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加密貨幣:騙子死在寒冬,全球加密貨幣監管報告

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編者按:本文來自:鏈塔智庫,作者:鏈塔智庫&31區,odaily星球日報經授權轉載。

“未來已來!”這是今年幣圈為了洗白喊得最響的口號,可是隨著幣價下跌,喊著口號的幣圈卻涼的不能再涼。不過,今年進入寒冬的也不止是幣圈。事實上,區塊鏈和加密貨幣,依舊是各個國家關注的重點領域之一。2018年還剩下10天,全球各個國家對加密數字貨幣態度如何?ICO真的涼了嗎?當然最重要的是,韭菜心中的百倍幣會在哪個國家出現?以下是31QU“區塊鏈2018年度盤點”第六篇:《騙子死在寒冬,全球加密貨幣監管報告》,本文聯合鏈塔智庫,共同推出。全球監管

鏈塔智庫最新報告研究顯示:在目前已經公布ICO法律的44個國家中,有57%的國家對ICO持中立/積極的態度,觀望和猶豫心態較為濃厚;18%的國家嚴格禁止ICO;允許ICO的國家僅占16%。

在明令禁止的18%的國家中,除卻中國外,其余的國家均為一些經濟體量較小的國家。而世界第一、第三、第四大經濟國,美國、日本和德國,均在中立立場,態度搖擺。其中美國屬于中立消極陣營,而日本和德國則屬于中立積極陣營。從鏈塔智庫的數據來看,大部分國家多以觀望為主。但從另一個角度考慮:觀望的態度給幣圈創造了一定的可能性,至少不是給ICO的項目方直接宣判死刑。在深入了解全球各國的ICO監管政策和意向后,31QU發現:今年將會是空氣幣等詐騙項目的終點,合法區塊鏈項目的起點。區塊鏈的世界,未來誠可期。美國:花樣百出

澳本聰稱自己為可以根據需求自由做事的騙子:比特幣早期開發者Gavin Andresen此前對澳本聰(CraigWright)是否是中本聰產生了懷疑。而在一封發送給Gavin Andresen郵件中,澳本聰顯然承認自己是個騙子。他寫道:“我是一個騙子,但我是一個可以根據自己的需要自由做事的騙子。”據稱,澳本聰這一說法或許將會使其此后的訴訟面臨更大的挑戰。(Cointelegraph)[2020/6/23]

美國對加密貨幣產業的監管始于2013年。

作為一個聯邦制國家,美國各個州對ICO和加密貨幣產業的態度也不盡相同。但整體而言,存在一個對加密貨幣產業由好轉“壞”的過程。2018年的今天,比特幣這類加密貨幣,在美國屬于私人資產的一部分。所以,如果你在美國被偷走了比特幣,是可以通過法院起訴的。因為在美國,資產需要納稅,美國政府會保護已經納稅的資產。不過,另一個有趣的數據是:在2018年投資比特幣的美國的人大部分都虧了,買入了比特幣的美國人今年不僅不需要納稅,還能憑借在加密貨幣領域的損失來抵稅。據悉,虧損的加密貨幣投資者最高可以抵3000美元的工資稅。不過,一些加密投資者吐槽:“如果可以,我希望我能為我的加密資產納稅,而不是用來抵稅。”

聲音 | OKEx CEO Jay Hao:主要用微博和用戶溝通 注意甄別騙子:2月19日,OKEx CEO Jay Hao于微博發布辟謠信息稱,平時微信用的少,主要用微博跟國內用戶溝通,大家注意甄別。他發布的圖片顯示,有騙子以其名義在微信群活躍。[2020/2/19]

面對日益走熊的加密貨幣市場,一部分損失巨大的ICO項目投資人,以“詐騙罪”將投資的ICO項目起訴到了美國證券交易委員會。11月16日,SEC示范性的處罰了Airfox和ParagonCoinInc兩家加密貨幣公司,判處他們以ICO的價格贖回發行的Token。有了這兩個案例后,大批虧錢的投資者,都跑到美國證券交易委員會起訴。甚至,相隔大海的英國監管機構,收到相關的投訴的數量也增加了一倍多。最終導致的結果是,以太坊和比特幣又在一個出其不意的日子里,再次腰斬式的下跌了一次。日本:特殊案例

根據鏈塔智庫的數據資料顯示,日本雖然屬于中立國家,但屬于對ICO和加密貨幣比較支持的一方。這種態度可以通過日本對加密貨幣和ICO項目的監管體現出來。比如,在美國,政府對ICO和加密貨幣的監管依然是傳統金融監管機構代勞,而這些金融監管機構對于這個新事物“毫無照顧”。

動態 | 自稱中本聰的騙子用“比特幣退休計劃”欺騙老年人:Joerg Molt是自稱中本聰身份的幾人之一。從2017年開始,他一直執行看似龐氏騙局的計劃,通過所謂的“比特幣養老金”計劃欺騙老年人。自該計劃啟動以來,Molt已從至少0.1個比特幣(BTC)中騙走了7,000人。以今天的匯率計算,這相當于竊取了700枚BTC,價值超過600萬美元。根據Molt的Bitcoin Pension 網站,該計劃的投資者平均支付500美元,五年后將獲得2比特幣。假設到2022年比特幣的當前價值保持在8600美元左右,這相當于向投資者承諾每年超過320%的利息。據最近報告稱Molt的網站目前仍在欺騙老年人。(Beincrypto)[2019/11/15]

▲日本街頭,來自pixabay.com然而日本卻采取了另一種監管方式。它將加密貨幣的監管責任交給了一個反對傳統的金融監管機構——虛擬貨幣兌換協會。這讓ICO和加密貨幣產業從“一刀切”的金融監管中獨立出來。正是日本對加密貨幣的特殊照顧,“94事件”后,國內幣圈許多玩家都選擇了“出逃”日本。根據鏈塔智庫的統計,在今年3月份時,日本合法的加密貨幣交易所已經多達16家,另有上百家團隊準備在日本創辦加密貨幣交易所。其中,趙長鵬的幣安在離開中國后曾一度想去日本落戶,甚至還曾在日本的地震災害中為日本捐款了上百萬資金。但可惜的是,日本對加密貨幣和ICO的寬容也只是對自己人的寬容,而并不會照顧到其他國家,所以日本在加密貨幣產業中便自成一派,允許別人的錢進來,但卻用歸零的方式出去。韓國:自成一派

動態 | 騙子利用Facebook贊助廣告誘騙用戶投資虛假數字貨幣:據cryptoglobe消息,近期Facebook上出現一個新的數字貨幣騙局,該騙局以贊助廣告的形式從用戶那里竊取敏感數據,這則廣告是由立陶宛音樂家Jonatanas Kazlauskas在CNBC上發布的一篇假新聞,點擊這則廣告,用戶會被重定向到CNBC的一個虛假頁面,上面有一篇文章,內容是“新加坡史無前例地宣布,他們將正式采用某種加密貨幣作為新加坡的官方貨幣”。目前還不清楚這些藝人是否參與了這場騙局,也不清楚他的賬戶是否遭到了黑客攻擊。 11月22日ORCA聯盟首次在Medium上發布騙局警告。[2018/11/30]

韓國對加密貨幣和ICO的態度和日本基本一致,一方面中立支持,另一方面閉門造車,自成一派。

根據鏈塔智庫提供的數據顯示,早在2017年7月,韓國的炒幣人數就超過了200萬人。韓國全國總人口是5100萬,相當于每26個人里就有1個人在炒幣。而在今年一月份的時候,韓國炒幣人數,已經快速增長到了509萬,瘋狂程度可見一斑。韓國炒幣熱情與韓國的國情以及對加密貨幣政策有關。政策方面表現為:在今年1月之前,韓國對加密貨幣企業是低稅收的,但1月22日韓國政府出臺新政,將稅收提高到24%。這一政策導致大量加密貨幣企業外逃,隨著加密貨幣市場遇冷,這一政策在今年5月份又被取消了。國情方面,因為韓國階級固化,炒幣這種偶爾能讓資金翻上一百倍的刺激游戲,就成了韓國人的最愛。幣圈一直盛傳一句話“砸盤看華爾街,拉盤看韓國人”。所以,在幣圈涼之前,但凡是上了韓國Upbit和Bithumb的加密貨幣基本都會漲10%以上。不過,韓國和日本一樣,韓國的交易所和韓國的加密貨幣政策只對本國人民開放,比特幣溢價最高的時候,無數技術黑客曾經想過要去韓國搬磚,但都在韓國政府“閉關鎖國”的嚴格政策下,虧多賺少。看到韓國人在加密市場的“孤立”行為,韓國的加密交易所也就成了各大黑客的最愛。在今年加密行情還算可以的時候,曾經每隔一段時間就會多出一條韓國加密交易所被攻擊的新聞。俄羅斯:由愛到恨

V神稱“比特幣創造者”Craig Wright為騙子:據thenextweb消息,以太坊創始人Vitalik Buterin與自稱“比特幣創造者”的Craig Wright共同參加了散布式經濟會議(Deconomy conference)。在會議的問答環節,與會者們談到了Wright的一些錯誤觀點。對此,以太坊創始人Vitalik Buterin說:“由于Wright在這個舞臺上給出了許多并未通過之前的結論作出推斷得出的觀點,為什么要讓這個騙子在此次會議上發表演講呢?”這一火藥味十足的評論得到了許多在場觀眾的贊揚。Buterin一直以來都懷疑宣稱自己是中本聰的Wright。[2018/4/3]

在鏈塔智庫的數據中,俄羅斯目前屬于中立偏消極的國家。其實更早些的時候,俄羅斯態度更加嚴苛,對ICO和加密貨幣零容忍。

▲俄羅斯士兵,來自pixabay.com至于原因,可能和一個Carbanak的黑客組織有點關系,這個黑客組織以讓ATM機自動吐錢出名,俄羅斯曾深受其害。在2015年以前,Carbanak曾經資助過被俄羅斯打壓的黑手黨,還總是喜歡攻擊俄羅斯的銀行。Carbanak每次搶劫完成后,都會把搶來的錢換成比特幣,打到一個神秘的賬戶上。據俄羅斯的網絡安全公司卡巴斯基介紹:Carbanak在2016年就搶了世界上各大銀行10億美元。這其中有很大一部分資金來自俄羅斯,所以俄羅斯又怎么可能喜歡比特幣?還有一個原因是telegram,這個軟件的創辦者是俄羅斯人,因為當時的俄羅斯不允許ICO,所以在telegram發行自己的代幣時就跑到了國外,并融資了17億美元。而telegram基于區塊鏈技術,一直為俄羅斯的黑勢力提供加密通訊服務,為此俄羅斯的相關負責人還找telegram的創始人談過話,但telegram的創始人覺得,技術無罪。但俄羅斯對加密貨幣的態度在今年發生了變化,起因可以追溯到年初,普京和V神的一場見面。雖然我們無從得知V神與普京說了什么,但自從見面后,俄羅斯開始從一個反對加密貨幣和ICO的國家,變成了一個中立國家。但也有媒體認為:俄羅斯這種改變背后是為了割全世界的韭菜。新加坡:空氣幣集中地

我們再來談談這次幣圈熊市的“發源地”——新加坡。

▲新加坡,圖片來自pixabay.com據鏈塔智庫數據顯示,新加坡是對ICO和加密貨幣格外寬容的一個地區,但這種寬容只限于:誰給我錢,誰是我大爺。實際上,在國內94政策之后,80%的空氣幣都在新加坡這個城市進行登記。雖然名義上是新加坡的區塊鏈項目,但本質上卻是中國人交了24%的稅收后,再回國內割自己人的空氣幣。新加坡也是對這些不傷害自己利益的詐騙團伙格外開放,并在2017年和2018年發布了多個法律文件,似乎在說,“來我這注冊吧,我們只收一部分稅,保障安全”。憑借著相對優惠的稅收條件和法律保障,新加坡成為幣圈的“避風港”,也不自主的成為空氣幣的“交流地”。只是,隨著寒冬的到來,新加坡的加密貨幣產業,也會面臨洗牌。中國:明確態度

最開始中國對比特幣和加密貨幣產業還是中立態度。至少在2017年9月4日之前,比特幣和ICO不違法。因此,中國誕生了區塊鏈行業中數一數二的企業,比如礦機生產商比特大陸和嘉楠耘智,比如遍及世界的頂級加密交易所OKCoin、火幣網和后起之秀的幣安。

▲信息來自coinmarketcap這些企業都是去年9月4日之前成立和發展起來的,如果“94事件”早兩年發生,想來今天的幣圈也不會有這么多中國人的身影了。不過“94政策”的急剎車,對中國的幣圈而言也是好事。想想如今已經歸零的各種空氣幣,如果沒有當時的監管,今天的熊市可能會更沒底線一些。不過,目前中國禁止ICO和虛假的金融詐騙,但對區塊鏈技術的發展卻一直持支持態度的。如今遍及中國各大城市的區塊鏈產業園以及區塊鏈基金,就是最好的證據。相信,在2018年的幣圈謊言終結后,中國將迎來一個屬于自己區塊鏈技術的新時代。通過整理,我們不難發現,區塊鏈的世界中的空氣幣項目正在破裂,已經進入寒冬的中間地帶。受累于這些項目的信用破產,幣圈寒冬可能還會持續很長時間。但這次寒冬卻是對幣圈和區塊鏈技術本身的一種凈化,畢竟裹挾著大量空氣項目走下去,才是對區塊鏈技術的最大危害。大概再過十年,你的一個孩子問起:“什么是空氣幣?的時候,你可以坦然的告訴他:“那是一個騙子們死在寒冬的故事。”

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