BIT:IEO三次折戟，被紐約監管部門針對丨老牌交易所Bittrex的信譽危機

Bittrex似乎與IEO命中相克，三次IEO，三次受挫，在被投資者聲討的同時，和兄弟Bitfinex遭遇了同樣的麻煩，被紐約金融服務局盯上，陷入監管困境，內憂外患。這家由美國華裔BillShihara創辦的老牌交易所能否走出難關？文丨不亮IEO開盤暴跌79%

你知道參與IEO，開盤就破發79%是怎樣一種體驗嗎？參與BittrexIEO項目的投資者用行動訴說：那是憤怒與絕望。4月30日，Bittrex交易所發起了海洋協議(Oceanprotocol)的IEO代幣銷售，以0.12美元的價格出售了5640萬個代幣，共募集600萬美元。5月3日，Ocean正式上線，當投資者滿心歡喜，準備迎接IEO的數倍回報時，等待他們的卻是，砸盤破發，Ocean開盤10分鐘之內大跌75%。

憤怒的中國投資者紛紛涌入Oceanprotocol電報群，用中國特色的問候語表達對Bittrex的不滿與抗議。

Bicc幣交所項目PlayBaby IEO金額超100萬美元:據官方消息，新加坡Bicc幣交所項目PlayBaby前兩輪折扣IEO目前金額已超過100萬美金，共數千名全球用戶參與支持。

PlayBaby為定位于全球直播網絡的區塊鏈平臺，使用區塊鏈技術打造無國界、高匿名性、高安全性的直播網絡，PlayBaby的早期IEO用戶可享受折扣額度，申購所得代幣將應用于PlayBaby網絡中。[2020/4/18]

除了來自中國的問候，國外的投資者也紛紛在電報群刷屏抗議，“Pleasereturnmymoney”，要求項目方還錢。

天下韭菜一家人，國外的投資者也在積極謀劃控訴，他們將希望寄托于“青天大老爺”——美國證監會SEC，部分投資者正準備給SEC寫信檢舉Bittrex和Oceanprotocol。

經此一役，Bittrex陷入了信譽危機，推特上，Bittrex被稱為“Shittrex”。

動態 | 加拿大交易平臺CoinField將于2月18日推出Sologenic IEO:加拿大交易平臺CoinField宣布將于2月18日推出Sologenic IEO 。據悉，Sologenic基于XRP分類賬，并通過XRP Ledger進行資產標記化。（JP.Cointelegraph）[2020/1/22]

對于大多數國內用戶來說，Bittrex稍顯陌生，但在老韭菜眼中，Bittrex是與Bitfinex齊名的老牌交易所，Bitfinex為大B網，而Bittrex為小B網。2014年，Bittrex成立于美國西雅圖，由華裔BillShihara和兩個業務合作伙伴聯合創立，他們之前都曾在Microsoft擔任安全專業人員，因此，安全保護是Bittrex的強項，所有資金的80％-90％均保持離線狀態，自創立以來，Bittrex從未被黑客盜幣，這也是他們最引以為豪的一點。在創辦Bittrex之前，比爾在Microsoft工作了11年，從事Windows操作系統和可信賴安全團隊的工作，后擔任亞馬遜的安全工程經理以及BlackBerry的安全威脅分析和安全工程經理，他推動了BlackBerry生態系統的反惡意軟件和安全自動化戰略。比爾的第一個基于加密貨幣的業務是GiftcardBTC，該網站設計十分簡單，用BTC購買禮品卡/電話卡，并獲得手續費收入，當他們決定允許Litecoin在他們的平臺上付款時，他們意識到從LTC到BTC沒有可直接交易轉換的方式，這就是Bittrex誕生的原因。作為在國際上赫赫有名的老牌交易所，為什么Bittrex此次的IEO如此凄慘？顯然，Bittrex并沒有理解IEO的本質，IEO項目開盤一定要有人拉盤護盤，否則就會出現單方面砸盤一邊倒的局面，Bittrex并未做任何的市值管理。根本原因在于Bittrex并沒有平臺幣，用BTC募資，沒有拉高自己的平臺幣并護盤的動機，IEO項目上線后，無為而治，任其自生自滅，而項目方上線Bittrex是付出了成本的，所以它需要砸盤變現，回收成本。砸盤一瞬間，75%的跌幅砸碎了投資者的心，也砸爛了Bittrex的招牌。騙局與破發

動態 | 數據顯示：新加坡在 ICO 和 IEO 發行方面領先世界:10月7日消息，密碼分析公司CoinGecko聯合創始人BobbyOng上周在一篇文章中提到，數據資料顯示，2018 年新加坡共完成了 228 個 ICOs，融資總額達到 16 億美元。而以太坊基金會（Ethereum Foundation）的所在地瑞士，僅是 2018 年排名第 6 的 ICO 最受歡迎地區。2019 年，IEO（與 ICO 相反的融資形式）成為最流行的融資方式。今年上半年，新加坡再次領先世界。總共進行了 72 次 IEO，共籌集了 1.3 億美元。首次代幣發行（ICOs）和首次交易所發行（IEOs）為加密企業家提供了另一種融資途徑。新加坡是全球 ICO 發行的領頭羊。[2019/10/7]

這并不是Bittrex第一次在IEO上名聲受挫，在此之前，Bittrex已經連續2次折戟IEO。3月初，IEO的春風放肆地吹，太平洋對岸的Bittrex也坐不住了，3月11日，Bittrex旗下子公司BittrexInternational宣布推出IEO產品，并將在15日9點上線其第一個項目RAID。3月15日凌晨，距離代幣上線僅剩7小時，Bittrex在twitter上宣布將取消首個IEO代幣的發行。Bittrex創始人表示，在深入調查之后，發現RAID存在欺詐行為，并不是真實項目。

現場 | 創世資本CEO豐馳：這一輪IEO的本質是在做去庫存:金色財經現場報道，3月21日，創世資本CEO豐馳在由金色財經和Deribit主辦的金色私享會S1暨金色沙龍北京站第八期圓桌論壇上表示，在熊市的時候，聰明的人都在低頭做很多牛市中不能做的事。他說，比如在一級市場，這一輪IEO的本質是在做去庫存。現在就剩這些項目還在市場上，去年也很少有新項目進來。所以交易所讓資金流向頭部的項目。同時，他還指出，這次的熊市會有一次重新洗牌，洗的是產業上下游新一輪的玩家。[2019/3/21]

根據官方介紹，RAID是一個注冊于新加坡的區塊鏈游戲數據供應商，發行方為ONERAIDPTE.LTD。調查發現，在新加坡的工商登記處未找到有該注冊名的公司，網站上關于聯合創始人或者其他員工的信息都無法在LinkedIn或Facebook找到，甚至找不到聯合創始人CheonwooPark的信息，公開信息顯示他是OP.GG公司的創始人。然而點開OP.GG的網站之后，在其官網上，一則公告稱：“OP.GG與RAIDCoin沒有任何關系，與RAIDCoin沒有經濟和技術合作。此外，OP.GG無意利用RIOTGAMES數據開發任何區塊鏈相關業務。OP.GG將對傳播與此相關的虛假事實的個人或組織采取一切可能的法律措施。”一個更為嚴重的問題是，根據官方通告，RAID的初始流通量為34.5%，其中Bittrex占17%，母公司占據3%，而剩余的14.5%來自哪里卻不得而知。第一個IEO臨盆墮胎后，Bittrex并沒有放棄，轉身便進行第二個IEO項目——VeriBlock(VBK)。4月3日，Bittrex聯合韓國交易所Upbit開啟了VBK的搶購，與幾乎所有IEO搶購相同，VBK瞬間被搶購一空。根據Bittrex官方公布的數據，7000萬枚VBK在10.4秒內被搶購一空，共有855名用戶搶到額度，其中142名用戶搶到最高額度20萬枚VBK。Bittrex并沒有平臺幣，而是用BTC進行眾籌，VBK的眾籌價格為0.000023BTC，折合美元價大約0.1美元，正式上線后，VBK一度漲至0.0000699BTC，漲幅漲過3倍。好景不長，短暫的上漲并不能帶來持續的繁榮，開盤僅4個小時，VBK就跌破發行價，從此一蹶不振，跌跌不休，截至目前，VBK較發行價已經下跌67%。

動態 | Bittrex子公司Bittrex International宣布推出IEO平臺:據Crypto Coinspy消息，3月11日，Bittrex子公司Bittrex International宣布推出IEO平臺。韓國初創公司RAID為其提供了170億枚XRD用于IEO，將于3月15日9:00開始。Bittrex首席執行官Bill Shihara表示：“我們對這個IEO感到興奮，并期待未來能幫助更多類似的創新團隊與用戶建立聯系，并構建他們的平臺。”[2019/3/12]

困陷紐約州

在國際上，Bittrex并不是默默無聞的小型交易所，根據區塊鏈透明研究所BTI的數據，按日交易量計算，Bittrex是全球第十五大加密貨幣交易所，然而這樣一家美國土生土長的交易所，卻一直不被美國紐約州官方所認可。4月10日，紐約金融服務局拒絕向Bittrex發放加密貨幣牌照BitLicense，并下令停止這間交易所在紐約州的所有業務運營。Bittrex立即在媒體上反擊，表示NYDFS對于交易所監管合規的要求都有做到，長達4年的BitLicense申請過程并沒有懈怠。雙方陷入輿論戰。紐約金融服務局首先在媒體上向Bittrex公開發難。紐約金融服務局稱，他們一再用信件告知Bittrex監管細則以及還未完善的地方，讓該公司解決問題。Bitrrex也再三保證他們一定會合規，但最后都沒有做到，Bittrex還試圖說服金融服務局，Bittrex與其他交易所不同，他們不需要遵守這些條件。Bittrex的申請沒有通過是因為存在很多問題，包括客戶背景調查不足、缺乏交易監控、沒有聘請對于監管法規了解的職員。在金融服務局2019年對帳戶進行抽樣檢查的時候，在很少的樣本之中檢測到了兩個伊朗帳戶一直在Bittrex保持活躍狀態。作為回擊，Bittrex也發表公開信，稱紐約金融金融服務局是在刻意刁難Bittrex，它已經超過了其身為監管機構的職權。金融金融服務局試圖在監管協議中要求Bittrex執行現有的BitLicense以及現金業務執照之外的規定，Bittrex已經和其他州地監管機構合作，并獲得執照，沒有其他州的金融服務局像紐約一樣要求實施業務癱瘓條款。同時，Bittrex也否認紐約金融服務局關于存在伊朗用戶的指控，稱自2019年之后，就沒有任何伊朗公民使用過Bittrex的平臺。和Bitfinex命運類似，Bittrex同樣在紐約州陷入監管困境，紐約金融服務局當真稱得上是交易所殺手，如果IEO控訴風波發酵，引發SEC關注，Bittrex之后的日子可能更加難過。

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