自06月10日理財錢包TokenStore被曝跑路以來,過去一個月內,跑路資金的每一次鏈上轉移都牽動著廣大受害者的神經。區塊鏈安全公司PeckShield已經對TokenStore的跑路資產“ETH部分、USDT部分、ETC部分、EOS部分、XRP部分”等多個資產進行了監控和實時預警。在過去的一周里,PeckShield安全人員發現TokenStoreUSDT鏈上資產開始出現轉移,同時ETH部分被頻繁轉移至多個交易所,EOS和XRP鏈上資產還未出現異動。USDT篇
TokenStore跑路后USDT資產主要分布情況:
孫宇晨對話MarketAcross執行合伙人:加密貨幣更多的機會在于解決現實問題:7月25日消息,WebX大會在日本東京舉行,波場TRON創始人、火幣Huobi全球顧問委員會成員孫宇晨受邀出席,并與MarketAcross 執行合伙人Itai Elizur進行了對話。雙方就加密領域熱點話題進行了探討和回應,孫宇晨表示,加密貨幣需要為全球用戶服務,而不僅僅是行業內的交易者。他相信加密貨幣未來會像支付寶一樣普及,有很多機會可以挖掘,且不僅限于基礎設施。
孫宇晨認為,目前更多的機會在于實際應用和解決現實問題層面。他對加密貨幣行業的發展前景充滿信心,同時他表示愿意傾聽新人觀點,并希望通過充分交流和合作,共同推動行業的發展。[2023/7/25 15:57:39]
北京時間07月08日晚上19:21分,PeckShield數字資產護航系統(AML)監控到TokenStoreUSDT鏈上地址發生了異動,10,000枚USDT從3CBmnx開頭的地址轉移到了1EJuro開頭的地址中,通過區塊鏈瀏覽器,我們可以看到該交易詳細信息:
美國加州于Tezos區塊鏈啟動車主證NFT化測試,預計Q2上線配套應用程序:1月27日消息,美國加利福尼亞州機動車管理局(California's Department of Motor Vehicles)將在Tezos區塊鏈上啟動車主證NFT化測試,旨在將汽車產權數字化并簡化車主之間的產權轉讓過程。
據加州機動車管理局首席數字官Ajay Gupta透露,該項目預計將在三個月內完成,屆時還將推出包括數字錢包在內的消費者應用程序。(Crypto Saurus)[2023/1/27 11:32:38]
8分鐘后,這部分USDT被轉移到了1Puais開頭的地址中,緊接著又不斷有50,000枚、41,005枚USDT從3CBmnx開頭的地址通過1EJuro開頭的地址流入1Puais開頭的地址中。PeckShield安全人員初步判斷,1Puais開頭的地址即為ZB交易所的地址。從07月08日至07月11日,有三個地址中的所有資金被轉移至1Puais開頭的ZB交易所地址和1HckjU開頭的火幣交易所地址中,具體資金流向圖如下:
Research Dao、Giv3和Metalearn獲Web3 Sandbox Hackathon前三名:8月1日消息,在全球開發者激勵平臺DoraHacks發起的Web3 Sandbox Hackathon活動落幕。本次活動由Morpheus Labs主辦,經過專業評選,最終獲得前三名的BUIDL團隊分別是Research Dao、Giv3和Metalearn,共享3萬美金總獎池。[2022/8/1 2:51:00]
PeckShield安全人員跟進后發現:1、USDT數目比較多存儲于3開頭的P2SH地址,而P2SH地址常用于多重簽名;2、3CBmnx和3GRDtY開頭的地址都使用了多個不同的ZB交易所充幣地址(上圖中淡黃色部分)進行轉移;3、單筆最大轉出數額為12萬枚USDT,成功轉入ZB交易所;4、不同于TokenStore在ETH上多個地址分散混淆、互相轉移資金的手法,USDT都是被直接轉入交易所;短短四天時間,存放USDT的多個地址成功把資金轉移至交易所,共計702,933枚USDT。ETH部分
據上一篇文章《圖文追蹤TokenStore『跑路』資產洗錢行蹤》的分析,尚有27,527個ETH停留在27個地址中。過去7天內,PeckShield數字資產護航系統(AML)發現跑路分子加大了轉移資金至交易所的頻率,不僅清空了多個地址中的小額資產,存儲ETH較多的0x01b2535和0x6aa315開頭的兩大地址也在沉寂一個月后開始轉移。07月10日至11日不到兩天時間,就有7,669個ETH流入交易所,過去的一周共計16,782個ETH流入交易所中。這部分資金除了被轉入之前提到的ZB、幣安等交易所,也部分轉入了Coinbene,KuCoin等其他交易所。資產匯總
自TokenStore被曝跑路后,截至07月11日,跑路資產ETH部分中,38,283ETH中已有27,538個ETH流向交易所,剩余10,745ETH暫存儲于3個地址中;跑路資產USDT部分絕大多數都已流向了ZB和火幣兩個交易所。PeckShield安全人員整理了TokenStore鏈上資產流向交易所的分布情況,如下:
截至目前,已監測到TokenStore跑路資產中流入交易所的加密貨幣共計價值870萬美元。有關更多跑路資產的流向情況,PeckShield安全人員會持續跟進監控并在后續文章中詳情披露。PeckShield數字資產護航系統基于各大公鏈生態數據的全面挖掘和剖析,積累了海量高風險黑名單庫,能夠從龐大的鏈上數據庫中精準提煉出黑客的行蹤,并聯合全球各大交易所、社區治理單位等合作伙伴,對黑客洗錢行蹤展開全鏈、全時段、反偽裝等步步追蹤和實時封堵。
本文資料來自Twitter,發布者:LarryCermakOdaily星球日報譯者|念銀思唐7月12日.
1900/1/1 0:00:00編者按:本文來自白話區塊鏈,作者:TimYang,Odaily星球日報經授權發布。我們每個人都需要擁有自己的一套數字身份,來安全地、私密地存儲我們數字身份相關的所有信息.
1900/1/1 0:00:00作者|秦曉峰編輯|盧曉明出品|Odaily星球日報本文發出后,Ono創始人徐可回應稱APP不是停運,而是暫停升級;個人承擔全部ONOT鎖倉者的損失.
1900/1/1 0:00:00Libra的第二場聽證會落下帷幕,差不多和我昨天分析的一致,在框架都沒定的前提下,Libra的討論也僅限于細枝末節,并沒有實質性進展.
1900/1/1 0:00:00編者按:本文來自橙皮書,作者:orangefans,星球日報經授權發布。在加密貨幣世界,我們總會聯系各種事件之間的因果關系或者用這種因果關系思維去解釋各種現象.
1900/1/1 0:00:00交易所作為為數字貨幣提供流動性的場所儼然已經處于“幣圈”食物鏈頂端。在眾多交易所中,幣安在不到兩年間里走在行業頭部,成為一匹逆襲的黑馬,一臺無產地的“印鈔機”.
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