CHA:起底幣圈地下騙局：傳銷幣、資金盤橫行，百億財富被黑手收割

編者按：本文來自一本區塊鏈，作者棘輪比薩淺白，Odaily星球日報經授權轉載。

在幣圈，傳銷幣、資金盤、空氣幣、虛假宣傳等套路，層出不窮。從“穩賺不賠”“日分紅11%”到“100%全額返傭”，騙子們的手段不斷翻新，收割韭菜的鐮刀霍霍作響。在誘人的利益前面，有無知者不幸上套，也有人明知有詐，仍愿意以身試險。然而，這是一場極其危險的游戲。傾家蕩產，欲哭無淚，往往是參與者最后的結局。01傳銷幣

“我這邊有一個賺錢的好項目，推薦給你。”去年8月，西安國企職工衛景明，收到了同事的一條微信。這個項目名為MCC，中文名叫“礦工經典幣”。衛景明被告知，MCC是一個基于區塊鏈項目Mchain發行的代幣，而區塊鏈，則是“未來的大勢所趨”。“絕對不會虧錢。你只投資‘云礦機’，不做推廣，三個半月就能回本。”同事告訴他，“你也可以像我一樣，多介紹別人投資，這樣賺錢會更快”。很快，衛景明收到了同事發來的一份Mchain白皮書。這份白皮書排版粗糙、錯別字頻出。它介紹稱，Mchain是一個服務于、游戲行業的“社區”與“生態系統”。用戶可以有三種基于Mchain賺錢的方式：買礦機、做推廣與炒幣。其中，炒幣是Mchain官方最不推薦的，因為“高投入、高風險”。而Mchain官方鼓勵的，是“買礦機”與“做推廣”。所謂的“買礦機”，是指向Mchain官方申購“MCC云礦機”。它們的售價從5500元到18萬元，越貴的產幣量越高。價值18萬元的“MCC云礦機”，每日可產幣28.96個，按每個60元計，回本時間是104天。但這些云礦機，更像是一個可“憑空產幣”的虛擬賬戶。Mchain也從未介紹過自身的挖礦機制。“不公開挖礦機制，直接出售礦機特別是無實體的‘云礦機’‘云算力’的，基本可以被認作是傳銷幣、空氣幣。”一位不愿具名的區塊鏈從業者對一本區塊鏈記者表示。盡管與IPFS毫無關聯，Mchain還曾推出過號稱基于IPFS挖礦的實體礦機。它的定價高達6300元，并額外收取0.5ETH的托管費，遠超市面上常見的IPFS礦機。而其搭載的獨家功能，令人啼笑皆非——插上U盤，可作為MP3播放音樂。

一小時前Apecoin團隊從金庫分配中領取了460萬枚APE:金色財經報道，據Token Unlocks監測，一小時前，Apecoin團隊最近從金庫分配中領取了460萬枚APE（價值814萬美元）該錢包可容納460萬枚APE。（附：一小部分APE被轉移到bulletinbored.eth，該地址目前持有15,855枚APE）。[2023/8/1 16:11:19]

Mchain白皮書中給出的收益渠道與礦機回本周期Mchain的另一種賺錢門路，是“做推廣”。推廣者在完成“3000幣”的推廣量后，將升級為“A1”等級，可獲得24%的推廣收益。而最高時，返傭可達36%。此外，在“下線”獲得推廣業績后，“上線”也能獲得傭金。設置入門門檻，鼓勵投資者拉下線，提供高額多級返傭……這一模式與傳銷無異。一個值得注意的問題是，Mchain的白皮書，回避了區塊鏈白皮書中最重要的信息——技術架構與團隊成員。而白皮書全篇最大的“亮點”，不過是Mchain在納斯達克投放的大屏廣告。

Mchain在白皮書中還為讀者留下了上述“課后作業題”在意識到這可能是一場騙局之后，衛景明勸同事“回頭是岸”，卻毫無效果。2018年9月，Mchain宣布被美國SINOC集團收購。SINOC曾打著“IPFS社區”的旗號出售礦機，被后者打臉。在幣圈，它的名聲也不好。但衛景明的同事已經身陷其中。他在朋友圈高調宣布：“終于可以名正言順地賣礦機了。”打著數字貨幣、區塊鏈的旗號，行傳銷之實，Mchain不是第一個，也絕不會是最后一個。以第一代傳銷幣維卡幣為例。與比特幣等數字貨幣相比，它的技術機制不明，代碼不開源，交易記錄不可查詢。此外，它設置了多層級的會員體系，存在“入場門檻”與“拉人頭”機制，擁有明顯的傳銷特征。而維卡幣的受害者頗多，該項目僅在中國的涉案金額，就高達150億元人民幣。就在幾天前，美國FBI宣布，已逮捕維卡幣頭目康斯坦丁·伊格納托夫。02資金盤

受BNB價格下跌影響，第二季度Venus資產總價值環比下降12%:7月15日消息，Messari發布2023年第二季度Venus報告，其中指出，Venus連續第四個季度實現利息收入增長，達到1150萬美元，為DAO帶來230萬美元收入，為儲戶帶來920萬美元。在美國證券交易委員會（SEC）指控幣安后，BNB價格下跌，致使Venus總價值環比下降12%；由于利率參數調整，借款利率上升，第二季度的用戶活動有所下降，活躍借款人和活躍存款人數量環比分別下降9%和10%。到第二季度末，攻擊者的頭寸距離清算（可用BNB清算，價格約為220美元）還有約10%。第二季度USDC和USDT貸款利息支出為130萬美元，儲戶收益率約為11,000枚BNB（隨BNB價格貶值）之后形成的。[2023/7/15 10:57:11]

除了傳銷幣橫行，幣圈另一個讓人深惡痛絕的亂象，是資金盤肆虐。“現在，幣圈最火的資金盤項目就是PlusToken。”投資該項目的張晉告訴一本區塊鏈記者。PlusToken自稱是一個“多幣種跨鏈錢包”與“去中心化交易平臺”。在宣傳資料中，PlusToken則將自己稱為“數字貨幣的余額寶”。“跟其他錢包不同的是，PlusToken可以開啟一個名為‘智能狗’的功能，自動‘搬磚套利’，月收益高達10%-35%。”張晉說。所謂“自動搬磚”，指的是當某一幣種在不同平臺出現差價時，系統可由低價平臺買入，在高價平臺賣出，以賺取差價。而要開啟這個功能，需要給錢包充值價值500美元以上的數字貨幣。PlusToken用戶群內的“投資老師”婉清對一本區塊鏈記者表示，“在PlusToken上存入100萬等值代幣，開啟‘搬磚套利’，并將收益復投，一年就可以賺到700多萬。”PlusToken宣稱用戶隨時可以提幣離場，卻設計了一道提幣門檻——28天內提幣，收取5%手續費；28天后，收1%。“目的就是讓用戶把幣多存幾天。”張晉說。資金盤與傳銷不分家。PlusToken也采取了傳銷的多級返傭機制。PlusToken的推廣者，擁有十級返傭獎勵。“直推一層”返傭高達100%，二層到十層返傭均為10%。“你可以大號只充500美元，開啟‘智能狗’，用小號做搬磚，加上返傭，就能有雙倍收益。”婉清解釋道。在高額返傭之下，邀請投資者加入PlusToken，也能獲利頗豐。“假設你拉來了10個有效用戶，每人都充500美元‘入會費’，你每月也能有500美元的收益。”張晉說，“這也是到處有人發PlusToken的邀請碼的原因。”然而，天下真有這樣的好事嗎？“現在幣圈交易所之間的差價非常低，而且很快就會被填平，根本不可能有10%以上的月收益。”數字貨幣量化交易員孫達告訴一本區塊鏈記者。在他看來，PlusToken是一個不折不扣的資金盤，搬磚只是噱頭。在PlusToken之前，幣圈最火的資金盤當屬BHB。2018年12月4日，“鳳姐”羅玉鳳發了一條微博，呼吁大家不要錯過BHB。“三級返傭，日分紅11%”的口號，令BHB進入人們視野。為了拉到更多的投資者，BHB團隊甚至喊出了“微信群滿500人發100萬現金”的口號。持幣分紅，是幣圈資金盤中最“簡單粗暴”的模式，江湖人稱“分紅盤”。而不同于傳銷幣騙局中的受害者，投身于資金盤的投機客，往往都自知風險。但他們都相信，自己不會成為資金盤崩塌時的“接盤俠”。親眼目睹了BHB幣價的一路走升，以及分紅的節節攀高，玩家羅興思也拿出5個比特幣，加入到BHB的豪賭之中。“我清楚，這就是一場看誰跑得快的游戲。”他說。但他沒想到，崩塌來得如此之快。在經歷了3個月的瘋狂發展后，1月27日，BHB出現閃崩，一分鐘內幣價暴跌95%，韭菜們被無情收割。羅興思的5個比特幣，也在其中。在BHB崩盤的同時，與其模式幾乎相同的“分紅盤”ZXC和LEX，也沒能逃脫崩盤的命運。在“富貴險中求”的信條下，一部分投資者因資金盤一夜暴富，但更多人，成為了犧牲品。

Further Ventures推出兩億美元專注于數字資產和金融科技等領域的新基金:9月28日消息，風險投資公司Further Ventures宣布推出一支2億美元的新基金，將專注于投資數字資產、金融科技和供應鏈三大領域里的初創公司，在數字資產方面，該基金將重點關注數字資產支付產品、區塊鏈資產托管和安全解決方案、市場、錢包和其他機構級基礎設施，并在種子輪和A輪環節進行投資。（gulfbusiness）[2022/9/28 5:57:05]

03其他亂象

在許多從業者看來，區塊鏈行業之所以飽受質疑，與“遍地開花”的騙子項目脫不開干系。空氣幣、ICO騙局、項目造假、美女代投……幣圈、鏈圈的騙局可謂花樣百出。2018年5月，深圳宣布偵破了“普銀幣”詐騙案。此案有3000受害者，涉案金額高達3.07億元。普銀幣是深圳普銀區塊鏈集團有限公司發行的數字貨幣。該集團宣稱，這是“全球首個本位制數字貨幣”——“每一個普銀幣背后，都有對等實物藏茶作為抵押”。然而，調查卻發現，該公司在后臺操控普銀幣的價格，而“實物藏茶抵押”并不存在。除了普銀幣這樣徹頭徹尾的詐騙項目，還有很多區塊鏈項目存在虛假宣傳。其中，團隊成員信息造假，是最常見的情況。以影視鏈為例，其白皮書中展示的兩名團隊成員，其實是同一人。他的背景身份也是虛構的。區塊鏈項目“MIROSKII”也是如此。在該項目白皮書中，房地產經紀人被虛構成多家網絡公司CEO，律師被虛構成工程師。而事實上，該項目大多數團隊成員的真實身份，是廣告模特。在幣圈，另一個充滿套路的領域，是“ICO代投”。“9·4”之后，ICO在中國境內被定性為“非法集資”，但仍有國內投資者對ICO趨之若鶩。他們的選擇，是“代投”。不料，一些代投者會私吞份額，還有人直接卷款跑路。在“代投跑路”案中，“李詩琴”案可能是最知名的一起。2018年3月，多位RFR投資者爆料，一位名為“李詩琴”的代投，在卷走1.8萬枚ETH后拒不發幣，并拉黑投資者。按當時幣價，此事的涉案金額高達9000萬元。有投資者認為，“李詩琴”可能只是一個被精心策劃出的假身份，幕后黑手另有其人。但直至今日，此案仍然是幣圈的一個未解之謎。騙子套現離場，投資者則欲哭無淚。在幣圈，一個又一個早已歸零的“死亡幣”，如同墓碑一般警醒著后來者。據Coinopsy網站統計，目前全球范圍內已確認的“死亡幣”達到了545種。什么是“死亡幣”？Coinopsy網站給出的定義，是已被遺棄、網站死亡、沒有節點、錢包存在問題、社交網絡停擺的數字貨幣。只要符合其中一個或多個特征，這個幣種即可被宣判“死亡”。在一些人看來，許多數字貨幣本身并無價值，是投資者賦予了它們價值。如果投資者全部離場，這些數字貨幣將全部歸零。“區塊鏈是一個好技術，只是被那些心懷叵測的人用在了錯誤的地方。”面對種種亂象，有人這樣評價道。在利益面前，人性之惡被無限放大。后果，要所有人來承擔。2019年的數字貨幣市場，會迎來凈化與重生嗎？*文中部分受訪者為化名。

Solana或將與Google Cloud達成合作，SOL短時漲超8%:11月5日消息，Google Cloud在其官方社交平臺與Solana聯創Anatoly Yakovenko互動，表示或有“大新聞”公布。

截止發稿，SOL現報價37.5美元，過去一小時漲幅達8.81%。[2022/11/6 12:21:15]

美聯儲卡什卡利：也許加密貨幣現在崩潰比5年后更多人的錢面臨風險要好:5月18日消息，美聯儲卡什卡利表示，美聯儲已經釋放信號，將在今年加息至中性水平。還不清楚美聯儲是否需要在利率問題上做得更多，不知道美聯儲的行動是否會導致美國經濟衰退。對央行能夠降低需求充滿信心。并表示，也許加密貨幣現在崩潰比5年后更多人的錢面臨風險要好，還不知道美聯儲的行動是否會引發衰退。（財聯社）[2022/5/18 3:23:20]

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