加密貨幣:星球前線｜美國聯合四國稅務機構打擊加密貨幣逃稅者

Odaily星球日報譯者|余順遂

本周，美國國稅局刑事部門在與其他四個國家的稅務當局舉行會議后，確定了“數十名”潛在的加密貨幣逃稅者或網絡罪犯。美國、英國、澳大利亞、加拿大和荷蘭官員組成的全球稅務執法聯合機構J5共享數據、工具和稅務執法戰略，以尋找新的線索，努力減少跨境洗錢、逃稅和網絡犯罪。美國國稅局洛杉磯刑事調查辦公室高級特工RyanKorner周五與記者通話時表示，美國國稅局的網絡犯罪部門已經掌握了“誰在轉移資金以及資金去向”的專業知識。“我們現在擁有六個月或一年前沒有的工具。”這一努力是美國國稅局重新致力于打擊加密貨幣相關逃稅行為的一部分，因為數字貨幣已經變得更受歡迎并且增值。近年來，隨著技術的進步，該機構一直在努力執行稅法，并跟上犯罪分子的步伐。J5在一份聲明中表示，“稅務欺詐并不是一種新的犯罪，但近年來，通過與網絡相關的活動，犯罪分子實施稅務欺詐的復雜程度顯著提高。數據泄露、入侵、接管和破壞是犯罪分子用來實施稅收犯罪的新工具。”網絡審計

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美國國稅局正在為新一輪的加密貨幣審計做準備。今年早些時候，該機構向10000多人發函，警告他們可能會因對其虛擬貨幣投資避稅而受到處罰。據彭博社此前報道，美國國稅局于今年夏天與10000多名加密貨幣投資者進行了聯系。最近發給一些納稅人的通知書進一步強化了該機構的信息，即該機構更擔心的是根本不公開數字貨幣交易的人，而不是那些試圖遵守但卻錯過機會的人。CoinTracker聯合創始人ChandanLodha表示，有一名用戶曾被國稅局告知其欠了數千美元，但在提供了完整的交易記錄后，他實際上最終獲得了退稅。Korner表示，美國國稅局及其合作伙伴正在使用以前執法活動的數據來尋找新的罪犯。使用來自這五個國家的數據，可以讓他們更廣泛地了解賬戶、資金和人之間的聯系。美國國稅局上個月發布了指導意見，告訴虛擬貨幣投資者及其稅務顧問，國稅局希望他們如何報告其持有資產的收入。這是自2014年以來的第一份指導意見，正值稅務審計師越來越關注對擁有加密貨幣投資的個人進行審查之際。在該指導意見發布之前，投資者及其稅務顧問不得不對如何報告虛擬貨幣交易的收入和繳納稅款做出有根據的猜測。一些納稅人根本沒有報告他們的交易。相關閱讀：

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