ETH:揭秘 | 用鏈上數據區分ETH的用戶類型

我們都知道，以太坊是去一個中心化應用平臺，但是區塊鏈技術并不能實現財富的去中心化。如果你認為，數字貨幣市場中，財富的分布比傳統金融市場更加平等，那么你就大錯特錯了。事實上，在以太坊中：余額排名前10的地址，持有12.54%的ETH。余額排名前10,000的地址，實際控制著全網83.46%的ETH。上圖采用了對數坐標，按持有的ETH額度排序，截取了前10,000個地址的持幣數據。第一部分代表前10個地址，然后是第11-100個地址，依此類推。截至10月17日，以太坊的總地址數為44,531,241。盡管如此，經過數據驗證我們發現，ETH仍然屬于莊家控盤指數較低的幣種。

一、為何要做地址分析和分類？

Band Protocol啟動捐贈計劃:6月13日消息，去中心化預言機項目Band Protocol宣布啟動捐贈計劃（Band Protocol Grants Program），以加速生態系統的發展。該捐贈計劃將支持核心基礎設施、應用開發、社區倡議和研究四個主要類別的項目。[2023/6/13 21:34:05]

如前文所言，在以太坊上，萬分之二的賬戶，實際控制著83.45%的ETH。這種極高的財富集中度，使追蹤ETH頭部地址變得更有價值。頭部地址的持有方，通常是如下類型：交易所：人們買賣加密貨幣的數字交易中心；礦池：獨立礦場或挖礦聯盟，通過網絡共享計算能力并分割區塊獎勵；項目方錢包：Token項目方持有的ETH，通常是眾籌所得的；投資機構：大量持有ETH，通常在項目早期就已入局，不參與市場化運作；鯨魚用戶：擁有大量ETH的市場推手，常被控故意擺弄價格和操縱市場。上面這些持有方里，他們各自所擁有的財富，通常分布在許多個以太坊錢包里的。因為通常來說，人們總是傾向于讓自己的資產更難被追蹤。不過，通過跟蹤鏈上轉賬數據，我們仍然可以從中捕捉些蛛絲馬跡。而想要追蹤頭部地址的鏈上轉賬，有很多原因：投資機構需要能預測價格波動的信號；項目方希望把自己空投到活躍的地址；政府要對某些可疑的區塊鏈活動進行審查；分析研究人員意圖更好地了解區塊鏈上發生的事情。與傳統金融市場不同，區塊鏈本身是透明的，每一個動作都是可追溯的。在撰寫本文時，以太坊中約有653萬個區塊，這當中的每一個區塊都包含著有價值的交易數據，可用于幫助我們對不同的潛在地址群進行分類。智能地址標注，正是共識魔方探索的方向之一。我們通過模型訓練和機器學習，標記出交易所、項目方、大戶等特殊錢包，并自動跟蹤它們的鏈上交易動態，從而為用戶提供更及時、準確、有效的信號。

硅谷銀行爆雷后 全球逾190家公司的融資或需另尋出路:3月13日消息，據外媒報道，全球逾190家從已破產的硅谷銀行（SVB）獲得貸款的公司可能正在尋找新的銀行。根據相關數據，SVB在銀團貸款市場中參與的交易價值超700億美元，其中大部分在美國。該公司還參與了亞洲的約18宗交易和歐洲的10宗交易。尚不清楚其對每一宗交易的具體參與情況。(金十)[2023/3/13 13:01:28]

二、如何用鏈上數據識別地址類型？

Consensys作為對以太坊研究最為深入的技術型社區，在幾個月前曾經發布過自己的地址研究成果。他們選擇了地址數據中的如下幾個變量：發出和接受的交易當前賬戶余額所持不同代幣(Token)數該錢包地址里存有的不同類型的代幣。例如，持有50個MANA和30個AE，會被算作持有2個不同代幣(Token)。這些變量代表著賬戶的資產和動向，其價值是非常重要的。這個圖強調了一個事實：以太坊的頭部ETH持有者中存在非常多樣化的類型。頻繁發起交易的，往往不是交易的接收者，反之亦然。大部分ETH的頭部持有者，交易并不活躍。同時持有大量不同Token地址的人，更多在單方面地發起或接收交易。然而，以上的研究，還不能呈現出數據與地址類型之間的關聯性。于是，我們又抓取了在Etherscan等區塊瀏覽器中，已經被標注為交易所、礦場和項目方的地址，觀察和比對它們的數據表現。這一次，共識魔方找到了不同地址群之間的明顯區別。以太坊上的地址類型及特點項目方：錢包里有更高的代幣金額，但持有的Token種類較少；交易所：發出和接收的交易都非常多，且大多持有許多不同的代幣；礦場：大量地發出交易，且每筆交易的金額都極小。這三種賬戶類型間的獨特性非常顯著，又合乎邏輯。礦場獲得了大量獎勵并向礦工發送交易;項目方持有著他們的資產;大量的散戶通過交易所來買賣ETH和各種其它數字貨幣。我們可以將以上發現概括成由鏈上指標組合成的用戶模型，這將使我們能夠更容易地識別未標記的地址。這些模型如下圖所示：目前，共識魔方已經在BTC和ETH主網上，識別了150+家交易所的80+萬個地址，和200+萬個有關鍵交易行為的地址。通過對這些交易所地址的跟蹤監測，我們實現了對高額BTC、ETH進出交易所行為的實時監測。其中，大量主幣密集流入交易所的信號，尤其值得重視。魔方團隊曾通過該信號，成功預警過多次價格回調，為魔方用戶規避了一定的投資風險。三、更多的研究

韓國環境部、Samsung Next等多家機構被列入FTX潛在債權人名單:金色財經報道，韓國多個主要公共機構和公司近期已被列入 FTX 潛在債權人名單，包括韓國環境部、韓國最大的律師事務所 Kim & Chang 以及三星電子旗下投資公司 Samsung Next。其他韓國公司包括共享辦公室服務提供商 The Executive Centre 和 Vantago。

韓國環境部對此回應，其財務資金與 FTX 沒有直接交易，將與美國特拉華州破產法院進行磋商，以確認債權人名單的細節。此外，考慮到小組委員會可以以環境部的名義進行交易，環境部計劃進一步調查交易細節并檢查基金的運作情況。

FTX 律師此前提交給法院的債權人名單中，并沒有列為債權人的背景或規模等信息，只有債權人的姓名和地址。名單上唯一的韓國政府部門是環境部。除韓國環境部外，日本環境財務法務部、印度財務省、越南財務科學技術部也被列為債權人[2023/1/29 11:34:59]

除了以上數據，另一個有價值的方向是：不同類型的用戶是如何調用合約的。項目方、礦場、中心化交易所、去中心化交易所甚至投資機構，在調用合約的頻次、使用方法等方面都有不同。對這些數據和信息的關聯性研究，將允許我們進一步區分和確認不同的地址類型。未來，基于鏈上數據的探索是無限的。例如，通過查驗交易所的互動指標，可以更好地跟蹤“搬磚”賬戶；通過分析從創世區塊和地址中的財富累積模式，來觀察早期投資者活動；通過對活躍地址數的分析，研究項目的發展現狀……等等。如果你對鏈上數據的分析和應用有深入的興趣，歡迎微信搜索并關注共識魔方，加入社群和我們一起討論。點此鏈接，立刻開啟我圈防割神器「共識魔方」

美共和黨參議員：需要將FTX問題與數字資產分開討論:金色財經報道，美國共和黨參議員Lummis表示，需要將FTX問題與數字資產分開討論。仍然相信比特幣是商品，擁有儲存價值。美國商品期貨交易委員會（CFTC）和美國證交會都應監管加密貨幣。加密貨幣問題是消費者保護的基本問題。[2022/12/15 21:45:42]

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