NEW:交易所搶上代幣，割了自己套了韭菜？

編者按：本文來自31QU，作者國鋒，Odaily星球日報經授權轉載。2019年以來，隨著交易所首次發行代幣募資火爆，“項目方代幣遭搶上”這樣事件開始頻繁出現。而搶上代幣背后，又涉會及紛繁復雜的利益糾葛。眾多小交易所通過這種方式，或“蹭”到了流量，并為項目方做了宣傳，皆大歡喜；或因市場行情的急轉直下，賠了錢反遭社群譴責，“惹”了不少負面與譴責。同時，眾多參與其中的交易者，也因踩不準點而慘遭反復收割。那么，這種搶上現象對項目方會造成怎樣實質性的影響？交易所又能獲得哪些好處？這些在交易所流通的代幣，又是否屬于真實可提現的代幣呢？搶上代幣

幣圈最早的比較知名的“搶上”案，可以追溯到去年。2018年6月份，在幣安并未主動申請的情況下，FCoin創新區開放了BNB/USDT交易對。同時，FCoin創始人張健本人在朋友圈表示：“我個人很欣賞趙長鵬和幣安，FCoin今日上線BNB交易。”搶上代幣是指，在項目方未同意、指定交易所未上線代幣的情況下私自搶先上線項目方代幣的行為。這成為當時影響最大的交易所“搶上”代幣案例。2018年8月份，類似事件再次發生。彼時，天涯TYT積分上線交易所的消息傳出，行業一片嘩然，紛紛驚呼“大公司終于要發幣并上交易所了”。但后來事實證明，天涯TYT不過是又一個遭搶上的代幣，據天涯官方聲明，其并未向交易所申請上幣，更為授權任何交易所交易所TYT。

NSAV宣布簽署意向書以收購加密貨幣交易所的多數股權:10月22日消息，加密貨幣、區塊鏈和數字資產技術公司Net Savings Link, Inc.（場外交易代碼：NSAV）今天宣布已簽署意向書收購一家領先的加密貨幣交易所51%的股份。該交易所的24小時交易量超過6億美元。由于保密協議，公司將在交易結束時披露交易所的名稱，預計將在下周內披露。（Globe News Wire）[2021/10/23 20:50:24]

與BNB、TYT“遭遇”不同的是，搶上知名交易所IEO代幣，成為近期很多中小交易所獲取流量的關鍵手段之一。2019年年初以來，在交易所IEO在普遍“開盤五倍”效應的刺激下，激起了投資者的熱情。那些凡被頭部交易所“選中”的項目，都能獲得巨大的流量與成交量，進而吸引大量持幣者進行交易。這其中就包括火幣的TOP、NEW、OKEx的積木云等近期熱度較高的IEO項目。但是這類搶上現象往往會遭到項目方與交易所的聯合抵抗。以火幣第一個IEO項目Top為例，3月25日，在火幣交易所還在為首發上線TOP代幣造勢之前，TOP代幣就已經堂而皇之地出現在了幾家小交易所的交易名單中。該情況出現后不久，TOP官方社區緊急發布了風險提示聲明稱，表示TOP社區早期用戶、社群成員和私募投資者僅與火幣Global一家達成合作，所有流通的TOP代幣都將上線Prime，而其他聲稱持有流通TOP的組織及個人均不可信。與此同時，火幣全球站CEO七爺也專門就TOP代幣遭搶上一事給予專門的風險警示。項目方與交易所幾乎同時發表聲明足以說明兩者對該事件的重視。而TOP代幣并不是唯一遭搶上的代幣。類似的現象還發生在OKEx第一個IEO項目上，以及火幣第二個IEO項目NEW上。2019年4月9日，就在OKEx上線BLOC代幣交易的前一天，鏈行交易所在未掙得項目方同意的情況下，搶上了BLOC代幣。

分析 | 此前43652.9枚BTC的巨額轉賬實為交易所內部錢包整理:對于今天下午發生的Bittrex交易所“轉出”43652.9枚BTC的交易，北京鏈安鏈上數據分析師SXWK表示，這實際上是Bittrex的內部錢包整理，同時伴隨著一系列的交易所業務過程。就在這筆交易之前，Bittrex今天已經多次以1000枚BTC為輸入轉出數十枚BTC去進行正常的交易所提幣業務，剩余的數百枚BTC為單位的大量比特幣與上述43652.9枚BTC于北京時間18:42分又再度匯集成57577枚BTC回到其近期主力的以3FDWNd打頭的冷錢包地址。[2019/12/4]

此舉也導致項目方與交易所聯合聲明抵制。而緊跟其后，BIBOX的IEO項目原力協議的代幣也遭到了抹茶、HOTBIT、Coinail、幣系四家交易所搶上，而原力協議項目市場負責人則通過不同渠道向投資人提示風險。由此可見，參與IEO中項目方與交易所“并不待見”類似事件。那么，抹茶、鏈行、HOTBIT、Coinail、幣系等交易所為什么會如此積極搶上代幣，這背后又有怎樣的利益輸送與深層原因呢？搶上背后的利益

“一般情況下，交易所上幣都會有一整套專屬流程。”王信是一家注冊地為新加坡的加密貨幣交易所的市場人員，談到交易所“搶上”代幣現象時，他說道。據王信介紹，交易所上線某個項目的正規流程是這樣的，項目方首先向交易所提出上幣申請，然后交易所根據內部審查機制對項目進行評估，符合評估要求的項目代幣才會被批準上線交易所。例如，據公開資料查詢，火幣在上線代幣時，會通過該交易所極為看中的SMARTChain模型對加密貨幣進行審核，以確保加密貨幣的質量過關。而于絕大多數不知名項目而言，交易所肯定還會收取上幣費，“這畢竟是交易所的生錢門道，收費多寡也是隨行就市”。火幣上幣規則部分摘錄：1）項目提交資料齊全且準確；2）無政策風險并且達到專業和合規要求；3）達到SMARTChain區塊鏈資產評級要求；4）強有力的團隊或社區維護；5）有實際技術支撐或有實際應用的項目；6）能真實及時披露項目信息包含項目白皮書，定期發展及進度報告；7）交易平臺關于上線幣種交易的其他要求。“但是，交易所根本不會將這套上幣流程用在“搶上”的項目代幣上。”王信說道，“因為交易所搶上幣的目的根本不是為了上幣費，完全是為了吸引人氣，進而賺手續費。”交易所注冊人數與活躍交易人數作為交易所內部私密數據，我們無從得知，交易所到底通過搶上代幣吸引了多少流量我們更無從知曉，但也許可以通過側面信息對此問題管中窺豹一番。據OKEx官方數據，4月10日，在BLOC項目IEO當天，有超過百萬人參與了項目BLOC代幣預約，這足以說明該項目的熱度。“相比之下，有些小交易所，一年的訪問量可能都超不過百萬。”王信告訴31QU。

分析 | BTC市值占比仍有沖高趨勢 主流交易所相關交易量縮量明顯:據TokenGazer數據分析顯示：截止至8月13日17點整，BTC價格$11,314.26，市值為$202,281.35M，主流交易所24H BTC交易量約為$499.08M，環比昨日縮量明顯；BTC出塊時間約為9.7min，活躍地址數和鏈上交易量有一定上行趨勢；BTC市值占比此前沖高回落，目前仍有一定上行趨勢，占比為68.76%；BTC空單持倉量連續多日減量；BTC/USD Coinbase對BTC/USD Bitfinex多日處于負溢價狀態，日內短暫正溢價，很快又為負溢價所替代。

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UTC 8月12日，比特幣價格小幅下跌，成交量繼續下降。Bitfinex的比特幣成交量創今年4月以來的新低。由于成交量的下降，三個交易所的比特幣及以太坊幾乎都沒有大單成交。最近五天，Bitstamp對Bitfinex的比特幣價格一直處于負溢價。12日全天，Bitstamp的比特幣成交均價比Bitfinex低41美元。[2019/8/13]

站長工具統計：抹茶交易所網站當日IP訪問量為0.06萬那么，搶上了BLOC代幣的鏈行，是否“蹭”到了流量呢？據站長工具最新統計，搶上BLOC代幣的交易所鏈行，其官方網站日均IP訪問量在4月份之前一直保持在1.5萬左右，而到了4月份之后，日均訪問量則一直維持在5萬以上。這增加的用戶數量，到底多少數據屬于搶上BLOC項目吸引而來的流量？雖然確切數據我們無從知道，但至少說明“搶上”為鏈行帶來了真實用戶與流量，而這些用戶也早已沉淀成為交易所用戶的一部分。

動態 | 日本加密貨幣交易所Zaif將于23日全面恢復運營:據coindesk消息，日本加密貨幣交易所Zaif將于4月23日全面恢復運營。該公司去年9月遭受了黑客攻擊，損失了大約6,000萬美元，也因此暫停了新用戶的注冊。2018年10月該公司首次公開其與日本上市投資公司Fisco的收購計劃，并在4月22日正式完成了業務簽署，該收購計劃花費了4467.5萬美元。目前交易所已經補償了在黑客攻擊行為中失去持有量的用戶。退還了BTC和BCH持有人的原始加密貨幣，但由于令牌的流動性問題，MONA持有人收到約60％的加密費，剩余部分用日元賠償，每人1.2918美元。自2018年10月10日以來，MONA的交易、存款和取款已暫停。截至明日（4月23日），這些服務將被恢復。[2019/4/22]

站長工具統計：鏈行交易所網站當日IP訪問量，4月份之后維持在5萬左右同時，據鏈行網站數據顯示，4月9日，BLOC一經在該交易所上線，就在24小時內獲得了超過數萬BLOC的成交量，成交金額高達百萬美金。盡管該成交量數據無法與OKEx網站相比，但與該交易所其他項目代幣成交量相比，業已成為該交易所當天成交量最大的代幣之一。

韓國交易所Coinrail宣布被黑客攻擊，NPXS受損:6月10日，據韓國加密貨幣交易所Coinrail官方消息，系統檢測到黑客攻擊，NPXS已經受損。交易所正在調查確認是否有其它數字貨幣受損，之后公布具體細節。而NPXS官方也表示為了配合調查，NPXS交易將暫停，下午6時或重啟交易。[2018/6/10]

拋開對錯，單純從商業角度來看，這些數據與事實在說明項目熱度的同時，也從側面反應了小交易所對于“商機”的靈敏嗅覺。但是，站在行業高度，交易所的這種搶上代幣行為，還是受到了投資人的廣泛質疑。質疑聲

質疑比較多的要數代幣真假的問題。“驗證真假代幣最有效的辦法就是嘗試提現，如果能夠迅速高效地從交易所提現，則就說明代幣是真實的。”王信說道。對此，我們專門在OKEx網站開放BLOC交易之后，嘗試在鏈行上對BLOC代幣進行提現操作，整個過程與提現其它ERC20代幣的體驗別無二致。同時，提現手續費也在正常范圍內。

但在抹茶搶上的代幣NEW，我們遇到了完全相反的情況。當火幣上線交易NEW代幣之后，我們嘗試在抹茶交易所提現NEW時，卻遇到了提現延遲與高手續費問題。“一般情況下，以太坊ERC20代幣提現，需要以太坊網絡確認12個區塊，每產生一個區塊大約需要9秒左右，這樣一筆轉賬需要的時間最長不超過2分鐘，除非網絡嚴重擁堵，否則超過這個時間就屬于異常現象。”王信說道。而我們嘗試了在抹茶交易所提現NEW，整個過程用了超過2個小時。而提現2000個NEW，居然用掉了1000個NEW代幣作為手續費，按照當時NEW市值計算，約為11美金，而正常情況在它渠道的提手續費只需要幾美分。

“這其實是交易所為了限制用戶提現，人為設置的障礙。”王信說道。人們對交易所搶上代幣的質疑聲還包括價格問題。除此之外，遭到搶上的代幣，其價格往往會被交易所炒到較高位置，最后導致用戶接盤被套，造成巨大損失。以OKEx上線的第一個IEO項目積木云為例。4月9日，鏈行交易所搶上BLOC代幣時，其BLOC代幣價格僅為0.022美金，并在這個位置一直處于橫盤狀態。但是OKEx上線BLOC之后，開盤價格達到了0.081美金。這讓搶在OKEx上線代幣之前在鏈行“搶”到籌碼的用戶大賺一筆。“之所以鏈行會把價格定在0.022美金，是因為該價格是BLOC在OKEX進行IEO時價格的4倍左右。結果OKEx開盤直接到了17倍，是任何人都始料未及的。”王信說道這對于鏈行而言，頗有點“偷雞不成蝕把米”的味道。但相反的情況卻發生在了抹茶交易所搶上NEW代幣過程。4月初，火幣第二個IEO項目為NEW的消息不脛而走，而早在2月份抹茶交易所就搶上了NEW，該交易所代幣價格從0.0025美金附近，然后上漲至0.0045美金附近，最后暴漲至0.016美金。但是，火幣上線NEW代幣之后，NEW價格再也未達到過0.016美金高位。這很可能讓高位購入NEW代幣的投資者蒙受巨大損失。對二級市場投資人造成的傷害或許可以用“投資人的策略不對”這類的話搪塞，但是交易所上幣之后對項目方社群的負面影響并不是這么簡單。

以NEW為例，今年年初，抹茶交易所搶上了NEW代幣之后，由于開盤價格為只有0.0025美金，該價格遠低于NEW私募價格的0.004美金，這直接導致了NEW社群歲項目方的維權事件。由此可見，交易所這種未征得項目方同意就搶上代幣的行為，無疑會造成市場混亂，最終為區塊鏈行業“抹黑”。結語

代幣作項目方權益的證明，其價格表現對項目成敗起著至關重要的作用。交易所作為表現項目代幣中轉換手的關鍵節點，對于新發行代幣而言，何時上交易所，上哪家交易所，開通哪些交易所對等因素，都會對代幣價格表現起著至關重要的作用。然而，交易所這種為了獲得熱門項目的流量，不惜在未經項目方同意的情況下，就強制上線項目方代幣，借以吸引公眾注意力，為交易所增加流量，這種搶上代幣的現象勢必會擾亂市場，對行業造成不利影響。或許，隨著行業逐漸規范，類似事件才會得到遏制。

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