SEC:美國監管加碼，一個月三家大交易所對美國用戶設限

文|Freesia編輯|Tong來源|PANews

美國監管再度趨嚴美國監管再度趨嚴，一個月內三家大型數字貨幣交易所對服務美國用戶做出限制。北京時間6月14日，幣安發表公告稱，幣安將持續對用戶賬戶進行合規檢查。而根據用戶服務協議中新增加的“禁止條例”，幣安將無法對美國人士提供服務。此外，用戶也不能出現在美國OFAC的制裁名單上。公告同時宣布，2019年9月12日起，“所有不符合幣安服務協議的用戶將只能管理錢包和資金，而無法進行交易和充值。”幾乎與此同時，“Binance.US”賬號在推特上發表了首帖。除了向世界問好之外，該賬號轉發了幣安與BAMTradingServices的合作公告。兩家公司即將共同上線Binance.US交易平臺,為美國用戶提供“安全可靠的數字貨幣交易”。BAM將負責運營，而匹配引擎和錢包技術將由幣安提供。

Coinbase CEO：將調整相應投資，只因美國監管環境落后于其他主要金融中心:金色財經報道，針對“Coinbase(COIN.O)將允許新加坡客戶通過當地銀行將資金轉入或從賬戶中轉出。”，Coinbase首席執行官Brian Armstrong在推特上表示：“在為加密貨幣創建明確的監管手冊方面，美國監管環境落后于其他主要金融中心（英國、新加坡、中國香港等）。我們將相應地調整我們的投資。”[2023/3/16 13:07:08]

北京時間6月13日，幣安幣價格剛剛創下歷史新高。公告發布，旋即24小時內幣價下跌了近8%。這段時間里，幣安CEO趙長鵬先是轉發幣安美國的公告，又繼續轉發多條推特，內容多為對BNB看好，以及勸說大家不要恐慌。趙長鵬的推特平日僅有10條左右的轉發，而當日已有20多條。可見他本人對此公告，和可能導致的后果，非常重視。

Meta前加密貨幣主管指責美國監管機構放任了對FTX的監管:11月17日消息，Meta前加密貨幣主管David Marcus在推特上暗指美國監管機構放任了對FTX的監管。其發推文稱，值得指出的是：“當我們在2019年6月18日宣布Libra的白皮書時，不到24小時我就被傳喚到參議院和眾議院作證。與此同時，FTX肆無忌憚地挪用了約100億美元的客戶資金導致現在全面崩潰的局面。”[2022/11/17 13:16:43]

監管密切關注持續發力幣安發布此公告的原因很明顯：來自美國方面的監管壓力變大了。然而，縱覽近年來的新聞，人們多次認為美國對于加密貨幣的監管在放松，或至少有所轉變。此次幣安的公告也許呈現了某種事實：監管從未放松，是一直都“伺機而動”。6月1日，BinanceDEX宣布要在7月份停止對美國和其他28個國家的服務。6月8日，Bittrex發布公告稱32種加密貨幣將不會對美國用戶開放，6月15日再次更新公告，美國市場將下架42種代幣。再此前，Poloniex于5月16日宣布停止對美國用戶提供9種加密貨幣的服務。與中國2017年雷厲風行的“一刀切”相比，SEC的監管更加如影隨形。早在2018年3月，SEC就已經規定，加密貨幣交易所必須在SEC注冊，或者持有合法牌照。2018年3月到12月，SEC完成了十幾項與代幣銷售相關的執法行動。9月，SEC關閉了1Broker——一家位于馬紹爾群島的交易平臺。理由是在沒有得到監管機構許可的情況下向美國用戶提供交易。當時就有網友熱議，認為幣安和BitMEX可能是SEC下一個監管對象，因為兩者觸犯到的法律很有可能與1Broker類似。最大的歐元交易所Kraken在2018年共收到475份政府質詢，其中315項來自美國。原因是Kraken沒有在SEC注冊，但為美國用戶提供服務。而為了迎合SEC的監管，Bittrex在2018年也下架了82種山寨幣。SEC委員RobertJackson表示，數字貨幣交易市場容易被操縱，交易所擁有過大的權力，處于支配地位，所以應當受到監管。前火幣集團首席戰略官蔡凱龍此前曾表示，美國監管機構目前的策略可以歸結為：密切關注，等待立法，收集證據，加強管理。

美國監管機構CFTC對BitMEX CEO Authur Hayes提起訴訟:美國商品期貨交易委員會（CFTC）周四對BitMEX加密貨幣交易所的四名創始人和高管提起刑事指控，指控 Hayes 與其他被告經營的 BitMEX 系未經注冊的交易平臺，違反了 CFTC 的規則，包括 AML 與 KYC。

訴訟書中還將 BitMEX 的母公司 HDR Global Trading Limited、100x Holdings Limited、ABS Global Trading Limited、Shine Effort Inc Limited 和 HDR Global Services（Bermuda）Limited 指定為被告。美國司法部指出，BitMEX創始人Arthur Hayes、Benjamin Delo和Samuel Reed，以及該公司的第一位雇員Gregory Dwyer都被控違反了《銀行保密法》，并密謀違反該法律。[2020/10/2]

上線大量山寨幣埋下隱患也許是因為美國用戶占比太大，在美國監管的重壓下，幣安變得更加謹慎。有分析稱，趙長鵬拒絕與孫宇晨共赴巴菲特午餐，就是為了保持低調。2017年，在老牌大交易所林立的幣安憑借“幣幣交易”和率先支持多個山寨幣幣種，吸引大量用戶，但大量山寨幣的存在，為日后監管埋下巨大隱患。2017年，隨著各國紛紛出臺了監管措施，幣安開始了漂泊之旅，2017年94政策后離開中國大陸，2018年被迫離開日本。2018年9月，幣安拒絕配合紐約總檢察長辦公室的調查。與此同時，多幣種，低門檻，“模糊對待”用戶國籍的幣安迅速成長為全球交易量第一的交易平臺。

動態 | RockTree Lex (Lex) 宣布向美國監管部門提交重要報告:近日，美國國會和證券委員會收到了一份重要報告，《政府監管區塊鏈數字貨幣行業參照標準指南》（擬定）。

這份報告是首次涉及Utility Token話題，由來自知名區塊鏈領域服務公司 Lex的董事長歐陽默博士參與的全球數字資產委員會和各國區塊鏈行業的知名專家團擬定并提交。RockTree Lex 作為來自亞洲的唯一組織參與了該指南的制訂。該報告將成為美國國會、證監會等相關機構定義Utility Token的重要參考依據。

Lex 是一個為區塊鏈項目提供法律合規、全球化發展、國際交易指導的專業服務平臺。在北京、紐約等地設有代表處。[2018/8/1]

多空雙方各執一詞早在公告發布之前，已經有消息說幣安與美國公司BAM合作開發交易平臺。消息還稱，BAM已經在美國財政部的金融犯罪直發網絡注冊了貨幣服務業務。發布公告之后兩家公司同時放出合作消息，可見早有預備，也在某種程度上減輕了用戶的擔憂。相對于直接跑路和開后門的做法，幣安采取了相對積極的合作態度。對于場內的交易者來講，最關注的是接下來的操作。國內外公開輿論場上，多空雙方各執一詞。空方認為，BNB獨自下跌，說明大量持有者正在離場。美國用戶，或者通過注冊美國賬戶登錄幣安的其他國家用戶，會在90天內快速清空BNB和其他山寨幣。長時間流失客戶，幣安會元氣大傷，進一步導致BNB下跌。而因為合規原因，不再會有其他交易平臺愿意上線山寨幣。但是由于資金流出BNB和山寨幣，比特幣等主流貨幣反而會由于調倉而上漲。多方卻認為，下跌正是買入的機會。幣安停止對美國用戶的服務，正說明來自其他地區的用戶獲得了更多交易機會。何況到9月份，新平臺也許已經上線。考慮到DEX的無國界特性，主推DEX的幣安前景無憂。與此同時，不少交易平臺表示已經做好迎接美國監管的法律準備。還有觀點稱，火幣、OKEx等已經通過各種手段獲得SEC合規牌照的交易所，或趁機發力。

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