比特幣:市場操縱屢禁不止？因為28%比特幣總量仍在1600個匿名“鯨魚”手上

“鯨魚”仍然游走于比特幣市場，試圖吞噬一條條小魚和蝦米。根據BitInfoCharts的電子錢包數據顯示，1600個比特幣錢包持有的比特幣數量占到了比特幣總量的28%。如果從比例數字角度分析，結果更是驚人——0.000074％的錢包地址持有著40%的比特幣總量。《金融時報》報道，按照Chainanalysis披露的數據顯示，在這1600個錢包中，最少的比特幣持有量也達到了1000比特幣，總計持有量達到了500萬個。此外，在排名前三的比特幣錢包地址中，一共持有448,218個比特幣，總價值高達34億美元。而這1600個身份不明的“比特幣鯨魚”投資人所持有的比特幣價值總量已經超過了375億美元，占到了比特幣總市值的三分之一。對于這種情況，Chainanalysis首席經濟學家菲利普?格拉德韋爾表示：“這種高度集中的財富積累，意味著比特幣仍然逃脫不了高波動性的風險，因為少數人的行為舉動會對價格產生很大的影響。”比特幣是加密貨幣市場中無可爭辯的“王者”，去年價格曾達到過近2萬美元的歷史高點。但是現在，其價格已經被腰斬，已經跌破7000美元，市值更是大幅縮水。

韓國國會議員提議創建將加密貨幣市場操縱定為犯罪的法案:韓國國會議員宣布創建一項私人會員法案草案，旨在將加密貨幣市場操縱定為犯罪。該法案將被提交至下議院的財務或法律委員會。如果獲得批準，國會議員可以在今年上半年對其進行投票。議員表示，目前沒有專門的法律依據來解決加密領域中不道德的貿易行為，例如操縱市場價格、進行加密投機犯罪或虛擬資產服務提供商（VASP）收取過多費用。（CryptoNews）[2021/1/28 14:11:32]

Chainanalysis認為，在去年投機者沖擊比特幣市場之前，早期投資者就已經知道該如何操縱市場獲利了。根據去年十一月的統計數據可以看出，比特幣長期持有者所持有的比特幣總量，是頻繁短線投資者持有的比特幣總量的三倍。很多加密貨幣市場分析師認為，市場目前仍然沒有規范，而且警告投資人一些大公司也可能參與市場操縱，因為市場上現有的場外交易對他們來說提供了便利的交易渠道。

政策 | 馬耳他新法案：禁止內幕交易，市場操縱和誤導性的白皮書:據bitcoin.com，馬耳他議會昨日已正式通過了三項加密貨幣和區塊鏈的法案。新法案定義了“DLT資產”和““虛擬金融資產”，目的是為想在馬耳他經營的加密企業創建類別。此外，新法案還包括禁止內幕交易，市場操縱和誤導性的白皮書。法案規定，一經定罪，違法者將被：1.處以最高一千五百萬歐元的罰款或其獲得利潤或損失的三倍，以最高為準；2. 被處以不超過六年的監禁；3. 同時接受罰款和監禁。[2018/7/6]

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紐約州金融服務局動推動加密貨幣服務公司加強針對欺詐和市場操縱應采取的保護措施:在周三的聲明中，紐約州金融服務局（NYDFS）正在推動在紐約州提供加密貨幣服務的公司加強針對欺詐和市場操縱應采取的保護措施。新的指引將要求這些公司實施書面政策，評估“全面的欺詐相關及類似風險的領域”（包括市場操縱，以及提供程序和控制措施），以保護消費者和投資者免受這些風險。指導還要求加密貨幣交易所采取措施調查欺詐和不法行為，并在完成一項調查后，發表一份聲明，總結為解決欺詐和不法行為而采取的措施行動。[2018/2/8]

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