PUNK:更隱蔽，更危險的“退出ICO式騙局” 讓投資者損失接近1億美元

編者按：本文來自鏈內參，編譯：內參君，星球日報經授權發布。一場來自中國的“出口”的騙局讓投資者損失了6000萬美元，但在通過ICOs籌集的資金總額中，僅占一小部分。投資者可能更擔心的是那些在看不到產品的情況下慢慢吸走資金的項目。與此相配合的是，價格全線大幅下跌。過去一周，據報道，中國深圳普銀區塊鏈集團(ShenzhenPuyinBlockchainGroup)已推出迄今為止規模最大的退出式騙局。該公司運營著三家ICOs——ACChain、PuyinCoin和BioLifeChain，總籌資額高達6000萬美元。中國國家市場監督管理總局正在調查這些欺詐行為。另一個發現是在上周，NVO在籌集3000個比特幣(當時是800萬美元)以建立一個分散的交換中心和錢包后，被認為是逃之夭夭。Diar4月23日曾經報道過類似的話題，BlockBroker也出現了一個退出式騙局。這是一個為平臺提供資金的ICO項目，打著“通過創造100%安全的投資環境，完全消除ICO欺詐”的噱頭。BlockBroker在ICO審查服務(如TrackICOwithfivestars)上獲得評級。當被發現CEO的頭像是一位獨立攝影師后，紙牌屋倒塌了。BlockBroker帶著超過300萬美元的融資逃離。目前，成功退出ICOs的總金額已經接近1億美元。毫不奇怪，公然的退出式騙局繼續困擾著基本上不受監管的ICO部門。在這個部門，創始人沒有合同義務交付產品。在沒有任何附加條件的情況下籌集了數百萬美元之后，創始人真正建立一家有價值公司的動機非常有限。即使創始人打算建立一個有價值的企業，也不清楚實用令牌的價格是否能反映公司的成功。

Messari創始人：加密行業應該全力保護和推廣USDC:金色財經報道，Messari創始人Ryan Selkis發推特表示，在不到一周的時間里，Crypto銀行業務實際上已經關閉。來自華盛頓的信息很明確，即銀行業務不歡迎加密貨幣。從現在開始，加密行業應該全力保護和推廣USDC。[2023/3/13 12:59:47]

其實通過適當的凈值調查，最明顯的退出式騙局不難發現。大多數項目都承諾不現實的回報，并在有限的時間內利用“投資者對錯失良機的恐懼”而去收割韭菜。大多數人還使用假的個人資料照片，并在網站和白皮書中抄襲了大多數的文章。今年5月，《華爾街日報》發現，在被審查的ICOs中，約有19%顯示出了這種危險信號，比如投資者文件被剽竊、保證回報的承諾，以及缺少或假冒的管理團隊。更難識別的是那些在籌集的資金中緩慢燃燒的項目，它們沒有任何產品可以展示出來。只有很少的幾個項目已經投入運行，而那些已經投入使用的項目的進展也非常有限。從大局來看，公然的退出式騙局只是通過ICOs籌集的總金額的一小部分。大多數投資資本都與規模較大的項目掛鉤。Diar仔細研究了10大ICOs的數據，發現它們的代幣已經交易了至少6個月，它們的價格從歷史高點平均下跌了93%，市值蒸發了223億美元。

Punks Legacy Project即將進行第二筆Punk捐贈:金色財經報道，據 CryptoPunks 官方社交媒體披露，Punks Legacy Project 將很快宣布對一家主要收藏機構進行捐贈，目前暫未披露計劃捐贈的 Punk 信息。Yuga Labs 于 2022 年 11 月啟動了 Punks Legacy Program，旨在將 CryptoPunks 永久放置在博物館和收藏機構的強勢，此前 Yuga Labs 向邁阿密當代藝術學院捐贈了 Punk 305，本次將是 Punks Legacy Project 的第二筆捐贈。[2023/2/1 11:40:02]

內參君在此提示：這種“退出ICO式騙局”與那種“私募完就跑路的傳銷幣詐騙方式”有很大不同，它更隱蔽、危害性也更大。由于他們已經進行了ICO，是去二級市場進行收割韭菜，這種詐騙手段很難讓人發現。即便投資者是后知后覺，想收集他們詐騙的證據也是很難的。甚至一些監管措施也拿它們沒有什么辦法。所以，投資者捂好自己的錢袋子很重要。

貝萊德CEO：盡管FTX存在諸多問題，但加密技術將非常重要:金色財經報道，貝萊德CEO Larry Fink表示，目前已經申請破產的加密交易所FTX似乎存在不當行為，但加密貨幣背后的技術也未來發展息息相關。他認為，在FTX崩潰后，大多數加密公司也將跟隨倒閉。他承認，貝萊德通過其管理的一個基金向FTX投資了2400萬美元。不過，盡管FTX存在諸多問題，但Larry Fink表示，他認為加密技術將非常重要。他說道，我相信下一代市場或者下一代證券將實現通證化。[2022/12/1 21:15:40]

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