比特幣:肖颯：幣圈案件的難點

編者按：本文來自肖颯lawyer，作者：肖颯，Odaily星球日報經授權轉載。自2014年辦理第一個比特幣詐騙案件，至今已有五個年頭了，遇到了形形色色的嫌疑人、家屬和受害人，對于互聯網金融涉刑案件有異有同，今天與大家談一談幣圈案件的難點，僅供參考。文章脈絡：1.可憐可嘆是家里人；2.規模兩極分化，判刑重；3.二級市場增加了刑事和解的難度。可憐可嘆的嫌疑人家屬

所謂嫌疑人家屬，是指某人被刑事立案后，有權委托律師為其辯護的直系親屬。與P2P案件不同，幣圈案件的嫌疑人家屬分為兩類：一是50歲左右的家長；二是25歲左右的女友先說年長的家屬類型，這類家屬對于孩子從事的行業不甚了解，但是通常有一定的文化教育背景，對互聯網和新技術抱有較為開放的態度。颯姐在某省會城市開會時，隔壁城市的一位律師驅車前往會場堵著非要見我一面，溝通后發現Ta的孩子迷戀技術，與朋友共創某公鏈，私募募集的幣已用盡，問我能不能ICO去交易所發幣“補窟窿”，俺詢問了私募的規模不大，認為現有條件下，涉事者還年輕沒必要搭上自己的前程，弄個前科會影響日后生活。建議幾位創始人的父母家人分擔金額，目標是“解套”，慢慢尋找區塊鏈技術的其他機會。還有一種是年輕的女友，幣圈案子里女友來咨詢的占比達六成。當這些女性聽說自己并沒有合法委托的身份時，眼睛里總會流露出一種失落。我們會建議女友聯系男生的父母前來一起咨詢談判形勢。幣圈女友一般比較獨立而強勢，抗打擊能力強是好事，但她們心目中的刑事案件與電視劇里差別不大，以為“公訴案件可以撤案”“在押期間可以親屬見面”“交上錢就能保釋”這些都不切實際，實踐中可能性幾乎為零，但是她們還是很執著，尤其是代替男友成為公司臨時老大之后。幣圈案件會在年底前有一波小高潮，懇請諸位幣圈老友，不要給親人流淚的機會，及時收手，保持低調，切勿在各城市去做“路演”了。

聲音 | 肖颯：法律態度非常堅決 發現在境內發幣立刻取締:中國銀行法學研究會理事肖颯今日發表題為“區塊鏈項目，需注意哪些司法新動向？的”分析文章。文章表示，司法機關嚴陣以待，提前用相關法律知識武裝自己，以便更好地適應或許會出現的涉幣案件潮。反觀鏈圈，幾乎每一個區塊鏈項目方都有“發幣”的沖動，雖然我們理解“激勵機制”對項目自身的作用，然而，一旦發幣ICO，在我國現有法律框架下會被定性為“非法的公開融資行為”，涉嫌非法集資類犯罪或非法經營罪等。對于“境外發幣，境內無實質銷售”的行為，當下，司法機關采取的方式還是相對寬容的，基本不會主動“穿透式審判”，而是“等子彈再飛一會兒”。因此，類似的項目方暫時可以喘息，記住萬不要回國內進行“路演”等銷售活動，以免遭遇刑事風險。肖颯在文中還表示，目前，在內陸一些城市拿區塊鏈技術蒙騙投資者的不法活動有所抬頭，相信辦案機關不會坐視不管，傳說中的“剿匪”工作勢在必行，務必保護好老百姓的錢袋子。目前法律的態度非常堅決，發幣是非法公開融資，涉幣交易所不允許在境內存在，一旦發現立刻取締。同時，針對區塊鏈項目的備案，已經如火如荼進行中，但備案不是許可，并不能因此獲得“法律金鐘罩”，如果涉嫌違法犯罪，該處理的時候絕不會手軟。[2019/12/16]

規模兩極分化，判刑重

聲音 | 肖颯：擁有比特幣在我國是合法的 將比特幣當做金融產品進行撮合和賺取差價的行為涉嫌違法:據新京報消息，對于比特幣場外交易是否合法合規一問，中國銀行法學會理事肖颯分析，2013年，我國對于比特幣本身的法律屬性給出了明確界定：特定的虛擬商品，也就是承認其“財物”的地位。2017年10月1日實施的《民法總則》再次確認了虛擬財產受到我國法律的保護，因此擁有比特幣在我國是合法的。肖颯認為，偶發的個體與個體之間的交換行為合法。在她看來，我國法律中的“所有權”，就包含“處分權”這一重要權利，如何處分是所有權人的私權利，其他人無權干涉。但是，如果將比特幣當做一種類金融產品，以此為業，專門進行撮合和賺取差價的行為，則有可能涉嫌違法犯罪，具體而言，可能會涉嫌刑法第225條非法經營罪。[2019/5/22]

相對于P2P爆雷的波瀾壯闊，幣圈的案子多為小規模案件，但無一例外的是幣圈的案子通常罪名很重。P2P網絡借貸平臺基本有非法吸收公眾存款罪的“原罪”；而幣圈的案件卻偏向動輒十年以上的詐騙罪或集資詐騙罪。從歷史上看，近年來已經判決的涉幣案件，多為幣掮客從中做梗，苦主損失了大量錢財，按照詐騙罪立案，本地積極辦案，追贓挽損。而如今的案子起了變化，長期熊市之后短暫的牛市，讓很多交易所的朋友又“活過來”了，將交易所的部分交易信息換成“中文”方便中國人購買，為境內居民提供跨境匯兌業務，進行“幣+股”創新模式等。掮客案件依然存在，辯白特點在于“幣”的“虛實”，比特幣換以太幣不會構成詐騙，比特幣換某新ICO的虛擬幣，就有可能被認為“騙人錢”。當然，掮客案件中也有純騙子，給人家說幫忙買了某幣結果根本沒有買，而是自己揮霍了。交易所的案子，逐漸增多，實踐里使用詐騙罪名的較多；但是我們認為使用非法經營罪也許更適宜，前者太重，后者緩和一點，還有取保候審的希望。今年前三個季度交易所案件無罪率較高，近1個月明顯感覺到寒意，雷霆手段，主犯取保候審的概率微乎其微，技術人員涉刑的也大有人在。

聲音 | 肖颯：類“賭場”的幣圈游戲涉嫌開設賭場罪:據新浪科技消息，肖颯律師發文指出，類“賭場”的幣圈游戲如果直接搬到我國進行操作，已經涉嫌刑法303條第二款開設賭場罪，可能會判處三年以下有期徒刑，情節嚴重的判處三年以上十年以下有期徒刑。[2018/11/26]

二級市場的魔咒

誠然，只要消弭了社會危害性，案件的結果通常是較好的。如何消弭社會危害性呢，重點是苦主不要非理性維權。如何確保苦主不會非理性維權呢？項目方有足夠的經濟實力和公關力量。然而，虛擬幣案件的重大難點在于：一旦在交易所交易，涉及的人員和波及面不可控。根據颯姐2019年9月4日之后為退幣的朋友提供咨詢的經驗和教訓。確實有些人不愿意退幣，滿世界找人給幣都找不到；但鬧事的時候不知道從哪里又跑出來了，如同滑泥鰍一般，逐利精明，且貪心。面對這樣一群復合訴求的對手方，比網貸出借人更難應對，完全無法預測下一步對手方的操作，只能把自身的法律常識備足，同時，留有足夠的幣等待兌付。幾乎隔一陣就有幾個“刺頭”出現，項目方的應對需要個性化處理，既不能不理睬，又不能全額補貼，需要有專門團隊配合法務和公關團隊逐一妥善解決。很難給出統一答案和一勞永逸的辦法，這也是涉幣案件最耗時間的環節。

聲音 | 肖颯：此次投資者對OKex提供的非法期貨交易的指控罪名在中國無法成立:據財新報道，對于此次OKex事件，部分投資者提出該交易所提供非法期貨交易的指控，肖颯認為，這一罪名在中國是無法成立的，因為中國《公司法》《證券法》里證券是狹義的“證券”，交易的代幣在中國法律內并不會被認可為“證券”（security token），這與美國證券法案里的廣義“證券”不同。[2018/9/11]

寫在最后

幣圈案件的難度較大，重點在于：嫌疑人青年IT男居多，家屬對技術和法律知之甚少，一旦嫌疑人被羈押，家屬很難在案件關鍵時刻做出理性的選擇，往往陷入自己的世界中，以為法律就像歐美劇情一樣，實則不然。解決之道：2千萬以下的私募，建議聯合創始人和核心高管家庭，積極籌款，賠償到位，有利于辦理取保候審，為緩刑打下基礎。金額太大的，建議預留退賠資金，在辯護人指導下分批分次打入辦案機關公共賬戶。同時，強烈建議幣圈人士和家屬了解法律常識，不要被所謂“找關系”蒙蔽。關于“罪名重”這個難點，需要每個案件中當事人與律師的努力，實事求是，把不是詐騙罪的案子一定要“打掉詐騙帽子”，否則刑期過高很難接受。適當考慮變重罪為輕罪，謹慎做無罪辯護。至于二級市場魔咒，參考之前經驗教訓，很難完全處理干凈，只能隨時保持警覺，及時滅火，相關團隊配備齊全以備不時之需。以上就是今天的分享，感恩讀者！！感謝讀者，這里是“越過山丘，還在等你的颯姐”，明天見！

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