賬戶體系，填補了市場的一大空白。那么交易所錢包挖掘追蹤到底有困難，以至于準確數據如此稀有？下面就讓我們來簡單認識一下交易所錢包體系。交易所錢包一般分為充幣錢包、熱錢包和冷錢包三種。這里所說的錢包其實就是比特幣等數字貨幣的賬戶。充幣錢包顧名思義，充幣錢包主要用于用戶充幣，類似于用戶的銀行地址。交易所一般會在用戶注冊時提供該類錢包地址給用戶。但與銀行賬戶不同的是，用戶只會在存幣的時候使用該地址，提幣則大多是從交易所的熱錢包中提取。此類錢包數量極大，交易所控制的賬戶中99%都屬于此類。熱錢包熱錢包也就是交易所的聯網錢包，主要作用是充當普通充幣地址和冷錢包之間資金流通的渠道以及供用戶提幣。熱錢包數量上占比極小，大部分交易所的熱錢包數量在10到30之間，但是此類錢包的交易極為頻繁。冷錢包冷錢包是指交易所的離線錢包。交易所在日常交易中，會有部分資金沉淀下來，或者在熱錢包積累了一定量的資金后，就會統一向冷錢包地址轉賬。在正常流程中，冷錢包只會和熱錢包進行交互，和普通的充幣地址不會有直接的互動。交易所會在物理上隔絕冷錢包的私鑰，這樣在冷錢包絕大部分的離線時間內就消除了黑客攻擊的可能性。

美國財長耶倫：SEC的行動是適當的:金色財經報道，美國財長耶倫表示，財政部近幾個月根據總統行政命令對加密行業進行了深入審查，確定了消費者和投資者面臨的許多風險。其中一些風險可由美國監管體系管理，因為現行法律提供了足夠的監督，而 SEC 和 CFTC 等監管機構擁有應對這些風險的必要工具。我們希望與國會合作，讓更多的法規獲得通過。我非常支持看到這些機構使用他們工具，SEC 的行動是適當的。[2023/6/8 21:22:49]

以上是大多數交易所的錢包結構，而在Coinbase的賬戶體系中，每一部分都與眾不同。Coinbase的充值錢包整體結構與大多數交易所類似，但是它的充值錢包可以被更換，用戶能夠使用一次性地址進行充值。這種設計提高了錢包安全性，然而也為數據挖掘帶來了很多額外的難度。而相對于普通交易所只有10-30個的熱錢包，Coinbase使用了一個包含海量地址的熱錢包庫，這些熱錢包絕大多數都只會被使用一次。這導致熱錢包數量大大增加，也不會有太多歷史可供追溯。此外，大多數交易所只有幾個金額巨大的地址用作冷錢包，而Coinbase構造了一個由很多較小金額地址組成的冷錢包庫。Coinbase這種大量采用一次性地址、眾多小額地址分散存儲的方式提高安全性，同時也提高了識別和挖掘難度。為了挖掘Coinbase的錢包系統，Chain.info在常規地址挖掘手段之外，用獲得的錢包地址鏈上數據特征作為樣本，訓練了機器學習模型，然后使用模型對比特幣富豪榜前10,000的地址做了自動識別聚類。

Huobi Trust聘請前美國國土安全部官員擔任首席運營官:金色財經報道，火幣科技的美國子公司Huobi Trust已聘請前美國國土安全部官員Robert Whitaker擔任首席運營官(COO)。據悉，Whitaker在國土安全部工作了近12年，從2014年到2017年是該機構的非法融資和犯罪收益部門的監督官員，在此期間調查了暗網市場的刑事案件和其他與加密相關的活動。[2021/8/6 1:37:38]

Source：Chain.infoChain.info通過先進算法找到了近300個屬于Coinbase的冷錢包，絕大部分冷錢包數額不到10,000BTC。從鏈上總比特幣余額來看，Coinbase錢包體系內總的BTC余額近100萬個，按現價折算約合84億美元，遠高于火幣與幣安的31萬個與25萬個，是目前鏈上資產排名第一的交易所。目前大多數鏈上數據服務商都無法提供Coinbase數據，這也從另一方面說明Coinbase的設計實現了它提高錢包安全性和隱私性的效果。Chain.info作為目前市場上唯一一個提供Coinbase較完整錢包數據的平臺，目前數據已同步更新到官網交易所排行榜和富豪榜上，Coinbase錢包余額變動、流入流出和大額轉賬等信息也在Chain.info的官網與API服務中同步上線，歡迎大家查看。相信在加上這片拼圖之后，比特幣流轉的透明度會上升到一個新的臺階，也歡迎對區塊鏈鏈上數據、錢包地址挖掘感興趣的朋友關注Chain.info。

美國職棒聯盟球隊Oakland Athletics宣布接受BTC支付住宿套房訂單:據Decrypt 3月15日消息，美國職棒大聯盟球隊Oakland Athletics宣布，球迷們現在可用1枚比特幣購買2021年賽季的一套6人住宿套房。套房定價為6.48萬美元，球迷可在4月1日前選擇是否接受該提議。該球隊總裁Dave Kaval表示，并不擔心價格波動。[2021/3/15 18:44:46]

聲音 | 美國經濟學家：虛擬貨幣支持者應克服美元是一種穩定貨幣的想法:美國造幣廠（U.S. Mint）前董事埃德·莫伊（Ed Moy）和美國投資者兼經濟學家George Gilder就健全貨幣的本質以及比特幣和其他虛擬貨幣（包括Facebook的Libra）與之相比如何進行了辯論。George Gilder表示，虛擬貨幣的支持者必須克服這樣的想法，即穩定的貨幣是美元，或者用一籃子大宗商品取代美元是合理的。貨幣是一根標尺，而不是中央銀行的魔杖。一根標尺不能成為它所衡量的東西的一部分，所以如果金錢是一根標尺，它就必須衡量稀缺的元素，這是不可避免的、不可阻擋的、不可挑戰的。[2019/7/23]

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