IGU:出海之殤：數十項目遭“海外社區合伙人”詐騙

11月初，位于加勒比海上的美國自治州波多黎各，FBI逮捕了一位名為JiGuo的華裔男子，并指控他從雇其擔任顧問的初創企業中，竊取了價值超過350萬美元的加密貨幣。一個月后，隨著外媒Dailybeast的報道，這件金額并不算十分巨大的刑事案件在大洋彼岸的中國幣圈掀起了較大傳播效應。之所以引起關注，或許因為這是一起FBI插手的幣圈詐騙案，或許因為JiGuo竊取的是區塊鏈明星項目ICST，曾獲得昆侖萬維董事長周亞輝及李笑來的站臺。但最令人驚訝的，是這名被打上了“詐騙犯”標簽的華裔男子，于2009年畢業于耶魯大學，還曾是美國《新聞周刊》、《紐約時報》、《華爾街日報》等大牌媒體的記者、撰稿人。Odaily星球日報從他得以觸摸到的經歷中發現，在畢業后的一年內，JiGuo一直是美國大牌媒體撰稿人。到了2011年，他創辦了自己的媒體公司，卻因為違反職業道德遭遇抵制。2015年，他還曾回國創業，在北京霄云路附近開了一家漢堡店。但是轉折發生在近兩年，數字貨幣世界隨著比特幣上漲而瘋狂生長，國內不少ICO項目有了出海尋求發展的需求，JiGuo看準這一點重新回到美國，成為十多個ICO項目的海外運營。從耶魯大學畢業不到10年時間，JiGuo究竟經歷了什么，才一步步走上了詐騙的道路？詐騙遭FBI逮捕

Revolut：暫停美國加密服務僅影響該公司在全球不到1%的加密貨幣客戶:8月4日消息，Revolut 發言人針對該公司將暫停在美國的加密貨幣服務回應稱，這一決定不會影響 Revolut 在美國以外的客戶，僅影響該公司在全球不到 1% 的加密貨幣客戶。所有其他市場的 Revolut 客戶可以繼續注冊并使用該平臺的加密服務。[2023/8/4 16:18:53]

FBI逮捕JiGuo20多天后，再次談起他，ICST項目負責人還在發愁，“希望他盡快受到FBI的制裁。”今年2月，為了在海外推廣ICST，ICST項目負責人通過朋友介紹認識了JiGuo。彼時，JiGuo耶魯大學畢業的身份，以及還做過美國幾家大牌媒體的撰稿人、有自己創業的經歷，很多獲得了ICST項目負責人認可。“最重要的是，他說他同時還是其他十幾個區塊鏈項目的咨詢顧問，海外資源非常豐富。”ICST項目負責人回憶。彼時，JiGuo被認為是一些知名區塊鏈項目polymath、penta的ICO“功臣”。接管ICST海外運營時，JiGuo獲得了ICST“聯合創始人”的身份。上半年，JiGuo在美國和新加坡幫助ICST策劃了營銷推廣活動。8月開始，ICST的一個用戶微信群名被悄悄改成了ICST維權群。群里的人向群主Calfen施壓，自6月初上了Fcoin交易所，ICST已經跌去60%，趨近歸零。Calfen告訴Odaily星球日報，從8月份開始，他已經聯系不上ICST項目方。最初他們以為是項目方跑路，失聯的焦慮在電報群與微信群蔓延。實際上，彼時因為JiGuo的竊取行為，ICST已經受到影響。ICST項目負責人告訴Odaily星球日報，8月，他們發現托管在名為Bitgo錢包里價值350萬美元的數字資產被轉移了，這筆錢本是用來做海外推廣，由JiGuo保管。ICST團隊向Bitgo發去求助，通過Bitgo才追蹤到，是JiGuo向Bitgo提供了虛假材料，才轉移走了這筆資產。因為“個人投訴FBI不會管”的關系，Bitgo隨后向位于加利福尼亞的美國聯邦檢察官辦公室報案，并要求法官部對這件事展開調查，同時也鼓勵ICST盡快報警。此時ICST才發現，JiGuo之前有過詐騙經歷，還被新聞報道。8月23日ICST給FBI的郵件部分截圖中、ICST提供的證據包括JiGuo的私人信息、護照、簡歷，以及為獲得錢包權限發給Bitgo的虛假證據、交易金額、協議書以及有關他過去詐騙的新聞報道。11月8日，JiGuo被FBI在位于加勒比海上的美國自治州波多黎各抓捕，根據FBI指控，JiGuo涉嫌違反美國法案18U.S.C.§1343，該法案與網絡電信詐騙相關，一旦罪名成立，JiGuo將面臨最高20年監禁與25萬美元罰款。據律師說，JiGuo的父母一并在監獄。據ICST律師表示，ICST不是第一個被JiGuo詐騙的項目，此案還牽涉出了“多達10余家”區塊鏈項目，包括中國的知名區塊鏈項目Penta，以及區塊鏈項目Rate3。另外在公開的FBI文件里，疑似名為“TTC”的項目也在詐騙項目范圍之內。為此，Odaily星球日報求證了TTCprotocal，對方表示并無關系。因這次詐騙案，多個區塊鏈項目也被推向聚光燈下，而其他區塊鏈項目則身在幕布下，秘而不宣，原因大抵是“負面消息，不愿為此影響幣價”。因違反新聞職業操守轉行

350余名Haru Invest受害者損失約7900萬美元:6月26日消息，在韓國開展業務的加密金融公司Haru Invest當前仍處于存取款暫停狀態。資金被困在Haru Invest的受害用戶組成的代表團正在接受損失認證記錄，三天內有350多名受害用戶報告其損失總金額約為1030億韓元（約7900萬美元），目前還有1000多人等待認證，總損失金額有可能達到數千億韓元。[2023/6/26 22:00:37]

Guo最近出現在美國一家媒體網站上是2017年，他寫如何通過寫東西賺錢，在那里，他的自我介紹是一位自由撰稿人，專注于數字營銷、增長和互聯網初創公司。此前曾為《新聞周刊》撰稿并在耶魯大學學習。他還在教別人如何通過個人頁面增加社會可信度以提高轉化率時說，“把自己定位為一個值得信賴的權威人物”。在領英的檔案上，Guo的職業生涯十分璀璨，2009年耶魯大學畢業后，十年間已陸續經歷過13份職業。從2007年開始到2010年，Guo幾乎同時為美國《新聞周刊》、《紐約時報》、《華爾街日報》、《美國在線》撰稿。在他的職業介紹里，他是剖析中東、非洲和亞洲的經濟和風險的分析師，曾前往35個國家執行任務，包括朝鮮、津巴布韋、尼日利亞、塞拉利昂、幾內亞、伊朗、委內瑞拉、印度等等。2009年他在《紐約時報》發表的一篇文章，寫的是美國貿易制裁伊朗期間，他借著中國護照呆在伊朗首都觀察到的東西。他在文章中稱伊朗受制裁影響并不大。這篇文章獲得61個評論。他在《華盛頓郵報》上寫過一篇朝鮮游記，他形容朝鮮局勢，“將平壤塑造成一個令人毛骨悚然的成年人的游樂場”。他還是采訪過比爾·蓋茨、理查德·布蘭森(RichardBranson)、達賴喇嘛、世界銀行行長李光耀等人的明星記者。網絡至今還有他和達賴喇嘛的合照。但在領英檔案上，JiGuo的記者生涯停止在2010年。據他另一個老東家Dailybeast的報道，雖在新聞圈混跡多年，但卻因為缺乏新聞操守聲名狼藉，遭到《新聞在線》、《新聞周刊》等媒體的抵制，最后不得不轉行。原因是2011年，JiGuo創辦了Grouper公司，在此期間，他利用《新聞周刊》特約記者的身份，采訪了Grouper最大的競爭對手Lgniter，獲取其秘密信息，并發布虛假報道。此外，他也曾重復售賣獨家稿件。“慶祝成功固然好，但更重要的是吸取失敗的教訓。”這句話是比爾·蓋茨說的。在2011年因為新聞丑聞離開創業公司Grouper的時候，JiGuo寫了一封公開信，前面是道歉他以記者身份套取競爭對手商業機密的事，文章末尾寫了這句話。從美國離開后，JiGuo開始了其在中國的生涯，曾在旅游網站Aijiatu擔任過短暫時間的COO之后，在霄云路附近開了一家名叫3sums的110平米的漢堡店，并任主廚。他在中國的履歷不算精彩，甚至在今年2月，曾擔任過COO的Aijiatu也宣告破產。但圈子夠小，想必受牽連的中國區塊鏈項目也是在此時建立的關系網。2015年之后，JiGuo重回美國，在亞特蘭大建立兩家金融科技初創公司之后。2017年全面進軍區塊鏈，在這一年，他成立了ICO咨詢公司PressICO，宣稱已經幫助融資1.65億美元，合作過的區塊鏈項目就包括Polymath，同年加入SmartContract。其中，被領英收錄的PressICO僅一名員工，SmartContract的員工界面則查無此人，其CEO在收到關于JiGuo的問題時也簡短回復“不予評論”。項目出海易入的“坑”

美股Silvergate Capital股價上漲51%:金色財經報道，美股Silvergate Capital股價上漲51%。[2023/3/24 13:25:15]

JiGuo如何一夜之間席卷數個區塊鏈項目的數字貨幣而后跑路的呢？JiGuo的方式是，通過自己在波多黎各開的咨詢公司PressICO幫助這些項目海外宣傳或營銷上幣，均通過要求客戶向他在BitGo上開設的BTC或ETH錢包存入加密貨幣，提前為服務支付傭金，也為其卷款逃跑灑下大網。而此次案件中的第三方Bitgo正是一家成立于2013年的老牌數字資產托管機構。從Bitgo轉出大額項目資金需要將多重簽名的錢包解鎖成功，然后才能轉賬。JiGuo是怎么做到的？ICST律師告訴Odaily星球日報，JiGuo給Bitgo提供了假證據，騙取私鑰，從而成功轉賬。“GUO之所以能夠詐騙受害者，是因為他使用的是一個非監護式的錢包，而且他設計好了對鑰匙的完全控制權。”12月17日，Bitgo對Odaily星球日報說。“我們及時發現且報告了他的犯罪行為，是因為系統中的異常活動觸發了安全警報，由此發現的潛在欺詐行為。發現后Bitgo立即向美國司法部報告，司法部隨后從FBI指派了一名特工進行調查。”Bitgo在回復給Odaily星球日報的郵件中說。對此，國內第三方托管錢包coboCTO蔣海波表示：“從技術提供方的角度來說很難區分是用戶授權，還是詐騙。錢包只能在他們設定的這套安全風控流程里面去確保你的安全。如果你沒有很好的用這個技術和手段，那它是失效的。”幣圈從來不乏光怪陸離，如今來看這件事，以割韭菜為名的項目方們一定也沒有想到自己也會成為受害者。當前，不少中國本地的區塊鏈項目為將項目塑造的更為高大上及拉攏投資，往往會加入外國人進行站臺，更有甚者，將從未認識的學術大牛或商界名人寫進白皮書中，當然也不乏有以全球團隊為特色的區塊鏈項目。但其也埋藏著海外營銷推廣人員卷款跑路的風險，反過來，當國外項目來華宣傳之際，雖已有成型的公關公司，但也不乏遇上熟人介紹的套路。諸如以上案件中的Guo即為“朋友間認識”的大坑。對于掉入“坑”中的項目方，還面臨遭遇跨國詐騙后復雜的法律問題。鏈法團隊律師郭亞濤指出，以這起案件為例，目前犯罪地在美國，犯罪人也屬于美國國籍，且虛擬貨幣屬于資產，根據管轄原則，顯然是屬于美國FBI管轄范圍內的一起刑事詐騙案件。目前美國對于加密貨幣領域的法律相對較完善，當前，項目方之外，投資者也可向美國SEC投訴非法ICO。關于“個人報案難”的問題，他也坦承：“以個人名義去報案，不是說絕對的不行，我只能說從目前來看的話可能會比較困難。立案可能會面臨一個定價的立案標準問題。”

數據：Paxos Treasury銷毀1.47億枚BUSD:金色財經報道，Whale Alert數據顯示，Paxos Treasury于38分鐘之前銷毀 147,311,624枚BUSD。[2023/2/16 12:10:51]

以太坊Layer2總鎖倉量為44.6億美元:金色財經消息，據L2BEAT數據顯示，當前以太坊Layer2總鎖倉量漲至44.6億美元，7日漲幅11.74%。其中，鎖倉量前五分別為Arbitrum（23.4億美元，7日漲幅8.5%）、Optimism（9.74億美元，7日漲幅28.04%）、dYdX（5.59億美元，7日漲幅3%）、Loopring（1.89億美元，7日漲幅7.82%）、MetisAndromeda（1.2億美元，7日漲幅9.65%）。[2022/7/25 2:36:49]

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