USD:行情日報：資金盤項目洗錢大揭秘

1.產業解讀今日疑似PlusToken相關地址再度轉賬又上了紅字頭條，很多人留言給小編詢問，PlusToken究竟在密謀什么，為什么要不停的將大額BTC連續拆分并數次整合轉入多個地址？PlusToken是一款基于區塊鏈的數字貨幣錢包，只要你把數字貨幣存入錢包內，就可以坐收利息，簡單來說就是數字資產中的余額寶。這個故事要從今年6月底開始說起。很多用戶發現自己賬戶內的幣提不出來了，雖然官方為了穩住民心聲稱是近期比特幣網絡交易繁忙，到賬確認時間變長，但是大家并不買賬。一時間“崩盤”、“跑路”的帽子扣在了PlusToken頭上。而事實證明，它也并不是被冤枉的，因為直到現在，已經三個多月過去了，都未有用戶出來證實自己的幣已經從中提出。而之前瓦努阿圖逮捕的疑似Plustoken資金盤的6名嫌犯雖已移交給鹽城，但也只是操盤手而已，現該案件在進一步偵查中。先不說司法程序需要漫長的等待，最重要的是什么時候用戶的幣才能順利提出？答案不得而知。知道的反而是PlusToken的活動依舊照常進行。7月TokenStore就已經確認其ETH、EOS、USDT等部分加密資產累積追蹤到上億元，不少資金已通過交易所洗錢成功。那么它是怎樣洗錢的呢？上述開頭的迷惑行為就是其中的一環。由于類似PlusToken這種交易盤資產數額龐大，而洗錢方式多種多樣，在這里小編就簡單介紹一種主要通過交易所套現的方式。如下圖所示，將用戶存入錢包中的幣拆分成多個小部分分散轉移至多個地址，再從這些地址中來回轉移繼續拆分，其中部分為疑似提幣地址；部分為暫時轉移停留地址；還有一些流向了不同的交易所。進入交易所后，就可以進行交易提現，部分也可能從OTC渠道賣出。期間，為了增加追溯難度，可能會不停的在不同幣種與交易所中來回轉換，如果將其兌換成匿名幣，例如大家熟知的Zcash、門羅等，這將更令人頭大。

行情 | BTC突破7300美元:火幣全球站數據顯示，BTC剛剛突破7300美元，現報7307.93美元，24小時漲幅為2.66%。行情波動較大，請做好風險控制。[2019/11/23]

不過，需要擔心自己錢的不僅僅是PlusToken玩家，所有幣圈小韭菜都有可能被卷入風波。例如上半年的波點錢包事件，它將大量波場代幣轉入幣安交易所，疑似套現。在大量TRX轉入到幣安不久，TRX就出現了不同于其他主流幣的“下跌”行情，當天交易量暴增，與從波點錢包轉出的數量十分接近。這種奇怪的情況，很有可能就是波點錢包砸盤所致。就如今日最新PlusToken的BTC拆分轉賬動態，一旦其BTC流入交易所，勢必會成為一股惡勢力，對BTC造成不小的影響。所以最后小編只能在此提醒大家，謹慎參與此類資金盤項目。如果大家有什么想要了解的項目可以留言給小編，小編也會詳細調研，以免大家再次“入坑”。2.今日市場概況今日市場總市值2660億美元，相比昨日無明顯變化，交易量為537美元，比昨日暴漲20%。這次市值不變，交易量暴漲的主要原因還要歸結到昨天晚上，市場經歷了一場多空雙殺，直到今天下午又回到昨天的水平。消息層面，以太坊2.0準備階段以實現客戶端互相通信；Facebook區塊鏈主管Marcus表示Libra不會影響國家的貨幣主權。市場情緒層面，根據Alternative.me統計，今日市場情緒為恐慌，恐慌貪婪指數為41，相比前幾日有所微漲。3.幣種漲跌幅分布今日在市值前100的幣種中，多半幣種出現了小幅下跌，二線幣種中除了ETH還有小幅上漲，EOS，XRP等已經觸頂回落，其他也沒有出現大起大落的幣種，最大的漲跌幅均在8%左右。

行情 | BTC突破10500美元:火幣全球站數據顯示，BTC突破10500美元，日內漲幅達到4.54%，現報10527美元。行情波動較大，請做好風險控制。[2019/8/26]

4.交易量分析隨著昨晚一波多空雙殺，交易量被刷了上來，增長最多的首先是USDC為首的各類穩定幣。交易量前30的幣種中，只有少量幣種交易量輕微下滑，除了穩定幣外交易量大漲的還有山寨幣XMR。

5.穩定幣分析穩定幣市場總供應量為44億美元，較昨日減少2%。其中增加最多的是GUSD，增加約1萬美元。USDT場外折溢價指數報99.82點，24h上漲0.05%。USDT場內折溢價指數報100.09點，24h上漲0.00%。

注：USDT場內折溢價指數是根據多個交易所中BTC/USD、BTC/USDT、USDT/USD等交易對進行折算，是USDT與USD的百分比比值，反映了場內交易者對USDT的偏好程度。USDT場外折溢價指數是根據USDT的場外價格及離岸人民幣匯率進行計算，是USDT與USD的百分比比值，反映了資金出入通證市場的擁擠程度。指數為100時表示USDT平價，指數大于100表示USDT溢價，小于100則表示USDT折價。6.技術分析BTC/USDT二級市場走勢分析5分鐘

行情 | BTC持續跌破10100美元:火幣全球站數據顯示，BTC持續下跌，現已跌破10100美元，最低跌至10075美元，行情波動較大，請做好風險控制。[2019/8/21]

30分鐘

BTC昨晚出現瀑布后直接被ETH帶起，一沖到前期套牢箱體就出現回落，BTC主動攻擊意愿還是較弱。現在從30分鐘級別走勢來分析，還是處在標準下跌趨勢中，昨天反彈力度雖然不錯，但完全沒有打壞下跌結構，而且越往上壓力就越大，所以小幅反彈完還會繼續下行；再結合5分鐘級別走勢來看，從100080到100330的反彈段來看，還沒形成結構，即走勢還未完成，短期還有上沖10300附近動力，一旦不能有效沖破，BTC后市還會向下尋底。綜上所述，BTC現貨下跌趨勢沒有結束跡象，二線幣種多頭也有衰弱跡象。操作建議反彈不強在10340附近做空為主，止損80刀。ETH：ETH早盤沖高到195附近出現橫盤震蕩，多頭結構仍在構造中，還有上升空間。操作建議短線在196附近短線做多為主，止損價位194。EOS：EOS目前繼續橫盤震蕩，走勢在蓄勢中，短線多頭結構沒有破壞，還有上沖空間。操作建議4.0附近做多為主，止損價位3.9。LTC：LTC處于30分鐘上漲中，向上高度沒有完全打開，短線還要震蕩一下才會慢慢走高。操作建議72附近短線做多為主，止損價位70。BCH：BCH現在在沖擊箱體上軌，雖然拉升力度不是很強，但多頭走勢還未結束，還會上行。操作建議307附近短線做多為主，止損價位304。歡迎大家關注公眾號：TLABResearch

行情 | ETH一小時快速下跌約1.5%:根據Huobi數據顯示，ETH沖高受阻，一小時內快速下跌，價格由468.50美元快速下跌，最低至461.18美元，下跌幅度約1.5%，當前報價為463.59美元。[2018/7/23]

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