比特幣:加入“比特幣投資戰隊”卻被騙得傾家蕩產，背后到底誰在作怪？

近日，根據央視財經發布的消息，云南昆明一位60多歲的老人王女士加入了一個炒股戰隊，后來又跟著所謂的“投資導師”投資比特幣，可是錢沒賺到，反而搭上了畢生積蓄60多萬人民幣。這究竟是怎么回事呢？事情是這樣的，今年10月，王女士收到一條短信，短信上聲稱有專業老師帶隊、專業團隊運作幫助炒股。于是，有著多年炒股經歷的王女士按照短信提供的鏈接，加入到一個微信群。進入到微信群中，王女士發現，群里很多網友在曬收益截圖。在觀望兩天之后，王女士也加入了所謂的“炒股戰隊”，購買了“講師”推薦的股票，很快就賺了幾千元錢。根據王女士透露，這個所謂的“戰隊”有直播間，直播間要求大家必須服從戰隊的要求，一切行動要聽從指揮，不能自己買賣。后來，“講師”聲稱，股票市場行情并不是太好，建議大家投資比特幣。半信半疑之下，王女士在“講師”提供的交易平臺上購買了價值10萬元人民幣的比特幣，當天就獲利5萬多元。眼見“講師”推薦的股票和比特幣都獲利了，嘗到了賺錢的甜頭，王女士對這個所謂炒股戰隊的信任感也建立起來了，先后在“講師”推薦的平臺上投入了總共60萬元人民幣用于購買比特幣。這時候，問題來了！第二天，王女士打開交易平臺，發現自己投入的60多萬不見了。她立即聯系群里的“講師”，但是并沒有得到正面回應，反而被“講師”責怪不信任團隊。后來，“講師”竟然將她移出群聊。這時候，王女士意識到自己可能被騙了，于是王女士嘗試聯系群友，提醒大家這可能是個騙局，但是群友卻好像提前統一好了口徑，一致勸她，讓她不要擔心，說錢能賺回來。意識到被騙，王女士報了警，這起詐騙事件得以被曝光。無獨有偶，來自湖南長沙的彭先生，也遭遇了和王女士一模一樣的情況。根據紅網消息，今年10月，彭先生向報警求助，說自己在一個網絡平臺上先后投入了266萬元進行比特幣投資，但是隨后遭遇了平臺無法提現的情況，求助無門之下，只好選擇報警。根據彭先生的說法，今年8月底，為了學習炒股，他通過微信添加了一位“炒股專家”，隨后被這位“專家”拉進一個炒股交流群。沒過多久，“炒股交流群”變成了“比特幣投資群”，更有群友在群里不斷曬出比特幣投資獲得高額盈利的截圖。慢慢的，彭先生被所謂的“高額回報”吸引。于是，在群內一位“比特幣客戶專員”的指引下，彭先生注冊了一個交易平臺，開始在這個平臺上投資比特幣。剛開始，彭先生確實嘗到了“賺快錢”的甜頭，投資了49萬元人民幣之后，僅僅一天的時間，就盈利了7萬多人民幣。按照客戶專員的建議，彭先生并沒有立即提現，而是繼續追加資金，來博取更多的收益。同時，客戶專員建議彭先生可以與其他用戶一起拼團，拼夠280萬元就可以成為VIP客戶，享受更多的投資服務。很快，有人主動加了彭先生的微信，表示愿意和他一起拼團，于是彭先生又投入了140萬元，隨即被拉入一個VIP微信群。在VIP群內，一位自稱“內部理財專家”的人說，馬上會有一大波利好行情，建議大家趕緊追加資金。對此，彭先生深信不疑，立馬又在該平臺上投入了75萬元。此時，彭先生已經先后在該平臺投入了300多萬人民幣。根據平臺賬戶顯示，王先生投入的本金已經獲得了100多萬的盈利。滿心歡喜的彭先生開始嘗試提現，這時候問題來了！彭先生投入的資金以及獲得的收益，都無法提現。彭先生意識到自己可能被騙了，于是選擇報警。除了王女士和彭先生，最近又陸續爆出此類事件：姑蘇晚報：江蘇蘇州的徐先生也遭遇一模一樣的套路，損失了25萬元。廊坊網警：河北衡水某群眾加一個微信群，聽從群內人員建議投資比特幣，被騙40萬元。蘭州：蘭州某市民加入微信群，被群友建議投資比特幣和以太坊，被騙18.5萬元。杭州上城：破獲一起“比特幣投資”詐騙案，受害者來自河南的徐先生在群友的誘導下加入“炒幣戰隊”，損失20萬元。從上面的幾起案例我們可以發現，套路都是一樣的套路，連套路的步驟都是一樣的：1）通過電話號號碼發送短信，引導一些對股票感興趣的人加入“炒股微信群”；2）“炒股群”搖身一變成為“比特幣投資戰隊”；3）偽裝成群友的“托兒”在群內營造一種投資收益豐厚的氣氛，引誘網友注冊平臺投資；4）進一步引誘資金量較大的網友加大投資，發展VIP會員；5）投資盈利飛速增長，卻根本無法提現；6）被所謂的“投資戰隊群”移出群聊，錢款無法追回。

美國運通前EMEA營銷經理Marilu Revelli加入GCEX擔任營銷總監:9月26日消息，美國運通前EMEA營銷經理Marilu Revelli宣布她已加入外匯和加密貨幣流動性提供商GCEX，擔任該公司的營銷總監。

此前報道，加密貨幣流動性提供商GCEX向MENA地區擴張，并任命Mehtap ?nder為總經理。[2022/9/26 5:51:27]

上面的案例，究其根本，作怪的無非是所謂的“虛假平臺”。我們知道，在正規平臺上投資，投資者的盈虧是靠市場來決定的。但是在“虛假平臺”上投資呢，意味著投資者的盈虧根本不是由市場決定的，而是全部由平臺操控。“虛假平臺”通過一些技術手段，人為操控市場行情，修改后臺數據，營造高額盈利的假象，讓投資者沉浸在高額盈利的假象中，可是這所謂的高額盈利卻根本提不出來。更加細思極恐的是，這種打著“比特幣投資”旗號，依托于“虛假平臺”進行詐騙的行為已經形成了產業化、集團化、分工明確的犯罪團伙。在杭州上城破獲的比特幣投資詐騙案中，犯罪嫌疑人王某交待，他們模仿正式的比特幣交易平臺，偽造虛假平臺，并注冊成立公司，招募員工200余人，成立財務中心、交易中心、運營中心、銷售部、技術部等部門。那么大家可能會疑惑，詐騙團伙如何能夠輕易找到“精準受害者”并發送短信是誰泄露了投資者的聯系方式？詐騙團伙為什么能夠精準地找到這些投資者呢？事實上，多數受害者是“甘愿上鉤”的。詐騙團制作所謂的“比特幣交易”網站，將網站投放到網絡搜索引擎中，網友在網上搜索“比特幣”等關鍵詞，虛假比特幣交易網站就能夠被搜索到。網友在網站上注冊個人賬號會留下手機號碼，這樣一來詐騙團伙就能夠輕易獲取到網友的聯系方式，進而發短信、拉群。而群內所謂的“導師”和熱心網友，通通都是假冒的。他們牢牢抓住投資者追求豐厚投資回報的心理，通過P圖等形式，不斷曬自己的高額收益。這種洗腦式的“推銷”，很難讓受害者不為之所動。而一旦投資者開始在平臺上投資，虛假平臺會人為操控后臺，先給投資者一點盈利“嘗嘗甜頭兒”，然后引誘投資者加大投資，最后再通過技術手段讓投資者的錢全部虧掉，或無法提現。

阿拉巴馬州加入對Celsius違反證券法的指控，CEO回應稱感到失望:9月18日消息，阿拉巴馬州證券委員在日期標注為9月16日的命令中稱加密借貸平臺Celsius通過其“Earn Rewards”（賺取收益）項目違反了該州證券法。命令指出，Celsius有28天時間做出回應，說明監管機構不應實施停止令的原因，如到期不回應，即表示放棄聽證會機會，監管機構將立即采取制裁措施。

此前報道，德克薩斯州和新澤西州監管機構也宣布了類似調查結果，新澤西州已向Celsius下達計息賬戶服務的停止令，德克薩斯州將于明年2月舉行聽證會，以確定是否應下達停止令。

Celsius CEO Alex Mashinsky發推回應，稱對這3州的行動感到失望，表示Celsius未違反法律，完全不認同相關指控，并期待與監管機構合作，以迅速解決該問題。目前該公司提供的服務暫無任何變化。（Coindesk）[2021/9/18 23:34:39]

比特幣作為一種新型的投資方式，在十幾年間價格上漲千萬倍，這樣的漲幅讓很多人為之心動，甚至感到后悔，后悔沒有早點持有。但是直到今天，很多人對它并沒有充足的了解，這就給了詐騙行為可趁之機。比特幣本身是一種數字資產，盡管它叫“比特幣”，但是它并不是嚴格意義的貨幣，不是法幣。雖然我們經常會看到一些消息，說可以用比特幣買房買車，但是這種買賣行為，其實都是商家的個體行為、是一種民間行為。中國人民銀行定義比特幣是虛擬商品，我國《民法總則》第127條規定：法律對數據、網絡虛擬財產的保護有規定的，依照其規定。因此，比特幣是作為一種合法的財產，而受到法律保護的。但是，比特幣以虛擬的形式存在，它并有實體形式，加之被“虛假平臺”通過技術手段人為操控，所以一旦出現問題，財產的追回將倍加困難。那么我們該如何防范這類詐騙呢？首先，不要輕信陌生電話發送的加群短信，更不要迷信所謂的“大師”和“專家”，從源頭上切斷被騙的可能；另外，投資比特幣要選擇可靠的交易平臺，一般是排行靠前的主流交易平臺，切勿在網上隨便搜到一個平臺，就輕易注冊投資；最后，一旦誤入陷阱造成財產損失，一定要報警，不要被詐騙團伙的“甜言蜜語”蒙蔽。騙局無處不在，但套路總是一樣的套路，只是裹上了形式各異的外衣。隨著類似案件的不斷曝光，希望大家都能夠引以為戒。

動態 | 美國金融科技公司Square聘請三名區塊鏈技術開發者加入其加密貨幣團隊:據TheBlock消息，美國區塊鏈概念股、金融科技公司Square19日宣布，聘請Valentine Wallace、Jeffrey Czyz和Arik Sosman加入Square的加密貨幣開發者團隊Square Crypto。其中Wallace來自舊金山比特幣閃電網絡技術開發公司Lightning Labs，Czyz來自谷歌，Sosman來自Facebook的加密貨幣項目Libra。在這三人加入后，Square Crypto完成了初始開發者團隊的籌建。今年6月Square的CEO Jack Dorsey稱，Square Crypto可能招募五名工程師和一名設計師。如果組建五個人的團隊專門做比特幣的代碼審核，可能極大推動社區，加快開發速度。[2019/9/20]

動態 | 前SEC主管加入眾達律師事務所 曾監管多項加密案件:據CoinDesk消息，美國證券交易委員會(SEC)前區域區主管Shamoil T. Shipchandler曾監管過幾起備受矚目的加密案件，他已離開該機構，加入美國最大的律師事務所——眾達律師事務所(Jones Day)。從2月底開始，Shipchandler將于2月底入職該律師事務所，該律師事務所曾支持安全令牌交易平臺tZERO的創建，并曾提供有關ICOs和智能合同法律影響的專業知識。然而，尚不清楚Shipchandler將如何參與該領域。[2019/1/30]

人物 | 普華永道董事辭職 加入數字貨幣交易所:據CCN消息，普華永道（PWC）澳大利亞董事Ben Ingram辭職，加入數字貨幣交易所bitcoin.com.au。[2018/7/17]

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