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SEC:非法分銷證券代幣?以德交易所創始人將交 40 萬美元罰款

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SEC首宗未注冊加密證券交易所案件塵埃落定,結局是交易所EtherDelta創始人同意繳納近40萬美元罰款。如果對于EtherDelta十分陌生,那把它翻譯成“以德交易所”,或許大家就十分熟悉了。作為一家頭部以太坊去中心化交易所,EtherDelta交易所的資產托管是借助智能合約運行的,用戶不需要注冊賬戶或將他們的資金委托給交易所控制的錢包,即可實現去中心化去信任化的資產安全交易。美國時間11月8日,美國證券交易委員會宣布發起對EtherDelta交易平臺創始人ZacharyCoburn的和解指控,這是美國SEC首次根據調查結果對一家未注冊的國家證券交易所采取強制執行行動。據美國SEC官方文件表示,在18個月的時間里,EtherDelta的用戶執行了超過360萬個ERC20token的訂單,其中包括SEC根據聯邦證券法律劃定屬于證券的token。EtherDelta平臺幾乎所有的訂單都是在美國SEC發布2017年DAO報告之后進行交易的,該報告的結論是,某些數字資產,如DAOtoken是證券,提供這些數字資產證券交易的平臺將受到SEC的監管,即證券交易所必須根據向SEC進行注冊登記或依照豁免政策運營。總而言之,SEC認為,EtherDelta平臺未經注冊,非法允許用戶交易SEC根據聯邦法律認定為證券的token。美國SEC執法部門聯席主管StephanieAvakian表示:"EtherDelta交易所擁有在線國家證券交易所的用戶界面和基本功能,必須在SEC注冊,否則就需獲得豁免的資格。”EtherDelta的創始人ZacharyCoburn同意了這項命令,并同意支付30萬美元的贖回費,以及1.3萬美元的判決前利息和7.5萬美元的罰款,但他既沒有承認也沒有否認SEC的調查結果。無獨有偶的是,另一家去中心化交易所IDEX在10月份已經嗅到危險的訊號。25日,IDEX交易所將紐約州居民列入黑名單,引加密社區對這一中心化運營方式不滿;11月在面向紐約州居民開放之后,IDEX宣布在接下來的幾個月內,去中心化交易所IDEX將開始為所有用戶制定KYC程序,以遵守反洗錢法和制裁法的規定,這類似于大多數加密貨幣中心交易所所執行的政策。不過,在美國SEC近幾月以來的暴風指控中,EtherDelta并非第一家受到SEC和解指控的加密貨幣公司。在此之前,美國科羅拉多州和北達科他州已經分別對5項ICO項目的發行公司發出終止令。據雅虎財經報道稱,在ICO的繁榮時期,幾乎沒有一家公司注冊了證券發行。因正式訴訟可能代價高昂,給特定監管機構的工作量增加負擔,美SEC在尋求和解的機會。作為回應,數十家公司已經悄悄同意退還投資者資金并支付罰款。EtherDelta或為一個轉折點,意味著美SEC將轉移目標,在接下來的幾個月里,SEC預計將瞄準更多由美國公民運營的、沒有KYC或交易監控或許可證的去中心化交易平臺。

安全團隊:不法分子通過短信發送imToken虛假網址、釣魚鏈接進行非法操作:金色財經報道,Fairyproof監測發現,近期有不法分子通過短信發送imToken虛假網址、釣魚鏈接進行非法操作,盜取用戶資金。Fairyproof強烈建議用戶不要點擊未知鏈接,不要輸入地址的助記詞或私鑰,或其他隱私信息,必要時通過官方渠道進行咨詢或驗證,以免造成資金損失。[2023/1/13 11:10:25]

承德市非辦:近日查處多起以“區塊鏈”等為噱頭的非法集資案件:承德市打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室發布公開信稱:“近一段時間,我市查處多起以私募基金、股權投資、區塊鏈、虛擬貨幣、投資理財、眾籌等為噱頭,以承諾高息返利、保值增值為誘餌的非法集資案件。相關案件給參與集資的群眾帶來了巨大傷害,嚴重擾亂了全市經濟金融秩序和社會穩定。”“金融業是特許經營行業,必須持牌經營。未經金融監督管理部門許可,任何非金融機構和個人不得擅自從事金融業務活動。根據我國法律法規,因參與非法集資活動而受到的損失,由參與者自行承擔,其利益不受法律保護。”(燕趙都市報)[2020/6/16]

大連市處非辦:投資者需警惕圍繞“區塊鏈”等概念的非法集資:6月15日消息,遼寧省大連市處置非法集資領導小組今日在全市范圍內開展防范非法集資宣傳月活動。大連市處非辦有關人士表示,從近年來查處的典型非法集資案件來看,以虛擬任務、虛擬貨幣、消費返利等名義,以“一帶一路”“物聯網”“區塊鏈”等當下熱點概念進行炒作的集資行為較多。

廣大投資者一定要增強分辨能力,切莫貪圖高利,參與非法集資活動,不要相信“免費的午餐”。(大連日報)[2020/6/15]

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區塊鏈:借國務院批復海南自貿區東風 區塊鏈能趁機起飛么?

編者按:本文來自鏈塔智庫,作者:鏈塔分析師團隊,Odaily星球日報經授權發布。10月16日,傳聞已久的海南自貿區終于靴子落地.

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SEAL:用內置穩定幣的雙幣經濟體系區隔增值與流通屬性,金融公鏈「Seal」已落地東南亞P2P

“垂直領域公鏈是不是個偽命題?底層不應該越通用越好嗎?”我把這個困擾了我好久的問題拋向金融公鏈Seal創始人張宇焱。在他看來,既然“不可能三角”短時間內難被突破,那不同場景就要在三者中作取舍.

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區塊鏈:鏈上交易鏈下執行,微軟英特爾欲用TC API解決以太坊擴容問題

“我們要么解決擴容問題,要么等死。”——以太坊基金會首席科學家VitalikButerin,2014.

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TOR:合約變量的“皇帝新衣” |成都鏈安漏洞分析連載第九期 ——外部讀取狀態變量

針對區塊鏈安全問題,成都鏈安科技團隊每一周都將出智能合約安全漏洞解析連載,希望能幫助程序員寫出更加安全牢固的合約,防患于未然.

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數字貨幣:反洗錢國際標準將于明年6月起出爐,各國金融機構準備好了嗎?

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委內瑞拉試圖用“石油幣”挽救經濟危機的社會實驗仍在持續進行。近日,據CCN報道,委內瑞拉政府最近推出了一項“石油幣”儲蓄計劃,允許委內瑞拉公民用其資金購買石油幣,并“通過證書保證”.

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