BTC:3億人民幣的教訓：看破項目方的詐騙套路

編者按：本文來自45區，作者：45區，Odaily星球日報授權轉載。ICO融資熱已經冷卻，跑路的英雄鏈究竟是如何詐騙的？最新數據顯示，2019年第一季度初創公司通過ICO籌集的資金僅為1.18億美元，去年同期這一數字還高達69億美元。瘋狂涌入的資金顯然無法與這個尚處于萌芽期的技術相匹配，進而直接導致了區塊鏈項目的反噬。TokenData追蹤了2017年以來2500個ICO項目，其中成功融資的項目不足5成。成功發行的ICO中，僅有15%的項目代幣交易價格高于發行價。這就意味著，超過8成的項目均已破發，這其中也包括號稱全球第一個支持數字貨幣的游戲平臺英雄鏈。英雄鏈在去年1月上線后即破發，直接從發行價0.6元跌至0.05元，隨后在3月被機關以涉嫌詐騙立案調查。在今年的4月22日，衡陽市局珠暉分局在其官方公眾號發布了名為《珠暉破獲一起特大網絡詐騙案》的文章。文章透露在去年12月下旬，多名受害人前往珠暉分局報案稱被區塊鏈虛擬數字貨幣項目英雄鏈詐騙，被詐騙金額從數十萬元到幾百萬元不等。經過的調查發現，此次涉案金額高達3億元人民幣，涉案人員多達21人。至此，這起區塊鏈項目的詐騙案件算是告一個段落。1據英雄鏈項目白皮書顯示，該項目聲稱是“柬埔寨2018年首個國家級項目”，致力于打造全球首個支持數字加密貨幣的游戲平臺，能夠有效地重構預測。盡管英雄鏈聲稱是在公鏈上發布的，但其公鏈代碼卻始終沒有公布。值得注意的是，白皮書的團隊介紹中，整個團隊只有兩個人：作為研發總監的JamesYu和系統架構師JackXu，他們皆是以英文名+中文姓的方式公開，且沒有一張照片。

動態 | BTC 24小時凈流入53.83億人民幣:據AICoin數據顯示，24小時資金凈流入排名中BTC排名第一， 24小時凈流入53.83億人民幣；ETH 24小時資金凈流入排名第二，24小時凈流入26.95億人民幣; XMR 24小時資金凈流入排名第三，24小時凈流入15.9億人民幣。[2019/7/9]

此外，公司官網中還有一位名為IKePai的控制人和首席執行官JoeKo。其中IKePai主要負責柬埔寨國際數字經濟區的建立，同時也是柬埔寨的首席顧問，JoeKo則是泛娛鏈的合伙人高準。事實上，柬埔寨國際數字經濟區只是柬埔寨共發集團在“金銀灣”項目所貼的一個標簽，而所謂的首席顧問也只是該數字經濟區的顧問。如此看來，該項目從一開始便不想暴露太多的個人信息，防止在跑路時被追查。除了項目團隊外，英雄鏈在宣傳初期還聲稱AChain、果仁寶創始人崔萌，HAC中國頂級跑車俱樂部創始人兼主席付嵩洋以及AG亞游集團澳門董事周天元等人將參與投資。更夸張的是，有消息聲稱投資者能夠用HEC代幣直接購買超跑科尼塞克。然而，這一系列所謂的投資人均發聲否認了參與投資一事。

動態 | BTC 24小時資金凈流入3.23億人民幣:根據AICoin數據顯示，24小時資金凈流入排名中DASH排名第一， 24小時凈流入28.52億人民幣；BTG 24小時資金凈流入排名第二，24小時凈流入9.15億人民幣; TMTG 24小時資金凈流入排名第三，24小時凈流入4.89億人民幣。BTC 24小時資金凈流入3.23億人民幣。[2019/2/16]

2除了前期的造勢外，英雄鏈在媒體方面也頗費了一番功夫。在英雄鏈尚未正式發行前，幣圈王大炮便在其公眾號“大炮評級”中發表了對英雄鏈項目方的專訪的文章，極力鼓吹英雄鏈的應用及未來前景。作為擁有話語權的幣圈大咖，如此直白地推薦項目必然會讓一部分投資者直接上鉤。此外，區塊鏈自媒體比特吳也參與了該項目的代投，代投扮演的是項目方與投資者中間人的角色。代投往往能夠獲得項目方融資40%的抽成。據知情人士透露，比特吳曾在自己的社群中多次推薦英雄鏈，不僅大肆吹噓英雄鏈，甚至還聲稱其將上線火幣、OK、幣安等重量級加密貨幣交易所。事實上，HEC僅上線了一家名為Coinegg的小交易所。目前，比特吳也已經被珠暉逮捕。

行情 | BTC 24小時資金凈流出9.3億人民幣:根據AICoin數據顯示，24小時資金凈流入排名中DASH排名第一， 24小時凈流入14.47億人民幣；BTG 24小時資金凈流入排名第二，24小時凈流入9.63億人民幣; XMR 24小時資金凈流入排名第三，24小時凈流入3.01億人民幣。BTC 24小時資金凈流出9.3億人民幣。[2019/2/2]

由于項目方前期的虛假宣傳，加之HEC代幣上線即破發，投資者已經對這個項目完全失去信心，要求項目方退幣以挽回損失。然而項目方并不接受投資者退幣的解決方案。隨后，英雄鏈項目方提出向投資者按照1:1的比例贈送英雄鏈糖果的補償方案，并承諾將在10月系統正式上線后幣價上漲百倍。這一方案顯然并沒有從本質上解決問題，HEC糖果直接涌入市場，也導致了幣價進一步下跌。項目方的態度也令慘遭損失的投資者寒心，雙方矛盾已然無法調和。

動態 | 比特幣資金凈流出超63億人民幣:據AICoin數據顯示，過去24小時資金凈流入前十的幣種分別是BTG、DASH、RVN、XRP、TRX、TUSD、NEO、GTO、AT、GT。BTG再獲第一的位置，獲得凈流入14.25億人民幣，DASH凈流入10.53億人民幣排名第二。穩定幣當中TUSD獲得資金凈流入6600萬人民幣，而USDT則是遭到流出4850萬人民幣。[2018/11/20]

3除了英雄鏈外，一家名為SumToken的所謂智能搬磚錢包上個月因中國區兩名負責人被抓，項目被迫停止運營。但事實上，這只是莊家操盤的又一手段。有投資者稱，在公告發布前，SumToken錢包已經出現頁面丟失、軟件無法打開等問題，但項目方卻表示這只是正常的維護。暗地里，項目方團隊卻直接將用戶持有的幣種轉入自己的錢包地址中。據不完全統計，SumToken所轉移的金額至少在4億人民幣以上。此外，還包括影視鏈、太空鏈、藝術鏈等一系列項目都在圈了一波錢后成功跑路。其中部分維權者成功立案，然而剩余的投資者卻是維權無門。

對于遭遇數字貨幣詐騙的投資者來說，維權之路可謂十分艱難。由于加密貨幣依然處于法律監管的灰色地帶，對于加密貨幣的界定也十分模糊。人民銀行等五部委在2013年發布的《關于防范比特幣風險的通知》中雖然肯定了比特幣的商品屬性，但是具體的判斷還是由當地法院來裁定。大部分法院都會將比特幣定義為財產進行案件受理，但也會出現因比特幣不受法律保護而拒絕審理的情況。此外，一些項目團隊設立在海外，在跑路后投資者將面臨難以收集證據、偵查難度大的困境，也難以進一步推進案件的審理。

對于投資者而言，在高額的利潤誘惑之下，項目方的情況如何他們已經沒有興趣去了解。但是，天下從來沒有免費的午餐。

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