區塊鏈:空氣幣傳銷幣大盤點：號稱投10萬賺1000萬，已滲透到村里

本文來自：Bianews，作者：Bianews，星球日報經授權轉發。去年9月，央行等七部委發文定性首次代幣發行本質上是未經批準非法公開融資行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動，并要求各類代幣發行融資活動應當立即停止。

近期，央視財經頻道連續兩天播出《聚焦代幣市場亂象》欄目，報道指出虛擬幣圈不公開、不透明、項目價值的不確定，以及投資者期待暴富的情緒，放大了虛擬貨幣市場的風險，但仍不斷有炒幣人想搏一把。報道中，OKCoin“敵敵畏”事件當事人楊超現身說法，他在OKCoin和OKex上總計損失了超1100萬元。數字貨幣的造福神話和幣價跌宕的吸引力，從都會城市到縣城鄉村，仍一波波泛及深遠。不少狂熱的投資者仍把發行的代幣當做投機獲利工具，心懷僥幸希望繞道通過海外交易平臺參與，甚至上了根本未在海外交易平臺發行、應用模糊、僅憑代投傳播來募資獲利的空氣幣、傳銷幣的賊船。借央視報道的契機，我們再來梳理一下空氣幣，以及四五線地區炒幣的情況。“五行幣”、“一川幣”：組織、領導傳銷活動

部在5月15日，第九個全國機關打擊和防范經濟犯罪宣傳日當天，發布了打擊涉眾型經濟犯罪十大典型案件，其中空氣幣、傳銷幣犯罪案例多次出現。案例提及“五行幣”、“一川幣”組織、領導傳銷活動案。

“五行幣”價格5000元一個，上面寫有“張健五行幣”字樣，號稱純金打造，是限量版，總共發行五億枚。兜售者還稱要全面替代紙幣，購買的人已經數以萬計。“五行幣”運營主體是一家名為“云數貿聯盟”的沒有注冊地址的網站，創始人張健本名宋密秋，被包裝為有傳奇經歷和靠山的“世界首富”。去年四月，央視就曾曝光該項目頂著數字貨幣的帽子行傳銷之實，追隨者中多為四五線地區的老年人。去年五月，全國機關依法對宋密秋及其控制的“五行幣”系列傳銷犯罪團伙進行查處，潛逃境外4年多的宋密秋被緝捕回國。經查，2012年以來，宋密秋等人長期在境內外從事傳銷犯罪活動，先后推出“云數貿聯盟”、“中國國際建業聯盟”、“云訊通”等十余個傳銷平臺，假借“愛國、慈善、扶貧”的旗號，以銷售“原始股”“虛擬貨幣”等為名，以動態、靜態收益為誘餌，采取“拉人頭”方式不斷發展人員加入，涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪。目前，該案已移送檢察機關審查起訴。而“一川幣”是“一川公司”宣稱對外發行的虛擬幣，該公司自稱涉足社區服務、慈善活動、火鍋城實業加盟，辦公地點位于珠海，旗下員工200多人。但經查發現，“一川公司”注冊多家空殼公司，以互聯網理財為幌子，以高額回報為誘餌，向全國招攬會員在其“幸福100”平臺購買虛擬貨幣——“一川幣”，進行“積分交易”，并宣稱積分價格只漲不跌，引誘會員進行買賣，公司從中收取高額手續費并套取會員資金。此外，“一川公司”在全國多地發展“商務中心”，逐級層層發展會員，公司設立“推薦獎”“領導獎”“平衡獎”和“對碰獎”等多種獎項，按照發展下線會員的情況予以計酬獎勵。為逃避監管，該公司利用大量員工個人銀行賬號收取會員款項，涉案資金人民幣達數十億元。經查，該公司會員數據多達58萬，實際參與人數達18萬，涉及全國26個省和直轄市。創始人吳宗霖等人涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪。目前，該案已移送檢察機關審查起訴。據稱能年入200萬的傳銷幣凱特幣：“你投10萬，能賺1000萬”

聲音 | 井賢棟：必須警惕和防范各種以區塊鏈為名的空氣幣以及偽創新:11月6日，在第二屆進口博覽會上，螞蟻金服董事長兼CEO井賢棟指出：必須警惕和防范各種以區塊鏈為名的空氣幣以及偽創新，就像當年連一條網線就說自己是互聯網金融一樣。區塊鏈發展的最大阻力就是這類騙子，只為瘋狂割韭菜，就像癌細胞一樣，會瘋狂生長。只有堅決打擊這樣的不法行為，才能去偽存真，正本清源，讓區塊鏈的真實價值得以浮現。[2019/11/6]

百科詞條中，介紹凱特幣是一種虛擬的可以全球通用的P2P形式的數字貨幣，但實際上在2016年，央視就已曝光其為傳銷幣。據Bianews了解，目前該幣仍有不少信徒，分布在四五線地區，通過推薦、代買制吸引著不少投資者。“與比特幣一樣。”Bianews聯系到一位購買了凱特幣的王大叔，他這樣告訴我們，事實上，幾乎在所有傳銷幣、空氣幣的推薦者，都會以比特幣等數字貨幣的神話來鋪墊，給人心理暗示。而對人心最重要的一擊，來自推薦其買幣的張大姐口中凱特幣瘋長的“價值”，從2017年春的一個幣4元左右到七、八月的8元，而如今竟瘋長至一個幣750元，即便沒有比特幣神話的鋪墊，這樣的鼓吹也足以讓人心動。“未來會漲到1萬元。”，張大姐還給了大叔一個預期數字。但凱特幣值多少錢，全憑推薦者來定，他們定義了不可見的內盤外盤，投資者可以自己注冊錢包即外盤帳號，但無法在內盤自己進行交易，所有交易，都需投資者將人民幣給到推薦人手中，由推薦者代買，買到的凱特幣會打入投資者外盤帳號。而外盤帳號是在一個可以看見行情的網站上注冊的，這個網站顯示有凱特幣和比特幣兩種幣的幣價。

聲音 | 螞蟻金服董事長：發空氣幣等偽創新是金融行業亂象之一:環球網消息，螞蟻金服董事長兼CEO井賢棟今日表示，金融行業亂象有兩類情況，一是偽科技，一是偽創新。有些人只是掛了一根網線，或者憑借一個服務端，就設置了一個個旁氏騙局，讓老百姓血本無歸，這是典型的偽金融科技；另一類偽創新，比如區塊鏈興起之后，ICO大行其道，有人以此發了各種各樣虛擬的空氣幣，卻是為了瘋狂割韭菜。[2018/9/25]

有業內技術人士表示，這個假行情網站只需要fork一份代碼即可完成，經查IP顯示服務器為阿里云服務器，通過域名whois查詢，聯系電話等信息也顯示該公司根本不在國外。

Bianews聯系到賣幣給大叔的張大姐，她表示目前交易價已經有所上漲，達到每枚1000元到1500元。同時她給出一個更高的預期，“帶你一年至少拿到200萬。今天你拿十萬投資，30個月左右你會擁有1000多萬。”她稱凱特幣到2020年中期，一枚的價值最低將達到20000美金。有知情人士透露，一枚凱特幣的成本不過200-300元。

除了用數字直接觸及投資者興奮點外，推薦話術不外乎是與數字貨幣神話——比特幣的關聯和一些如“我們平臺是全球財富重新再分配。“數量有限，只有6500萬枚。”等的“高級感包裝”。該推薦人還表示凱特幣在今年5月或6月將上線5個國際交易大盤，支持27個國家同時交易。

最后免不了見縫插針地情緒煽動，“誰抓住誰就改命了。”“我就是因為相信走進來。”是的，傳銷幣投機者誰不是靠相信走進來的呢？“維卡幣”被曝光為傳銷幣：卻仍在四五線地區收割韭菜

聲音 | 星火資本胡國男：這輪熊市大部分空氣幣肯定活不下來:據中國青年報9月4日消息，Spark Digital Capital(星火數字資本)合伙人胡國男評價目前的市場稱：“大家現在太著急了，盲目去追求資本市場的回報，很少有團隊踏實做事，講了不同的故事，其實壽命不長。這輪熊市，大部分空氣幣肯定活不下來了。”他表示，之前幣價的虛高，很大一部分原因就是被某些token fund的操盤手炒作起來的。暴跌教會了token fund更理性地看待項目。[2018/9/4]

同樣，2017年央視公布了包括350個資金傳銷組織在內的名單，號稱“下一代比特幣”的維卡幣也被定義為傳銷幣，名列其中，此后維卡幣亦被多地新聞媒體曝光。

維卡幣英文名為Onecoin，公開介紹該幣是繼比特幣之后的第二代加密貨幣。在中國市場投資維卡幣的現象大約出現在2014年。用戶注冊會員后獲取代幣，可用于開采維卡幣，隨著‘開采’人數、難度的不同，多少代幣能挖出維卡幣的比例并不穩定。而會員也有分級，據悉共設有8個級別會員：新手級、入門級、進階級、專業級、高管級、大亨級、至尊級、極限級。交錢越多級別越高，其中大亨級需要投資37725元人民幣，贈送代幣60000個，附贈2500毫克黃金。對于開采出的維卡幣，可以選擇在系統開盤時交易，從而套現；也可以選擇“囤積”維卡幣，等待升值。因而有人通過“拉人頭”傳銷的手法售賣“維卡幣”條形碼，并注冊“維卡幣”會員發展下線，獲取提成。但維卡幣受害者的前車之鑒并沒讓很多投機者覺醒，這個去年已被定性的騙局至今仍在一些四五線地區存在，不少人依然希望在受騙中尋求僥幸。

普華集團董事長曹國熊：百分之九十的數字貨幣是空氣幣:在近日舉行的“2018創新中國春季峰會”上，普華集團董事長曹國熊先生表示，泡沫是一戳就破的東西，拿大棒都打不散的，就是真的。現在的區塊鏈，百分之九十的數字貨幣都是空氣幣，但真實的是技術，區塊鏈與行業結合的路，才剛剛進入起源階段。 ????[2018/5/10]

近日，湖南省株洲縣檢察院將部督辦的“3·15”維卡幣特大網絡傳銷案第三批次的最后4名涉案嫌疑人向法院提起公訴。截至今年5月，該傳銷組織已在我國境內發展7條下線、27個資金池賬戶、會員層級140余層、注冊會員賬號200余萬個，涉案金額達150余億元人民幣。空氣幣ARTS公開眾籌：創始人被抓

舊騙局仍有余臭，新騙局也悄然出現。不久前，空氣幣項目ARTS就公開眾籌，眾籌價為0.66元，代幣發行總量為10億。其白皮書顯示，ARTS是通過區塊鏈技術，構建一個全球性的藝術品交易平臺，解決藝術品的身份、記錄、流動性等問題。但藝庫網隨即發布聲明，稱ARTS項目冒用其網站名義募集資金，且其項目創意存在抄襲。面對投資者相繼提出的質疑，ARTS方面公告表示拒絕其退幣。

據悉，該創始團隊聲稱發25000個幣，實際發15000個幣，本想通過信息不對稱騙取更多收益。報道稱，北京金融局內部將ARTS事件定性為“金融詐騙”，聯合創始人蔣杰也因此被捕。業內人士透露，在空氣幣發行過程中，融資人提供出場費，由現金和發行幣兩部分組成，一般在100萬元左右，同時約定發行后向平臺支付幣種總發行量的5%。首次代幣發行私募平臺則在平臺和社群內發布虛假消息，對該幣進行宣傳、包裝。該幣上線后，莊家負責拉升幣值，三方合謀做局。此外，融資人向投資者公開發行的幣數目遠小于發行人和莊家受眾的持有幣數目。這也是他們另一部分盈利來源。用BAT致富經類比包裝：環境幣推薦制套路疑似傳銷幣

薛蠻子：區塊鏈行業到處都是空氣幣，想一夜暴富很容易被割韭菜:今晚在“三點鐘火星財經成長”社群中，薛蠻子提醒進入區塊鏈領域的新任不要迷信所謂的“專家”、“大佬”的站臺，更要警惕傳銷。整個區塊鏈行業到處都是空氣幣，想要一夜暴富，很容易被割了韭菜。建議創業者踏踏實實3-5年，專心研發、學習，耐心找到一個痛點，集中調動世界所有資源，一鳴驚人。所有這些區塊鏈創業者比當年玩互聯網和移動互聯網的創業者嫩得多，得給他們時間成熟起來。[2018/2/25]

另據一位業內人士向Bianews透露，在今年年初，其關注到一種環境幣ECO，在一些數字貨幣群中，有人公開宣講虛擬這種幣，給群友洗腦，首先講環保幣當天行情，如何供不應求。

再講述騰訊、阿里等大公司如何創造致富之路，以此聯系到環境幣，并有名人站臺來包裝。

據介紹，這個項目也采用推薦制，用戶注冊ECO后會贈送一臺微型礦機，該礦機可自動挖礦30天，共產11ECO幣，一月后即可賣幣小賺一筆，也可以再買一臺礦機，推薦20個人注冊，一個月可以多拿11個幣。分享更多的人加入，賺取更多的ECO生態幣。

而環境幣的官網也做的相當粗糙，標榜的生態商城是個人認證的微信公眾號，文章中插了幾張商品圖片，想買東西需加客服微信發圖片上的商品編號。不少網友質疑其是傳銷幣，投資者是在繳智商稅，目前該項目官網已經無法打開，二維碼掃描注冊頁面也已顯示停止訪問，但在1月底，仍有大量投資者在微信群交易并在貼吧等處發布推廣注冊的消息。卡特幣號稱可以手機挖礦：但發展“同桌”比“挖礦”更易獲利

2016年1月誕生的卡特幣，號稱可以用手機挖礦，在app制作簡單的頁面中只要在一定時間規定內點擊挖礦按鈕即可挖到一定數量的卡特幣，而挖礦所得卡特幣足夠200個后，可以去另外的交易平臺換比特幣。卡特幣也實行推薦人制度，投資者根據投資額度不同分為小隊長、中隊長、大隊長幾個級別，他們推廣的下線為同桌、同桌推廣的下線同組、同班，下線中有充值升級的，那么投資者即可獲得一定算力，但規定不能獲得3代下線投資升級的提成。同時，投資者級別不同依靠推薦制度獲利多少也不同。

據悉，投資者推薦的下線投資提成或其投資升級后每天的返利滿100元后即可通過APP提現。顯然，依靠發展下線獲利的門檻要比依靠投資挖礦門檻更低。去年6月，有網友在貼吧稱該項目負責人跑路，投資者血本無歸。目前該app已無法正常下載。這些未經審批部門批準，修改比特幣開源，沒有任何實際產品和應用場景，上線交易所后直接通過線上套現的空氣幣、傳銷幣項目，是一場面向公眾募資的虛幻盛宴。而它們往往項目邏輯和實際應用在白皮書上描述得十分空洞，并且假公司的包裝和一些利益數字滿足了狂熱的投資者的期許。已滲透到村里，受騙者：期待一夜暴富，入場卻成韭菜

上述案例中被稱之為“韭菜”的受騙者，很大一部分集聚在四五線地區，對區塊鏈技術概念沒有深刻認知，僅僅作為金融投資工具，容易輕信身邊熟識的人的鼓動，并對快速獲利有極高期待。快速翻倍套現的誘惑、假借名人言論包裝都掩蓋了這些項目背后空洞的應用設計構想，足以讓這些狂熱的投資者投身其中。有不少網友表示空氣幣騙局中引入了大量操盤故事的幕后黑手機構，而現在入場的投資者往往因為錯過股市暴富機會，想要現在入場卻成為韭菜。因而也有人感慨這幾乎是目前區塊鏈的悖論：區塊鏈不能沒有token激勵，但絕大多數token都會成為空氣幣。直到現在，還有各種名目的傳銷幣披著區塊鏈的外衣在小城、村里大行其道。

知名投資人蔡文勝也曾表示曾有名為CAM公有鏈的項目，謊稱由其站臺而用來吸納韭菜：

狂熱的幣圈現在還無法冷靜，有網友總結出目前仍然存在疑問的還有DGC共享幣、BCI虛擬幣、U幣等。

據報道，目前以區塊鏈概念搞的虛擬幣類傳銷平臺已超3000家，且涉及的犯罪金額很大。一方面比特幣造富神話催生各種空氣幣、傳銷幣項目，區塊鏈概念炒作、項目團隊、代投跑路現象屢見不鮮，虛假代幣發行并以此圈錢的行為仍舊瘋狂。另一方面發展中的區塊鏈產業信息不對稱特點顯著，應用方向尚在討論，監管尚未完善，安全問題仍未解決，而很多投資者急于獲利，缺乏冷靜分析，都造成了市場混亂。對于普通大眾來說，區塊鏈與生活息息相關的實際應用狀況還沒有凸顯出來，空氣幣、傳銷幣造成的混亂很可能已成為區塊鏈未成功名先惹爭議的負重。

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