FIN:7月29日將上法庭，USDT會面臨怎樣的命運？

文丨吳鹽美國當地時間7月22日，紐約檢察長辦公室對USDT發行方Tether及其關聯公司Bitfinex實行舉證，雙方將于7月29日進行聽證會。舉證會已經過去4天，但紐約檢察長辦公室與Bitfinex公司并未公布其舉證結果和詳細信息。GenesisMining首席合規官ShahHafizi告訴深鏈財經：聽證會的目的是，法院會基于證據對舉證的案件進行審查，并基于相關法律作出判決，如果Bitfinex敗訴，將不得不支付罰金，并關閉在紐約的業務。Tether若敗訴或將關閉紐約州業務

美國對USDT的發行公司Tether的監管還在持續。半月前，網絡上曾盛傳：“USDT將消失，三大交易所面臨關門危險”的傳言在網上傳播。傳言稱，美國要求泰達公司在7月22日前做出舉證，如果舉證不通過，那么泰達公司將在本月底關門。這則消息是一個誤讀：起訴Bitfinex的是紐約司法部總檢察長辦公室，但Tether和關聯公司Bitfinex的注冊地均不在紐約，紐約司法部總檢察長辦公室并沒有權力對Bitfinex全球的業務行為進行監管。ShahHafizi告訴深鏈財經：聽證會的目的是，法院會基于證據對舉證的案件進行審查，并基于相關法律作出判決。如果Bitfinex敗訴，將不得不支付罰金，并關閉在紐約的業務。7月20日，作為Bitfinex的股東，趙東在微博回應傳言：“真能造謠。USDT不要的都給我吧，我們收。”美國當地時間7月22日，紐約檢察長辦公室已經對“Bitfinex和Tether”公司進行了舉證，并與7月29日進行聽證會。趙東向深鏈財經表示，舉證之事屬實，但(紐約檢察長辦公室)無實錘。ShahHafizi告訴深鏈財經，通常在聽證會之前，紐約檢察長辦公室需要在舉證會上提交相關證據，以便讓受理方(法院)了解其案件的事實。半月前，THEBLOCK報道，紐約檢察長辦公室聲稱，他們已經獲得了更多的證據，表明Bitfinex交易平臺最遲在2019年仍可供紐約交易者使用，紐約檢察長辦公室還向法院出示其私下調查的相關敏感文件。Bitfinex曾聲稱在2015年停止為紐約交易者提供服務，但此后仍然在向紐約居民提供服務。紐約檢察長辦公室與Bitfinex第一回合的正面交鋒，始于今年4月25日。紐約司法部總檢察長LetitiaJames向曼哈頓最高法院提起控告，認為Bitfinex、Tether及其母公司iFinexInc.隱瞞8.5億美元虧空；私下挪用Tether準備金填補虧損。LetitiaJames要求Bitfinex禁止為紐約客戶提供加密貨幣交易服務。Bitfinex的反擊理由是，8.5億美元并非虧空，而是存放在CryptoCapital的賬戶里，被波蘭、葡萄牙、美國政府當局沒收，或以其他方式將這筆資金凍結。5月16日，經紐約最高法院法官JoelM.Cohen批準，同意修改4月25日對Bitfinex的業務禁令。根據法院判決，修改后的禁令期限為90天。Bitfinex官方在通告中表示，原來的禁令過于模糊、寬泛且沒有時間限制。值得注意的是，5月初，Bitfinex發行LEO募資10億美元，其目的疑似用來填補8.5億美元的資金缺口。趙東在微博中解釋說，“客觀講，Bitfinex募資也正是為了解決(法幣提現困難)這個問題，不然肯定不會發Token。”該檢察長還在“叫板”特朗普

瓦特WBF交易所7月28日正式開啟BTR比特白銀充、提幣業務:據瓦特WBF交易所消息，WBF于2020年7月28日正式開啟BTR比特白銀充、提幣業務，并在比特白銀鏈到達141541高度后開放交易。

比特白銀流通平臺為All，工作量證明機制采用SHA256算法、POW激勵機制，并在技術上做了改良。具有匿名性和去中心化特性，以對標陸地上白銀為目標理念，屬于開源公鏈產品。詳情見原文鏈接。[2020/7/28]

主導舉證Bitfinex的是紐約司法部現任總檢察長LetitiaJames。此前，LetitiaJames是一名公共辯護律師，擁有超過十年的法律經驗，在金融監管和企業財務透明層面的監管，是一個強硬派。7月23日，LetitiaJames聲明：特朗普總統的職業生涯一直躲在訴訟之后，但作為紐約的首席執法官，我可以向他保證，沒有人凌駕于法律之上，甚至美國總統也不可以。對于LetitiaJames堅持起訴Bitfinex之事，趙東在微博中表示：“我認為Bitfinex、Tether沒作惡、沒違法犯罪，打不死你的事情只會讓你更強大。”一位美國律師私下向趙東評論：“(LetitiaJames)她正在努力使自己出名。”ShahHafizi則告訴深鏈財經：“(紐約檢察長辦公室)在金融監管和執法方面富有經驗，他們有真正的擔憂，我們不應該這么不假思索地忽略他們的想法，我相信Bitfinex正在認真對待這件事。”Tether一方認為，監管機構對所涉及的被指控行為沒有司法管轄權，律師辯稱，Tether和Bitfinex的注冊地不在紐約，紐約檢察長辦公室提交的大量文件中，也沒有證據表明有投資者受到了實際的損害。律師們提出，目前“馬丁法案”的相關法規，不適用于Tether的USDT，因為Tether和Bitfinex注冊地均不在紐約。馬丁法案創立于1921年，是紐約州的一項商業法案。該法案規定，禁止在紐約州對境內或境外的人實施金融詐騙，該法案的嚴厲之處在于，檢察長可以無須證明金融機構的意圖，便對其進行欺詐定罪，而受調查者也沒有自我辯護的權利。曼哈頓最高法院正是參考了Tether辯護律師們的意見，Bitfinex“首戰”告捷。國際稅務律師和注冊會計師SelvaOzelli則持有相反的觀點，他認為，紐約司法部檢察長擁有對紐約“馬丁法案”下的離岸事務的管轄權，其理由是，Bitfinex雖然注冊地不在紐約，但在紐約有業務經營行為。紐約檢察長辦公室對Bitfinex最新的舉證結果，趙東表示，不清楚。ShahHafizi告訴深鏈財經：“我的感覺是，Bitfinex等關聯公司，只是想避免紐約州和美國當局的監管，因此，作為一項商業風險決策，他們正在避免與美國人做生意。”被覬覦的穩定幣寶座

幣贏CoinW將于7月27日17:00在DeFi專區上線KTON:據官方消息，幣贏CoinW將于7月27日17:00在DeFi專區上線KTON，開通KTON/USDT交易對，并開啟“充值送KTON,-0.1%Maker費率\"活動。

據悉，KTON通過STAKE RING獲得，KTON治理RING ，波卡首個DEFI治理代幣。[2020/7/27]

Bitfinex所屬公司iFinex，2017年毛利潤達3.3億美元，凈利潤達3.2億美元，2018年毛利潤達4.1億美元，凈利潤達4億美元。USDT自2014年11月發行之初，疑似長期未公開過相關審計報告，直到去年11月，USDT的發行主體Tether公司才在FinCEN完成合規性注冊登記。在過去的近5年的時間里，原本為解決法幣入金通道限制問題而被發行的USDT，目前，其總市值已達約278億元人民幣，上架交易所148個。目前，最常見的穩定幣，主要基于法幣資產抵押模式發行，包括PAX、TUSD、GUSD、USDC等。同USDT相比，這四種穩定幣均走合規化、審計透明路線，其審計事務所均為知名老牌審計事務所，PAX和GUSD更是被稱為“含著金鑰匙”出生的穩定幣。PAX的發行主體為Paxos公司，是來自美國的一家知名信托公司，財務審計工作由全美排行前15的會計事務所Withum負責。此外，Paxos不僅拿到了必備的MSB牌照，還擁有“行業監管金牌”——信托特許。GUSD號稱系全球第一個受監管的穩定幣，其發行主體則為著名的Gemini交易所，審計事物由30年歷史的加州老牌事務所BPM負責。USDC則由Coinbase與Circle旗下交易所聯合發行，其審計單位為GrantThorntom，OKResearch研究報告評論，Coinbase與Circle是合規性建設最好的兩家公司。TUSD發行于2018年3月，當前總市值約14.27億元，上架交易所38個；GUSD發行于2018年9月，當前總市值月6.10億元，上架交易所19個；PAX和GUSD也發行在2018年9月，前者目前總市值約7.55億元，上架交易所36個，USDC總市值約9.88億元，上架交易所27個。按當前市值規模算，這些含著金鑰匙的穩定幣，目前還未撼動USDT的霸主地位。但OKResearc研究員李炫煉表示，當前，穩定幣的市場格局，主要基于交易量和偏離程度兩個維度來判斷，而穩定性基于信用程度。用的人越多，人們對貨幣的信心越高，1萬個人使用A貨幣和10個人使用B貨幣，新來的用戶肯定更容易接受A貨幣。但如果1萬個人放棄使用A貨幣和10個人放棄使用B貨幣，新來的用戶更愿意直接選擇使用B貨幣。用戶信心，取決于貨幣的信用程度，USDT在市場中產生的霸主地位，很難說會持續多久。至于舉證會將對USDT產生什么樣影響，趙東表示：“市場已經告訴你了。”

霍比特交易所將于7月24日20:00正式上線FIL3:據霍比特交易所官方公告，第二期“五折認購FIL3”活動已于7月24日12:00（UTC+8）結束。本輪活動，70,000枚FIL3全部認購完成，最終合格參與人數為2,375人，有效認購總額為11,746,640 USDT。霍比特交易所將于7月24日20:00（UTC+8）正式上線FIL3，并開通FIL3/USDT交易對。

Filecoin是IPFS的激勵層，通過區塊鏈的Token激勵模型構建了一個去中心化存儲網絡。Filecoin代幣名稱為FIL。在Filecoin的激勵模型下，構建了存儲市場和檢索市場。礦工通過提供存儲服務和檢索服務以獲取用戶支付的FIL代幣。FIL3是Filecoin主網上線后3個月的期貨。

霍比特交易所是100%持幣者共享的交易平臺，主營幣幣、合約、期權等業務，平臺上主流幣及合約交易擁有優秀流動性和深度。[2020/7/24]

99Ex與OKEx將于7月24日同步上線SNX、DOT:99Ex官方公告，其將于7月24日16:00 SGT上線SNX，開放SNX/USDT、SNX/ETH交易對；將于7月24日17:00 SGT上線DOT，開放DOT/USDT交易對，并提供2倍杠桿交易。據悉，SNX 是基于以太坊搭建的衍生品流動性協議，旨在實現合成資產的發行和交易。DOT 是一個由多條區塊鏈，異構組成的區塊鏈集合，并且不同區塊鏈之間可以進行通信和數據的傳遞。

99Ex是一個基于區塊鏈技術應用的多語言創新數字資產交易平臺，由OK CAPITAL、科銀資本、連接資本、鏈興資本戰略投資，累計交易用戶100萬+，日均交易用戶20萬+。[2020/7/24]

BW.io將于7月27日上線RPZX:據悉BW.io將于7月27日上線RPZX，并將于香港時間7月27日 15:00開放充提以及交易 。

RAPIDZ是一家國際金融技術公司，它提供了一個分散的支付系統，提高了商家的盈利能力和客戶的便利性。Rapidz致力于使支付變得簡單、快速、無需麻煩，同時不損害安全性或效率。我們稱之為“RAPIDZ生態系統”。

BW現已開通了COMP，ADA， DeFi合約實盤交易 ，合理價格機制，穩定無插針，0分攤+保證金機制，用戶盈利自由結算。[2020/7/14]

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