BTC:交易所“吃幣”黑幕

編者按：本文來自嗶嗶News，作者：小蘋果啊，Odaily星球日報經授權轉載。

理查德·塞勒教授說，2倍的獲得才能抵消損失的痛苦。丟幣是一件痛心的經歷，無論是怎樣的原因造成丟失。很多人甚至都不愿意再談起丟幣的經歷。不過，在丟幣這件事上，交易所顯然是背后的“神助攻”，跑路、倒閉、被盜等等，投資人的幣就這樣永遠消失了。交易所跑路潮，我的幣怎么辦？

10.24會議之后，由于炒幣的風潮再起，各種亂象不斷，我國多個地方的監管部門均出臺文件整治，尤其是數字貨幣交易相關的活動。2017年9月4日，央行等七部委發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》的文件被再次重提。數字貨幣交易所成重點摸排對象。12月4日，有用戶向嗶嗶News反饋，自己在交易所買了點比特幣，提不出來了，一直顯示在確認中，時間長達5個月了。用戶還反映，因為數額少，所以一直沒有注意，不過平臺看起來也不太像跑路的樣子。此前，11月2日，名為“低調的分析師救贖”的博主透露稱，自己的朋友在野雞交易所上，已經無法提幣了，現在正在想辦法拿幣。博主還急切地回應：“快去！！！”同時，他提示該朋友，上門要錢，如果要不到，就立馬報警。

日本金融監管機構已與當地數字資產交易所核實FTX破產是否對其業務產生影響:金色財經報道，一位官員表示，日本金融監管機構已與當地數字資產交易所核實FTX破產是否對其業務產生影響。 這位官員表示，金融廳正在研究日本工業對上周申請破產的FTX的風險敞口程度，目前監管機構認為國內加密貨幣交易所受到的影響微乎其微。[2022/11/16 13:13:14]

by低調的分析師救贖最近，我們聽到最多的消息，就是交易所跑路的消息，晚上睡一覺醒來，可能就有兩三家交易所跑路了。11月29日，嗶嗶News發布GGBTC萬有引力交易所被曝提現困難的資訊時，有小伙伴向嗶嗶News反饋，這已經是他在一個晚上聽到的第三家出事的交易所了。據嗶嗶News不完全統計，僅11月已經確定跑路的交易所就達到10多家。11月初，Cctoken交易所跑路；11月4日，BISS交易所被帶走，涉嫌詐騙；11月11日，MGEX交易所跑路；11月18日，貝殼國際交易所，被曝跑路；11月25日，AKDEX被曝跑路；11月26日，Btuex永續合約交易所被曝跑路；11月26日，IDAX交易所跑路；11月29日，GGBTC萬有引力交易所，被曝提現困難。除了直接跑路走人，還有很多交易所被指“軟跑路”，一些交易所為了與國內投資者撇清關系，發布簡短的公告后，紛紛選擇外逃。11月23日，QBTC交易所發布公告，關于其合規化的說明。該說明稱，QBTC交易所不再為中國等國家提供注冊、交易等一系列相關業務，并屏蔽來自中國的IP地址。在合規遷移期間，暫停幣種交易服務。11月26日，Btuex永續合約交易平臺發表公告，公告稱，為響應中國政府號召“不得對中國用戶開展數字貨幣交易”政策，Btuex團隊決定即刻停止運營，日后僅針對海外用戶開放，大陸用戶群體全面不再提供產品服務，產品運營方已經布局新的市場發展方向。據知情人士透露，QBTC交易所目前不但提幣無法到賬，而且已經關閉了提幣窗口，以及無法刷新填寫提幣地址按鈕。

約765枚BTC轉入Coinbase交易所:金色財經報道，Whale Alert數據顯示，北京時間1月21日02:19，約765枚BTC從1EzCcT開頭未知錢包地址轉入Coinbase交易所，價值約2664萬美元，交易哈希為：94ad245aa7ceeb3df66bef570b69b8dce4b625f703e6ebf1f2d52005a72a2b61[2021/1/21 16:38:42]

byQBTC用戶截圖除此之外，市場上的數字貨幣交易所都開始減少宣傳，有的還不忘提醒社群成員要保持低調，部分交易所甚至主動下架了一批山寨幣。例如，11月23日，CEO交易所宣布下線B91、CXC與BRC三個幣種，這也意味著這些山寨幣的投資者的資產瞬間歸零。無論是跑路，還是停止服務，或者下線幣種，都意味投資人在該交易所的投資打水漂了。黑市操作，進去的“幣”就別想出來了！

今年6月9日，“比特網交易所已確認跑路，老板身份成謎”的消息在百度貼吧中流傳開來。后來證實，這家交易所并非跑路，而是被帶走。據10月披露，這家名為“比特網”的交易所，其運營方式具有欺騙性。運營人員一旦發現潛在客戶，就會把客戶拉到他們的社群里邊，然而整個社群的人員全都是托。有人扮演“老師”的角色，指點行情，有的則扮演“粉絲”，忠實地跟著老師操作，還曬出虛假的收益截圖。更為可怕的是，這家交易所可以隨意操縱平臺內比特幣的價格，與投資人對賭的就是平臺自己。最終，在今年6月，抓獲了這家交易所涉案的200余人，查封、凍結、扣押涉案資金3000余萬元。黑森林量化合伙人張華曾告訴嗶嗶News，對于期貨交易的玩家而言，選擇平臺很重要。張華提醒我們，“那些不知名的或者交易量不大的交易所，千萬不要進去。因為它隨時可能倒閉或者跑路，K線圖會上下插針特別厲害，因為交易所里邊的散戶不多，幾個莊家可以全盤操控。他們認為，只要錢充進來了就是他們的了。”此外，還有交易所有意營造龐氏騙局。11月12日，總部位于韓國的加密貨幣交易所CoinUP被首爾法院指控為龐氏騙局，CoinUP高管層向投資者承諾，在4到10周以內，投資者就可以獲得高達200%的收益。但是交易所上線的數字貨幣均為沒有價值的垃圾幣，這些幣之后歸零導致投資人虧得一干二凈。在被揭露后，這家交易所的首席執行官被判處16年有期徒刑。事實上，黑交易所屢禁不止，一方面是與交易所的門檻越來越低，另一方面也與投資人的投機心態有關。據了解，目前很多交易所的技術方案，都不是自己研發的，而是直接購買的第三方提供的全套技術解決方案。他們可以根據客戶的需求，定制各種套餐服務，應有盡有，杠桿交易、場外交易、錢包系統等等。據odaily星球日報的數據透露，如果選擇獨立研發交易所，可能需要配置30~40人的技術團隊，整個研發周期為半年，研發成本在360萬~480萬之間，因為所有的坑都要自己試錯一遍。然而，這些速成交易所不僅價格低廉，而且研發周期極短。據北緯31度報道，一個類似“火幣”這樣的交易所從設計到成型，研發周期僅1個月，成本也只用30多萬元。此外，很多散戶認為大平臺機會不多，也就是賺大錢的概率不大。一些小交易所的商家就利用散戶的這種心理，宣稱要打造百倍幣的計劃。很多投資人明知道小交易所的風險大，卻仍然選擇賭一賭，最終導致血虧。另外，為了吸引投資者到新平臺交易，交易所還需要配置AI機器人，負責刷單，從而誘導新的投資者進場交易。2019年10月，tokeninsight發布的區塊鏈行業報告顯示，近半數的交易所存在嚴重的刷量行為。在交易所營造的繁榮假象之下，投資人誤闖了一個又一個騙局陷阱，我們投錢買幣，幣消失了，錢也沒有了。2019年交易所大型丟幣29次，全替黑客打工了

印度尼西亞發布獲準在交易所交易的加密資產列表:1月13日消息，印度尼西亞商務部通過商品期貨交易監督局（Bappebti）頒布了一項新法規，規范國內加密貨幣交易。商品期貨交易監督局列出了229種獲準在交易所交易的加密資產。（KOMPAS）

其中，基于本體的跨鏈信用DeFi平臺Wing Finance表示這包括了WING。[2021/1/13 16:03:00]

有人這樣比喻數字貨幣安全的重要性，安全是1，資產是0，沒有安全，我們就會丟失資產的所有權，一切價值增長都無從談起。然而，作為資產集中營的交易所，因為其安全城墻做的不堅固，也屢屢讓用戶蒙受丟幣的損失。今年最大的一次黑客攻擊，5月8日，幣安被盜7000多枚比特幣，按照當時的比特幣價格，共計損失4100萬美金。雖然幣安承諾不會讓用戶承擔損失，自己會補足這部分資金。但是幣安作為行業巨頭，在黑客面前也如此不堪一擊，足以讓投資者對交易所的安全問題心有余悸。有人甚至呼吁，趕緊將幣從交易所提出來，不要再放在交易所了。最近的一次是，11月27日，韓國最大的加密貨幣交易所之一Upbit，就被黑客盜取了價值5000萬美元的34.2萬枚以太坊。然而，消息剛傳出來的時候，很多圈內朋友覺得不可能，認為這只是Upbit內部轉賬而已，不少人還出面辟謠這是假消息。直到Upbit官方出來宣稱，被盜消息才被證實。據慢霧科技統計，交易所被黑事件已經達到59起，其中2019年交易所的被盜案例達到29起，占到總共被盜案例的接近一半。從2012年到2019年，交易所造成的損失金額共計高達40億美金。

HBTC霍比特交易所完成今日10倍PE回購HBC:據HBTC（原BHEX）霍比特交易所官方公告，在全新的通證模型規則下，HBTC霍比特交易所每日以10倍PE定價從二級市場上回購HBC。今日10倍PE回購價格為3.5352 USDT，5倍PE回購價格為1.7676 USDT，回購收入為39364 USDT，其中10%的市價回購額為3936.4 USDT。

HBC是HBTC霍比特交易平臺所推出的全新通證模型的平臺幣，是原先平臺幣BHT的升級，平臺創新地推出了10倍PE定價回購模型和霍比特隊長激勵模型。此外，HBTC霍比特還啟動“眾籌流動性即上幣”方案，重新定義交易所上幣模式，解決低流動性的生存危機。[2020/7/3]

by慢霧科技慢霧科技創始人余弦告訴嗶嗶News，“包括項目方在內，至今被黑金額已近85億美金，其中交易所占了40多億，占到47%，這個比例是很可怕的了。”余弦還補充道：“未被披露的更多，根據我們內部數據統計，已披露被黑事件占未披露的大概是1/3。”交易所被盜之后，吃虧的永遠是平臺的用戶。這讓人想起當年的門頭溝事件，占有全世界85%交易量的巨頭交易所，因為被盜85萬枚比特幣，永遠倒在了塵埃之中。五年來，門頭溝交易所的受害者，仍然走在維權的路上。對黑客來說，數字貨幣交易所就是一塊大肥肉，區塊鏈存證公司CipherTraceCEO戴夫·杰文斯表示：“今天的攻擊者很有耐心，愿意花更多時間等待收益。我們不僅看到了越來越多規模1億美元的盜竊和詐騙，這些活動的參與者也越來越謹慎，僅僅只套現少量現金，確保活動不會被發現。”余弦介紹道，交易所案件頻發，一方面是交易所內部人員作案，以及交易所內部人員安全意識、安全經驗缺失有關。此外，隨著加密貨幣大生態的發展，地下黑客職業軍團出現，現在在大多數交易所的防御能力不足以抵擋職業黑客的入侵。高素質藍領曾在朋友圈不無調侃地評論道：“Upbit這幾年，全替黑客打工了吧！”

HBTC霍比特交易所以3.4589USDT價格完成HBC回購:據HBTC（原BHEX）霍比特交易所官方公告，在全新的通證模型規則下，HBTC霍比特交易所每日以10倍PE定價從二級市場上回購HBC。今日10倍PE回購價格為3.4589USDT，5倍PE回購價格為1.7294USDT。

HBC是HBTC霍比特交易平臺所推出的全新通證模型的平臺幣，在保證原先的BHT權益基礎上，還推出了兩個創新點：全新的10倍PE定價回購模型及霍比特隊長激勵模型。霍比特隊長目前正在招募中，點擊原文查看詳情。[2020/5/29]

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