FTC:CFTC一起訴案件判定：虛擬貨幣在涉及犯罪案件中可被定義為商品

據路透報道，一名美國聯邦法官周三表示，虛擬貨幣符合“商品”的定義，屬于美國衍生品監管機構的管轄范圍。這一裁決應該會允許美國商品期貨交易委員會(CFTC)繼續監管虛擬貨幣欺詐行為。事情起源于一件打擊虛擬貨幣的訴訟案。CFTC在1月份起訴了技術企業家Crater和他創立的一家公司，因為他們聲稱虛擬貨幣MyBigCoin背后有黃金的支持，并告訴客戶MyBigCoin就是比特幣，從而詐騙了客戶的600萬美元。Crater的律師回駁表示，CFTC對虛擬貨幣沒有監管權，因為它既不是有形商品，也不是期貨。波士頓的美國地區法官RyaZobel則表示，MyBigCoin確實符合商品交易法對商品的定義。MyBigCoin和比特幣都可以大致歸類為虛擬貨幣，比特幣期貨目前在美國交易所交易，由CFTC進行監管，因此MyBigCoin應當也由CFTC進行監管。因CFTC的指控尚未在審判中得到證實，因此Crater的律師表示將繼續反擊CFTC的指控，尤其是確認其是否有監管權。那么，虛擬貨幣到底是商品還是證券？對這個問題的討論由來已久。2017年10月，CFTC發布了有關虛擬幣的入門指南，指南強調，當虛擬貨幣適用于衍生合約時，就受其監管。即虛擬貨幣作為交易買賣標的，類似于黃金、有色金屬等，那么它可歸類于金融衍生品，由CFTC監管，否則將由金融法律監管。實際上，根據加密代幣性質的不同，大致可以分為三類：資產型代幣，代表某種實體利益，如享有某個物的份額；證券型代幣，這個類型實際上代表了分紅權益，根據各國證券法律的監管而受到相應約束；功能型代幣，這個類型僅作為某些商業環境內部的流通手段和通證。因此，對于加密貨幣的監管并非是一概而論，而是要針對具體項目的加密代幣代表的具體權益類別，從而確定究竟納入哪一監管體系。現階段CFTC負責監管比特幣期貨交易，盡管CFTC無權監管交易平臺的日常活動，但該機構仍負責調查加密貨幣欺詐和操縱市場的行為。相比于美國，泰國則將虛擬貨幣定義為貨幣和證券雙重屬性，如果某個數字貨幣傾向應用于間接融資市場，其貨幣屬性更強；而如果一個數字貨幣更多應用于直接融資市場，則其證券屬性更強。日本則將虛擬貨幣劃分為金融商品，受金融商品交易法約束。各國對于加密貨幣市場到底適用于既有的哪一套監管體系范疇的爭論一直在持續，由此也導致一些監管真空地帶或者如上述案件監管權力不明等爭議事件。但一刀切的監管方式也同樣會犧牲公平性。總之，這個新生市場的監管將和區塊鏈技術一樣，有很長的一段路要走。

美CFTC委員建議設立新投資者類別以保護小型投資者:12月1日消息，美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 委員Christy Goldsmith Romero表示，需要重新定義散戶投資者來保護消費者和市場免受加密貨幣帶來的風險。Goldsmith Romero表示，加密投資者大多數是1980年后出生的年輕人、多元化、年收入不到50萬美元。這不是CFTC慣常看到的典型客戶，因此他們不應該被同等對待，需要對他們制定有意義和有針對性的客戶保護措施。同時她承認有必要保持金融包容性。

Goldsmith Romero建議創建兩類散戶投資者，“將家庭散戶與專業人士和高凈值個人分開”，商品期貨交易委員會再將為每個類別單獨提供消費者保護。（Cointelegraph）[2022/12/1 21:15:01]

前CFTC主席：數字美元可根據政府部門監管政策作出編程選擇:金色財經消息，今天在美國參議院銀行、住房和城市事務委員會《貨幣和支付數字化》聽證會上，在被問及數字美元隱私和匿名性問題時，前美國商品期貨委員會主席Chris Giancarlo表示，數字美元有可能根據政府部門制定的政策作出編程選擇，數字環境為數字美元提供了做出這些選擇的能力，這也是為什么現在就必須啟動數字美元開發的一個很重要原因。[2020/7/1]

動態 | CFTC持倉周報：杠桿基金空頭持倉驟增 后市仍難言樂觀:據CFTC公布的最新數據顯示，在7月3日-7月9日的一周時間里，CME比特幣期貨合約大型機構多單持倉增加多頭持倉上升32%，自188張增長至249張，空頭持倉下降25%，自146張減少至109張，而大戶持倉數據也出現了類似的數值變化，顯示大型機構以及大戶對于后市持樂觀態度。不過杠桿基金上周多頭持倉數據卻出現了相反的變化，多頭持倉小幅下降的同時空頭持倉驟增，顯示二級市場投資機構對于短期市場的態度偏空。[2019/7/13]

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