加密貨幣:交易所存丟幣不光要“提防黑客”，還要注意“內鬼”

交易所服務器發生火災，然后丟掉了私鑰。交易所安全任重道遠！不止防火防盜防黑客，還要防“內鬼”。上個月末，韓國知名加密貨幣交易所Bithumb宣布其平臺上價值1900萬美元的加密貨幣遭到黑客攻擊。隨后，該交易給客戶下發的郵件，要求用戶暫停存款，直到另行通知。緊接著，Bithumb交易所改口稱這是一起涉及內部人員的事故，尚未發現有外部入侵行為。

Bithumb交易所在公告中稱此次丟幣事件為內部人員作案所為，為了與外部機構協助調查和確認，將中斷客戶的加密貨幣匯款服務。為向各位用戶確認這一事實，Bithumb交易所將計劃通過可靠的外部機構對所擁有的所有資產進行公正、客觀的調查。目前已要求KISA及直接進行調查，需要暫時中斷加密貨幣的存取款賬戶來確定資產。由于此次被盜加密資產涉及巨額EOS，也轟動了整個EOS社區，電報群中討論激烈。EOS創始人、Block.oneBM也參與討論其中，并發表“Bithumb交易所需要為巨額的EOS被盜承擔責任”的觀點。其實在小庫看來，無論是黑客行為還是交易所內部人員所致，交易所的責任是跑不了的！但1900萬美元對于交易所來說也不是一筆小數目，憑借這1900萬美元的丟幣額度，Bithumb交易所被盜事件成為加密貨幣史上第八大丟幣事件。但究竟是黑客所為還是“內鬼”導致，都需要進一步調查。

倫敦法院命令6家加密交易所共享客戶詳細信息以協助調查1070萬美元的欺詐案:11月30日消息，倫敦高等法院已下令包括 Binance、Coinbase、Luno 和 Kraken 在內的六家加密貨幣交易所披露客戶信息，以幫助追查 2020 年從一家英國交易所被盜的 1070 萬美元。該交易所在繼續追蹤被盜資金時保持匿名，在 2020 年底遭到黑客攻擊后成功追查到 170 萬美元的不義之財。170 萬美元分散在 6 個離岸加密貨幣交易所的 26 個賬戶中，根據適用于外國公司的英國新規定，所有這些賬戶現在都需要提交文件以協助調查。[2022/11/30 21:12:42]

除了交易所內部人員的“監守自盜”，黑客們也盯著了交易所的內部人員群體。前不久的龍網交易所被盜事件，雖然不是由于內鬼所導致，但丟幣的過程離開內部人員的“協助”。丟幣之前，龍網客服曾經從陌生人處獲取并安裝打開了一個“交易軟件”安裝包WbBot.dmg，經過分析，此安裝包存在捆綁后門，黑客就是通過它獲取了內部人員權限，進而獲取了資產的私鑰。Coinbase交易所首席執行官BrianArmstrong表達過這樣的觀點：人為失誤永遠比黑客攻擊更高發。他說道：“所有的細節都可能是對的嗎？是的，而且我很樂意在熱錢包存儲合理數量的加密貨幣。我想把我的整個生意都押在這上面嗎？可能不會。”BrianArmstrong認為在加密貨幣領域出現的大多數錯誤都來自人為失誤。社交工程攻擊就是一個典型的例子，BitPay在過去的幾年時間里因此損失了近200萬美元。他坦言Coinbase也曾遭受過類似攻擊。無論如何，選擇自己可控的方式才能保證安全存幣。“沒有私鑰，就沒有持幣”的觀點就是最好的表達方式。

動態 | 1000枚BTC再從OKEx交易所轉出 今晨共計2999枚BTC轉入同一未知地址:Whale Alert監測數據顯示，北京時間12月4日09:17:11, 1000枚BTC再次從OKEx交易所轉入“1E7uhU”開頭地址，按當前價格計算，價值約720.7萬美元。今日早間07:47、08:09，“1E7uhU”開頭地址已收到兩筆從OKEx交易所轉入的共計1999枚BTC，加上該筆轉賬，“1E7uhU”開頭錢包地址今晨共收到2999枚BTC轉賬。[2019/12/4]

在不久之前的幣世界直播活動上，庫神CTO葉飛也表達了類似觀點，葉飛認為早期的加密貨幣交易所在技術上可能有不足的地方，當時被盜主要是技術上的缺陷。隨著行業的發展和技術的成熟，加密貨幣交易所被盜，很大程度上是因為私鑰管理不善，風控制度方面存在問題，進而導致了巨額的資產損失。如果一些團隊的技術不能達到安全的要求就要依靠制度來彌補，交易所要在資產存儲和私鑰的管理、充值、提幣環節做到牢牢把控，用制度規避人為失誤風險，往往一些制度的規范可以降低交易的風險。

動態 | 超599萬枚USDT轉入Huobi交易所 價值595.9萬美元:Whale Alert監測數據顯示，北京時間10月03日19:42，超599萬枚USDT從0x91a3開頭地址轉入Huobi交易所，按當前價格計算，價值約595.9萬美元，交易哈希為：0x9d21b136d87d1f9cfe7ebaf8dfa59f87439fe4561d311ade75e2e1ae4bf0f7d7。[2019/10/3]

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