加密貨幣:加密貨幣公司Arisebank前高管支付270萬美元罰款與SEC和解，此前曾面臨120年監禁

據SEC官方報道，美國加密貨幣初創公司AriseBank將向美國證券交易委員會支付230萬美元罰款，以了結有關其涉嫌欺詐投資者，包括聲稱將開設一家加密貨幣銀行的指控。SEC在聲明中表示，AriseBank創始人JaredRice與StanleyFord將各支付184，767美元民事罰款，并將被禁止擔任上市公司高管或參與數字證券發行。據悉，AriseBank位于達拉斯，聲稱是全球首家加密貨幣銀行。從去年11月起開始利用ICO融資，短短兩個月時間內就獲得6億美元款項，融資計劃原定在1月27日終止。此次融資目標是10億美元，被認為是有史以來規模最大的ICO之一。AriseBank還在2018年1月18日宣布將收購聯邦存款保險公司旗下的兩家公司——KFMC銀行控股公司及TPBG，但其實這兩家公司其實根本不存在。AriseBank還向其客戶出售一種自營品牌的VISA卡，客戶能在其算法交易應用上使用該VISA卡進行支付操作。該交易應用支持700多種加密貨幣的支付操作。但公司和所發行的代幣AriseCoin都未經SEC注冊，違反了美國證券法，并且沒有為投資者提供針對商業模式和財務歷史的必要信息披露。美國SEC在17年9月成立了專注于區塊鏈技術的網絡部門，希望加強對散戶投資者和網絡安全的保護，并于17年12月判定一家加拿大公司的數字代幣發行涉嫌違法融資，打響了保護散戶投資者的第一槍。AriseBank是第一批因首次代幣發行而被美國監管機構起訴的公司之一。1月25日，SEC向得克薩斯州北部地區法院提交控告，指控AriseBank在ICO期間涉嫌欺詐及發行未經注冊的證券。第二天，得克薩斯州銀行部門就宣布命令AriseBank停止運營。11月28日消息，AriseBank的CEOJaredRice因涉嫌利用聯邦保險賬戶和品牌信用卡欺騙數百名投資者超過400萬美元被聯邦調查局逮捕，將面臨120年監禁。根據ICO咨詢公司StatisGroup此前發布的一項報告顯示，2017年ICO的總資金達到119億美元。13.3億美元的ICO資金用于詐騙，絕大多數用于Pincoin、Arisebank和Savedroid三個大型騙局項目，總計13.1億美元。11月初，美國證券交易委員會執法部門發布2018財年年度報告。報告在列舉年度值得關注的違規行為時，網絡相關的違規行為中有七個例子與ICO有關，欺詐分子以提供各類區塊鏈服務為由，向海內外公眾籌集投資資金。其中幾起詐騙案件涉及金額達到3200萬美元、2100萬美元、1500萬美元。

加密貨幣初創公司Ramp已經3000萬美元A輪融資:金色財經報道，據三位知情人士透露，總部位于華沙的加密貨幣初創公司 Ramp 已經完成了由英國風險投資公司 Balderton Capital 牽頭的 3000 萬美元 A 輪融資。 ?這位自稱為“加密貨幣 PayPal”的加密貨幣入口專家現在被投資者估值為 3 億美元。（The block crypto）[2021/10/4 17:23:56]

加密貨幣支持者：PayPal進入加密領域將會威脅Coinbase的地位:6月23日消息，就支付巨頭PayPal將推出加密貨幣買賣服務一事，加密貨幣支持者Anders Lundberg發推稱，PayPal進入加密領域將會對Coinbase的市場份額產生威脅。一些支持此觀點的網友表示，既然PayPal用戶已經通過KYC程序驗證，他們可能更愿意使用PayPal，而不是Coinbase。（U.Today）[2020/6/23]

聲音 | 馬斯克：有人在Twitter偽裝成我騙取加密貨幣 請小心:馬斯克在Twitter上警告粉絲要小心網絡詐騙。騙子首先獲得合法Twitter賬戶，然后偽裝賬戶，讓它看起來好像是馬斯克的真賬戶，再欺騙Twitter用戶移交比特幣或者其它數字貨幣，讓他們相信這樣做可以抓住商業機會。馬斯克說：“在Twitter上加密貨幣詐騙達到了新的高度，一點也不酷。”[2020/2/5]

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