OIN:探尋交易所們的海外生存現狀

編者按：本文來自所內情報站，星球日報經授權發布。隨著國內用戶增長率趨于停滯，以及愈發激烈的競爭，拿下海外市場無疑是交易所突出重圍的重要途徑，也是眾多交易所正在實踐的。那它們的海外生存狀況如何？在與海外交易所的市場競爭中，先行者們又積累了哪些經驗？為解開這些疑問，所長采訪了幣安、OKEx、Bit-Z、KuCoin四家交易所的運營負責人。這幾家交易所的共同點在于，作為全球交易量靠前的交易所，它們起步時就吸引了一大批海外流量，奠定全球格局。本文希望通過它們折射出交易所全球化過程中共通問題及經驗方法，希望能給后來者以啟發。全球布局成趨勢“說‘出海’是不準確的，我們從一開始就定位為國際化交易所”。在我們向前述四家交易所詢問其海外發展情況時，他們幾乎都首先指出這一點。的確，雖然這些交易所的主要創始成員和運營都在中國大陸，但注冊地都在海外，無一例外。幣安幾個月前就把注冊地遷移至馬耳他，Bit-Z則是在香港創立，而KuCoin為一家新加坡公司。因此在創立之初，這些交易所就把海外用戶運營作為重點。Bit-ZCOO于洋告訴所長，Bit-Z上線之初就著重引進了不少“自帶流量”的海外項目，一些韓國項目如BiNGO選擇在Bit-Z首發，增加了Bit-Z在韓國地區的影響力，目前平臺70%的用戶都來自海外。據于洋透露，日韓的交易所用戶十分活躍，有調查機構數據顯示，今年1月，韓國進行數字貨幣交易的用戶已突破500萬，約為本國股市用戶的三分之二。每天以韓元結算的比特幣交易量，約為總交易量的6%。但是在火爆的背后，韓日等國的監管也在逐步施壓。今年1月，韓國政府開始實施數字貨幣交易所實名制，來自韓國本土的兩家大交易所Bithumb和Coinone被國稅局突擊檢查。日本則是近期政策最嚴格的一個國家，未拿到官方牌照的交易所幾乎都被驅逐，幣安、火幣、KuCoin、BigOne、HitBTC于近兩個月先后宣布從日本市場撤退，停止對日本用戶提供服務。KuCoin的總部在新加坡。眾所周知，新加坡本身就是一個對數字貨幣文化和技術接受度很高的國家，也聚集了很多優質的項目和人才，KuCoin試圖以此為基礎，打開東南亞市場和歐美世界的入口。東南亞對KuCoin這類交易所的吸引力，不僅僅在于新加坡等國家對數字貨幣的開放程度，還在于東南亞人工成本低，卻與英文世界高度接軌，因此KuCoin在泰國、菲律賓也設立了分辦公室，員工分別有30多人和100多人。以東南亞為基地打開英文世界的市場，這或許也是許多交易所瞄準東南亞市場的原因。幣安起步時就覆蓋大量海外國家，美國用戶占比最多，約23%，中國用戶則占到19.9%。“九四”后，幣安撤銷了在中國的辦公室和合作方，對中國籍的ICO用戶進行了清退，在清退中補貼了上千萬。幣安負責人表示，從國際視角來看，目前除了印度的用戶相比去年激增，其他國家的用戶占比未有太大改變，仍以約1/4的美國用戶為首。

分析師：美國可能占據BTC ETF全球交易量的99.5%:金色財經報道，彭博社ETF分析師表示，美國可能占據加密貨幣相關交易所交易基金(ETF)全球交易量的99.5%，但前提是現貨比特幣ETF獲得批準。彭博社高級ETF分析師Eric Balchunas在8月10日Twitter帖子中透露，目前，北美占所有加密ETF交易量的97.7%。當現貨ETF在美國推出時，這一比例可能會達到99.5%。目前有一長串比特幣ETF現貨申請正在等待美國證券交易委員會的批準。監管機構計劃在8月13日之前就Ark Invest和21 Share的聯合ARKB基金做出決定，不過人們普遍預計會有所延遲。[2023/8/11 16:20:14]

幣安2017年7月上線時的全球用戶分布

幣安現在的訪問來源Top5國家在美國，幣幣交易所需要在業務開始的180天內取得MSB。MSB是MoneyServicesBusiness的簡稱，屬于FinCEN，類似于中國工商登記里加上一項：資金服務業務。涉及到法幣交易則需要各州的牌照，更加繁瑣和困難。火幣網創始人李林曾發朋友圈表示，MSB注冊成本雖低，但后期的合規及審查成本非常高。歐洲也是各大交易所重點布局的區域。從區塊鏈項目的數量看，英國占了全歐洲的近40%，無疑是歐洲的領頭羊。火幣就在6月底宣布在倫敦開設第一家歐洲辦事處，就是看中了英國的地位，計劃以此為開端在歐洲市場提供場外交易。更值得關注的是一些歐洲小國，它們正在以高度開放的加密貨幣政策吸引全球的區塊鏈企業，并且成為越來越多交易所的選擇。OKEx就選擇在馬耳他建辦事處。近日，幣安也爆出重磅消息，與馬耳他證券交易所合作，開啟證券類代幣的交易。這或許是ICO合法化的一次突破。馬耳他總理甚至公開歡迎這些交易所，指出“馬耳他的加密貨幣監管框架將是全球最優越的”。小國由于經濟落后，更依賴服務業和新興行業，對加密貨幣的挖礦和交易都高度開放，甚至實施鼓勵政策，很有可能在區塊鏈熱潮中彎道超車。本地化運營經驗

瑞士央行：可以向瑞信提供高達1000億瑞士法郎的流動性援助貸款:金色財經報道，瑞士央行表示，瑞銀今天宣布收購瑞信。將提供大量流動性援助，以支持瑞銀收購瑞士信貸。瑞銀和瑞信兩家銀行都可以不受限制地使用瑞士央行的現有便利工具。這次收購是在瑞士聯邦政府、瑞士金融市場監管機構Finma和瑞士央行的支持下實現的。瑞士央行表示，瑞士央行可以向瑞信提供高達1000億瑞士法郎的流動性援助貸款，并提供聯邦違約擔保。[2023/3/20 13:13:45]

交易所在海外拓展用戶時，首先需要面對的是用戶習慣差異問題。KuCoin的運營副總裁MilesMu告訴所長，海外用戶在使用互聯網產品時，傾向簡潔的風格設計，因為這樣顯得產品更專業，可增加用戶的信賴度。Miles從美國南加大運籌學博士畢業，曾在Uber、滴滴出行等互聯網公司工作。就他過往在Uber和滴滴的工作經驗來看，海外用戶使用的Uber用戶界面，風格簡潔、專業，路線、價格等關鍵信息一目了然，色調以黑白灰藍為主，沒有任何花哨點綴。相比之下，滴滴則會推出花樣繁多的營銷活動，在UI設計、問候語等細節上也更活潑、靈活、接地氣，風格非常之“中國互聯網”。基于上述海外用戶特征，KuCoin在官網、App、交易所UI等設計上都遵循海外用戶喜好的Uber風格，打造交易所專業、安全的形象，目前超過90%用戶都來自海外。他們除了在做電報群等基礎運營維護，還拓展英文媒體KOL等資源，不斷擴大影響力。于洋則告訴所長，在交易等行為上，海外用戶的習慣也與中國用戶不太一樣。于洋的觀察主要是以下兩點：第一，發糖果對海外用戶的吸引力偏低。相比國內各種糖果群盛行、一有糖果空投就引來瘋搶和朋友圈裂變的現象，在海外，用戶搶糖果的熱情更低、更加理性。第二，海外用戶持幣偏長線持有。在海外，“炒幣”的觀念沒那么盛行，聞訊哄搶和拋貨的情況比國內要少，用戶持幣周期相對穩定，理財觀念更強。于洋表示，基于以上兩個海外用戶的特點，Bit-Z的分紅配比更理性，不會到100%甚至200%那么夸張，而是保持在20%的手續費返還，在保持分紅給用戶的同時，維持交易所的專業度、理性度。在本地化運營方面，于洋表示韓國幣民非常喜歡關注論壇，因此Bit-Z在論壇運營上下了很大功夫。另外，在日韓，Line是年輕人的主要社交工具，Bit-Z也相應做了Line的運營布局。于洋還透露了一個獨特的運營手段，即在韓國、日本當地找一些志愿者作為隊長，進行交易“戰隊”的營銷活動。因此，Bit-Z也在積極招募戰隊合伙人、節點合伙人，讓交易所真正落地本土。OKEx相關負責人則向所長表示，OK在海外力推滿足多種交易策略的產品線。相比海外的一些交易所功能及產品單一，OK的產品線更全，包括現貨、合約、杠桿、OTC等。在英文媒體給出的評測中，可以看到在功能性上給予OK的贊賞，也可以發現OKEx目前禁止美國、韓國、馬來西亞、古巴等十幾國用戶在平臺上交易，這是出于避免法律風險。幣安官網稱，在全球已有1000萬用戶，幣安會全力推進線上和線下的用戶運營。策略包括：招募全球市場運營官、開展線上和線下營銷活動、收集用戶習慣數據和反饋、提升品牌形象。火幣在上月宣布建立倫敦辦事處之后，于本月宣布上線火幣澳洲分站，幾乎同時火幣的美國獨家戰略合作伙伴HBUS上線。據澳洲新聞媒體Finder報道，火幣還計劃投入2億美元的生態系統基金來助力當地區塊鏈生態發展。在海外影響力上，所長將幾家交易所的推特活躍度與國外原生的主流交易所進行對比：

BAYC鑄造型游戲Dookey Dash被爆出現漏洞:金色財經報道，據軟件工程師 Cygaar 在社交媒體發文稱，“無聊猿” BAYC 最新鑄造游戲 Dookey Dash 存在漏洞。 Cygaar 在其發布的一段視頻中顯示玩家可以通過（不再他們周圍）的各種類型障礙物并依然記錄有效分數。Cygaar 補充稱，這個漏洞能讓玩家完全無需繞過風扇和流經下水道的管道等障礙物就能累計分數，目前他已經把這個問題報告給了安全工程師 @samwcyo 和 Yuga Labs 安全團隊，但到目前為止 Yuga Labs 和 BAYC 官方尚未就此問題給予說明，但已有玩家已經打出了超過 176257 高分值。[2023/1/26 11:30:50]

由此可見Coinbase的影響力和受關注度最高，已有近百萬粉絲。幣安雖不如Coinbase，但也已超越Bitfinex、Gemeni等國際知名交易所的熱度，有80多萬粉絲。KuCoin、OKEx等交易所的推特粉絲數量亦達到10萬量級。從所長接觸到的幾大交易所情況來看，從國內走出去的這些主流交易所在海外都具有比較明朗的發展態勢，但隨著各國相繼出臺更加嚴格的數字貨幣交易政策，以及“出海”交易所之間的激烈競爭，交易所們勢將面臨更加嚴峻的海外形勢。牌照，或許是取得這場戰爭勝利的最終武器。

谷歌搜索顯示“賣出比特幣”的搜索量處于2年來最低點:金色財經報道，Bitcoin Archive在社交媒體上稱，“Google searches”顯示“賣出比特幣”的搜索量處于2年來最低點。[2022/9/24 7:18:00]

湖南大數據交易所文化大數據交易中心上線:金色財經報道，9月7日，湖南大數據交易所“文化大數據交易中心”正式上線。該交易中心是湖南大數據交易所下設的文化數據資產流通全鏈路機構，中心定位于通過為文化產業提供合規數字化服務平臺，引導文化數據要素有序流動，推動文化大數據產業發展。

據悉，交易所應用的區塊鏈技術平臺為“文悟鏈”，是特邀陳曉紅院士領軍的“湘江實驗室”團隊開發的自主可控國密鏈，既能滿足國內數據安全自主可控，又可實現數字資產在全球的開放合作。[2022/9/9 13:18:21]

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